股权结构 - 控股股东及其一致行动人持股652,871,937股，占总股本48.84%[1] - 博汇集团持股385,496,958股，持股比例28.84%[2] - 宁波亚洲纸管纸箱有限公司持股267,368,879股，持股比例20.00%[5] 股份质押 - 本次解除质押股份10,000,000股，占博汇集团所持股份2.59%，占总股本0.75%[2] - 本次质押股数10,000,000股，占博汇集团所持股份2.59%，占总股本0.75%[4] - 博汇集团及其一致行动人本次质押后累计质押股份400,956,958股，占其所持股份61.41%，占总股本29.99%[1] - 博汇集团未来半年到期质押股份147,656,958股，占其持有公司股份总数38.36%，占总股本11.05%[7] - 博汇集团未来半年到期质押股份对应融资余额43,357.00万元[7] - 博汇集团未来一年内到期（不含半年内到期）质押股份数量为0股[7]

业绩数据 - 2023年上半年公司营业收入86.57亿元，同比减少2.38%，归母净利润 -3.46亿元，上年同期为4.32亿元，主营业务综合毛利率4.32%，同比减少12.68个百分点[1] - 2020 - 2022年主营业务收入分别为139.51亿元、162.07亿元、177.47亿元，销量分别为311.72万吨、312.59万吨、354.46万吨，平均毛利率分别为17.01%、22.79%、11.64%[8] - 2023年第一季度到第二季度，营业收入从416152.99万元增至449561.39万元，增长8.03%；平均毛利率从 -4.60%增至12.58%，增加17.18个百分点；净利润从 -49704.58万元变为15075.17万元[43] - 2023年1 - 6月营业收入865714万元，较2022年同期886861万元下降2.4%[120] - 2023年第三季度营业收入较第二季度环比增加11.68%[124] 产品情况 - 公司主要产品白纸板过去三年收入占总收入比重均超70%[9] - 2021年白纸板、文化纸、箱板纸平均售价分别为5553.84元、4738.66元、3825.11元，较2020年分别增长14.51%、9.27%、22.53%[13] - 2022年白纸板、文化纸、箱板纸平均售价分别为5128.55元、5516.87元、4079.63元，较2021年变动幅度分别为 -7.66%、+16.42%、+6.65%[27] - 2023年上半年白纸板、文化纸和箱板纸单位成本较2022年分别变动 -7.37%、0.81%、 -14.69%，平均售价较2022年分别下跌 -17.17%、 -5.10%、 -12.73%[37] - 公司主要产品白纸板第二季度销量环比增加10%，文化纸产品第二季度销量环比增加31%[49] 关联交易 - 近三年公司前五名供应商中关联方采购额分别为8.28亿元、36.87亿元、51.76亿元[1] - 2020 - 2022年，公司向金海贸易采购造纸木浆交易数量分别为30,000.00吨、597,545.67吨、945,730.16吨，交易金额分别为91,117,204.36元、2,316,071,486.12元、4,521,150,188.30元[52][58] - 2020 - 2022年，公司向天源热电采购电交易数量分别为1,202,160,490.88千瓦时、1,249,227,064.65千瓦时、1,477,354,373.00千瓦时，交易金额分别为613,101,850.35元、643,711,692.16元、761,262,952.33元[51][52][58][59] - 2020 - 2022年，公司向天源热电采购汽交易数量分别为1,951,665.91吨、2,630,928.00吨、3,324,396.00吨，交易金额分别为214,858,899.55元、380,400,990.83元、518,483,933.95元[51][52][58][59] 财务状况 - 报告期末公司货币资金期末余额28.68亿元，占流动资产之比约34%，其中70.40%资金使用权受限[80] - 报告期末公司短期借款余额48.10亿元，一年内到期的非流动负债余额14.66亿元，长期借款余额19.83亿元，资产负债率为72.54%[80] - 报告期内公司利息支出1.90亿元，利息收入仅0.15亿元[80] - 2023年1 - 6月财务费用2.75亿元，同比增长98.73%，其中汇兑损益0.79亿元，较去年同期增长1.10亿元[105] - 2023年1 - 6月销售费用0.84亿元，同比增长49.38%，职工薪酬及福利同比增长52.27%[105] 未来展望 - 2023年二季度末进口纸浆及木片价格低位恢复上涨，纸品价格有望下半年持续修复[76] - 公司围绕纸机效率提升和节降成本开展改善突破行动，拓展潜在市场和利润增长点[78][79]

会议信息 - 2023年第四次临时董事会10月20日发通知，10月30日召开[1] - 应参加董事7人，实际参加7人[1] 人事任命 - 推选林新阳为董事长，任期三年[1] - 聘任卢永强为总经理等多人获聘任，任期同第十一届董事会[5][6] 议案决议 - 《关于调整部门设置的议案》全票通过[7]

人事变动 - 公司2023年第四次临时董事会聘任高级管理人员[1] - 选举出的高级管理人员任职资格符合规定[1] - 同意聘任上述人员为高级管理人员[1]

监事会会议 - 公司2023年第二次临时监事会10月20日发通知[1] - 会议10月30日在公司办公楼二楼第三会议室召开[1] - 应参加监事3人，实际参加3人，推举程晨主持[1] 决议情况 - 投票推选程晨为公司第十一届监事会主席，全票通过[1]

财务表现 - 2023年第三季度公司营业收入为502,059,456,561.57元，较去年同期增长0.88%[4] - 2023年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为253,381,493.64元，较去年同期下降40.60%[4] - 2023年第三季度公司经营活动产生的现金流量净额为945,911,360.13元，较上年同期下降4.18%[5] - 2023年第三季度公司基本每股收益为0.2049元，较去年同期增长45.94%[5] - 2023年第三季度公司总资产为21,252,533,349.68元，较上年度末下降6.70%[5] - 公司前10名股东参与融资融券及转融通业务情况说明显示山东博汇集团有限公司和宁波亚洲纸管纸箱有限公司持有较多股份[11] 利润情况 - 2023年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润较年初至报告期末下降115.16%，主要原因为产品销售价格下跌[7] - 2023年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润较本报告期增加40.60%，主要原因为产品销量增加[8] - 公司营业利润为-153,877,391.57元，亏损幅度较去年同期扩大[16] - 2023年第三季度，公司归属于母公司股东的净利润为-9291.26万至6126.82万人民币[17] 资产情况 - 公司报告期末普通股股东总数为55,038股，前10名股东持股情况显示山东博汇集团有限公司持有最多股份[9] - 2023年第三季度，山东博汇纸业股份有限公司的流动资产总额为7,469,209,554.95元，较2022年底下降了13.3%[13] - 公司固定资产总额为8,880,982,415.04元，较去年同期下降了11.7%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9459.11万至9871.41万人民币[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-2931.04万至-5134.57万人民币[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5434.80万至-1054.02万人民币[20] - 现金及现金等价物净增加额为1099.77万至3828.29万人民币[20]

股东大会安排 - 2023 年 10 月 10 日召开第三次临时董事会会议决议召集第二次临时股东大会[5] - 10 月 12 日发出召开股东大会通知，公告距会议 15 日[5] - 10 月 27 日下午 14：00 现场会议召开，现场和网络投票结合[6] 股东大会表决 - 出席股东及代理人 10 人，代表 449,777,898 股，占 36.3658%[7] - 各选举议案候选人同意股数及占比高，表决结果合法有效[11][13][20][22][26][28][31]

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：2023-038 山东博汇纸业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 449,777,898 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.3658 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长林新阳先生主持，本次会议以现场 投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表 决。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：公司办公楼二楼第三会议室 (三) ...

山东博汇纸业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议资料 山东博汇纸业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 一、会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 10 月 27 日下午 2：00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为 2023 年 10 月 27 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 10 月 27 日 9:15-15:00。 二、股权登记日：2023 年 10 月 20 日 三、现场会议地点：公司二楼第三会议室 四、会议的表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 五、会议主持人：公司董事长林新阳先生 六、会议议程： 1、出席会议的股东或代理人、董事、监事、董事会秘书、列席高管签到； 2、召集人和见证律师验证股东出席、表决资格； 3、公司董事长林新阳先生主持会议，宣布开会并公布出席现场会议的股东 或代理人人数和所持有表决权的股份总数、列席人员； 4、选举股东大会的监票人和计票人； 5、审议以下议案： | 序号 ...

信息披露适用人员 - 持有公司5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员属于信息披露适用人员[4] 定期报告披露 - 公司应在每个会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露年度报告[15] - 公司应于每个会计年度的前六个月结束之日起两个月内编制完成并披露半年度报告[15] - 公司应在每个会计年度前三个月、前九个月结束后一个月内披露季度报告[15] - 公司第一季度季度报告的披露时间不得早于上一年度的年度报告披露时间[15] 报告审计要求 - 年度报告中的财务会计报告应当经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[16] - 半年度报告中的财务会计报告在特定情形下应当经过审计[16] - 季度报告中的财务资料无须审计，除非另有规定[16] 延期披露规定 - 公司预计不能在规定期限内披露定期报告，应及时报告并公告原因、解决方案及延期披露最后期限[16] 交易披露标准 - 重大交易除特定事项外，资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等6种情况应及时披露[21] - 公司12个月内同类交易按累计计算原则适用披露标准[23] - 日常交易合同金额，购买相关占最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元应披露[23] - 日常交易合同金额，出售等事项占最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且超5亿元应披露[23] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上应披露[24] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上应披露[24] - 公司为关联人提供担保不论数额大小，董事会审议通过后及时披露并提交股东大会审议[24] 业绩预告与披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应按规定及时进行业绩预告[18] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常波动，应及时披露报告期相关财务数据[18] 审计意见处理 - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[20] 其他事项披露 - 公司变更名称、简称、章程、注册资本等应立即披露[25] - 重大事件应在董事会或监事会形成决议等最先发生的时点及时披露[25] - 出现重大事件难以保密等情形时公司应及时披露相关事项现状及风险因素[25] - 公司应持续披露重大事件进展情况，如决议、协议、获批等情况[26] - 公司控股、参股子公司发生重大事件可能影响股价时公司应履行披露义务[27] - 涉及收购、合并等导致股本等重大变化时信息披露义务人应披露权益变动情况[27] - 公司证券交易被认定异常时应及时了解因素并披露[30] - 持有公司5%以上股份的股东股份被质押、冻结等情况应及时报告[33][34][36] 信息披露执行 - 公司信息披露由董事会秘书具体执行[37] - 公司实行联络人制度，各所属企业及主要职能部门指定负责人作为联络人[39] 人员履职与变更 - 指定联络人不能履职时，指派单位应在二日内另行指定一名联络人[51] - 董事会秘书在两个交易日内对特定信息是否符合暂缓或豁免披露条件进行审核[50] - 控股子公司召开相关会议就重大事项决议后，应在会后一个工作日内将会议决议及全套文件报公司董事会秘书[57] - 信息披露负责人变更的，应于变更后的二个工作日内报董事会秘书[58] 子公司信息管理 - 控股子公司应每月向公司提交月度财务报告等资料[56] - 控股子公司对多方面事项不得擅自进行信息披露[54] - 公司负责所有控股、参股子公司的信息披露事项[58] 信息豁免披露 - 拟披露信息若为国家秘密按规定可豁免披露，若为商业秘密等可暂缓或豁免披露[49] 公司内部管理 - 公司各部门重大事项应报董事会办公室备案并通知进展[53] 股东查询规定 - 股东查询章程及书面资料需持本人身份证并提供持股证明，禁止复制资料[66] 人员职责与责任 - 董事会秘书负责组织协调信息披露事务，财务负责人应配合其工作[68][69] - 经营管理层需定期或不定期向董事会报告公司情况并承担责任[70] - 董事需保证信息披露真实准确完整，不得擅自发布未公开信息[72] - 监事对董事和高管信息披露行为进行监督，监事会披露信息需交董事会秘书办理[73][74] - 公司信息披露实行责任追究制，失职人员将受处分并可能被要求赔偿[84][85] 信息保存期限 - 公司对外披露信息文件由董事会秘书保存，保存期限为10年[87] 关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人或自然人及其相关方为关联人[78][80] 制度生效与解释 - 本制度由董事会负责解释，经审议批准后生效[83]