| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-063 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 01 | | | 重庆建工集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"重庆建工"）所属全资子公司重庆建工第二市政工程有限责任公 司（以下简称"市政二公司"）、重庆建工南部混凝土有限公司 （以 下简称"建工南部公司"）、重庆建工数砼科技有限公司（以下简称 "建工数砼公司"）、重庆建工云砼科技有限公司 （以下简称"建工云 砼公司"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为市政 二公司申请的额度不超过 0.4 亿元（币种人民币，下同）的银行贷款 项下债务提供连带责任担保；公司或所属全资子公司为建工南部公司 申请的额度 ...

股票简称：重庆建工 股票代码：600939 2023 年年度股东大会资料 2024 年 6 月 25 日 | 15.关于修订《重庆建工集团股份有限公司章程》的议案 85 | | --- | 16.关于公司向下修正"建工转债"转股价格的议案........................ 89 17.关于公司为所属全资子公司融资提供差额补足的议案............93 18.关于修订《重庆建工集团股份有限公司关联交易制度》的议案96 重庆建工集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议 重庆建工集团股份有限公司 2023 年年度股东大会须知 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司股东大会规则》和《重庆建工集团股份有限公司 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，为确保 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股东大会顺利召开，特制定如下大会须知，请出席股东大会 的全体人员遵守执行： 一、出席本次股东大会的对象为在股东参会登记日已办 理登记手续的股东(包括股东代理人)、公司董事、监事和董 事会秘书出席本次会议,公司其他高级管理人员列席本次会 议。股东参加股 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2024-061 | | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 01 | 重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日发出召开第五届董事会第二十次会议的通知。公司第五届董事会 第二十次会议于 2024 年 6 月 13 日以通讯方式召开。会议应参与表决 的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 人。 （一）审议通过了《关于公司捐赠乡村振兴帮扶资金的议案》 公司董事会同意向重庆市乡村振兴基金会捐赠 2024 年度重庆市 委政法委乡村振兴帮扶集团重点项目帮扶资金 200 万元。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 重庆建工集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 14 日 ...

| 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：600939 债券代码：254104 | 证券简称：重庆建工 债券简称：24 渝建 01 | 公告编号：临 | 2024-062 | 特此公告。 重庆建工集团股份有限公司监事会 重庆建工集团股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 2024 年 6 月 14 日 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关 规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司捐赠乡村振兴帮扶资金的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日发出召开第五届监事会第二十次会议的通知。公司第五届监 事会第二十次会议于 2024 年 6 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-060 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 01 | | | 重庆建工集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 6 月 19 日(星期三) 上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录制和网络互动 投资者可于 2024 年 6 月 12 日(星期三)至 6 月 18 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 zqb@cceg.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 重庆建 ...

| 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：600939 债券代码：254104 | 证券简称：重庆建工 债券简称：24 01 | 渝建 | 公告编号：临 | 2024-051 | 重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日发出召开第五届董事会第十九次会议的通知。公司第五届董事 会第十九次会议于 2024 年 6 月 4 日 14 点 30 分在重庆市两江新区金 开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室以现场方式召开。会议应出 席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事和部分高级管理人员列席 会议。 本次会议由公司董事长唐德祥先生主持召开。本次会议的召集、 召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重 庆建工集团股份有限公司章程 ...

| 证券代码:600939 | | --- | | 转债代码:110064 | | 债券代码:254104 | - 1 - | 事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权 | 益； | | | | --- | --- | --- | --- | | （三）对公司经营发展提供专业、客观的建议， | 促进提升董事会决策水平； | | | | （四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章 | 程规定的其他职责。 | | | | 独立董事应勤勉尽责，提供足够的时间履行其职 | 责。 | | | | 第一百一十六条 | 独立董事行使下列特别职权： | （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行 | | | 审计、咨询或者核查； | （二）向董事会提议召开临时股东大会； | | | | （三）提议召开董事会会议； | （四）依法公开向股东征集股东权利； | | | | （五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项 | 新增 | 发表独立意见； | 3 | | （六）法律、行政法规、中国证监会规定和本章 | 程规定的其他职权。 | | | | 独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的， | 应当经全体独立董事过半数同意。 | ...

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2024-058 重庆建工集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：重庆两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 25 日 至 2024 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票 ...

| 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：600939 债券代码：254104 | 证券简称：重庆建工 债券简称：24 渝建 01 | 公告编号：临 2024-053 | 一、本次股权划转概述 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）为贯彻落实重庆 市委市政府"三攻坚一盘活"改革突破部署要求，推动内部专业化整合 改革攻坚，提高经营效率和管理效能，公司于 2024 年 6 月 4 日召开 第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于三建公司和高新建材 公司专业化整合股权无偿划转的议案》和《关于九建公司和十一建公 司专业化整合股权无偿划转的议案》，董事会同意对公司下属相关全 资子公司股权进行内部无偿划转，具体包括公司将持有的重庆建工高 新建材有限公司（以下简称"高新建材公司"）100%股权无偿划转给重 庆建工第三建设有限责任公司（以下简称"三建公司"）；公司将持有 的重庆建工第十一建筑工程有限责任公司（以下简称"十一建公司"） 100%股权无偿划转给重庆建工第九建设有限公司（以下简称"九建公 司"）。 本次股权划转为公司合并报表范围内事宜， ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-052 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 01 | | | 重庆建工集团股份有限公司 关于接受控股股东担保并支付担保费暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●交易简要内容：重庆建工集团股份有限公司（以下简称"重 庆建工"或"公司"）之控股股东重庆建工投资控股有限责任公司 （以下简称"重庆建工控股"）作为国有独资企业，预计 2024 年度 将为公司提供全额融资担保不超过 60 亿元。根据相关规定，公司接 受重庆建工控股提供的全额融资担保，将向控股股东对公司超出持 股比例担保部分按照不高于 1.5%年费率支付担保费，预计公司本次 支付的年度担保费金额不超过 5,004 万元。 ●重庆建工控股作为公司控股股东，持有公司 44.40%的股份， 为公司关联方，故本次 ...