会议信息 - 国投中鲁第九届董事会第5次会议于2025年5月27日召开[1] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[1] 议案表决 - 《关于公司董事及高级管理人员变更的议案》8票同意，补选董事需提交股东会审议[2][3] - 《关于修订<公司章程>的议案》8票同意，需提交股东会审议[5][6] - 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》8票同意[8]

业绩总结 - 公司公布2025年第一季度主要经营数据（未经审计）[1] - 2025年1 - 3月主营业务合计营收57095.73万元，较2024年同期增58.03%[2] - 2025年1 - 3月国内业务营收8597.96万元，较2024年同期增31.38%[2] - 2025年1 - 3月国外业务营收48497.77万元，较2024年同期增63.92%[2]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入572,659,316.06元，较上年同期增长58.03%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润27,011,173.38元，较上年同期增长217.54%[4] - 基本每股收益0.1030元/股，较上年同期增长217.90%[4] - 加权平均净资产收益率3.01%，较上年同期增加2.00个百分点[4] - 2025年第一季度营业总收入5.73亿元，较2024年第一季度的3.62亿元增长58.02%[16] - 2025年第一季度净利润3568.50万元，较2024年第一季度的1147.61万元增长210.95%[17] - 2025年第一季度公允价值变动收益342.87万元，2024年第一季度为 - 258.65万元[17] - 2025年第一季度综合收益总额为38990003.22元，2024年为10796871.47元[18] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.1030元/股，2024年为0.0324元/股[18] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本5.39亿元，较2024年第一季度的3.49亿元增长54.45%[16] - 2025年第一季度财务费用1042.96万元，较2024年第一季度的717.37万元增长45.39%[16] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产2,462,175,328.69元，较上年度末减少12.51%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益927,679,674.73元，较上年度末增长3.38%[5] - 截至报告期，资产总计24.62亿元，较上期的28.14亿元下降12.51%[12] - 截至报告期，负债合计14.55亿元，较上期的18.40亿元下降20.92%[13] - 截至报告期，所有者权益合计10.07亿元，较上期的9.74亿元增长3.39%[14] - 截至报告期，存货8.74亿元，较上期的12.58亿元下降30.49%[12] - 截至报告期，短期借款12.33亿元，较上期的15.62亿元下降21.04%[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数11,822个，表决权恢复的优先股股东总数0个[9] - 国家开发投资集团有限公司持股116,855,469股，持股比例44.57%[9] - 黄德和、刘芳、姜华敏、朱海龙参与融资融券业务，分别持股4,109,180股、2,272,003股、171,477股、1,340,000股[10] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额378,011,722.37元，较上年同期增长108.74%[4] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为568699085.12元，2024年为330755575.66元[19] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为378011722.37元，2024年为181095042.00元[20] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1884521.95元，2024年为 - 2570721.95元[20] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 355081261.09元，2024年为 - 224285072.07元[20] - 2025年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为782413.49元，2024年为2364375.83元[20] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为21828352.82元，2024年为 - 43396376.19元[20] - 2025年第一季度期初现金及现金等价物余额为149561126.98元，期末为171389479.80元[20] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为150604765.51元，期末为107208389.32元[20]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入5.73亿元，同比增长58.03% [1] - 净利润2701.12万元，同比增长217.54% [1]

公司人事任命 - 公司于2025年4月23日召开第九届董事会第3次会议 审议通过聘任蔡会欣为副总经理 任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止 [1] - 聘任程序由公司总经理提名 董事会提名 薪酬与考核委员会进行资格审查 [1] 新任高管背景 - 蔡会欣出生于1974年8月 本科学历 会计师 中共党员 [2] - 拥有丰富行业管理经验 曾任湖滨果汁（徐州）有限责任公司财务经理 副总经理 常务副总经理 新湖滨果汁（运城）有限责任公司总经理 山西国投中鲁果汁有限公司总经理 云南国投中鲁果汁有限公司总经理 [2] - 现任中新果业有限公司董事 总经理 运城中新果业有限责任公司党支部书记 总经理 [2] - 未持有公司股票 与公司董事 高级管理人员 实际控制人及持股5%以上股东无关联关系 [2]

人事变动 - 2025年4月23日董事会通过聘任蔡会欣为副总经理议案[1] - 蔡会欣任期至第九届董事会届满[1] 人员信息 - 蔡会欣1974年8月出生，本科、会计师，曾任多公司财务等职[1] - 蔡会欣现任中新果业等公司董事等职，未持股，无关联关系[1][2] 公告信息 - 公告发布于2025年4月24日[4]

出海概念股表现 - 浙江自然、国投中鲁、健尔康早盘涨停，匠心家居触及涨停 [1] - 巨星科技、春风动力、安克创新、涛涛车业等多股涨幅超过5% [1] 行业驱动因素 - 美国总统特朗普公开表态承认美国对中国进口商品关税过高，预计税率将大幅降低 [1]

食品饮料板块市场表现 - 食品饮料板块反复活跃 出现多只个股上涨行情[1] - 国投中鲁触及涨停 贝因美触及涨停[1] - 骑士乳业涨超5% 熊猫乳品跟涨 西部牧业跟涨[1]

会议基本信息 - 股东大会于2025年4月18日在北京市西城区召开[4] - 出席会议的股东和代理人人数为63人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为125,551,927股，占公司有表决权股份总数的47.8822%[4] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议[9] - 公告发布时间为2025年4月19日[19] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等议案A股同意票数多为125,490,997股，比例达99.9514%[7][8][10] - 《2024年度财务决算事项及2025年度财务预算方案》议案，A股反对票数56,430，比例0.0449%，弃权票数4,500，比例0.0037%[10] - 《2024年度利润分配预案》议案，A股同意票数125,461,197，比例99.9277%，反对票数86,230，比例0.0686%，弃权票数4,500，比例0.0037%[10] - 5%以下股东对《2024年度利润分配预案》议案，同意票数8,605,728，比例98.9567%[15] 选举情况 - 选举董事中，贺军得票数124,915,125，占出席会议有效表决权比例99.4927%[14] - 选举独立董事中，倪元颖得票数124,886,625，占出席会议有效表决权比例99.4700%[15] 其他信息 - 议案8和9关联股东国家开发投资集团有限公司所持表决权股份数量为116,855,469股，审议时回避[16] - 议案13涉及特别决议审议，获有效表决权股份总数2/3以上通过[16] - 本次股东大会见证律师事务所为北京市万商天勤律师事务所，律师为徐璐、刘天倚[17] - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等均合法有效[18]

会议信息 - 国投中鲁第九届董事会第1次会议于2025年4月18日在北京市西城区召开[1] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[1][2] - 会议审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会组成人员的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[3][4]