中国中材国际工程股份有限公司 未来三年股东回报规划 （2024 年-2026 年） 二、本规划的制定原则 公司实行积极、稳定、可预期的利润分配政策，本规划的制定应 当符合相关法律法规及《公司章程》的规定，充分考虑和听取股东（特 别是中小股东）、独立董事和监事的意见，重视对投资者的合理投资 回报，并兼顾公司的可持续发展。未来三年内，在符合现金分红条件 情况下，公司将积极采取现金方式分配利润。 三、公司未来三年（2024 年—2026 年）具体股东回报规划 （一）公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法 规允许的其他方式分配利润。 为进一步规范和完善中国中材国际工程股份有限公司（以下简称 "公司"）利润分配政策，增加利润分配决策透明度和可操作性，积 极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司根据 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕 37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕3 号）及《中国中材国际工程股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关文件的规定，并结合公 司实际情况，制定 ...

中材国际工程股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全中国中材国际工程股份有限公司公 司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有 关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责研究公司董事和高级管理人员的考核标准， 进行考核并提出建议；研究和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政 策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董 事长、董事, 高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会 秘书、财务总监及由总裁提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成，独立董事 占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 董事委员担任， ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 公告编号：临 2023-086 | | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21 国工 01 | 中国中材国际工程股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次 会议于 2023 年 11 月 29 日以书面形式发出会议通知，2023 年 12 月 4 日以 现场结合通讯方式召开，出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由于月华女士主持，与会监事经过认真审议， 形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司增资中材水泥有限责任公司暨关联交易的议案》， 同意将本议案提请公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意将 本议案提请公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 表决结果： ...

中国中材国际工程股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年第四次临时股东大会审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为明确中国中材国际工程股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的职责权限，规范董事会内部机构及决策程序， 充分发挥董事会的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中国中材国际工程股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和其他有关规定，制订本议事规 则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会由股东大会选举产生， 受股东大会委托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决 策中心，对股东大会负责。 第三条 董事会应当在《公司法》、《公司章程》、股东大会 赋予的职权及本议事规则规定的范围内行使职权，不得超越职权范 围，并不得干涉董事对自身权利的处分。 第四条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3人，非独 立董事 6 人。在本公司聘请的独立董事中，包括一名会计专业人 士。公司董事会设董事长 1 人，可以根据需要设副董事长 1 人。 第五条 董事会议事实行会议制度。董事会会议分为定期会议 和临时会议，定期会议每年至少召开四次，临时会议根据需要召 开。董事会会议 ...

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2023-084 债券代码：188717 债券简称：21 国工 01 中国中材国际工程股份有限公司 本事项是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：不会影响公司的独立性，不会对公司 的持续经营能力产生影响。 一、日常关联交易预计基本情况 预计 2024 年度公司与中国建材集团有限公司（以下简称"中国建材集团"） 及其所属企业等关联方签署的各类日常关联交易合同额总计约 1,534,844.87 万 元，具体如下： 单位：人民币万元 | 关联人 | 关联交易类别 | 年度 2023 | 年度 2024 | | --- | --- | --- | --- | | | | 预计金额 | 预计金额 | | 中国建材集团 | 向关联方销售、向关联 | | | | 所属企业、其他 | 方提供劳务和工程总承 | 1,480,700.00 | 1,466,045. ...

中国中材国际工程股份有限公司 关于增资中材水泥有限责任公司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 1 证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2023-083 债券代码：188717 债券简称：21 国工 01 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"中材国际"或"公司"） 与新疆天山水泥股份有限公司（简称"天山股份"）拟共同对天山股份 全资子公司中材水泥有限责任公司（以下简称"中材水泥"）以现金方 式增资共计 823,239.39 万元；其中公司增资 408,567.39 万元（其中 400,000 万元计入注册资本，其余计入资本公积），天山股份增资 414,672 万元。增资完成后，中材水泥注册资本将由 185,328 万元增加至 1,000,000 万元，公司持有中材水泥 40%股权，天山股份持有中材水泥 60%股权。 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次关联交易事项已经公司第八届董事会第二 ...

中国中材国际工程股份有限公司 股东大会议事规则 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临 时股东大会不定期召开，出现《公司法》和《公司章程》规定的应当 召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 1 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海 证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律 意见并公告： （2023 年第四次临时股东大会审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为规范中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公 司"）的组织和行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《 ...

中国中材国际工程股份有限公司 SINOMA INTERNATIONAL ENGINEERING CO.,LTD. 章 程 （2023 年第四次临时股东大会审议通过后生效） 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 11 | | 第三节 | 股份转让 | 13 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 14 | | 第一节 | 股东 | 14 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 18 | | 第三节 | | 股东大会的召集 24 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 26 | | 第五节 | | 股东大会的召开 28 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 33 | | 第五章 | 党委 | 38 | | 第六章 | 董事会 | 39 | | 第一节 | 董事 | 39 | | 第二节 | 独立董事 | 43 | | 第三节 | 董事会 | 46 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 54 | | 第五 ...

特此公告。 中国中材国际工程股份有限公司 | 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2023-080 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21 国工 | 01 | | 中国中材国际工程股份有限公司 关于 2023 年度第二期超短期融资券（科创票据） 到期兑付的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月25日成 功发行2023年度第二期超短期融资券（科创票据），发行总额为人民币 10 亿元， 发行利率2.24%，兑付日为2023年11月22日。相关内容详见《关于2023年度第二 期超短期融资券（科创票据）发行结果的公告》（公告编号：临2023－049）。 2023年11月22日，公司已全部完成该期超短期融资券的兑付工作，支付本息 合计人民币1,011,016,393.44元。 本 次 超 短 期 融 资 券 到 期 兑 付 的 相 关 文 件 已 在 中 国 货 ...

证券代码：600970 证券简称：中材国际 中国中材国际工程股份有限公司投资者沟通情况 | 活动类别 | □特定对象调研 券商策略会 | □现场参观 | □媒体采访 | | --- | --- | --- | --- | | | 业绩说明会 □电话会议 | □新闻发布会 | 路演活动 | | 活动时间 | 2023年11月13号-2023年11月17日 | | | | 公司接待人员 | 董事长印志松，董事、总裁朱兵，独立董事焦点，副总裁、财务总监汪源，副 | | | | | 总裁、董事会秘书范丽婷，董事会办公室相关工作人员 | | | | 参与单位名称 | 国盛证券、天弘基金、中欧基金、建信基金、新华资产、国寿养老、九泰基金、中 | | | | 及人员 | 泰证券、国寿资产、泰康资产、中金公司、睿远基金、博时基金、嘉实基金 | | | | 主要内容 | 一、介绍公司2023前三季度经营业绩 | | | | | 2023年1-9月，公司新签合同总额522.33亿元，同比增长58%；其中，境 | | | | | 内新签合同额238.19亿元，同比增长5%，境外新签合同额284.14亿元，同比 | | | | ...