监事会会议 - 公司2023年第二次临时监事会10月20日发通知[1] - 会议10月30日在公司办公楼二楼第三会议室召开[1] - 应参加监事3人，实际参加3人，推举程晨主持[1] 决议情况 - 投票推选程晨为公司第十一届监事会主席，全票通过[1]

财务表现 - 2023年第三季度公司营业收入为502,059,456,561.57元，较去年同期增长0.88%[4] - 2023年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为253,381,493.64元，较去年同期下降40.60%[4] - 2023年第三季度公司经营活动产生的现金流量净额为945,911,360.13元，较上年同期下降4.18%[5] - 2023年第三季度公司基本每股收益为0.2049元，较去年同期增长45.94%[5] - 2023年第三季度公司总资产为21,252,533,349.68元，较上年度末下降6.70%[5] - 公司前10名股东参与融资融券及转融通业务情况说明显示山东博汇集团有限公司和宁波亚洲纸管纸箱有限公司持有较多股份[11] 利润情况 - 2023年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润较年初至报告期末下降115.16%，主要原因为产品销售价格下跌[7] - 2023年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润较本报告期增加40.60%，主要原因为产品销量增加[8] - 公司营业利润为-153,877,391.57元，亏损幅度较去年同期扩大[16] - 2023年第三季度，公司归属于母公司股东的净利润为-9291.26万至6126.82万人民币[17] 资产情况 - 公司报告期末普通股股东总数为55,038股，前10名股东持股情况显示山东博汇集团有限公司持有最多股份[9] - 2023年第三季度，山东博汇纸业股份有限公司的流动资产总额为7,469,209,554.95元，较2022年底下降了13.3%[13] - 公司固定资产总额为8,880,982,415.04元，较去年同期下降了11.7%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9459.11万至9871.41万人民币[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-2931.04万至-5134.57万人民币[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5434.80万至-1054.02万人民币[20] - 现金及现金等价物净增加额为1099.77万至3828.29万人民币[20]

股东大会安排 - 2023 年 10 月 10 日召开第三次临时董事会会议决议召集第二次临时股东大会[5] - 10 月 12 日发出召开股东大会通知，公告距会议 15 日[5] - 10 月 27 日下午 14：00 现场会议召开，现场和网络投票结合[6] 股东大会表决 - 出席股东及代理人 10 人，代表 449,777,898 股，占 36.3658%[7] - 各选举议案候选人同意股数及占比高，表决结果合法有效[11][13][20][22][26][28][31]

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：2023-038 山东博汇纸业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 449,777,898 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.3658 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长林新阳先生主持，本次会议以现场 投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表 决。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：公司办公楼二楼第三会议室 (三) ...

山东博汇纸业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议资料 山东博汇纸业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 一、会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 10 月 27 日下午 2：00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为 2023 年 10 月 27 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 10 月 27 日 9:15-15:00。 二、股权登记日：2023 年 10 月 20 日 三、现场会议地点：公司二楼第三会议室 四、会议的表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 五、会议主持人：公司董事长林新阳先生 六、会议议程： 1、出席会议的股东或代理人、董事、监事、董事会秘书、列席高管签到； 2、召集人和见证律师验证股东出席、表决资格； 3、公司董事长林新阳先生主持会议，宣布开会并公布出席现场会议的股东 或代理人人数和所持有表决权的股份总数、列席人员； 4、选举股东大会的监票人和计票人； 5、审议以下议案： | 序号 ...

信息披露适用人员 - 持有公司5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员属于信息披露适用人员[4] 定期报告披露 - 公司应在每个会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露年度报告[15] - 公司应于每个会计年度的前六个月结束之日起两个月内编制完成并披露半年度报告[15] - 公司应在每个会计年度前三个月、前九个月结束后一个月内披露季度报告[15] - 公司第一季度季度报告的披露时间不得早于上一年度的年度报告披露时间[15] 报告审计要求 - 年度报告中的财务会计报告应当经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[16] - 半年度报告中的财务会计报告在特定情形下应当经过审计[16] - 季度报告中的财务资料无须审计，除非另有规定[16] 延期披露规定 - 公司预计不能在规定期限内披露定期报告，应及时报告并公告原因、解决方案及延期披露最后期限[16] 交易披露标准 - 重大交易除特定事项外，资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等6种情况应及时披露[21] - 公司12个月内同类交易按累计计算原则适用披露标准[23] - 日常交易合同金额，购买相关占最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元应披露[23] - 日常交易合同金额，出售等事项占最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且超5亿元应披露[23] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上应披露[24] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上应披露[24] - 公司为关联人提供担保不论数额大小，董事会审议通过后及时披露并提交股东大会审议[24] 业绩预告与披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应按规定及时进行业绩预告[18] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常波动，应及时披露报告期相关财务数据[18] 审计意见处理 - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[20] 其他事项披露 - 公司变更名称、简称、章程、注册资本等应立即披露[25] - 重大事件应在董事会或监事会形成决议等最先发生的时点及时披露[25] - 出现重大事件难以保密等情形时公司应及时披露相关事项现状及风险因素[25] - 公司应持续披露重大事件进展情况，如决议、协议、获批等情况[26] - 公司控股、参股子公司发生重大事件可能影响股价时公司应履行披露义务[27] - 涉及收购、合并等导致股本等重大变化时信息披露义务人应披露权益变动情况[27] - 公司证券交易被认定异常时应及时了解因素并披露[30] - 持有公司5%以上股份的股东股份被质押、冻结等情况应及时报告[33][34][36] 信息披露执行 - 公司信息披露由董事会秘书具体执行[37] - 公司实行联络人制度，各所属企业及主要职能部门指定负责人作为联络人[39] 人员履职与变更 - 指定联络人不能履职时，指派单位应在二日内另行指定一名联络人[51] - 董事会秘书在两个交易日内对特定信息是否符合暂缓或豁免披露条件进行审核[50] - 控股子公司召开相关会议就重大事项决议后，应在会后一个工作日内将会议决议及全套文件报公司董事会秘书[57] - 信息披露负责人变更的，应于变更后的二个工作日内报董事会秘书[58] 子公司信息管理 - 控股子公司应每月向公司提交月度财务报告等资料[56] - 控股子公司对多方面事项不得擅自进行信息披露[54] - 公司负责所有控股、参股子公司的信息披露事项[58] 信息豁免披露 - 拟披露信息若为国家秘密按规定可豁免披露，若为商业秘密等可暂缓或豁免披露[49] 公司内部管理 - 公司各部门重大事项应报董事会办公室备案并通知进展[53] 股东查询规定 - 股东查询章程及书面资料需持本人身份证并提供持股证明，禁止复制资料[66] 人员职责与责任 - 董事会秘书负责组织协调信息披露事务，财务负责人应配合其工作[68][69] - 经营管理层需定期或不定期向董事会报告公司情况并承担责任[70] - 董事需保证信息披露真实准确完整，不得擅自发布未公开信息[72] - 监事对董事和高管信息披露行为进行监督，监事会披露信息需交董事会秘书办理[73][74] - 公司信息披露实行责任追究制，失职人员将受处分并可能被要求赔偿[84][85] 信息保存期限 - 公司对外披露信息文件由董事会秘书保存，保存期限为10年[87] 关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人或自然人及其相关方为关联人[78][80] 制度生效与解释 - 本制度由董事会负责解释，经审议批准后生效[83]

交易审批标准 - 交易事项报请股东大会审批需多项指标达50%且有绝对金额要求[4] - 交易事项报请董事会审批需多项指标达10%且有绝对金额要求[5] 特定交易规定 - 公司发生特定交易可免于提交股东大会审议[6][7] - 购买或出售股权按股权变动比例计算财务指标适用审批规定[7] 报告披露要求 - 交易达股东大会审批标准，股权需披露经审计财务报告，其他资产需披露评估报告[7] 特殊交易审议 - 财务资助交易需董事过半数和三分之二以上出席董事通过，特定情形提交股东大会[9] - 提供担保交易需董事过半数和三分之二以上出席董事通过，特定情形提交股东大会[11] 其他交易规定 - 委托理财以额度计算占净资产比例适用审批规定[13] - 租入或租出资产以约定租赁费用或收入适用审批规定[13] - 放弃权利按不同情形以相关金额与指标适用审批规定[13] - 其他交易按连续12个月累计计算原则适用规定，已履行义务不再累计[14] - 购买或出售资产累计超总资产30%，需披露、审计或评估，股东大会三分之二以上通过[16] - 达到披露或审议标准可仅处理本次交易并说明前期情况[16] - 有条件确定金额交易以最高金额作为成交金额适用规定[20] - 分期实施交易以协议约定全部金额为标准适用规定[21] - 相反两相关交易按单个方向较高指标适用规定[17] - 交易期限届满续签或展期需重新履行程序和义务[19] 信息披露要求 - 公司按上海证券交易所规定披露交易相关信息[19] - 公司与其合并报表范围内主体间交易可免披露和程序，另有规定除外[25] 未达标准处理 - 未达董事会或股东大会审批标准交易依《核决权限》审批后执行[26]

山东博汇纸业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 (2023 年 10 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范山东博汇纸业股份有限公司(以下简称"公司") 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露 的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 （以下简称《5 号指引》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）等有关法律法规及公司《章程》《信息披露事务管理 制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。公司董事会应当按 照《5 号指引》以及上海证券交易所相关规则要求及时登记和报送内 幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整， 董事长为主要负责人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档、报送备案 和内幕信息的监管事宜。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和 完整签署书面确认意见。 董事会办公室是董事会的常设综合办事机构，协助董事会秘书做 好内幕信息保 ...

股东大会信息 - 2023年第二次临时股东大会于10月27日14点在公司办公楼二楼第三会议室召开[3] - 网络投票起止时间为10月27日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[6] - 会议审议选举董事、独立董事、监事议案，各应选人数不同[8] 股权与登记 - A股股权登记日为10月20日，股票代码600966，简称博汇纸业[14] - 会议登记时间为10月26日，地点在公司董事会办公室[17] 投票规则 - 股东持有100股股票，不同选举议案有不同表决权票数[23][24] - 投资者可集中或分散投票给董事候选人[24]

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2023-035 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会、监事会原定任 期即将届满，近期公司收到控股股东山东博汇集团有限公司（以下简称"博汇集团"） 提名函，拟进行换届。现将具体情况公告如下： 一、董事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《山东博汇纸业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司第十一届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。董事会提名委员会对公司第 十一届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司于 2023 年 10 月 10 日召开了 2023 年第三次临时董事会会议，审议通过了第十一届董事会董事候选人名单（简历 附后）： 1、提名林新阳先生、王乐祥先生、刘继春先生、魏同秋先生为公司第十一届董 事会非独立董事候选人。 2、提名王全弟先生、郭华平先生、谢单先生为公司第十一届董事会独立董事候 选人。 独立董事独立意见认为 ...