一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 渤海汽车系统股份有限公司独立董事提名人声明 提名人渤海汽车系统股份有限公司董事会，现提名范小华为 渤海汽车系统股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任渤海 汽车系统股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与渤海汽车 系统股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 1 条件的相 ...

营业收入 - 2023年第三季度营业收入为1,080,509,642.30元，同比增长14.08%[4] - 年初至报告期末营业收入为3,510,470,480.99元，同比增长16.45%[4] - 2023年第三季度，公司营业总收入为35.10亿元，同比增长16.45%[22] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为-53,969,879.83元，年初至报告期末为-106,725,262.17元[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-58,931,052.95元，年初至报告期末为-120,289,607.15元[4] - 2023年第三季度，公司净利润为-1.01亿元，同比下降68.40%[23] - 2023年第三季度，公司归属于母公司股东的净利润为-1.07亿元，同比下降103.95%[23] 每股收益 - 基本每股收益为-0.0568元，年初至报告期末为-0.1123元[5] - 稀释每股收益为-0.0568元，年初至报告期末为-0.1123元[5] 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为-1.20%，年初至报告期末为-2.37%，分别减少1.21和1.23个百分点[5] 资产负债情况 - 总资产为7,416,088,213.00元，比上年度末增长0.35%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4,429,199,590.49元，比上年度末减少3.06%[5] - 公司流动资产合计为3,582,179,866.63元，相比2022年12月31日的3,632,312,205.04元有所减少[19] - 公司非流动资产合计为3,833,908,346.37元，相比2022年12月31日的3,757,857,146.67元有所增加[19] - 公司总资产为7,416,088,213.00元，相比2022年12月31日的7,390,169,351.71元有所增加[19] - 公司短期借款为1,231,638,957.55元，相比2022年12月31日的950,971,111.16元有所增加[19] - 公司应付票据为161,000,483.73元，相比2022年12月31日的66,139,921.40元有所增加[19] - 公司应收账款为1,024,583,914.80元，相比2022年12月31日的920,519,300.75元有所增加[19] - 公司存货为1,153,487,103.04元，相比2022年12月31日的1,069,725,744.34元有所增加[19] - 2023年第三季度，公司流动负债合计为23.08亿元，同比增长19.99%[21] - 2023年第三季度，公司非流动负债合计为6.38亿元，同比下降26.11%[21] - 2023年第三季度，公司负债合计为29.46亿元，同比增长5.72%[21] - 2023年第三季度，公司所有者权益合计为44.70亿元，同比下降2.90%[22] - 2023年第三季度，公司负债和所有者权益总计为74.16亿元，同比增长0.35%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为239,498,076.20元，同比减少19.16%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为239,498,076.20元，相比上季度的296,246,038.34元有所减少[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-284,549,122.10元，相比上季度的-63,970,199.40元大幅减少[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-164,672,502.24元，相比上季度的-312,579,523.23元有所改善[26] - 现金及现金等价物净增加额为-202,844,403.25元，相比上季度的-74,731,948.06元有所恶化[26] - 期末现金及现金等价物余额为728,666,124.96元，相比上季度的891,442,542.02元有所减少[26] - 收取利息、手续费及佣金的现金为1,285,110.36元[25] - 支付给职工及为职工支付的现金为675,422,640.18元，相比上季度的575,769,013.69元有所增加[25] - 取得投资收益收到的现金为32,000,000.00元，相比上季度的47,251,423.52元有所减少[25] - 取得借款收到的现金为932,700,000.00元，相比上季度的910,257,348.98元有所增加[26] - 偿还债务支付的现金为901,289,463.79元，相比上季度的878,419,493.65元有所增加[26] 担保与贷款 - 公司为山东华兴机械股份有限公司及其子公司提供担保10,000万元，贷款已全部逾期，公司已累计代偿本息108,402,689.88元[13] - 公司原控股子公司博海小贷向山东恒达精密模板科技有限公司提供贷款7,000万元，已全额计提并核销[14] 诉讼与合同 - 公司子公司泰安启程因镇江振发车轮制造有限公司迟延履行合同，导致价值约670万元的货物及模具未能提取，已提起诉讼[18]

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号： 2023-030 渤海汽车系统股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 22 日(星期三) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 15 日(星期三) 至 11 月 21 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 600960@bohai-auto.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2023-029 渤海汽车系统股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 毛新平先生在担任公司独立董事期间独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，公司 董事会对毛新平先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 渤海汽车系统股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立 董事毛新平先生的书面辞职报告，由于工作原因，毛新平先生申请辞去公司第八 届董事会独立董事及所担任的董事会专门委员会委员职务。辞去上述职务后，毛 新平先生将不再担任公司任何职务。 由于毛新平先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人员总数的三 分之一，根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定，在公 司股东大会选举出新任独立董事之前，毛新平先生仍将按照有关法律法规和《公 司章程》的规定继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。公司 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为24.2996083869亿元，上年同期为20.6732576840亿元，同比增长17.54%，主要系受国内商用车复苏以及欧洲客户销售增加影响[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -5275.538234万元，上年同期为 -5261.084220万元[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -6135.855420万元，上年同期为 -6682.755541万元[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1.8400257225亿元，上年同期为663.426467万元，同比增长2673.52%，主要系公司营业收入增长回款增加以及将收到的银行承兑汇票贴现，导致经营活动产生现金流入增加所致[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为45.1365237571亿元，上年度末为45.6889778676亿元，同比下降1.21%[10] - 本报告期末总资产为74.2024482964亿元，上年度末为73.9016935171亿元，同比增长0.41%[10] - 本报告期基本每股收益为 -0.0555元／股，上年同期为 -0.0553元／股[10] - 本报告期稀释每股收益为 -0.0555元／股，上年同期为 -0.0553元／股[10] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为 -0.0646元／股，上年同期为 -0.0703元／股[10] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -1.17%，上年同期为 -1.07%[10] - 2023年上半年公司实现营业收入24.30亿元，归属于上市公司股东的净利润-5275.54万元[27] - 2023年上半年营业收入24.30亿元，较上年同期20.67亿元增长17.54%，主要因国内商用车复苏及欧洲客户销售增加[36] - 2023年上半年营业成本22.28亿元，较上年同期19.02亿元增长17.09%，主要因国内商用车复苏及欧洲客户销售增加[36] - 2023年上半年销售费用5226.53万元，较上年同期3443.18万元增长51.79%，主要因销量及营业收入同比增加[36] - 2023年上半年财务费用1156.07万元，较上年同期1400.10万元降低17.43%，主要因优化银行借款结构[36] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额1.84亿元，较上年同期663.43万元增长2673.52%，主要因营业收入增长回款增加及银行承兑汇票贴现[36] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 -2.82亿元，较上年同期 -2863.94万元降低884.85%，主要因支付认购北汽蓝谷非公开发行股票资金[36] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -2.02亿元，较上年同期 -2.22亿元增长9.16%[36] - 2023年上半年末应收账款11.42亿元，较上年末9.21亿元增长24.10%，主要因营业收入同比增加[37] - 2023年上半年末其他非流动资产5804.02万元，较上年末3379.28万元增长71.75%，主要因采购设备增加[37] - 2023年6月30日货币资金为704,199,235.75元，2022年12月31日为974,938,365.47元[82] - 2023年6月30日应收账款为1,142,320,763.37元，2022年12月31日为920,519,300.75元[82] - 2023年6月30日存货为1,096,513,865.26元，2022年12月31日为1,069,725,744.34元[82] - 2023年6月30日短期借款为980,000,000.00元，2022年12月31日为950,971,111.16元[83] - 2023年6月30日应付账款为504,852,917.05元，2022年12月31日为372,335,189.42元[83] - 2023年6月30日长期借款为434,658,691.53元，2022年12月31日为488,500,639.38元[83] - 2023年6月30日资产总计为7,420,244,829.64元，2022年12月31日为7,390,169,351.71元[83] - 2023年6月30日流动负债合计为2,054,260,453.23元，2022年12月31日为1,923,529,280.42元[83] - 2023年上半年营业总收入24.2996083869亿元，较2022年上半年的20.673257684亿元增长17.54%[86] - 2023年上半年营业总成本24.4282199995亿元，较2022年上半年的21.0376621161亿元增长16.12%[86] - 2023年上半年营业利润为 - 4357.968935万元，较2022年上半年的 - 4599.864927万元亏损收窄5.26%[86][87] - 2023年上半年净利润为 - 4848.521365万元，较2022年上半年的 - 6041.701741万元亏损收窄19.75%[87] - 2023年6月30日资产总计55.1425104198亿元，较2022年12月31日的55.4672223217亿元下降0.59%[85] - 2023年6月30日负债合计13.8586820755亿元，较2022年12月31日的13.6398989661亿元增长1.60%[85][86] - 2023年6月30日所有者权益合计41.2838283443亿元，较2022年12月31日的41.8273233556亿元下降1.29%[86] - 2023年6月30日流动资产合计8.6691680956亿元，较2022年12月31日的11.0692283414亿元下降21.68%[84] - 2023年6月30日非流动资产合计46.4733423242亿元，较2022年12月31日的44.3979939803亿元增长4.67%[85] - 2023年6月30日流动负债合计12.2885046291亿元，较2022年12月31日的11.94189078亿元增长2.90%[85] - 2023年上半年综合收益总额为-5.41亿元，2022年同期为-1.50亿元[88] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0555元/股，2022年同期均为-0.0553元/股[88] - 2023年上半年营业收入为569.16万元，2022年同期为636.51万元[88] - 2023年上半年营业利润为-2528.23万元，2022年同期为-3196.27万元[89] - 2023年上半年净利润为-2528.05万元，2022年同期为-3195.75万元[89] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.84亿元，2022年同期为663.43万元[90] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-2.82亿元，2022年同期为-2863.94万元[91] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-2.02亿元，2022年同期为-2.22亿元[91] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-2.92亿元，2022年同期为-2.45亿元[91] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为6.39亿元，2022年同期为7.22亿元[91] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到现金4715730.86元，2022年同期为6905092.08元[92] - 2023年上半年经营活动现金流入小计5640844.93元，2022年同期为7948289.42元[92] - 2023年上半年经营活动现金流出小计13128571.35元，2022年同期为104234389.90元[92] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -7487726.42元，2022年同期为 -96286100.48元[92] - 2023年上半年投资活动现金流入小计736473.28元，2022年同期为3682042.71元[92] - 2023年上半年投资活动现金流出小计241051696.50元，2022年无相关数据[92] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -240315223.22元，2022年同期为3682042.71元[92] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计710000000.00元，2022年同期为730000000.00元[93] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计703462978.79元，2022年同期为867212203.86元[93] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为6537021.21元，2022年同期为 -137212203.86元[93] - 2023年上半年期初所有者权益合计为920,227,673元，期末为867,616,852元[104][110] - 2023年上半年综合收益总额为54,349,501.13元[113] - 2023年专项储备本期提取5,094,960.36元，本期使用2,281,755.22元[107][109] - 2022年上半年期初所有者权益合计为4,661,476,637.08元，期末为4,556,853,791.31元[115][116] - 2022年上半年综合收益总额为104,622,845.77元[115] - 2023年上半年实收资本期初和期末均为950,515,518元[104][110] - 2023年上半年资本公积期初为52,826,421.07元，期末为23,757,399.64元[111][113] - 2023年上半年盈余公积期初和期末均为85,922,215.18元[111][113] - 2023年上半年未分配利润期初为262,254,674.85元，期末为236,974,195.15元[111][113] - 2022年上半年实收资本期初和期末均为950,515,518元[115][116] 非经常性损益相关数据 - 非流动资产处置损益为-151,567.68元[11] - 计入当期损益的政府补助为9,001,743.61元[11] - 债务重组损益为90,380.57元[11] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为617,246.89元[11] - 其他营业外收入和支出为-336,228.22元[12] - 所得税影响额为544,038.61元[12] - 少数股东权益影响额（税后）为74,364.70元[12] - 非经常性损益合计为8,603,171.86元[12] 公司业务与产品情况 - 近年来公司主持或参与制定、修订国家、行业标准9项[14] - 公司主导产品高性能活塞直径横跨30mm至400mm，品种达1,000多个[14] - 公司下辖12家子公司，与国际知名企业合资成立5家合资企业[26] - 公司是国内最大活塞生产企业，多年国内活塞产销量第一[26] - 公司拥有“渤海”“GANDERIM”等市场认可度高的品牌[26] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年子公司活塞有限实现活塞销售1081万只，同比增长4.36%，其中高端商用车产品锻钢活塞销量同比增长114％[28] - 2023年上半年乘用车板块活塞销售收入同比增长4.3%[28] - 2023年上半年活塞出口实现销售收入1.7亿元，同比增长21.8%[28] 子公司项目定点情况 - 子公司滨州轻量化取得戴姆勒、北京汽车、奇瑞汽车、高合汽车相关项目定点[29] - 海纳川翰昂、北京翰昂取得北京奔驰下一代车型空调项目定点，北京翰昂承接宝马电池冷却系统零部件业务[30] 公司股权与股东情况 - 公司持有滨州博海联合动力部件有限公司51%股权，该子公司资产合计28,729,3

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2023-028 渤海汽车系统股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二） 会议召开地点：上证路演中心 会议召开时间：2023 年 09 月 21 日(星期四) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 14 日(星期四) 至 09 月 20 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 600960@bohai-auto.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年上半年经营成果、财务 ...

根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，公司将按照法定程序， 尽快办理完成工商变更登记手续。 特此公告。 渤海汽车系统股份有限公司 证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2023-023 渤海汽车系统股份有限公司 关于选举公司董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 8 月 24 日，渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议 案》，一致同意选举黄文炳先生为公司第八届董事会董事长，任职期限自董事会 审议通过之日起至第八届董事会期限届满之日止。 黄文炳先生不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规 及《公司章程》规定的不得担任相关职务的情形。 董 事 会 2023 年 8 月 25 日 1 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2023-022 渤海汽车系统股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 三、审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》 同意选举黄文炳先生为公司第八届董事会战略委员会委员、提名委员会委员 和薪酬与考核委员会委员,并任战略委员会主任委员;同意选举陈更先生为公司 第八届董事会战略委员会委员。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会 议于2023年8月24日以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事9名，亲自出席及 授权出席董事9名。毛新平独立董事会因公务原因未能亲自出席本次会议，授权 李刚独立董事代为出席并行使表决权。公司监事会成员和高管人员列席会议，会 议召开符合《中华人民共和国公司法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》 根据《公司章程》相关规定及本次会议实际情况，全体董事一致同 ...

关于渤海汽车系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：渤海汽车系统股份有限公司 北 京 市 东 城 区 北 三 环 东 路 36 号环球 贸易中心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 北京市君致律师事务所 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）受渤海汽车系统股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席 2023 年 8 月 24 日下午 2:00 召开的 公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并以专项法律 顾问身份，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等现行法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的 规定，特就公司本次股东大会相关事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格 ...

渤海汽车系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 | | | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 关于选举黄文炳先生为公司董事的议案 5 | | 二〇二三年八月 渤海汽车系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 渤海汽车系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保证股东在股东大会上依法行使职权，确保股东大 会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则，制定会议须知： 一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、公司董事会、监事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确 保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯 其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 四、本次股东大会安排股东发言时间不超过二十分钟，股东在大会上要求发言，需 在会议召开前向大会秘书处登记，发言顺序根据持股数量的多少和登记顺序确定，发言 内容应围绕大会的议 ...