证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2025-045 债券代码：241560 债券简称：24 国工 K1 中国中材国际工程股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 10 日召开第八届董事会第十七次会议（临时）、第八届监事会第十三次会议，审议 通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。根据《上市公 司股权激励管理办法》《中国中材国际工程股份有限公司 2021 年限制性股票激 励计划》（以下简称"《激励计划》或《激励计划草案》"）的相关规定，公司 拟回购注销 2021 年限制性股票激励计划 185 名首次授予激励对象及 68 名预留授 予激励对象已获授但未达解除限售条件的限制性股票 18,138,506 股，并根据 的回购价格，调整后首次授予回购价格为 4.59 元/股，预留授予回购价格为 4.59 元/股。具体情况如下： 一、2021 ...

股价与估值 - 7月10日收盘价8.95元 上涨1.13% 滚动市盈率PE 7.85倍 创22天新低 总市值236.28亿元 [1] - 行业平均市盈率14.02倍 行业中值20.32倍 公司PE排名第28位 [1] - 市净率1.08倍 低于行业平均1.24倍和行业中值1.48倍 [2] 股东结构 - 截至2025年3月31日股东户数58208户 较上次增加2957户 [1] - 户均持股市值35.28万元 户均持股数量2.76万股 [1] 业务构成 - 主营业务包括工程技术服务 高端装备制造 生产运营服务 其他业务 [1] - 主要产品涵盖水泥矿山工程设备 绿能环保设备 数字智能服务等12类 [1] - 拥有5家国家级专精特新"小巨人"企业 12家省级"专精特新"企业 [1] 财务表现 - 2025年一季度营业收入101.47亿元 同比-1.37% [1] - 净利润6.63亿元 同比+4.19% 销售毛利率16.97% [1] 同业对比 - PE(TTM)7.85倍 低于山东路桥4.07倍 陕建股份5.23倍 中国铁建5.27倍等同行 [2] - 总市值236.28亿元 高于山东路桥94.70亿 陕建股份147.72亿 低于中国铁建1124.39亿 [2]

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2025-045 债券代码：241560 债券简称：24 国工 K1 中国中材国际工程股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 4、2022 年 2 月 22 日至 2022 年 3 月 3 日，公司将本次拟授予的激励对象姓 名和职务进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励 对象名单提出的异议；2022 年 3 月 9 日，公司披露了《监事会关于公司 2021 年 限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 5、2022 年 3 月 16 日，公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《公司 2 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 10 日召开第八届董事会第十七次会议（临时）、第八届监事会第十三次会议，审议 通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。根据《上市公 司股权激励管理办法》《 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国中材国际工程股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分 限制性股票回购注销之法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二五年七月 ิต YUAN LAW OFFICE 北京 BEI JING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 北京市嘉源律师事务所 关于中国中材国际工程股份有限公司2021年限制性股票激 励计划部分限制性股票回购注销 之法律意见书 嘉源(2025)-02-072 致:中国中材国际工程股份有限公司 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中国中材国际工程股份有限 公司(以下简称"中材国际"或"公司"）的委托,就公司 2021 年限制性股票激励 计划(以下简称"本激励计划")部分限制性股票回购注销(以下简称"本次回购 注销")相关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理 办法》(以下简称"《管理办法》 ...

证券代码：600970 公司简称：中材国际 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 | | | 一、释义 中国中材国际工程股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制 性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 7 月 1 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： 3 / 16 1. 公司、中材国际：指中国中材国际工程股份有限公司。 2. 独立财务顾问：指上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司。 3. 独立财务顾问报告：指《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关 于中国中材国际工程股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部 分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告》 4. 激励计划、本计划：指《中国中材国际工程股份有限公司 2021 年限制性股 票激励计划（草案修订稿）》。 5. 限制性股票：指公司根据激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到激励计划规 定 的解除限售条件后，方可解除限售流通。 6. 激励对象：指按照激励计划的规定，有资格获授一定数量限制性股票的员 工。 7. 授予日：指公司授予激励对象 ...

中国中材国际工程股份有限公司 SINOMA INTERNATIONAL ENGINEERING CO.,LTD. 章 程 （2025 年第三次临时股东大会审议通过后生效） 1 | | | | | | 第一章 总则 公司于 2001 年 11 月 29 日经国家经济贸易委员会国经 贸企改[2001]1218 号文批准，以发起方式设立；并于 2001 年 12 月 28 日在国家工商行政管理局注册登记， 取得企业法人营业执照，公司统一社会信用代码为 91320000710929340E。 第五条 公司注册名称 中文全称：中国中材国际工程股份有限公司 4 第一条 为维护中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有 限公司。 第三条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组 织，党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。 公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作 人员 ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | | 公告编号：临 2025-046 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：241560 | 债券简称：24 | 国工 K1 | | | | | | | 修订前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 修订后 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 条 | | 公 | 司 | | 资 | 为 | 民 | 七 条 | | 册 | 资 | 本 | 为 | 人 | 民 | 币 | 第 | 七 | 注 | | 币 | | | 第 | 公 | 司 | 人 | 册 | 本 | 注 | | | 2,642,021,768 | | | | ...

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2025-048 中国中材国际工程股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司会议室 股东大会召开日期：2025年7月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 28 日 至2025 年 7 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | | 公告编号：临 2025-047 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：241560 | 债券简称：24 | 国工 K1 | | 中国中材国际工程股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 中国中材国际工程股份有限公司 监事会 二〇二五年七月十一日 1 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三 次会议于 2025 年 7 月 4 日以书面形式发出会议通知，2025 年 7 月 10 日以现场 结合通讯方式召开，出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由监事会主席于月华女士主持，与会监事经过认真审 议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》， 同意将本议案提请公司 2025 年第三次临时股东大会审议。 该议案已经第八 ...

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2025-044 债券代码：241560 债券简称：24 国工 K1 内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于减少注册资本并修订<公司 章程>的公告》（临2025-046）。 《中国中材国际工程股份有限公司章程（2025年7月修订）》见上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）。 中国中材国际工程股份有限公司 第八届董事会第十七次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七 次会议（临时）于2025年7月4日以书面形式发出会议通知，2025年7月10日以现 场结合通讯方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，公司全体监事和部 分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长印 志松先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》， 同意将本议案提请公司 ...