北京德恒（重庆）律师事务所 关于重庆建工集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京德恒（重庆）律师事务所 关于重庆建工集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（重庆）律师事务所 关于重庆建工集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒 15G20230240-102 号 致：重庆建工集团股份有限公司 北京德恒（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆建工集团股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具法 律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和规 范性文件以及《重庆建工集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股 东大会议事规则》"）、《重庆建工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-068 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 01 | | | 重庆建工集团股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 重庆建工集团股份有限公司监事会 2024 年 6 月 26 日 — 1 — 一、监事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日发出召开第五届监事会第二十一次会议的通知。公司第五届监 事会第二十一次会议于 2024 年 6 月 25 日 16 点 50 分在重庆市两江 新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室以现场方式召开。会 议应出席监事 6 人，实际出席监事 6 人。 本次会议由公司监事罗文艺女士主持召开 ...

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2024-066 重庆建工集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日 (二)股东大会召开的地点：重庆两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,475,400,002 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 77.5794 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长唐德祥先生主持。会议 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。 ...

| 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：600939 债券代码：254104 | 证券简称：重庆建工 债券简称：24 渝建 01 | 公告编号：临 | 2024-067 | 重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日发出召开第五届董事会第二十一次会议的通知。公司第五届董 事会第二十一次会议于 2024 年 6 月 25 日 16 点 30 分在重庆市两江 新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室以现场方式召开。会 议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事和部分高级管理人 员列席会议。 本次会议由公司董事长唐德祥先生主持召开。本次会议的召集、 召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重 庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定 ...

因建工转债实施修正条款,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 110064 | 建工转债 | 可转债转股停牌 | 2024/6/26 | 全天 | 2024/6/26 | 2024/6/27 | 一、 可转债的发行上市概况 （一）建工转债发行上市情况 经中国证监会"证监许可〔2019〕2313 号"《关于核准重庆建工集团股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，重庆建工集团股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2019 年 12 月 20 日公开发行 A 股可转换公司债券 16,600,000 张，每 张面值为 100 元（币种人民币，下同），发行总额为 16.60 亿元，期限六年，债券 利率第一年 0.40%，第二年 0.60%，第三年 1.00%，第四年 2.00%，第五年 3.20%， 第六年 3.60%。 | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | --- | --- | -- ...

公司前次主体信用评级结果为"AA+"，债券评级结果为"AA+"， 评级展望为"稳定"，评级机构为联合评估，评级时间为 2023 年 6 月 26 日。 联合评估在对公司经营状况及相关行业情况进行综合分析与评 估的基础上，于 2024 年 6 月 24 日出具了《重庆建工集团股份有限公 司 2024 年跟踪评级报告》（联合〔2024〕920 号），联合评估维持 公司主体长期信用等级为"AA+"，维持"建工转债"信用等级为 "AA+"，评级展望为"稳定"。本次评级结果较前次没有变化。 公司可转换公司债券本次跟踪评级报告详见同日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工集团股份有限公司 2024 - 1 - | 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-064 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 渝建 债券简称：24 01 | | | 重庆建工集团股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级结果的公告 本公司董事会及全 ...

公司分红计划和派息政策 - 公司一贯重视给予投资者合理稳定的回报，持续多年施行现金分红政策，分红比例均保持在当年归母净利润的30%左右，自上市以来累计实施现金分红约5.76亿元[1] - 2023年度分红预案以1,901,792,866股为基数，拟每10股派发现金红利0.10元（含税），占公司2023年度归母净利润的50.59%[1] - 公司将结合当年的经营情况和未来发展进行充分的考量，按照《公司章程》的规定进行利润分配[1] 成本管控措施 - 加强投标策划和标前成本测算，努力提升项目经济效益[2] - 实施全面预算统筹，建立成本控制体系，加强成本计划管理，落实"先算后干"[2] - 通过抓好工程项目进度、计量、结算、收款等过程管控，推进降本增效[2] 行业形势及公司应对 - 建筑业在国民经济中发挥着重要作用，其变动趋势与宏观经济走势高度相关[2] - 长期来看，我国经济长期向好的基本趋势没有改变，建筑行业或将长期保持中低速温和增长态势[2] - 2024年在"稳增长"政策调控下，叠加专项债券的资金支持力度增强，基础设施建设投资潜力或将得到逐步释放[2] - 近几年建筑行业集中度进一步提升，大型建筑央企和部分地方国企所占市场份额在持续增加[2] - 公司将持续围绕"上市公司高质量发展"要求，强改革、练内功、控风险、盘存量、提质效，积极应对挑战[2]

会议主要讨论的核心内容 - 公司坚持稳中求进工作总基调,牢牢把握稳进增效除险轻患改革求变惠民有感的工作导向,扩增量盘存量强改革练内功控风险,推动各项目标任务的完成 [1][2] - 公司聚焦主业业务稳定发展,主营产业中房屋建设营业收入252.69亿元,占比57.33%;基建工程营业收入136.22亿元,占比30.91% [2][3] - 公司坚持立足重庆布局全国,拓展海外,积极融入和服务一带一路、成渝地区双城经济圈、西部大开发、长江经济带、粤港澳大湾区等国家发展战略 [3][4] - 公司拥有超高层建筑、高速公路、轨道交通、超大跨度桥梁等核心技术,在建筑施工领域具有行业领先的工程建设品牌影响力 [4] - 公司将在新时代新征程新重庆建设中勇于责任担当,在服务国家发展大局中积极贡献力量 [5] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

会议主要讨论的核心内容 - 公司坚持稳中求进工作总基调,牢牢把握稳进增效除险听话改革求变惠民有感的工作导向 [1][2] - 公司积极推进攻坚盘活改革突破工作,打造主业突出、功能齐全、管理高效、具有核心竞争力的现代建筑施工企业 [1][2] - 公司2023年新签工程合同金额563.44亿元,完成营业总收入447.10亿元,实现利润总额1.39亿元,主要经济指标基本保持稳定 [2] - 公司2024年第一季度新签工程合同金额158.32亿元,完成总营业收入74.18亿元,实现利润总额0.60亿元 [2] - 公司主营业务中房屋建设营业收入占比57.33%,基建工程营业收入占比30.91% [2][3] - 公司持续实施现金分红回馈股东,2023年现金分红1901.79万元 [3] - 公司业务遍布全国大部分省市自治区和全球二十多个国家和地区,具有丰富的行业资质 [3] - 公司在建筑施工领域拥有多项核心技术,承建了众多标志性工程,获得多项国家级奖项 [4] - 公司将在新时代新征程新重庆建设中勇于责任担当,积极贡献力量 [5] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

会议主要讨论的核心内容 - 公司坚持稳中求进工作总基调,牢牢把握稳进增效除险轻患改革求变惠民有感的工作导向,扩增量盘存量强改革练内功控风险,推动各项目标任务的完成 [1][2] - 公司聚焦主业业务稳定发展,主营产业中房屋建设营业收入252.69亿元,占比57.33%;基建工程营业收入136.22亿元,占比30.91% [2][3] - 公司坚持立足重庆布局全国,拓展海外,积极融入和服务一带一路、成渝地区双城经济圈、西部大开发、长江经济带、粤港澳大湾区等国家发展战略,业务遍布全国大部分省市自治区和全球二十多个国家和地区 [3][4] - 公司拥有超高层建筑、高速公路、轨道交通、超大跨度桥梁等核心技术,并拥有包括国际先进的轨道建设TBM顿购设备在内的全套大中型建筑施工设备,在建筑施工领域具有行业着重的工程建设品牌影响力 [4] - 公司将在新时代新征程新重庆建设中勇于责任担当,在服务国家发展大局中积极贡献力量 [5] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容