名称变更 - 公司拟将中文名称变更为“中国中材国际控股股份有限公司”，英文名称变更为“Sinoma International Holding Co.,Ltd.”，证券简称和代码不变[1][3] 股票回购 - 2026年4月，公司拟回购注销6,600股限制性股票[3] - 回购完成后，总股本由2,621,819,524股变更为2,621,812,924股，注册资本由2,621,819,524元变更为2,621,812,924元[3] 章程调整 - 公司拟对《公司章程》中公司注册名称、注册资本等条款内容进行相应调整[4] - 修订后的《公司章程》刊登于上海证券交易所网站[7] 审批流程 - 本次变更事项尚需提交公司股东会审议，并向市场监督管理部门申请办理变更登记手续[1][6]

外汇套期保值交易额度 - 调整后交易日持仓最高余额不超8.26亿美元，年度累计交易额不超9.83亿美元[6][10] 决策流程 - 2026年2月11日董事会通过调整额度议案，需提交2026年第一次临时股东会审议[3][10] 交易相关 - 目的是降低汇率和利率波动影响，加强外币风险管理[5] - 资金来源为自有资金[2][7] - 交易方式为远期结售汇和掉期交易，对手为无关联金融机构[8] - 期限自股东会通过至批复新额度且不超审批后12个月[2][9] 风险与管理 - 存在市场、流动性、履约风险[11][12][13] - 风险管理策略以实际业务需求为基础，按制度审批，建立台账和监督报告机制[14] 会计处理 - 拟采用套期会计进行确认和计量，按准则核算披露[16][17]

担保计划 - 公司及子公司未来12个月内拟新增担保总额不超45.98亿元，公司提供不超34.64亿元，子公司提供不超11.34亿元[5][6] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保余额为14.75亿元，对控股子公司担保余额为11.87亿元[5] - 2026年担保计划议案需提交股东会审议后实施[6] - 本次担保计划经股东会审议通过之日起一年内有效，授权董事长、总裁、财务总监共同处理担保事宜[10] - 除中材国际印尼工程公司为超股比担保外，其余担保计划涉及公司按持股比例担保[9] 子公司财务数据 - 截至2025年9月30日，中材国际香港公司资产负债率78.29%，1 - 9月营收133,946万元，净利润4,625万元[11] - 截至2025年9月30日，中材环境资产负债率69.33%，1 - 9月营收30,436万元，净利润 - 5,956万元[12] - 截至2025年9月30日，智慧工业资产负债率58.63%，1 - 9月营收24,203万元，净利润2,261万元[13] - 截至2025年9月30日，中材海外资产负债率67.08%，1 - 9月营收140,704万元，净利润8,509万元[14] - 截至2025年9月30日，中材国际埃塞子公司资产负债率66%，1 - 9月营收1,954万元，净利润272万元[15] - 截至2025年9月30日，东非公司资产负债率192%，1 - 9月营收3,429万元，净利润 - 797万元[17] - 截至2025年9月30日，印尼工程公司资产负债率75%，1 - 9月营收11,429万元，净利润 - 721万元[17] - 截至2025年9月30日，南凯波兰子公司资产负债率57.11%，2025年1 - 9月营业收入1189.73万元，净利润129.06万元[18] - 截至2025年9月30日，成都院阿联酋公司资产负债率0%，2025年1 - 9月营业收入和净利润均为0万元[19] - 截至2025年9月30日，能源基建公司资产负债率5%，2025年1 - 9月营业收入0万元，净利润 - 322万元[19] - 截至2025年9月30日，苏州中材越南公司资产负债率129%，2025年1 - 9月营业收入334万元，净利润 - 140万元[20] - 截至2025年9月30日，成都院埃及分公司资产负债率93.12%，2025年1 - 9月营业收入39581万元，净利润945万元[21] - 截至2025年9月30日，成都埃及子公司资产负债率123.86%，2025年1 - 9月营业收入13881.08万元，净利润 - 78.05万元[22] - 截至2025年9月30日，HAZEMAG Maroc资产负债率99%，2025年1 - 9月营业收入1506万元，净利润 - 127万元[23] - 截至2025年9月30日，中材水泥资产负债率19.97%，2025年1 - 9月营业收入113198万元，净利润25775万元[24] - 截至2025年9月30日，巴西叶片资产负债率94.38%，2025年1 - 9月营业收入9514.65万元，净利润 - 7068.36万元[25] 担保占比情况 - 中材国际香港公司本次新增担保1亿元，占上市公司最近一期净资产0.45%[7] - 中材国际印尼工程公司本次新增担保1.7963亿元，占比0.81%[7] - 中材国际东非公司本次新增担保3.905亿元，占比1.77%[7] - 埃及工程有限公司本次新增担保0.825亿元，占比0.37%[7] - 成都建筑材料工业设计研究院有限公司埃及分公司本次新增担保1.65亿元，占比0.74%[7] - HAZEMAG Maroc SARL本次新增担保1.217379亿元，占比0.55%[7] - 苏州中材越南工程建设有限公司本次新增担保0.3861亿元，占比0.17%[7] - 公司已批准的有效对外担保总额为41.09亿元，约占最近一期经审计净资产的19.46%[27] - 公司及子公司对控股子公司提供的担保总额为34.62亿元，约占最近一期经审计净资产的16.40%[27] - 公司及子公司对关联方提供的担保总额为6.48亿元，约占最近一期经审计净资产的3.07%[27] - 公司及子公司对外担保余额为14.80亿元，约占最近一期经审计净资产的7.01%[28] - 公司及子公司对控股子公司担保余额为11.92亿元，约占最近一期经审计净资产的5.65%[28] - 公司及子公司对关联方提供的担保余额为2.88亿元，约占最近一期经审计净资产的1.36%[28] - 2026年担保计划额度获批后，公司批准的对外担保事项总额为52.80亿元，约占最近一期经审计净资产的25.01%[29] - 2026年担保计划获批后，公司及子公司对控股子公司提供的担保总额为46.21亿元，约占最近一期经审计净资产的21.89%[29] - 2026年担保计划获批后，公司及子公司对关联方提供的担保总额为6.59亿元，约占最近一期经审计净资产的3.12%[29] 担保限制 - 公司及子公司未来12个月内确保任意时点融资担保余额不超单家公司净资产的50%，不超公司合并口径净资产的40%[29]

业务开展 - 公司及下属11家公司开展金融衍生品交易业务[2] - 交易品种为远期结售汇和掉期业务[3] 交易额度 - 日持仓最高余额不超8.26亿美元，年度累计不超9.83亿美元[4] 交易期限 - 自股东会通过至批复新额度，不超12个月[5] 交易对手 - 为无关联关系的境内外金融机构[7] 风险评估 - 市场风险为到期外汇价优及支付掉期成本[10] - 流动性风险影响不大，履约风险可控[12][13] 管理机制 - 建立外汇套期保值交易台帐和内部监督报告机制[15]

中国中材国际工程股份有限公司 证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2026-009 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 27 日 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 2 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年2月27日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 至2026 年 2 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交 ...

中国中材国际工程股份有限公司 2026年第一次临时股东会材料 二〇二六年二月 北京 中国中材国际工程股份有限公司2026年第一次临时股东会材料 中国中材国际工程股份有限公司 2026年第一次临时股东会材料目录 2 一、中国中材国际工程股份有限公司2026年第一次临时股东会 会议议程..................................................................................................................3 二、中国中材国际工程股份有限公司2026年第一次临时股东会 须知......................................................................................................................... 4 三、中国中材国际工程股份有限公司2026年第一次临时股东会 议案................................................................... ...

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2026-003 债券代码：241560 债券简称：24 国工 K1 中国中材国际工程股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 二次会议（临时）于2026年2月6日以书面形式发出会议通知，2026年2月11日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公 司部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事 长印志松先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度经营业绩考核结果的议案》。 该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《关于公司董事长印志松、董事王益民2024年度薪酬的议案》， 同意将本议案提请公司2026年第一次临时股东会审议。 该议案已经薪酬与考核委员会审议通过 ...

议案审议 - 审议通过《关于公司2026年担保计划的议案》，提请董事会审议，需提交股东会[1][2] - 《关于公司2026年担保计划的议案》表决3票同意，0反对，0弃权[3] - 审议通过《关于调整公司外汇套期保值交易额度的议案》，提请董事会审议，需提交股东会[3][6] - 《关于调整公司外汇套期保值交易额度的议案》表决3票同意，0反对，0弃权[7]

股价与资金流向 - 截至2026年2月9日收盘，公司股价报收于10.83元，上涨1.12%，当日成交额1.76亿元，换手率0.72% [1] - 2月9日当日，主力资金净流出172.53万元，占总成交额0.98%，游资资金净流入792.83万元，散户资金净流出620.3万元 [1] - 近五个交易日（2月3日至2月9日）资金流向显示，主力资金在2月4日和2月3日分别净流出2343.05万元和2018.84万元，占当日总成交额比例分别为-7.76%和-6.95% [1] 财务与估值指标 - 公司总市值为283.94亿元，高于工程建设行业平均市值227.49亿元，在行业内67家公司中排名第11位 [2] - 2025年前三季度，公司实现主营收入329.98亿元，同比上升3.99%，归母净利润20.74亿元，同比微增0.68% [2] - 公司市盈率（动）为10.27，显著低于行业平均的18.91，市净率为1.28，显著低于行业平均的3.71 [2] - 公司盈利能力指标优于行业，净利率为6.76%（行业平均为-3.1%），ROE为9.61%（行业平均为0.8%），毛利率为17.18%（行业平均为13.35%） [2] - 2025年第三季度单季，公司主营收入113.22亿元，同比上升4.48%，但归母净利润6.53亿元，同比下降1.18% [2] 机构观点 - 最近90天内，共有8家机构对公司给出评级，其中7家为“买入”评级，1家为“增持”评级 [3] - 过去90天内，机构给出的目标均价为13.86元 [3]

顶层设计与战略框架 - 2026年1月28日，国资委明确了以“两个确保、两个力争”为核心的年度高质量发展目标，并研究起草培育新兴支柱产业的工作文件[1][4][8] - 中央企业资产总额已突破95万亿元，研发投入连续四年超万亿元[8] - 战略性新兴产业营收连续三年实现“每年1万亿元”增长，累计投资超10万亿元，占总投资比重从“十四五”初的22%提升至40%以上[10] 专业化整合与产业协同 - 2025年重组整合呈现“新央企战略性组建”与“多领域专业化整合”双轨并行格局，例如新组建中国雅江集团和中国长安汽车集团[4][13] - 中国长安汽车集团整合了117家分子公司，资产规模超3000亿元，并设定了2030年新能源销量占比超60%的目标[14] - 2025年11月组织了“8组17家”单位在新材料、人工智能等重点领域集中签约，构建“央企+民企+地方政府”的多元协同模式[4][16] 国资基金布局与资本运作 - 中国诚通管理的基金体系总规模达7100亿元，其中97.99%投向战略性新兴产业[4][18] - 国新基金累计投资超1200亿元，近80%资金投向九大战略性新兴产业[4][18] - 国投集团管理61只基金，总认缴规模3451亿元，累计投资1249个项目，推动293家企业上市[20][23] 关键资源整合与安全 - 2025年底至2026年初，五矿、中国有色、中国稀土三家央企在铁矿、铜锌、稀土领域展开密集整合[4][23] - 中国五矿通过整合掌控超40亿吨铁矿资源，旨在提升国内铁矿石自给率以应对超75%的对外依存度[23][25] - 中国稀土集团通过整合基本完成南方稀土产业整合，掌控全国超20%的镝、铽等中重稀土储量，以强化定价话语权[23][25] A股市场表现概览 - 截至2026年2月6日，A股上市央企总市值35.8万亿元，占A股整体比重29.0%；其中国资委体系下上市央企总市值22.0万亿元，占比17.8%[26][28] - 近一年表现最优的指数为国新央企小盘，涨幅为39.0%，相对同期沪深300指数高16.6个百分点[27] - 截至同期，A股国资央企股息率的市值加权均值为2.9%，高于A股整体及其他类型企业，其中中远海控近12个月股息率达11.02%[65][66][67]