股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月4日14点在公司办公楼第三会议室召开[3] - 网络投票时间为9月4日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] - 会议审议《关于2024年度开展外汇衍生品交易的议案》[8] 相关日期 - 股权登记日为8月28日[16] - 会议登记时间为9月3日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[17] 其他信息 - 会议会期半天，费用自理[18] - 公司联系电话0533 - 8539966，传真0533 - 8537777，邮编256405[18]

外汇交易决策 - 2024年8月18日董事会审议通过开展外汇衍生品交易议案，待股东大会审议[1] 交易详情 - 交易品种为货币互换，投入资金不超4亿人民币或等值外币，来源为自有资金[3] - 实施主体为公司及子公司，期限至2024年12月31日，超期自动顺延[3] 交易目的与风险 - 目的是提高外汇风险应对能力，规避汇率及利率波动风险[2] - 存在市场、流动性等多种风险，已建制度控制风险[5][6]

会议决策 - 2024年第二次独立董事专门会议8月18日召开，3人全到[1] - 同意出售资产暨关联交易事项[1] - 同意购买纸机升级改造设备暨关联交易事项[2] - 同意新增2024年日常关联交易预计额度事项[3][4] - 同意公司及子公司2024年度开展外汇衍生品交易业务[5] 项目计划 - 拟采购纸机升级改造设备用于年产80万吨高档特种纸板扩建项目[2]

公司信息 - 宁波亚洲纸管纸箱有限公司成立于1996年3月26日，注册资本17000万美元[11] - 山东博汇集团有限公司成立于1992年5月11日，注册资本13524万元[13] - 公司注册资本为538,000万美元[14] 股权结构 - 博汇集团是博汇纸业控股股东，持有385,496,958股[12][14] - 金光纸业持有博汇纸业6,100股，持有信息披露义务人和博汇集团100%的股权[13][14] - 宁波管箱持有宁波通商银行股份有限公司17.00%的股份[18] 权益变动 - 本次权益变动性质为股份减少（公司分立），方式为协议转让[1][32] - 未触发要约收购义务，尚需上交所合规确认后办理股份过户手续[3][4] - 《股份转让协议》于2024年8月7日签订，自双方盖章之日起生效[25][27] - 宁波管箱原持有的267,368,879股（占总股本约20.00%）由金嘉源纸业承继，对价总额1,082,843,959.95元[24][26] - 变动前宁波管箱持股267,368,879股占比约20.00%，变动后不再持股[28] - 变动后金嘉源纸业持股267,368,879股占比约20.00%，博汇集团和金光纸业持股数量不变，实控人不变[28] 股份质押 - 截至报告签署日，宁波管箱140,000,000股被质押，占其持股约52.36%，占总股本约10.47%[29] - 截至报告签署日，博汇集团269,756,958股被质押，占其持股约69.98%，占总股本约20.18%[29] - 金嘉源纸业取得股份后计划将140,000,000股重新质押[29] 过往变动 - 2019年11月15日，信息披露义务人二级市场增持66,842,290股，占当时总股本约5.00%[33] - 前次权益变动前，信息披露义务人持股200,526,589股占当时总股本约15.00%，变动后持股267,368,879股占当时总股本约20.00%[33] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月内不拟继续增持[57] - 信息披露义务人此前6个月未在二级市场买卖该上市公司股票[57] - 控股股东或实际控制人减持时不存在侵害上市公司和股东权益问题及损害公司利益情形[57][58] - 本次权益变动不涉及需取得批准相关情况[58]

山东博汇纸业股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：山东博汇纸业股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：博汇纸业 股票代码：600966 信息披露义务人：宁波金嘉源纸业有限公司 住所：浙江省宁波市北仑区戚家山街道宏源路 126 号 通讯地址：浙江省宁波市北仑区戚家山街道宏源路 126 号 权益变动性质：股份增加（公司分立） 一致行动人之一：山东博汇集团有限公司 住所：桓台县马桥镇大成工业小区 通讯地址：桓台县马桥镇大成工业小区 一致行动人之二：金光纸业（中国）投资有限公司 住所：上海市虹口区东大名路 501 号 65 层 通讯地址：上海市虹口区东大名路 501 号 65 层 签署日期：二〇二四年八月十一日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权 益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国 ...

山东博汇纸业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：山东博汇纸业股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：博汇纸业 股票代码：600966 信息披露义务人：宁波亚洲纸管纸箱有限公司 住所：浙江省宁波市北仑区戚家山街道宏源路 125 号 通讯地址：浙江省宁波市北仑区戚家山街道宏源路 125 号 权益变动性质：股份减少（公司分立） 一致行动人之一：山东博汇集团有限公司 住所：桓台县马桥镇大成工业小区 通讯地址：桓台县马桥镇大成工业小区 一致行动人之二：金光纸业（中国）投资有限公司 住所：上海市虹口区东大名路 501 号 65 层 通讯地址：上海市虹口区东大名路 501 号 65 层 签署日期：二〇二四年八月十一日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权 益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和 ...

山东博汇纸业股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：山东博汇纸业股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：博汇纸业 股票代码：600966 信息披露义务人：宁波金嘉源纸业有限公司 住所：浙江省宁波市北仑区戚家山街道宏源路 126 号 通讯地址：浙江省宁波市北仑区戚家山街道宏源路 126 号 权益变动性质：股份增加（公司分立） 一致行动人之一：山东博汇集团有限公司 住所：桓台县马桥镇大成工业小区 通讯地址：桓台县马桥镇大成工业小区 一致行动人之二：金光纸业（中国）投资有限公司 住所：上海市虹口区东大名路 501 号 65 层 通讯地址：上海市虹口区东大名路 501 号 65 层 签署日期：二〇二四年八月十一日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权 益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国 ...

报告公司投资评级 - 公司目前被评为"区间操作"的投资建议[7][8] 报告的核心观点 - 公司是国内白卡纸领军企业,受上游纸浆价格上涨等因素影响,公司2Q盈利承压,预计单季度归母净利润同比下降60%-91%[8][9] - 短期内纸浆价格自高位下行,白卡纸价格有所回升,公司白卡纸盈利能力有望提升,2024H2利润将有所改善[10] - 预计2024-2026年公司净利润将分别实现5.0亿元、8.6亿元、10.3亿元,EPS为0.38元、0.64元、0.77元,当前A股价对应PE为11倍、7倍、6倍[11] 财务数据总结 合并损益表 - 2022-2026年营业收入、营业利润、归母净利润等指标数据[16] 合并资产负债表 - 2022-2026年货币资金、应收账款、存货、固定资产、负债和股东权益等指标数据[17] 合并现金流量表 - 2022-2026年经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额[18]

盈利预测 - 公司预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为11,420.38万元至16,022.95万元，与上年同期相比盈利水平上升，将实现扭亏为盈[2][5] - 预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,593.12万元至14,195.69万元[3][6] 成本管理和市场策略 - 公司主要原材料进口纸浆和木片成本下降，积极抢占市场份额，增加出口，推出差异化新产品，改善服务水平，加强降本增效管理，力争产品单耗下降，扩大规模优势，创造差异化优势，克服行业周期低谷和其他不利市场因素，2024年半年度盈利水平较去年同期扭亏为盈[8]

业绩总结 - 2023年度拟每股派现0.02941元（含税）[3] - 2023年末公司（母公司）可供分配利润16.49亿元[5] - 2024年拟派发现金红利3637.47万元（含税）[7] - 现金分红占2023年净利润比例为20%[7] 日期相关 - 股权登记日2024年7月2日，除权（息）及发放日7月3日[3] 股份数据 - 截至2024年4月28日参与分配股份12.37亿股[7] - 总股本摊薄后每股现金红利约0.02721元[8] 税负情况 - 个人持股1月内税负20%，1月 - 1年税负10%[11] - QFII等股东税后每股0.02647元，其他每股0.02941元[12]