一、监事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日发出召开第五届监事会第二十五次会议的通知。公司第五届 监事会第二十五次会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯方式召开。会议 应出席监事 6 人，实际出席监事 6 人。 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关 规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。 | 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-101 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 01 | | | 重庆建工集团股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （五）审议通过了《关于公司所属全资子公司转让其控股子公司 — 1 — 二、监事会会议审议情况 （一）审议 ...

| 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：254104 | 渝建 债券简称：24 | 01 | 债券代码：254104 债券简称：24 渝建 01 证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2024-100 重庆建工集团股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、2024 年半年度计提资产减值准备概述 为公允反映重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）各类资产 的价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2024 年上半年相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产 类别进行了测试，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。经 测试，公司 2024 年半年度计提各项资产减值准备 2,624.68 万元。 公司于 2024 年 8 月 28 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届 监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 20 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | | 公告编号：临 | 2024-099 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | | 债券代码：254104 | 渝建 债券简称：24 | 01 | | | 重庆建工集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司根据财政部于2023年颁布的《企业会计准则解释第17号》（以 下简称《解释17号》）相关要求，变更有关会计政策。2024年8月28 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十五 次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司按 照财政部有关要求执行相关会计处理。本次会计政策变更的主要内容 如下： （一）关于流动负债与非流动负债的划分 17 号解释明确企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产 负债表日后一年以上的实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。 对于企业贷款安排产生的 ...

重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-098 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 01 | | | 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日发出召开第五届董事会第二十五次会议的通知。公司第五届董 事会第二十五次会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯方式召开。会议应参 与表决的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 人。 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。 会议的召集、召开及所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过 ...

北京德恒（重庆）律师事务所 关于重庆建工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（重庆）律师事务所 关于重庆建工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（重庆）律师事务所 关于重庆建工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 15G20230240-103 号 致：重庆建工集团股份有限公司 北京德恒（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆建工集团股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并 出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和规 范性文件以及《重庆建工集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股 东大会议事规则》"）、《重庆建工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提 ...

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：2024-094 (一)股东大会召开的时间：2024 年 8 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：重庆两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 246 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,481,588,822 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 77.9048 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 重庆建工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次股东大会由公司董事会召集，经半数以上董事推举，由公司董事、总经 理周进先生主持。会议采用现场投票和网络投票相 ...

孙立东先生个人简历 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举公 司董事长的议案》及《关于选举公司专门委员会委员的议案》。董事 会一致同意选举非独立董事孙立东先生担任董事长及董事会战略委 员会委员、召集人，非独立董事鲁学佳先生担任董事会审计委员会委 员（简历附后），任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届 满之日止。 根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司将 按法定程序尽快办理法定代表人工商变更登记手续。 特此公告。 重庆建工集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 27 日 附件： | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：600939 债券代码：254104 | 证券简称：重庆建工 债券简称：24 渝建 01 | 公告编号：临 | 2024-096 | 孙立东先生，1974 年 9 月出生，工学硕士，研究生学历，中共 党员。曾任重庆高速公路集团有限公司党委委员、副总经理，重庆高 新区党工委委员、管委会副主任（ ...

| 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：600939 债券代码：254104 | 证券简称：重庆建工 渝建 债券简称：24 01 | 公告编号：临 | 2024-095 | 重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日发出召开第五届董事会第二十四次会议的通知。公司第五届董 事会第二十四次会议于 2024 年 8 月 26 日 16 点在重庆市两江新区金 开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室以现场方式召开。会议应出 席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事和部分高级管理人员列席 会议。 全体董事共同推选非独立董事孙立东先生主持本次董事会。本次 会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8月23日收到公司董事长唐德祥先生的书面辞职报告。由于年龄原因， 唐德祥先生申请辞去公司第五届董事会董事长、非独立董事及董事会 战略委员会职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。 | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：600939 债券代码：254104 | 证券简称：重庆建工 债券简称：24 渝建 01 | 公告编号：临 | 2024-092 | 根据《公司法》及《公司章程》等的规定，唐德祥先生的辞职不 会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作 的正常运行，亦不会影响公司的日常运营。 重庆建工集团股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 唐德祥先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范 运作、持续健康发展发挥了极其重要的作用。在此，公司及董事会谨 向唐德祥先生在任职期间为公司所做出的贡献表示 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2024-093 | | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 01 | 重庆建工集团股份有限公司 关于回复中证中小投资者服务中心 《股东质询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中证 中小投资者服务中心（简称"投服中心"）的《股东质询函》（投服中 心行权函〔2024〕30 号），投服中心对公司拟按持股比例向参股公 司重庆通粤高速公路有限公司（以下简称"通粤公司"）提供财务资助 事项中被资助对象的偿债能力及上市公司采取的风险防范措施尚存 疑问，依法行使股东质询权。公司收到《股东质询函》后高度重视， 组织人员对相关问题进行了认真核查，现就《股东质询函》相关问题 进行回复并公告如下： 问题一：关于被资助对象的偿债能力问题 请你公司结合南川至贵州道（重庆段）高速公路项目效益测算的 具体过程、相 ...