股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月16日于北京召开[3] - 825人出席，所持表决权股份216,909,853股，占比8.2164%[3] 议案表决 - 《为关联参股公司中材水泥担保议案》同意票占98.5265%[5] - 《中材海外为巴西叶片担保议案》同意票占98.1393%[7] 人员情况 - 关联股东回避议案1、2表决[8] - 公司董事、监事等人员出席或列席会议[6] 律师见证 - 北京市嘉源律师事务所见证，表决结果合法有效[9] 公告时间 - 公告发布于2025年6月17日[10]

融资券发行情况 - 公司成功发行2025年度第一期超短期融资券[3] - 计划与实际发行总额均为5亿元[3] - 期限99日，发行利率1.63%[3] 资金与时间 - 募集资金于2025年6月12日到账[3] - 起息日为2025年6月12日，兑付日为2025年9月19日[3] 其他信息 - 主承销商为上海浦东发展银行股份有限公司，无联席主承销商[3] - 发行相关文件已在中国货币网和上海清算所网站刊登[3] - 公告发布时间为2025年6月13日[4]

截至2025年6月6日收盘，中材国际(600970)报收于9.17元，上涨0.66%，换手率0.55%，成交量12.29万 手，成交额1.12亿元。 当日关注点 交易信息汇总 交易信息汇总：6月6日主力资金净流入347.42万元，而游资资金净流出395.89万元。 公司公告汇总：中材国际将于2025年6月16日召开第二次临时股东大会，审议包括为中材水泥和巴 西叶片提供担保在内的两项议案。 6月6日，中材国际的资金流向显示主力资金净流入347.42万元；游资资金净流出395.89万元；散户资金 净流入48.47万元。 1. 关于为关联参股公司中材水泥所属企业提供担保暨关联交易的议案：中材水泥拟通过全资子公司 中材水泥（香港）在阿联酋新设立中亚SPV公司，增资入股哈萨克斯坦的QC公司，获得70%股 权，并建设一条3500t/d熟料水泥生产线，总投资约为18,024.06万美元。中材国际拟按穿透股权比 例28%为QC公司提供不超过3532.72万美元等值人民币的连带责任保证担保。 2. 关于中材海外为参股公司巴西叶片提供财务资助担保及银行保函担保暨关联交易的议案：巴西叶 片拟向其控股股东中材叶片申请2400万美元财 ...

股价表现 - 截至2025年6月6日收盘价9.17元，较上周9.02元上涨1.66% [1] - 本周最高价9.19元（6月6日），最低价8.96元（6月4日） [1] - 当前总市值242.08亿元，专业工程板块市值排名3/39，A股全市场排名628/5148 [1] 权益分派 - 2024年年度权益分派方案为每股派发现金红利0.45元（含税） [1][3] - 股权登记日为2025年6月11日，除权除息及红利发放日为6月12日 [1] - 分红总额11.88亿元（含税），以总股本26.40亿股为基数 [1] - 自然人股东及基金税负0%-20%，QFII及港股投资者税后每股0.405元，其他机构股东每股0.45元 [1] 临时股东大会 - 2025年第二次临时股东大会将于6月16日在北京召开 [2][3] - 议案一：为关联参股公司中材水泥提供担保，涉及哈萨克斯坦3500t/d水泥生产线项目，总投资1.80亿美元，公司按28%股权比例提供不超过3532.72万美元担保 [2] - 议案二：为参股公司巴西叶片提供财务资助担保及银行保函担保，涉及2400万美元股东借款和594万巴西雷亚尔保函，公司按30%持股比例分别承担720万美元和178.20万巴西雷亚尔担保 [2]

中国中材国际工程股份有限公司 二〇二五年六月北京 中国中材国际工程股份有限公司 一、中国中材国际工程股份有限公司2025年第二次临时股东大会 二、中国中材国际工程股份有限公司2025年第二次临时股东大会 通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为6月16日交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为6月16日的9:15-15:00。 会议地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦会议室会 议议程： 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况 二、选举监票人（股东代表和监事） 三、审议会议议案 易的议案》 三、中国中材国际工程股份有限公司2025年第二次临时股东大会 （一）《关于为关联参股公司中材水泥所属企业提供担保暨关联交易的议 案》 （二）《关于中材海外为参股公司巴西叶片提供财务资助担保及银行保函 担保暨关联交易的议案》 中国中材国际工程股份有限公司 现场会议时间：2025年6月16日下午14:30 行保函担保暨关联交易的议案》 四、公司董事、监事及高管人员接受股东就以上议案相关问题 的提问 五、对以上议案进行表决 六、由监票人清点表决 ...

中国中材国际工程股份有限公司 2025年第二次临时股东大会材料 二〇二五年六月北京 中国中材国际工程股份有限公司 2025年第二次临时股东大会材料目录 一、中国中材国际工程股份有限公司2025年第二次临时股东大会 会议议程.................................................................................................................2 二、中国中材国际工程股份有限公司2025年第二次临时股东大会 须知......................................................................................................................... 3 三、中国中材国际工程股份有限公司2025年第二次临时股东大会 议案................................................................................................ ...

公司股价与估值 - 6月5日收盘价9.11元，上涨1.11%，总市值240.50亿元 [1] - 滚动市盈率PE为7.99倍，静态PE为8.06倍，市净率1.10倍 [1][2] - 行业平均PE为13.33倍，行业中值PE为20.17倍，公司PE排名第29位 [1][2] 机构持仓情况 - 2025年一季报显示20家机构持仓，包括14家基金、4家其他机构、2家社保 [1] - 合计持股172165.15万股，持股市值164.93亿元 [1] 主营业务与产品 - 主营业务包括工程技术服务、高端装备制造、生产运营服务等 [1] - 主要产品涵盖水泥和矿山工程设备、绿能环保设备、数字智能服务等 [1] - 拥有5家国家级专精特新"小巨人"企业，12家省级"专精特新"企业 [1] 财务表现 - 2025年一季度营业收入101.47亿元，同比-1.37% [1] - 净利润6.63亿元，同比+4.19%，销售毛利率16.97% [1] 行业对比 - 行业平均总市值203.04亿元，行业中值57.62亿元 [2] - 行业平均市净率1.21倍，行业中值1.43倍 [2]

权益分派方案 - 每股现金红利0.45元(含税)，以总股本2,639,958,030股为基数，共计派发现金红利1,187,981,113.50元(含税) [2][4] - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过，发放年度为2024年年度 [2][7] - 本次分配不涉及派送红股或转增股本 [6] 分派对象与实施 - 分派对象为股权登记日收市后在册的全体股东 [3] - 除自行发放的股东外，其他股东红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发 [5] - 自行发放对象包括中国建材股份有限公司等三家机构 [8] 税务处理 - 自然人股东及证券投资基金暂不扣税，按持股期限差异化计税：1个月内20%，1-12个月10%，超过1年免税 [9] - QFII股东按10%税率代扣所得税，税后每股0.405元 [10] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，税后每股0.405元 [10] - 其他机构投资者不代扣税，实际每股派发0.45元 [11]

利润分配 - 2024年年度A股每股现金红利0.45元(含税)[3] - 以总股本2,639,958,030股计，派发现金红利1,187,981,113.50元（含税）[5] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/11，除权（息）日和发放日为2025/6/12[3][7] - 方案于2025年4月15日股东大会审议通过[3] 发放对象及税负 - 自行发放对象为三家公司[10] - 不同股东税负不同，如自然人暂不扣缴等[11][12][13]

交易数据 - 截至2025年5月30日收盘，中材国际股价报收于9.02元，下跌1.2%，换手率0.67%，成交量15.17万手，成交额1.37亿元 [1] - 当日主力资金净流出770.28万元，游资资金净流入355.93万元，散户资金净流入414.35万元 [2] 融资管理 - 公司发布《融资管理办法（2025年修订稿）》，规范融资管理，优化债务结构，降低资金成本，防范债务风险 [3] - 融资包括外部融资（银行借款、非银行金融机构借款、融资租赁、债券等）和内部借款（公司及下属公司间借款） [3] - 外部融资实行年度计划额度管理，内部借款实行年度计划管理，单列事项及超股比借款需特别说明 [3] 董事会决议 - 第八届董事会第十六次会议审议通过三项议案：为关联参股公司中材水泥所属企业提供担保、中材海外为参股公司巴西叶片提供财务资助担保及银行保函担保、修订融资管理办法 [4] - 通过2025年内部借款计划，额度为13.5亿元，可循环使用，内部借款余额不超过51.57亿元 [4] 监事会决议 - 第八届监事会第十二次会议审议通过两项议案：为关联参股公司中材水泥所属企业提供担保、中材海外为参股公司巴西叶片提供财务资助担保及银行保函担保 [5] 股东大会通知 - 公司将于2025年6月16日召开第二次临时股东大会，审议两项议案：为关联参股公司中材水泥所属企业提供担保、中材海外为参股公司巴西叶片提供财务资助担保及银行保函担保 [6] 担保事项 - 中材海外拟为参股公司巴西叶片提供总额不超过720万美元等值人民币的股东借款担保和178.20万巴西雷亚尔等值美元的银行保函担保 [7] - 公司为中材水泥所属企业QC公司提供担保金额不超过3532.72万美元等值人民币，担保期限不超过10年 [9] 独董专门会议 - 独立董事专门会议审议通过两项议案：为关联参股公司中材水泥所属企业提供担保、中材海外为参股公司巴西叶片提供财务资助担保及银行保函担保 [8]