| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-026 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于"爱迪转债"转股价格调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、转股价格调整公式 根据公司《募集说明书》相关条款规定，在本次发行之后，若公司发生派送红 股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股 以及派发现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的 调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）； 证券停复牌情况：适用 因爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）向特 定对象发行股票，引起爱迪转债转股价格调整,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-021 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于控股股东增持股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的主要内容：爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本 公司"或"公司"）控股股东宁波爱柯迪投资管理有限公司（以下简称"爱柯迪 投资"）计划自 2024 年 1 月 22 日起 6 个月内（窗口期顺延），通过上海证券交易 所集中竞价交易系统增持本公司 A 股股份，累计增持金额不低于 10,000 万元， 不超过 20,000 万元。具体情况详见公司于 2024 年 1 月 20 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露《关于控股股东增持计划的 公告》（公告编号：临 2024-008）。 增持计划的进展情况：2024 年 1 月 24 日至 2024 年 4 ...

爱柯迪股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2024-020 转债代码：110090 转债简称：爱迪转债 累计转股情况：爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下简 称"爱迪转债"）自2023年3月29日起开始转股，截至2024年3月31日， 累计共有162,000元"爱迪转债"转换为公司股份，因转股形成的股份数 量为8,572股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0010%。 未转股可转债情况：截至2024年3月31日，尚未转股的"爱迪转债"金 额为1,569,838,000元，占"爱迪转债"发行总额的99.9897%。 本季度转股情况：自2024年1月1日至2024年3月31日期间，"爱迪转债" 累计转股金额为人民币4,000元，累计转股股数为213股。 利润分配方案，自 2023 年 5 月 19 日起转股价格调整为 18.70 元/股，因公司股权 激励计划增发新股，自 2023 年 7 月 7 日 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-019 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于签订募集资金专户存储监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意爱柯迪股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2855 号），爱柯迪股份有限公司（以下 简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"） 向特定对象发行股票 66,371,681 股，募集资 金总额为人民 1,199,999,992.48 元，扣除相关的发行费用（不含税）人民币 13,527,214.00 元后，实际募集资金净额为人民币 1,186,472,778.48 元。立信会计 师事务所（特殊普通合伙）已对本次向特定对象发行股票募集资金到位情况进行 了审验，并出具了信会师报字[2024]第 ZA10318 号《验资报告》。公司对募集资 金 ...

（成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二四年三月 证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 爱柯迪股份有限公司 向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 全体董事签名： 张建成 盛 洪 俞国华 董丽萍 阳能中 吴晓波 吴 韬 胡建军 全体监事： 非董事高级管理人员： 奚海军 付龙柱 爱柯迪股份有限公司 年 月 日 爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 上市公司全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息， 承诺本发行情况报告书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 1 或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 许晓彤 吴 飞 叶华敏 爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 2 爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 3 爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 4 爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 5 爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 | 第一节 本次发行的基本情况… | | --- | | 一、发行人基本信 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-018 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票（以下 简称"本次发行"）发行承销总结相关文件已经上海证券交易所备案通过，公司 将根据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。 本次发行的具体情况详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》等文件。 特此公告。 爱柯迪股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 29 日 1 ...

川华信验(2024)第 0011 号 | 四川华信(集团)会计师事务所 地址: 成都市洗面桥 街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028)85560449 | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA（LLP） 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 爱柯迪股份有限公司 向特定对象发行股票资金验证报告 4、银行询证函 目录: 1、验资报告正文 2、申购资金情况明细表 3、鉴证事项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业结一" 国金证券股份有限公司 资金验证 资金验证报告 川华信验(2024)第 0011 号 国金证券股份有限公司: 我们接受委托,对国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券")担任保荐人(主承 销商）负责组织实施爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"、"'发行人"或"公司"）向特定 对象发行股票截至2024年3月21日止申购资金的实收情况进行验证 。提供真实、合法、完整的 验证资料是国金证券的责任。我们的责任是对申购资金的实收情况发 ...

爱柯迪股份有限公司 截至 2024 年 3 月 22 日止 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acq.cn.com.com.com.cn】 近在食品 【 cs 扫描全能王 3 亿 人 都 在 用 的 扫 描 App ( 爱柯迪股份有限公司 验资报告 (截至 2024 年 3 月 22 日止) | 页次 | 目录 | | --- | --- | | 1-3 | 验资报告 | | 附件 | | | 新增注册资本实收情况明细表 | 1-2 | | 注册资本及股本变更前后对照表 | l | | 验资事项说明 | l-ર | | 其他附送资料 | | 验资报告 验 资 报 告 信会师报字[2024]第ZA10318号 爱柯迪股份有限公司: 我们接受委托,审验了爱柯迪股份有限公司(以下简称"贵公司") 截至2024年3月22日止新增注册资本及股本情况。按照法律、法规以 及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护 资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公 司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国 注册会计师审计准则第1602号 ...

致：爱柯迪股份有限公司 敬启者： 根据爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"发行人"）的委托，上海市通力 律师事务所（以下简称"本所"）指派张洁律师、郝玉鹏律师（以下合称"本所律师"） 作为爱柯迪 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾 问，已就本次发行出具了《上海市通力律师事务所关于爱柯迪股份有限公司 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票之法律意见书》《上海市通力律师事务所关于爱柯迪股份有限 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之律师工作报告》及相关补充法律意见书（以 上合称"已出具法律意见"）。现受发行人委托，就发行人本次发行过程及认购对象的 合规性事项出具本法律意见书。 已出具法律意见中所作的本所及本所律师的声明事项以及相关定义同样适用于本法 律意见书。 本法律意见书系根据本所律师对有关事实的了解和对有关法律、法规以及规范性文 件的理解作出，仅供发行人本次发行之目的使用，未经本所书面同意不得用于任何其它 目的。 2334003/AZJ/kw/cm/D14 上海市通力律师事务所 关于爱柯迪股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行 ...

国金证券股份有限公司关于 本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面 值为 1.00 元，上市地点为上海证券交易所（以下简称"上交所"）。 （二）发行方式和发行时间 爱柯迪股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性审核报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意爱柯迪 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2855 号） 批复，同意爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"、"发行人"、"公司"） 向特定投资者发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）。 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人（主承销商）"） 作为爱柯迪本次发行的保荐人（主承销商），对公司本次发行过程及认购对象的 合规性进行了核查，认为爱柯迪本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《发行与承销管理办法》"） 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）以及《上 海证券交易所 ...