公司治理结构变更 - 公司监事会审议通过取消监事会并废止监事会议事规则 所有监事将不再任职 相关职权由董事会审计与风险管理委员会承接 [2][3] - 该议案以3票同意 0票反对 0票弃权的表决结果通过 将提交2025年第四次临时股东大会审议 [2][3] 半年度报告审核 - 监事会确认2025年半年度报告符合证券法 上交所股票上市规则及信息披露准则等各项规定 [2] - 半年度报告被认定全面真实反映公司2025年上半年经营管理与财务状况 无虚假记载或重大遗漏 [2] - 报告全文已披露于上海证券交易所网站 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第四次临时股东大会，召开时间为2025年9月12日14点30分，召开地点为北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司会议室 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为股东大会召开当日的交易时间段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网投票平台时间9:15-15:00 [1][2] - 股权登记日为2025年9月5日，A股股东登记在册的股东有权出席股东大会 [5] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案为非累积投票议案，具体议案名称未在公告中列示，但相关议案已于2025年8月27日通过《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站披露 [2] - 无关联股东需要回避表决，所有股东均可对议案进行投票 [2] 投票规则与程序 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（网址vote.sseinfo.com）进行网络投票，首次使用互联网投票平台的股东需完成股东身份认证 [3] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为名下全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和，且通过任一账户投票即视为全部账户投出同一意见 [3][4] - 同一表决权通过不同方式重复表决时，以第一次投票结果为准 [4] - 公司委托上证所信息网络有限公司提供股东大会提醒服务，通过智能短信等形式向股东推送参会邀请和议案信息，股东可根据指引直接投票 [4] 会议登记与出席 - 登记时间为2025年9月8日8:30-11:30及14:00-17:00，登记地点为北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦董事会办公室 [5] - 法人股东登记需提供营业执照复印件、法定代表人身份证明等材料，自然人股东需提供身份证复印件及持股证明，异地股东可通过信函或传真方式登记 [5] - 出席会议人员包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师 [5] 其他事项 - 会议联系人为曾暄、吕英花，联系电话010-64399502，传真010-64399500，投资者关系电话010-64399502 [7] - 股东大会通讯地址为北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦董事会办公室，邮政编码100102，来函需注明"股东大会"字样 [6] - 与会人员食宿费、交通费自理，公司不承担相关费用 [6]

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | | 公告编号：临 2025-054 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：241560 | 债券简称：24 | 国工 K1 | | 中国中材国际工程股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》， 召开第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并废止<公 司监事会议事规则>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会 并修订《中国中材国际工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 相关内容，详情如下（修改内容见字体划线、标粗部分）： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 原第一条 | 第一条 | | 为维护中国中材 ...

中国建材集团财务有限公司 2025 年半年度风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》等规则要求，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称 本公司）公司通过查验中国建材集团财务有限公司（以下简称财务公 司）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司验 资报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将 有关风险评估情况报告如下： 一、中国建材集团财务有限公司基本情况 中国建材集团财务有限公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经原中 国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 法定代表人：陶铮 金融许可证机构编码：L0174H211000001 统一社会信用代码：9111000071783642X5 注册资本：47.21 亿元人民币，其中：中国建材集团有限公司（以 下简称"中国建材集团"）出资 36.79 亿元，占比 77.93%；中国建材 股份有限公司出资 10.42 亿元，占比 22.07%。 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单 位票据贴现；办理成员单 ...

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2025-056 中国中材国际工程股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司会议室 股东大会召开日期：2025年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | | 公告编号：临 2025-055 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：241560 | 债券简称：24 | 国工 K1 | | 中国中材国际工程股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 1 性和完整性承担法律责任。 公 司 2025 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四 次会议于 2025 年 8 月 15 日以书面形式发出会议通知，2025 年 8 月 25 日以现场 结合通讯方式召开，出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由监事会主席于月华女士主持，与会监事经过认真审 议，形成如下决议： 一、审议通过了《公司 2025 年半年度报告及摘要》。 监事会根据《证券法》第八十二条 ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | | | 公告编号：临 | 2025-053 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：241560 | 债券简称：24 | 国工 | K1 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 二、审议通过了《中国建材集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报 告》。 该议案已经第八届董事会审计与风险管理委员会第十九次会议审议通过。 《中国建材集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告》见上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）。 关联董事印志松、朱兵、王益民、刘习德、蔡军恒回避表决。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八 次会议于2025年8月15日以书面形式发出会议通知，2025年8月25日以现场结合通 讯方式召开。本次会议应到董事8人，实到 ...

董事会决议事项 - 公司第八届董事会第十八次会议于2025年8月25日召开 全体8名董事出席 会议审议通过多项议案 [1] - 会议以现场结合通讯方式召开 由董事长印志松主持 公司全体监事和部分高管列席 [1] 半年度报告及风控评估 - 董事会审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》 该报告已提前经审计与风险管理委员会第十九次会议审议通过 [1] - 审议通过《中国建材集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告》 关联董事印志松等5人回避表决 最终以3票同意通过 [2] 公司章程及治理制度修订 - 董事会同意修订《公司章程》 主要内容涉及取消监事会并修订章程 修订后文件为《公司章程》（2025年第二次修订）[2] - 审议通过修订《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》 三项制度均为2025年第一次修订版本 [2][3] 股东大会安排 - 董事会通过关于召开2025年第四次临时股东大会的议案 会议将审议《公司章程》修订等多项制度修订事项 [3] - 《公司章程》修订案、《股东会议事规则》修订案、《董事会议事规则》修订案及《独立董事工作制度》修订案均需提交第四次临时股东大会审议 [2][3]

公司财务表现 - 报告期内实现营业收入216.76亿元，同比增长3.74% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为14.21亿元，同比增长1.56% [2] - 经营活动产生的现金流量净额为-6.08亿元，同比减少168.62%，主要因对供应商付款增加 [2] - 总资产达603.10亿元，较上年末增长2.66%；归属于上市公司股东的净资产为215.36亿元，增长1.99% [2] - 基本每股收益为0.54元/股，同比增长1.89% [2] 业务结构与发展 - 新签合同额411.64亿元，同比增长11%，其中境外新签合同额278.39亿元，增长19% [10] - 工程技术服务业务新签合同额276.72亿元，同比增长15%，境外部分占228.09亿元 [10] - 高端装备制造业务新签合同额49.13亿元，同比增长47%，境外新签合同27.09亿元，增长118% [10] - 生产运营服务实现营业收入62.35亿元，同比增长9.92%，其中矿山运维收入40.51亿元，增长12.7% [11] - 有效结转合同额620.37亿元，较上一报告期末增长5.94% [10] 行业市场分析 - 全球水泥工程服务市场规模年均约390亿元（2026-2030年），境外市场年均约323亿元 [3] - 境内水泥工程服务市场规模年均约67亿元，主要来自绿色智能技术改造需求 [4] - 全球水泥技术装备市场规模年均约195亿元，需求聚焦低碳环保、节能高效装备 [5] - 全球水泥运维市场规模年均约120亿元，非洲、中东、东南亚需求较大 [5] - 境内水泥熟料产能约17.93亿吨，生产线1517条，市场从增量转向存量优化 [4] 技术创新与研发 - 研发费用投入7.49亿元，同比提升3.52% [12] - 申请发明专利130件（国际专利6件），取得授权97件（国际专利5件） [12] - 自主开发水泥全氧燃烧耦合碳捕集成套技术，入选国家绿色低碳先进技术示范项目 [18] - 建成智能工厂项目45个，矿山运输效率提升40%，安全应急响应速度提升3倍 [11][13] - 累计拥有有效专利3063件，其中发明专利975件，国际专利42件 [18] 国际化运营 - 境外收入117.06亿元，同比增长25.15%，国际化指数达47.61% [14] - 在海外91个国家和地区承接364条生产线，市场份额连续17年全球第一 [20] - 境外员工4612人，同比增长超22%，拥有超100家境外机构和2300名外籍长期雇员 [20] - 成功获取伊拉克、南非、柬埔寨等13个境外水泥整线项目 [10] - 参股公司中材水泥完成哈萨克斯坦增资，深化属地化经营 [14] 可持续发展与ESG - 制定碳达峰碳中和实施规划及5个业务板块实施方案 [15] - 累计建成175座绿色矿山，投入运营346辆新能源矿车及50辆无人矿卡 [11] - 替代燃料业务新签合同额同比增长超2.1倍 [13] - 首次发布可持续发展战略和ESG报告，深化ESG管理 [15] - 自上市以来累计派发现金红利超74亿元，2024年度股利支付率达39.82% [17] 核心竞争优势 - 全球唯一具有水泥技术装备及工程服务完整产业链的企业 [17] - 拥有6个国家级创新平台和21个省部级创新平台，3家制造业单项冠军企业 [18] - 与Holcim、Heidelberg、Dangote等全球水泥巨头长期合作 [22] - 具备覆盖矿山工程到智慧运维的全生命周期系统解决方案能力 [6][17] - 隶属中国建材集团，拥有多渠道融资资源和较低融资成本 [23]

核心财务表现 - 公司总资产达5,874,585.71万元 较上年度末增长2.66% [1] - 营业收入为2,089,480.72万元 同比下降3.74% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为139,923.08万元 同比增长1.56% [1] - 利润总额达182,076.27万元 同比增长5.88% [1] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善至88,546.02万元 同比上升168.62% [1] - 加权平均净资产收益率为7.18% 较上年同期减少0.57个百分点 [1] 股东结构 - 控股股东中国建材股份有限公司持股41.00% 对应1,082,389,012股 [2] - 中国建筑材料科学研究总院有限公司持股15.61% 其中366,878,106股为限售股 [2] - 香港中央结算有限公司持股2.35% 为境外法人股东 [2] - 前十大股东中三家存在一致行动关系 均受中国建材集团有限公司控制 [2] - 报告期末普通股股东总数为57,814户 [1] 债务融资情况 - 存续债券包括2022年度第一期中期票据 余额10亿元 票面利率2.68% 2025年11月到期 [2] - 2025年度第一期超短期融资券发行5亿元 票面利率1.63% 2025年9月到期 [2] - 资产负债率为61.47% 较上年末微升0.19个百分点 [3] - EBITDA利息保障倍数为17.70倍 同比提升1.69倍 [3] 公司基本信息 - 股票代码600970 在上海证券交易所上市交易 [1] - 董事会秘书吕英花 证券事务代表曾暄 [1] - 注册地址位于北京市朝阳区望京北路16号 [1]