股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会股权登记日为2024年8月28日[3] - 股东大会召开日期为2024年9月4日[6] - 现场会议2024年9月4日14点在公司办公楼第三会议室召开[9] - 网络投票于2024年9月4日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[9][10] 提案与议案 - 山东博汇集团8月23日提出临时提案，持股28.84%[5] - 《关于2024年度开展外汇衍生品交易的议案》8月18日通过董事会审议[11] - 选举监事议案应选1人，候选人蒋道军[11] 投票相关 - 对中小投资者单独计票议案为外汇衍生品交易议案[12] - 无关联股东回避表决和优先股股东参与表决议案[12]

人事变动 - 2024年8月22日监事吕静舟因工作调整辞职，不再任职[1] - 2024年8月23日控股股东提议增补蒋道军为股东代表监事候选人[1] 候选人信息 - 蒋道军1970年生，南财大会计学本科，现任金光集团会计总监[3] - 截至披露日蒋道军未持股，与董监高无关联，具任职资格[3]

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2024-029 山东博汇纸业股份有限公司 关于公司购买纸机升级改造设备暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"博汇纸业"）子公司江 苏博汇纸业有限公司（以下简称"江苏博汇"）拟向关联方金顺重机（江苏）有限 公司（以下简称"金顺重机"）购买年产 80 万吨高档特种纸板扩建项目纸机升级改 造设备。 ● 除已披露的关联交易外，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人 之间交易类别相关的关联交易金额（不含本次交易）未达到公司最近一期经审计净 资产绝对值 0.5%。 一、关联交易概述 江苏博汇拟向金顺重机购买年产 80 万吨高档特种纸板扩建项目纸机升级改造 设备，交易金额为人民币 13,267.70 万元（不含增值税）。本次交易有利于提升优化 原设备产能工艺水平，提高纸张生产质量，满足公司年产 80 万吨高档特种纸板扩建 项目需要，助力江苏博汇绿色高质量发展。 公司与金顺重机为受同一 ...

业绩数据 - 2023年末Lamipak Trading总资产19.69万美元，负债20.00万美元，净资产 - 0.31万美元[9] - 2024年7月31日Lamipak Trading总资产19.67万美元，负债20.00万美元，净资产 - 0.33万美元[9] 关联交易 - 公司拟新增2024年关联交易，香港博丰向Lamipak Trading销售纸品预计9257万元[3][7] - 交易时间为2024年8月18日至12月31日，依市场条件定价[11] - 新增原因是拓展海外渠道、提高外贸收入、扩大份额[8]

业务范围 - 外汇衍生品业务包括外汇远期、掉期、期权等或其组合[3] 业务原则 - 开展业务遵循合法、审慎、安全、有效原则，以套期保值为目的[5] 审议规则 - 从事业务无论金额大小应提交董事会审议，特定情形需股东大会审议[8] 风险控制 - 重大风险指交易已确认损益及浮动亏损金额达最近一期经审计归属于上市公司股东净利润10%且超1000万元[20] 部门职责 - 财务部负责业务具体操作、风险管理等，内部审计部负责审查监督[10][11]

董事会会议 - 2024年第二次临时董事会于8月18日召开，7名董事实际参加[1] 议案审议 - 出售资产暨关联交易议案获独立董事专门会议3人同意[2] - 购买纸机升级改造设备议案获独立董事专门会议3人同意[4] - 新增2024年日常关联交易预计额度议案获独立董事专门会议3人同意[5] - 开展外汇衍生品交易议案获独立董事专门会议3人、董事会7人同意，需提交股东大会审议[7] 其他事项 - 召开2024年第一次临时股东大会通知获董事会7人同意[8] - 外汇衍生品业务管理制度获董事会7人同意[8] - 开展外汇衍生品交易可行性分析报告获董事会7人同意[9]

设备购置 - 江苏博汇纸业拟购置80万吨高档特种纸板纸机升级改造设备[8][28] 数据信息 - 升级改造设备市场价值13378.80万元（不含增值税）[9][28] - 公司注册资本为283394.676万元人民币[11] - 价值咨询基准日为2024年5月31日[16] 设备参数 - 纸机设计定量为800mpm@250gsm涂布纸、800mpm@210gsm未涂纸[8] - 设计产量为1227Ton/天（250gsm@800mpm）[15] - 传动车速为850m/min，动平衡车速为900m/min[15] 价值咨询 - 采用成本法，咨询价值=重置全价（不含税）[22][23] - 结论不包含增值税及未考虑未来购置可能产生的税费等影响[29]

公司信息 - 公司为股份有限公司，股票代码600966[16] - 公司注册资金13.36844288亿元[16] - 公司成立于1994年4月29日，营业期限无固定[17] 评估基本信息 - 评估基准日为2024年3月31日[12][23][51] - 评估结果使用有效期至2025年3月30日[13][58] - 评估价值类型为市场价值[22] 资产账面值 - 水处理固定资产账面原值1.1547961612亿元，净值5587.925893万元[11] - 构筑物账面原值9120.848893万元，净值4859.322214万元[11] - 机器设备账面原值2424.554267万元，净值727.265680万元[11] - 电子设备账面原值2.558452万元，净值1.337999万元[11] 评估结果 - 委估资产账面值5587.93万元，评估值5924.49万元[13][51] - 评估增值336.56万元，增值率6.02%[13][51] 评估方法 - 构筑物评估用成本法，设备类用重置成本法[1][37] 评估阶段 - 评估分准备、现场、汇总、提交、归集五个阶段[42] 其他说明 - 评估报告日为2024年6月19日[59] - 附件含经济行为文件、明细表等资料[66]

外汇衍生品交易业务 - 公司及子公司拟开展货币互换外汇衍生品交易业务[2] - 交易额度不超4亿元人民币（或等值外币），期限至2024年12月31日[4] - 交易对象为有资格金融机构，与外汇收支匹配[5] 风险与管控 - 交易存在多种风险，公司建制度控制风险[6][7] - 专人负责，设监督机制，内审部不定期检查[8]

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2024-028 山东博汇纸业股份有限公司 关于公司出售资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）拟向关联方山东海江化工 有限公司（以下简称"山东海江"）出售部分水处理资产。 ● 除已披露的关联交易外，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人 之间交易类别相关的关联交易金额（不含本次交易）未达到公司最近一期经审计净 资产绝对值 0.5%。 一、关联交易概述 公司拟向山东海江出售部分水处理资产，评估金额为 5,924.49 万元（不含增值 税）。随着公司污水技改产能逐步提升，污水处理压力降低，该部分资产现处于闲置 状态，本次交易有利于公司优化整体资产结构，降低营运成本，提升资产营运效率， 增强盈利能力。 公司与山东海江为受同一实际控制人控制的企业，根据《上海证券交易所股票 上市规则》等有关规定，山东海江为公司关联方，本次交易构成关联交易。 公司于 2024 年 8 月 18 日 ...