公司ESG表现与荣誉 - 公司入选2025山东企业ESG优秀案例 [2] - 公司是造纸与林业产品行业中唯一入选标普2024年《中国可持续发展年鉴》企业 [8] - 公司获ESG金曙光奖、社会责任奖、杰出绿色创新奖等33项行业权威奖项 [8] 公司ESG战略与管理 - ESG战略是品牌战略的重要组成部分 公司董事会为ESG治理的最高责任机构 下设战略与ESG委员会 [4][7] - 公司将ESG理念深度融入公司治理与战略决策 在环境 社会 公司治理三个层面均有具体举措 [7] - 公司通过优化生产流程 采用清洁能源和节能技术 减少能源消耗和温室气体排放 [7] 公司技术创新与产品研发 - 公司围绕"新产品 新技术 新原料 新工艺"四大方向 聚焦主业 推进科技项目攻关 [5] - 公司加大轻量化产品 "以纸代塑"及低碳产品的研发力度 向生物质材料 纤维深加工领域转型 [5] - 公司开发环保涂布白卡纸技术 全球首次实现在线涂布水性涂料生产"零塑纸杯纸"技术 [5] 公司社会责任实践 - 2024年公司在乡村振兴方面合计投入2091万元 包括走访困难村民 捐赠助学资金 采购当地农产品等 [8] - 公司践行"发展企业 回报社会 造福职工 关怀邻里"的经营理念 [8] - 公司注重员工福利 社区关系和供应链可持续发展 积极履行社会责任 [7]

活动信息 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月15日15:00 - 16:30通过网络远程举行[2] - 可通过“全景路演”网站等参与活动[2] 交流内容 - 公司高管将在线就2024年度业绩、公司治理等与投资者交流[2]

会议情况 - 2024年召开6次董事会，独立董事应出席6次，实际出席6次[3] - 2024年召开3次股东大会，独立董事应出席3次，实际出席3次[4] - 2024年召开3次独立董事专门会议，审议多项议案[4] - 2024年审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[5] 其他事项 - 2024年5月22日同意续聘中汇会计师事务所为2024年审计机构[8] - 2024年度关联交易定价公允合理[7] - 2024年度公司及相关方未变更或豁免承诺[7] - 2024年度公司未被收购[7] - 2024年度未新聘任或解聘财务负责人[9] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作时间满15天[5] - 2024年独立董事积极履职，审核重大事项并表决[11] - 独立董事关注中小股东权益，监督信息披露[11] - 独立董事开展投关活动，保障投资者知情权[11] 未来展望 - 未来独立董事将遵守诚信与勤勉原则履行义务[11]

会议情况 - 2024年召开6次董事会、3次股东大会，独立董事均全勤出席[3][5] - 2024年审计等委员会共召开6次会议，独立董事均亲自出席[6] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作满15天[6] - 2024年续聘中汇会计师事务所为审计机构[9] - 2024年高级管理人员变更，任职资格合格[10]

会议情况 - 2024年召开6次董事会，独立董事应、实出席均为6次[3][4] - 2024年召开3次股东大会，独立董事应、实出席均为3次[4] - 2024年召开3次独立董事专门会议，审议多项议案[4][5] - 2024年提名、薪酬与考核委员会各召开1次会议，独立董事均出席[5] 其他情况 - 2024年独立董事现场工作满15天[5] - 2024年关联交易定价公允合理[7] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[7] - 2024年公司未被收购[7] - 2024年高级管理人员变更，任职资格合格[7] - 2024年董监高薪酬发放程序合规、方案合理[7][8][9]

业绩数据 - 2024年营业收入为189.30亿元，纳税总额为1.82亿元[21] - 2024年末应付账款（含应付票据）余额434707.60万元，占总资产比重19.35%，逾期未支付款项金额为0[126] - 2024年研发费用总额为6.75亿元，占主营业务收入4%[102] - 2024年环保投入金额为5.34亿元[21] - 2024年员工培训总费用为59万元，总时间为418,208小时[22] 用户与供应商数据 - 截至2024年末公司共有3074家供应商，中国本土供应商占比97.59%[81] - 2024年采购认证木片和木浆的占比分别为10.01%和9.82%[82] 未来展望 - 2028年生物基材料营收占比超30%[99] - 2026年前完成全线数字化改造，部署AI能耗管理系统[99] - 2025年可降解材料产能达1万吨[99] - 2025年将开发零塑纸杯纸EPP[111] - 短期降低生产环节碳排放5%-10%，到2030年降低产品碳足迹30%[104] 新产品与新技术研发 - 2024年开发多款功能性纸品，实现种子胶乳自主研发，开发环保涂布白卡纸技术[108] - 截至2024年末，累计获得授权专利180件，其中发明专利53件，实用新型专利116件，受让发明专利11件；处于申请中的专利61件[105][107] - 2024年山东基地实施83个研发项目，江苏基地开展34个研发项目[104][105] 市场与战略 - 公司持续完善以董事会战略与ESG委员会为核心的ESG治理体系[15] - 2024年公司对24项ESG议题进行财务和影响重要性分析，识别出四个财务重要性议题[35] - 公司建立利益相关方沟通机制与多种渠道[42] 运营与管理 - 2024年公司召开6次董事会会议，审议35项议案，平均董事会会议出席率100%[56] - 2024年公司开展路演及反路演107场，接待投资者309家次，累计时长146小时，参加券商策略会18场[66] - 2024年公司开展5个重点审计项目，识别出10项一般运行缺陷并完成整改[68] 环保与能耗 - 2024年山东基地单位产品综合能耗为0.23吨标准煤/吨纸，江苏基地为0.23吨标准煤/吨纸和0.18吨标准煤/吨浆纸[21] - 2024年实施1个节水改造项目，年节约用水量700万立方米[21] - 2024年公司总能源消耗量为1,182,891.76吨标准煤[165] - 2024年直接温室气体排放54,805.44吨二氧化碳当量，间接排放3,756,587.63吨二氧化碳当量，其他间接排放1,081,566.48吨二氧化碳当量[150]

审计安排 - 2024年1月31日审计委员会与事务所确定2023年度审计安排[2] - 2024年4月28日拟续聘中汇会计师事务所[2] 报告相关 - 2024年8月29日涉及半年度报告事宜[2] - 2024年10月涉及第三季度报告事宜[2] 审计评价 - 认为2023年度财报无重大错误遗漏[2] - 认为内控报告真实客观[2] 内控工作 - 2024年优化内控体系并开展评价[4] - 认为内控基本健全，内审有效[4] 未来展望 - 2025年董事会审计委员会继续履职[6]

业绩相关 - 公司年度经营目标可能仅实现30%及以下或70%以上[16] 内部控制 - 截至2024年12月31日，公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 报告期无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[17][19] 未来展望 - 下一年度完善内部控制制度建设提高有效性[20]

会计政策变更 - 公司依据《企业会计准则解释第18号》于2024年12月6日进行变更[1][2][5] - 核算预计负债时科目有变化，不再计入“销售费用”[3][4] - 变更对财务状况等无重大影响，无需审议[1][2][8]