公司基本信息 - 公司于2001年11月29日获批设立，12月28日注册登记[8] - 2005年4月12日在上海证券交易所上市[11] - 公司注册资本为人民币2,621,812,924元[15] 股本变化 - 2005年首次发行5800万股[11] - 2009 - 2023年通过送股、转增、定向增发、期权行权、限制性股票激励计划等使总股本从210,898,391股变为2,642,317,423股[28][29][30][31][32][33][34] - 2017年注销业绩补偿股份16,610,945股[32] 股权结构 - 成立时向5家发起人发行110,000,000股，占比65.48％[24] - 中国中材股份有限公司最多持股8955.6948万股，占总股本的53.31%[28] - 2009年定向增发后天津中天科技发展有限公司持股42,898,391股，占比20.34%[28] 股东相关 - 股东享有按股份份额获得利益分配等权利，承担遵守法律法规章程等义务[49][60] - 控股股东、实际控制人不得占用公司资金，质押股票应维持稳定[62][64] 股东会相关 - 股东会是权力机构，行使选举董事等职权[65] - 特定交易、关联交易等需股东会审议[66][67] - 年度股东会每年召开1次，特定情况需召开临时股东会[71] 董事相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[127] - 部分人员不能担任公司董事[125] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[134] 独立董事相关 - 独立董事需有5年以上相关工作经验[143] - 独立董事应每年对独立性自查，董事会每年评估并披露[142] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，每年至少召开四次会议[152][165] - 特定交易、事项由董事会审议批准[154][155][156][157] 其他 - 公司设党委，党委书记原则上由董事长担任[122] - 公司在规定时间内报送并披露年度报告和中期报告[198] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[200]

名称变更 - 公司拟将中文名称变更为“中国中材国际控股股份有限公司”，英文名称变更为“Sinoma International Holding Co.,Ltd.”，证券简称和代码不变[1][3] 股票回购 - 2026年4月，公司拟回购注销6,600股限制性股票[3] - 回购完成后，总股本由2,621,819,524股变更为2,621,812,924股，注册资本由2,621,819,524元变更为2,621,812,924元[3] 章程调整 - 公司拟对《公司章程》中公司注册名称、注册资本等条款内容进行相应调整[4] - 修订后的《公司章程》刊登于上海证券交易所网站[7] 审批流程 - 本次变更事项尚需提交公司股东会审议，并向市场监督管理部门申请办理变更登记手续[1][6]

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2026-007 中国中材国际工程股份有限公司 关于调整外汇套期保值交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易主要情况 | 交易目的 | □获取投资收益 | | --- | --- | | | ☑套期保值（合约类别：□商品；☑外汇；☑其他：利率） □其他：________ | | 交易品种 | 远期结售汇和掉期交易 | | 交易金额 | 预计任一交易日持有的最高合约 8.26 价值（单位：亿美元） | | 资金来源 | ☑自有资金 □借贷资金 □其他：___ | | 交易期限 | 自股东会通过之日起至股东会批复新的外汇套期保值交易 额度时止，且不超过股东会审批后12个月。 | 已履行及拟履行的审议程序 2026 年 2 月 11 日，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第八届董事会第二十二次会议（临时）审议通过了《关于调整 公司外汇套期保值交易额度的议案》，尚需提交公司 2026 年第一次临时 股东会审议。 特 ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：241560 | 债券简称：24 | | K1 | | | | | | | | 公告编号：临 | 2026-006 | | | | 国工 | | | | 中国中材国际工程股份有限公司 关于 2026 年担保计划的公告 3、中建材智慧工业科技有限公司（以下简称"智慧工业"） 4、中国中材海外科技发展有限公司（以下简称"中材海外"） 5、中材国际建筑材料及工程公司（以下简称"中材国际埃塞子公司"） 6、中材国际东非公司（以下简称"东非公司"） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称 1、中国中材国际（香港）有限公司（以下简称"中材国际香港公司"） 2、中材国际环境工程（北京）有限公司（以下简称"中材环境"） 7、中材国际印尼工程公司（以下简称"印尼工程"） 8、南京凯盛（波兰)有限公司（以下简称"南凯波兰子公司"） 9、SINOMA（ ...

中国中材国际工程股份有限公司 关于开展金融衍生产品套期保值业务的 可行性分析报告 一、开展金融衍生品交易业务的背景 近年来，在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下， 为有效规避外汇风险，同时为提高外汇资金使用效率，中国中材国际 工程股份有限公司（以下简称"中材国际"或"公司"）及下属 11 家公司根据实际发展需要，依托商业银行进行方案分析，择优选择开 展金融衍生品交易业务。 二、开展金融衍生品交易业务的基本情况 1、交易品种 中材国际及下属 11 家公司开展的金融衍生品交易业务为远期结 售汇和掉期业务。 2、业务规模 结合实际经营情况，本着谨慎原则开展金融衍生品交易业务，日 持仓最高余额不超过 8.26 亿美元，且年度累计交易额度不超过 9.83 亿美元。 三、开展金融衍生品交易业务的必要性和可行性 受国际政治、经济等不确定因素影响， 外汇市场波动较为频繁， 导致公司经营合同毛利受到汇率波动影响有所加大。开展金融衍生品 交易业务与日常经营需求紧密相关，在有效规避和防范所面临的外汇 汇率波动风险，降低汇率波动对生产经营的影响，增强财务稳健性等 方面具有必要性。 3 、交易期限 自股东会通过之日起至股东 ...

中国中材国际工程股份有限公司 证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2026-009 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 27 日 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 2 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年2月27日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 至2026 年 2 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交 ...

中国中材国际工程股份有限公司 2026年第一次临时股东会材料 二〇二六年二月 北京 中国中材国际工程股份有限公司2026年第一次临时股东会材料 中国中材国际工程股份有限公司 2026年第一次临时股东会材料目录 2 一、中国中材国际工程股份有限公司2026年第一次临时股东会 会议议程..................................................................................................................3 二、中国中材国际工程股份有限公司2026年第一次临时股东会 须知......................................................................................................................... 4 三、中国中材国际工程股份有限公司2026年第一次临时股东会 议案................................................................... ...

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2026-003 债券代码：241560 债券简称：24 国工 K1 中国中材国际工程股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 二次会议（临时）于2026年2月6日以书面形式发出会议通知，2026年2月11日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公 司部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事 长印志松先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度经营业绩考核结果的议案》。 该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《关于公司董事长印志松、董事王益民2024年度薪酬的议案》， 同意将本议案提请公司2026年第一次临时股东会审议。 该议案已经薪酬与考核委员会审议通过 ...

中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议于 2026 年 2 月 9 日以现场 结合通讯方式召开。应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人， 符合《公司章程》《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议工作 细则》的规定。全体独立董事共同推举周小明先生主持，与会董事经 过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2026 年担保计划的议案》，同意将该 议案提请公司董事会审议。 公司为所属公司、参股公司等提供担保，及子公司作为担保方向 其分子公司、参股公司提供担保，是基于所属公司及参股公司获取银 行授信额度及融资的需要，被担保对象均为正常、持续经营的公司， 担保涉及的控股、参股公司，除对中材国际印尼工程公司的担保为超 股比担保外，其余担保计划涉及的控股公司、参股公司，公司将按持 股比例提供担保，风险总体可控，不存在损害公司和股东、特别是中 小股东利益的情况。 该议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

股价与资金流向 - 截至2026年2月9日收盘，公司股价报收于10.83元，上涨1.12%，当日成交额1.76亿元，换手率0.72% [1] - 2月9日当日，主力资金净流出172.53万元，占总成交额0.98%，游资资金净流入792.83万元，散户资金净流出620.3万元 [1] - 近五个交易日（2月3日至2月9日）资金流向显示，主力资金在2月4日和2月3日分别净流出2343.05万元和2018.84万元，占当日总成交额比例分别为-7.76%和-6.95% [1] 财务与估值指标 - 公司总市值为283.94亿元，高于工程建设行业平均市值227.49亿元，在行业内67家公司中排名第11位 [2] - 2025年前三季度，公司实现主营收入329.98亿元，同比上升3.99%，归母净利润20.74亿元，同比微增0.68% [2] - 公司市盈率（动）为10.27，显著低于行业平均的18.91，市净率为1.28，显著低于行业平均的3.71 [2] - 公司盈利能力指标优于行业，净利率为6.76%（行业平均为-3.1%），ROE为9.61%（行业平均为0.8%），毛利率为17.18%（行业平均为13.35%） [2] - 2025年第三季度单季，公司主营收入113.22亿元，同比上升4.48%，但归母净利润6.53亿元，同比下降1.18% [2] 机构观点 - 最近90天内，共有8家机构对公司给出评级，其中7家为“买入”评级，1家为“增持”评级 [3] - 过去90天内，机构给出的目标均价为13.86元 [3]