出海概念股表现 - 浙江自然、国投中鲁、健尔康早盘涨停，匠心家居触及涨停 [1] - 巨星科技、春风动力、安克创新、涛涛车业等多股涨幅超过5% [1] 行业驱动因素 - 美国总统特朗普公开表态承认美国对中国进口商品关税过高，预计税率将大幅降低 [1]

食品饮料板块市场表现 - 食品饮料板块反复活跃 出现多只个股上涨行情[1] - 国投中鲁触及涨停 贝因美触及涨停[1] - 骑士乳业涨超5% 熊猫乳品跟涨 西部牧业跟涨[1]

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-021 国投中鲁果汁股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 63 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 125,551,927 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.8822 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长贺军先生主持。会议采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 B 座 7 层国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）会 ...

会议信息 - 国投中鲁第九届董事会第1次会议于2025年4月18日在北京市西城区召开[1] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[1][2] - 会议审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会组成人员的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[3][4]

会议信息 - 国投中鲁第九届董事会第2次会议于2025年4月18日召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 审议议案 - 审议通过修订专门委员会议事规则议案，9票同意[1][2] - 审议通过续聘高级管理人员议案，9票同意[3][4] - 审议通过聘任内部审计机构负责人议案，9票同意[5][6] - 审议通过续聘证券事务代表议案，9票同意[7][8]

股东大会信息 - 2025年3月29日和4月9日分别公告召开2024年度股东大会通知和增加临时提案公告[5] - 现场会议于2025年4月18日14点召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] - 召集人为公司董事会，主持人为董事长贺军先生[10][11] 参会股东情况 - 现场出席3名，代表股份124,859,317股[9] - 网络投票60名，代表股份数692,610股[9] - 现场和网络投票股东及代理人持股占比47.8822%[9] 议案审议情况 - 审议14项议案，含2项累积投票议案[12][13] - 各项议案同意票数占比大多超99.9%[16][17] - 股东大会议案全部审议通过[18]

委员会构成 - 委员会由3名董事组成，2名为独立董事，主任委员由独立董事担任[4] 任期与会议规则 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[5] - 会议通知提前3日送达，全体同意可豁免[9] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[11] 委员职责与决议 - 委员连续两次缺席视为不能履职，董事会应撤换[12] - 会议决议须全体委员过半数通过[12] 表决与材料保存 - 表决方式为书面投票表决[20] - 会议记录等材料由董事会办公室保存不少于10年[14] 其他 - 党委工作部（人力资源部）是日常工作机构[16] - 议事规则自董事会通过生效，由董事会解释修订[18]

委员会组成与任期 - 委员会由3名董事组成，主任委员由董事长担任[4] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] 会议规则 - 通知不迟于会前3日送达，全体同意可豁免[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 一人一票，决议须全体委员过半数通过[19] - 表决方式为书面投票（含电子签）[20] 材料与生效 - 会议记录等材料保存不少于10年[14] - 议事规则自董事会通过生效，由其解释修订[19] 工作机构 - 运营发展部是日常工作机构[16] - 其准备材料交董事会办公室，由其发通知[16]

委员会构成 - 委员会由3名董事组成，含2名独立董事[4] 会议规则 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[10] - 会议通知提前3日送达委员[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 表决方式为书面投票（含电子签）[13] 其他 - 会议材料保存不少于10年[15] - 与会计师事务所协商审计时间安排[18] - 公司审计部门是日常工作机构[20] - 议事规则自董事会通过生效[23]

董事会选举 - 2025年4月17日召开职工大会选举第九届董事会职工董事，4月18日召开2024年度股东大会选举其他董事[1] - 第九届董事会共九名董事，任期三年[1] 委员会成员 - 发展战略与投资委员会主任贺军，委员有贺军、陈昊、胡博文[3] - 审计委员会主任李玲，委员有李玲、倪元颖、尉大鹏[3] - 提名、薪酬与考核委员会主任刘斌，委员有刘斌、倪元颖、刘中[3] 人员聘任 - 聘任陈昊为总经理，张瑞莲、殷实为副总经理，刘玉为财务总监[4] - 聘任姚铁龙为证券事务代表[5] 人员情况 - 陈昊等管理人员未持股且无关联关系[15][16][17][18] - 各专门委员会成员、高级管理人员、证券事务代表任期与第九届董事会一致[2][4][5]