现金管理计划 - 拟用不超10亿自有资金现金管理，期限不超36个月，额度可循环[2] - 产品选安全性高、流动性好的，如协定存款、大额存单[2][5] 会议与审议 - 2024年3月18日会议通过议案，需股东大会审议，有效期12个月[2][7] 过往数据 - 最近12个月实际投入3.2亿，收回3亿，收益194.7万[13] - 最近12个月单日最高投入3亿，占净资产3.47%[13] - 最近12个月委托理财收益占净利润0.32%[13] 额度情况 - 已用理财额度2000万，未用19.8亿，总额度20亿[13] 监督机制 - 财务建台账，内审负责审计，独董和监事会可监督[9]

会议情况 - 2023年召开4次董事会会议、2次股东大会[3] - 独立董事参加审计等会议多次并出席董、股东大会[3] 业绩披露 - 2023年1月30日披露2022年年度业绩预减公告[6] - 7月15日披露2023年半年度业绩预减公告[6] 合规情况 - 报告期内无对外担保、违规等情况[6] - 公司及股东未发生违反承诺履行情况[7] 审计相关 - 续聘信永中和会计师事务所为2023年度审计机构[7] 未来展望 - 2024年独立董事加强沟通并提供决策建议[11]

会议信息 - 第二届董事会第十七次会议于2024年3月18日召开，7名董事全部参加[3] 议案表决 - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》等多项议案同意票7票，需提交股东大会审议[4][5][6][7][10][12][13] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》等同意票5票，关联董事回避，需提交股东大会审议[7][8] - 《关于公司为参股公司提供关联担保的议案》同意票6票，关联董事回避，需提交股东大会审议[8] - 《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》全体董事回避，直接提交股东大会审议[11] 融资授权 - 公司拟提请股东大会授权董事会一年内融资不超75亿元[12] 制度修订 - 《关于修订<公司章程>》等多项议案需提交股东大会审议[14][15] - 《关于制定<公司独立董事专门会议工作制度>》等获审议通过[14][16] 其他 - 《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》获审议通过[16]

独立董事评估 - 公司对2023年度3位独立董事独立性进行评估[1] - 3位独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 3位独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年3月18日[2]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，2人为独立董事[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] - 独立董事委员连任不超六年[5] 会议规则 - 会议通知提前三天发出，全体委员同意可免[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体过半通过[15] - 委员连续两次不出席且不委托，董事会可免其职务[18] - 非现场表决结果三日内书面通知委员[18] 薪酬审议 - 董事薪酬及方案经董事会和股东大会审议通过实施[8] - 高管薪酬方案报董事会批准后实施[8] 工作细则 - 术语含义与《公司章程》相同[23] - 未尽事宜按相关规定执行[23] - “以上”含本数[23] - 由董事会负责解释和修订[23] - 自董事会审议通过生效[23] 其他 - 利华益维远化学股份有限公司董事会时间为2024年3月[24]

会议召开 - 公司应定期或不定期召开独立董事专门会议审议特定事项[4] - 会议以现场召开为原则，必要时可用视频、电话等方式[5] - 召开前至少提前3日书面通知全体独立董事，紧急情况可豁免[7] 会议审议 - 独立董事行使特别职权需会议审议并获全体独立董事过半数同意[6] - 特定事项经会议审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会[6] 会议举行与记录 - 会议应由全体独立董事过半数出席方可举行，决议需全体过半数同意[8] - 会议记录应保存至少10年[8] 会议结果与保密 - 会议通过的议案及表决结果书面报公司董事会[9] - 出席会议的独立董事对所议事项有保密义务[9] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[12]

股东分红规划 - 未来三年（2024 - 2026）制定股东分红回报规划[1] - 拟每三年制定一次股东分红回报规划[8] 分红政策 - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[5] - 年末资产负债率超70%等情况可不现金分红[6] 决策程序 - 利润分配政策由董事会制定，经股东大会批准[7] - 调整议案需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[7] 实施与回报 - 规划自股东大会审议通过之日起实施[11] - 公司有能力给予股东持续、稳定、合理回报[10]

业绩总结 - 2023年度净利润98,615,427.57元[3] - 截止2023年底，母公司累计可供分配利润3,359,550,838.49元[4] - 截止2023年底，归属于母公司股东累计可分配利润3,360,219,946.84元[4] 利润分配 - 以2023年底总股本550,000,000股为基数，每10股派现金股利0.55元[4] - 共计派发现金股利30,250,000元[4] - 本年度现金分红比例30.67%[2][4] 方案审议 - 2024年3月18日董事会、监事会审议通过利润分配方案[7][9] - 方案尚需提交2023年年度股东大会审议通过后实施[2][4][6][7][9] 其他 - 2023年度不进行送红股及资本公积金转增股本[5]

财务审计 - 信永中和对维远股份2023财报出具无保留意见审计报告[3] - 审计报告日期为2024年3月18日[3] 关联资金 - 2023年度其他关联资金往来累计发生（不含息）、利息、期末余额均为0.43万元[8] - 维远（东营）贸易2023年往来累计发生（不含息）、利息、期末余额均为0.43万元[8] 其他金额 - 涉及金额6000万[13]

会议情况 - 2023年召开4次董事会会议、2次股东大会[4] 业绩披露 - 2023年1月30日披露2022年年度业绩预减公告[8] - 7月15日披露2023年半年度业绩预减公告[8] 合规情况 - 报告期内无对外担保、违规使用募集资金等情况[7] 审计与信披 - 续聘信永中和会计师事务所为2023年度审计机构[8] - 信息披露遵守真实、准确、完整原则[8] 独立董事 - 2023年独立董事履职良好，2024年将加强沟通[13]