嘉源(2023)-04-937 关于中国中材国际工程股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋 中国 · 北京 二〇二三年十二月 RYEE UT FEST 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 关于中国中材国际工程股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致:中国中材国际工程股份有限公司 受中国中材国际工程股份有限公司〈以下简称"公司"）委托，北京市嘉源律师 事务所(以下简称"本所")指派律师出席公司 2023年第四次临时股东大会(以下简 称"本次股东大会"),现依据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规 则》(以下简称"《股东大会规则》")及《中国中材国际工程股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的规定,就本次股东大会的召集、召开程序,出席会议 人员资格、会议表决程序、表决结果等事项出具律师见证意见如下: 一、 本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的会议通知已于 ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2023-088 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21 国工 01 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 关于增资中材水泥有限责任公司暨关联交易事项 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）拟会同关联方新疆天 山水泥股份有限公司（简称"天山股份"）共同对天山股份全资子公司中材水泥 有限责任公司（以下简称"中材水泥"）以现金方式进行增资。 2023 年 12 月 4 日，公司召开第八届董事会第二次会议（临时）审议通过 了《关于公司增资中材水泥有限责任公司暨关联交易的议案》。沃克森（北京） 国际资产评估有限公司为本次增资暨关联交易出具了《资产评估报告》（沃克森 国际评报字（2023）第2261号）。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日披 露的《中国中材国际工程股份有限公司关于增资中材水泥有限责任公司暨关联交 ...

中国中材国际工程股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会材料 二〇二三年十二月 北京 中国中材国际工程股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会材料 中国中材国际工程股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会材料目录 | 一、中国中材国际工程股份有限公司 | 2023 | 年第四次临时股东大会会 | | | --- | --- | --- | --- | | 议议程 | | | 2 | | 二、中国中材国际工程股份有限公司 | 2023 | 年第四次临时股东大会须 | | | 知 | | | 4 | | 三、中国中材国际工程股份有限公司 | 2023 | 年第四次临时股东大会议 | | | 案 | | | | （一）《关于聘任公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机 构的议案》; （二）《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》; （三）《关于修订<公司章程>的议案》； （四）《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》； （五）《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》； （六）《关于公司增资中材水泥有限责任公司暨关联交易的议案》； （七）《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》； ...

未来，一方面，公司将积极把握全球新建及存量水泥生产线绿色低碳、数 字智能技改升级需求，深入推进高端装备和运维服务协同发展，进一步提升 公司在水泥工程技术服务市场的定价权和话语权；另一方面，深耕"三精管 理"（即组织精简化、管理精细化、经营精益化），继续优化成本管控，持续 提升运营效率。 证券代码：600970 证券简称：中材国际 中国中材国际工程股份有限公司投资者沟通情况 | 活动类别 | □特定对象调研 | □现场参观 | □媒体采访 | 券商策略会 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | □业绩说明会 | □新闻发布会 | 路演活动 | 电话会议 | | 活动时间 | 2023年12月4号-2023年12月8日 | | | | | 公司接待人员 | 副总裁、董事会秘书范丽婷，董事会办公室相关工作人员 | | | | | | 国盛证券、中信建投证券、前海人寿保险、前海联合基金、招商基金、平安基金、 | | | | | 参与单位名称 及人员 | 嘉实基金、鹏华基金、景顺长城基金、融通基金、博时基金、长城基金、安信证 | | | | | | 券、诺安基金、南方基金、大成 ...

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2023-087 债券代码：188717 债券简称：21 国工 01 中国中材国际工程股份有限公司 关于公司全资子公司签署经营合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司中 材建设有限公司与 Holcim 比利时公司签订了《比利时新建熟料生产线项目总承 包合同》，合同金额为 2.18 亿欧元。具体情况如下： 该项目位于比利时，合同范围为新建一条从石灰石火车卸车到熟料输送入库 的熟料水泥生产线，涵盖工程设计、机电设备和钢结构采购供货和安装、生产调 试、技术服务等。 合同签署即生效。合同约定，自合同签署日开始计算工期，不超过 164 周生 产第一批熟料，不超过 202 周完成临时验收。 经判断，上述合同金额未构成公司特别重大合同。 境外合同影响因素较为复杂，且合同履行时间较长，合同履行可能受到汇率 等不确定性影响。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中国中材国际工程股份有限公司 董事会 二 ...

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2023-085 中国中材国际工程股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2023年12月20日 本次股东大会采用的网络投 ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2023-082 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21 国工 01 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月4日召 开第八届董事会第二次会议（临时），审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。为落实独立董事制度改革相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》等法律、行政法规、规 范性文件的有关规定，公司拟对《中国中材国际工程股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）有关条款进行修订（修改内容见字体划线、标粗部分）， 修订详情如下： | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | -- ...

中国中材国际工程股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的选聘工作，优化董事会成员的组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以 下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设立的专门机构，对董事会负责。 公司党委组织部（人力资源部）为委员会日常工作提供支持，董事会 办公室负责筹备提名委员会会议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由五名董事组成，其中独立董事人数应不低 于二分之一。 第四条 提名委员会委员人选，由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负 责召集和主持提名委员会会议；提名委员会主任在提名委员会委员内 选举产生，并报请董事会批准。当提名委员会主任不能或无法履行职 责时，由其指定一名其他委员代行其职权；提名委员会主任既不履行 职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关 ...

中国中材国际工程股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中国中材国际工程股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构，促进独立董事有效履职，充分发挥独立 董事在公司内部治理中的作用，维护公司整体利益，有效保障公司全 体股东合法权益不受损害，公司根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、行政法规、部门规章及《中国中材国际工程股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《中国中材国际工程股份有限公司独 立董事工作制度》的有关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行 独立董事职责专门召开的会议。 第二章 会议的召开和通知 第三条 独立董事专门会议根据独立董事履职需要不定期召开。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一 名独立董事负责召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及 以上的独立董事可以自行召集并推举一名独立董事代表主持。 第五条 独立董事专门会议应当有过半数独立董事出席方可举 行。 第 ...

中材水泥有限责任公司 审计报告 大华审字[2023]0021656 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 中材水泥有限责任公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 10 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-3 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1 | | | 合并利润表 | 2 | | | 合并现金流量表 | 3 | | | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | | 母公司资产负债表 | 6 | | | 母公司利润表 | 7 | | | 母公司现金流量表 | 8 | | | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | | 财务报表附注 | 1-71 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 ( ...