激励计划会议 - 2021年12月20日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过激励计划相关议案[8] - 2022年2月18日召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过修订后激励计划相关议案[9] - 2022年3月16日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过激励计划相关议案[9] - 2022年3月24日召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过调整首次授予激励对象名单及授予权益数量、首次授予限制性股票的议案[10] - 2024年2月4日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过回购注销部分限制性股票及调整回购价格、首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[10] - 2024年2月22日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案[11] - 2025年2月25日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过首次授予第二个解除限售期、预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案，回购注销议案尚需股东大会审议批准[12] 业绩数据 - 2023年较2020年净利润复合增长率为15.92%，高于目标值15.5%[15] - 2023年净资产收益率为16.37%，高于目标值15.4%且高于对标企业75分位值[15] - 2023年度△EVA为2.98亿，大于零[15] - 2022年较2020年净利润复合增长率为16.21%，高于目标值和同行业对标企业75分位值[19] - 2022年净资产收益率为15.84%，高于目标值和同行业对标企业75分位值[19] - 2022年度△EVA为3.63亿，大于零[19] 激励对象情况 - 2021年限制性股票激励计划首次授予194名激励对象，6名因退休和工作过失不符合条件回购全部未解除限售股份[15] - 剩余188名激励对象中，4名因所属单位考核结果不达标解除限售比例为0[16] - 3名激励对象个人考核结果为合格，个人解除限售系数为0.8[16] - 2021年限制性股票激励计划预留授予的70名激励对象中，1名因辞职解除限售额度为0，69名考核结果优秀或良好，解除限售系数为1[20] 解除限售情况 - 本激励计划首次授予限制性股票将于2025年4月11日后的首个交易日进入第二个解除限售期[17] - 本激励计划预留授予限制性股票将于2025年4月10日后的首个交易日进入第一个解除限售期[21] - 2021年限制性股票激励计划首次授予的激励对象实际为194人，本次符合解除限售条件的人数为184人[23][24] - 首次授予的限制性股票为46,549,115股，第二个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为获授总数的33%[24] - 本期184名激励对象可解除限售限制性股票数量为14,504,974股，约占当前公司总股本的0.55%[24] - 2021年限制性股票激励计划预留授予的激励对象实际为70人，本次符合解除限售条件的人数为69人[25] - 2021年限制性股票激励计划预留授予限制性股票为9,807,253股，第一个解除限售期可解除限售比例为33%[27] - 69名激励对象可解除限售限制性股票数量为3,203,379股，约占当前公司总股本的0.12%[27] 回购注销情况 - 首次授予16名激励对象1,722,538股限制性股票不满足解除限售条件[30] - 预留授予2名激励对象341,200股限制性股票不满足解除限售条件[30] - 公司将对合计2,063,738股不满足解除限售条件的限制性股票进行回购注销[31] - 首次授予的限制性股票授予价格为5.97元/股，调整后回购价格为5.04元/股[33] - 预留授予的限制性股票授予价格为5.74元/股，调整后回购价格为5.04元/股[35] - 首次授予的限制性股票完成登记后每股分配现金红利共计0.93元（含税）[33] - 预留授予的限制性股票完成登记后每股分配现金红利共计0.7元（含税）[35] - 公司用于本次回购注销的资金为自有资金[36] - 截至法律意见书出具日，本次解除限售条件成就及回购注销相关事项已履行程序并获现阶段必要批准与授权，回购注销事项尚需股东大会审议批准[38] - 截至法律意见书出具日，公司激励计划授予的限制性股票首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已达成[38] - 截至法律意见书出具日，本次回购注销的原因、数量、价格符合相关规定，公司尚需办理申请手续并履行减资程序[38] 所属单位情况 - 1家所属单位可解除限售比例为0%，其他所属单位可解除限售比例均为100%[15] - 预留授予涉及的所属单位可解除限售比例均为100%[19]

激励计划会议 - 2021年12月20日召开相关会议审议通过激励计划相关议案[8] - 2022年2月18日召开会议审议通过修订后激励计划相关议案[9] - 2022年3月16日召开股东大会审议通过激励计划相关议案[9] - 2022年3月24日召开会议审议通过调整首次授予相关议案[10] - 2024年2月4日召开会议审议通过回购注销及调整价格等议案[10] - 2024年2月22日召开股东大会审议通过回购注销及调整价格议案[11] - 2025年2月25日召开会议审议通过部分解除限售及回购注销等议案，回购需股东大会批准[12] 业绩数据 - 2023年较2020年净利润复合增长率为15.92%，高于目标值15.5%[15] - 2023年净资产收益率为16.37%，高于目标值15.4%和同行业对标企业75分位值[15] - 2023年度△EVA为2.98亿，大于零[15] - 2022年较2020年净利润复合增长率为16.21%，高于目标值和同行业对标企业75分位值[19] - 2022年净资产收益率为15.84%，高于目标值和同行业对标企业75分位值[19] - 2022年度△EVA为3.63亿，大于零[19] 激励对象情况 - 2021年首次授予194名激励对象，6名不符合条件回购股份[15] - 剩余188名中4名因单位考核不达标解除限售额度为0[16] - 3名激励对象个人考核合格，解除限售系数为0.8[16] - 2021年预留授予70名激励对象，1名辞职解除限售额度为0[19] - 剩余69名考核优秀或良好，解除限售系数为1[19][20] 解除限售情况 - 首次授予第二个解除限售期2025年4月11日后首个交易日开始[17] - 预留授予第一个解除限售期2025年4月10日后首个交易日开始[21] - 首次授予符合解除限售条件184人，可解除限售14,504,974股，占总股本0.55%[24] - 预留授予符合解除限售条件69人，可解除限售3,203,379股，占总股本0.12%[27] 回购注销情况 - 首次授予16名激励对象1,722,538股不满足条件[30] - 预留授予2名激励对象341,200股不满足条件[30] - 公司将回购注销2,063,738股不满足条件股票[31] - 首次授予调整后回购价格为5.04元/股[33] - 预留授予调整后回购价格为5.04元/股[35] - 首次授予登记后每股分配现金红利0.93元（含税）[33] - 预留授予登记后每股分配现金红利0.7元（含税）[35] - 公司用自有资金进行回购注销[36]

激励计划会议 - 2021年12月20日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过激励计划相关议案[8] - 2022年2月18日召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过修订后激励计划相关议案[9] - 2022年3月16日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过激励计划相关议案[9] - 2022年3月24日召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十四次会议，审议调整首次授予激励对象名单及授予权益数量等议案[10] - 2024年2月4日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第三次会议，审议回购注销部分限制性股票等议案[10] - 2024年2月22日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案[11] - 2025年2月25日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第九次会议，审议首次授予第二个解除限售期等议案，回购注销议案尚需股东大会审议批准[12] 业绩数据 - 2023年较2020年净利润复合增长率为15.92%，高于目标值15.5%[15] - 2023年净资产收益率为16.37%，高于目标值15.4%且高于对标企业75分位值[15] - 2023年度△EVA为2.98亿，大于零[15] - 2022年较2020年净利润复合增长率为16.21%，高于目标值和同行业对标企业75分位值[19] - 2022年净资产收益率为15.84%，高于目标值和同行业对标企业75分位值[19] - 2022年度△EVA为3.63亿，大于零[19] 激励对象情况 - 2021年限制性股票激励计划首次授予194名激励对象，6名因退休和工作过失回购全部未解除限售股份[15] - 剩余188名激励对象中，4名因所属单位考核结果不达标解除限售比例为0[16] - 3名激励对象个人考核结果为合格，个人解除限售系数为0.8[16] - 2021年限制性股票激励计划预留授予的70名激励对象中，1名因辞职当年实际解除限售额度为0，剩余69名个人解除限售系数为1[19][20] 解除限售情况 - 本激励计划首次授予限制性股票将于2025年4月11日后首个交易日进入第二个解除限售期[17] - 本激励计划预留授予限制性股票将于2025年4月10日后的首个交易日进入第一个解除限售期[21] - 2021年限制性股票激励计划首次授予符合解除限售条件人数为184人[23][24] - 首次授予第二个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为获授总数的33%[24] - 本期184名激励对象可解除限售限制性股票数量为14,504,974股，约占当前公司总股本的0.55%[24] - 2021年限制性股票激励计划预留授予符合解除限售条件人数为69人[25] - 预留授予部分第一个解除限售期可解除限售比例为获授总数的33%[27] - 69名激励对象可解除限售限制性股票数量为3,203,379股，约占总股本0.12%[27] 回购注销情况 - 首次授予16名激励对象1,722,538股限制性股票不满足解除限售条件[30] - 预留授予2名激励对象341,200股限制性股票不满足解除限售条件[30] - 公司将回购注销合计2,063,738股限制性股票[31] - 首次授予限制性股票授予价格为5.97元/股，调整后回购价格为5.04元/股[33] - 预留授予限制性股票授予价格为5.74元/股，调整后回购价格为5.04元/股[34][35] - 首次授予登记后每股分配现金红利共计0.93元（含税）[33] - 预留授予登记后每股分配现金红利共计0.7元（含税）[35] 其他 - 截至法律意见书出具日，本次解除限售条件成就、本次回购注销事项已取得现阶段必要批准和授权，回购注销事项尚需经股东大会审议批准[13] - 截至法律意见书出具日，激励计划授予的限制性股票首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已达成[38] - 截至法律意见书出具日，本次回购注销的原因、数量、价格符合相关规定，公司需向交易所和结算公司办理申请手续并履行减资程序[38]

激励计划时间线 - 2021年12月20日审议通过激励计划相关议案[10] - 2022年2月18日审议通过激励计划修订稿相关议案[11] - 2022年3月1日收到国资委同意批复[12] - 2022年2月22日至3月3日对激励对象公示[13] - 2022年3月9日披露激励对象名单核查意见及公示情况说明[13] - 2022年3月16日股东大会审议通过激励计划修订稿相关议案[13] - 2022年4月11日向194名激励对象授予4654.9115万股限制性股票[14] - 2023年4月10日向70名激励对象授予980.7253万股限制性股票[16] - 2024年4月11日194名激励对象15065537股限制性股票解锁上市[17] - 2024年5月7日回购注销21名激励对象295655股限制性股票[17] 业绩指标 - 2023年较2020年净利润复合增长率不低于15.5%，2023年归母净利润25.0527亿元，2020年为16.0828亿元[1] - 2023年净资产收益率不低于15.4%，实际为16.37%，对标企业75分位值为10.73%[1] - 2023年度ΔEVA为2.98亿元，大于零，较2020年复合增长率为15.92%，对标企业75分位值为15.31%[1] - 2022年较2020年净利润复合增长率不低于15.5%，2022年归母净利润为21.7193亿元，2020年为16.0828亿元[4] - 2022年净资产收益率不低于14.9%，实际为15.84%，对标企业75分位值为10.97%[4] - 2022年度ΔEVA为3.63亿元，大于零，较2020年复合增长率为16.21%，对标企业75分位值为13.97%[4] 解除限售情况 - 首次授予第二个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例33%，2025年4月11日进入该期[20] - 预留授予第一个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例33%，2025年4月10日进入该期[2] - 首次授予第二个解除限售期符合条件激励对象184人，可解除限售股票14504974股，占总股本0.55%[25] - 预留授予第一个解除限售期符合条件激励对象69人，可解除限售股票3203379股，占总股本0.12%[27] - 印志松等高管本次解除限售数量占已获授予限制性股票比例为33%[26] - 核心管理、业务及技术骨干（178人）本次可解除限售股票13916911股，占已获授予限制性股票比例32.90%[26] - 朱兵本次可解除限售股票93084股，占已获授予限制性股票比例33%[29] - 核心管理、业务及技术骨干（68人）本次可解除限售股票3110295股，占已获授予限制性股票比例33%[29] 其他 - 激励对象绩效评价分A、B、C、D四档，优秀和良好标准系数为1，合格为0.8，不合格为0[25] - 公司本次解除限售需按规定进行信息披露和办理后续手续[28]

业务规则 - 金融衍生业务产品持仓时间一般不超12个月[6] - 期限超12个月业务需报总部，由总裁签批[13] - 持仓规模不得超同期保值范围风险敞口规模的90%[19] 检查报告 - 审计部每年至少开展一次业务检查或复核[13] - 日常报告需在每月结束后次月10日内提交[16] - 临时报告需在事项发生后1个工作日内提交[16] 特殊情况 - 过去12个月累计亏损达上年净利润10%需提交临时报告[16] - 三类企业不得开展金融衍生业务[20] - 当年实际亏损达利润总额10%，两年内持仓规模受限[21]

套期保值额度 - 2024年2月22日批准日持仓最高余额不超17.99亿美元，年度累计不超25.28亿美元[2] - 拟调整日持仓最高余额不超折合10.67亿美元，年度累计不超折合13.15亿美元[2][3] 交易相关 - 资金来源为自有资金，交易种类为远期结售汇、掉期交易[3] - 对手为无关联、有资质且资信良好的境内外金融机构[5] - 期限自股东大会通过起至批复新额度止，且不超审批后12个月[5] 审批情况 - 2025年2月25日董事会通过调整议案，待2025年第一次临时股东大会审议[7] 目的与核算 - 开展交易可锁定和优化成本等，降低波动影响[7] - 按相关会计准则对金融衍生品交易核算和披露[7]

会议情况 - 2025年2月20日召开会议，3位独立董事应到实到[1] 议案表决 - 《关于公司2025年担保计划的议案》3票同意通过[1][2] - 《关于调整公司外汇套期保值交易额度的议案》3票同意通过[2][3]

业务开展 - 公司及下属10家公司开展金融衍生品交易业务[1] - 交易品种为远期结售汇和掉期业务[1] 交易额度 - 日持仓最高余额不超折合10.67亿元的等值美元[2] - 年度累计交易额度不超折合13.15亿元的等值美元[2] 交易期限 - 自股东大会通过起至批复新额度止且不超12个月[2] 交易对手 - 为无关联关系的境内外金融机构[4] 业务目的 - 规避外汇风险，增强财务稳健性[5] - 锁定收益，对冲汇率风险[11] 业务风险 - 包括市场、流动性和履约风险[6][8] 风险管理 - 策略包括按需求交易、控制额度等[9]

担保情况 - 公司及子公司未来12个月拟新增担保总额不超35.31亿元，公司提供不超26.36亿元，子公司提供不超8.95亿元[5][6] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保余额折合人民币17.47亿元，对控股子公司担保余额16.96亿元[5] - 中材国际对北京凯盛预计担保限额2亿元，占最近一期归母净资产比例1.05%[6] - 中材国际对装备集团预计担保限额5亿元，占最近一期归母净资产比例2.62%[6] - 中材国际对中材水泥及其子公司预计担保限额10.855303亿元，占最近一期归母净资产比例5.68%[6] - 截至公告披露日，公司已批准的有效对外担保总额为67.84亿元，约占公司最近一期经审计净资产的35.52%[25] - 公司2025年担保计划额度获批后，批准的对外担保事项总额为70.89亿元，约占公司最近一期经审计净资产的37.12%[25] - 公司及子公司对控股子公司提供的担保总额为66.91亿元，约占公司最近一期经审计净资产的35.04%[26] - 公司及子公司对关联方提供的担保总额为3.98亿元，约占公司最近一期经审计净资产的2.08%[25][26] - 公司及子公司在未来12个月内确保任意时点融资担保余额不超过单家公司净资产的50%，亦不超过公司合并口径净资产的40%[26] - 截至公告披露日，公司没有任何逾期对外担保[26] 子公司业绩 - 截至2024年9月30日，北京凯盛资产总额173,634万元，负债总额119,405万元，资产负债率69%，2024年1 - 9月营收46,749万元，净利润4,558万元[9] - 截至2024年9月30日，装备集团资产总额362,807万元，负债总额165,045万元，资产负债率45%，2024年1 - 9月营收94,042万元，净利润5,689万元[10] - 截至2024年9月30日，中材水泥资产总额394,176万元，负债总额56,504万元，资产负债率14%，2024年1 - 9月营收61,070万元，净利润9,509万元[11] - 截至2023年12月31日，印尼工程资产总额26,032万元，负债总额17,527万元，净资产8,505万元，资产负债率67%，2023年营业收入28,807万元，净利润4,063万元[12] - 截至2024年9月30日，印尼工程资产总额25,072万元，负债总额16,116万元，净资产8,956万元，资产负债率64%，2024年1 - 9月营业收入9,809万元，净利润385万元[12] - 截至2023年12月31日，中材海外资产总额124,633万元，负债总额70,335万元，净资产54,298万元，资产负债率56%，2023年营业收入97,509万元，净利润9,893万元[13] - 截至2024年9月30日，中材海外资产总额142,568万元，负债总额79,226万元，净资产63,342万元，资产负债率56%，2024年1 - 9月营业收入97,462万元，净利润8,833万元[13] - 截至2023年12月31日，巴西叶片资产总额20,638万元，负债总额7,402万元，净资产13,236万元，资产负债率36%，2023年营业收入0，净利润 - 1,897万元[14] - 截至2024年9月30日，巴西叶片资产总额27,085万元，负债总额17,667万元，净资产9,418万元，资产负债率65%，2024年1 - 9月营业收入3,432万元，净利润 - 3,411万元[14] - 截至2023年12月31日，临沂国建资产总额13,216万元，负债总额7,275万元，净资产5,940万元，资产负债率55%，2023年营业收入3,308万元，净利润 - 442万元[15] - 截至2024年9月30日，临沂国建资产总额12,784万元，负债总额7,330万元，净资产5,454万元，资产负债率57%，2024年1 - 9月营业收入1,579万元，净利润 - 484万元[15] - 截至2023年12月31日，南凯波兰子公司资产总额2,470万元，负债总额1,290万元，净资产1,180万元，资产负债率52%，2023年营业收入24,158万元，净利润555万元[16] - 截至2024年9月30日，南凯波兰子公司资产总额2,833万元，负债总额1,564万元，净资产1,269万元，资产负债率55%，2024年1 - 9月营业收入7,585万元，净利润89万元[16] - 截至2024年9月30日，成都院埃及分公司资产总额41769万元，负债总额39782万元，净资产1987万元，资产负债率95%[23] - 2024年1 - 9月，成都院埃及分公司实现营业收入12989万元，净利润504万元[23] 未来展望 - 本次担保计划经股东大会审议通过之日起12个月内有效，授权公司董事长、总裁、财务总监处理担保事宜[8] - 成都建材院阿联酋子公司预计2025年设立，注册资本2000万迪拉姆[23] 风险提示 - 被担保人中材宁锐越南子公司等6家资产负债率超70%，需注意投资风险[6]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年3月14日14点30分[3] - 网络投票起止时间为2025年3月14日[6] - 股权登记日为2025年3月6日[15] - 会议登记时间为2025年3月11日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[16] 股东大会地点 - 会议地点为北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司会议室[3] - 登记地点为北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司董事会办公室[16] 审议议案 - 本次股东大会审议3项议案，含担保计划、外汇套期保值额度调整、回购注销限制性股票及调整回购价格[8] 公告信息 - 审议议案相关会议决议及临时公告于2025年2月26日刊登于指定报刊和网站[8] 联系方式 - 联系电话为010 - 64399502、010 - 64399501[18] - 通讯地址为北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦董事会办公室，邮编100102[18]