一、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，同意将本议案 提请公司2023年第三次临时股东大会审议。 证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2023-069 债券代码：188717 债券简称：21 国工 01 中国中材国际工程股份有限公司 第七届董事会第三十次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十 次会议（临时）于2023年9月28日以书面形式发出会议通知，2023年10月8日以现 场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由董事长印志松先生主持，与会董事经过认真 审议，经记名投票表决，形成如下决议： 经控股股东中国建材股份有限公司提名，董事会提名委员会审核，同意印志 松、朱兵、王兵、王益民、何小龙、蔡军恒为公司第八届董事会非独立董事候选 人（简历详见附件1）。当选董事任期自股东大会审议通过之日起三年。 表决结果：9票同意，0票反对， ...

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2023-068 中国中材国际工程股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,568,942,088 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.3775 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董 事长印志松先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司 会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况 ...

关于中国中材国际工程股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二三年九月 需求律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 关于中国中材国际工程股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-698 致:中国中材国际工程股份有限公司 受中国中材国际工程股份有限公司(以下简称"公司")委托,北京市嘉源律师 事务所(以下简称"本所")指派律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会(以下简 称"本次股东大会"),现依据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规 则》〈以下简称"《股东大会规则》"）及《中国中材国际工程股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的规定,就本次股东大会的召集、召开程序,出席会议 人员资格、会议表决程序、表决结果等事项出具律师见证意见如下: 一、 本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集程序 ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2023-067 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21 国工 01 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 关于参加中国建材集团有限公司上市公司 集体业绩说明会的公告 本次投资者说明会将以现场互动、视频直播、网络互动相结合的形式召开， 公司将针对 2023 年半年度的经营成果、财务状况与投资者进行互动交流和沟通， 1 会议内容：中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会 会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:00-17:20 网络直播地址：上证路演中心平台（https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：现场互动+视频直播+网络文字互动 投资者可于 2023 年 9 月 14 日（星期四）17:00 前将关注的问题提前发送至 公司邮箱（600970@sinoma.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上就投资 者普遍关注的问题进行回答。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21 国工 01 | | 中国中材国际工程股份有限公司 关于 2023 年度第一期超短期融资券（科创票据） 到期兑付的公告 特此公告。 中国中材国际工程股份有限公司 董事会 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月9日成功 发行2023年度第一期超短期融资券（科创票据），发行总额为人民币 5 亿元， 发行利率2.30%，兑付日为2023年9月6日。相关内容详见《关于2023年度第一期 超短期融资券（科创票据）发行结果的公告》（公告编号：临2023-022）。 2023年9月6日，公司已全部完成该期超短期融资券的兑付工作，支付本息合 计人民币505,655,737.70元。 本 次 超 短 期 融 资 券 到 期 兑 付 的 相 关 文 件 已 在 中 国 货 币 网 (http://w ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2023-065 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:188717 | 债券简称:21 国工 01 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"、"中材国际"）于2023 年8月31日下午以视频直播结合网络互动的形式在上海证券交易所上证路演中心 （https://roadshow.sseinfo.com）和全景路演（https://rs.p5w.net）召开了 公司2023年半年度业绩说明会。关于本次说明会的召开事项，公司已于2023年8 月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及上海证券报、中国 证券报披露，详见《中国中材国际工程股份有限公司关于召开2023年半年度业绩 说明会的公告》（公告编号：临2023-059）。 现将相关情况公告如下： 一 ...

公司基本信息 - 公司名称为中国中材国际工程股份有限公司，简称中材国际[1] - 公司法定代表人为印志松[21] - 公司注册地址位于江苏省南京市江宁开发区临淮街32号[21] - 公司办公地址在北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦[21] - 公司网址为http://www.sinoma.com.cn[21] 财务表现 - 公司上半年营业收入为2054931.48万元，较去年同期增长5.20%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为136810.16万元，较去年同期增长6.53%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-93989.07万元，较去年同期下降484.84%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.53元，较去年同期增长15.22%[24] 公司业务发展 - 公司是全球最大的水泥技术装备工程系统集成服务商，国内外水泥市场持续活跃，需求增长稳定[27] - 公司水泥装备全球市场规模预计每年约350-400亿元，水泥装备仍有较大需求[27] - 公司水泥运维服务市场需求较大，备品备件及运维服务全球市场规模预计每年400-450亿元[27] - 公司矿山运维服务市场规模预计将从2020年的230亿元增长至2025年的280亿元[28] - 公司拥有国际领先的自主知识产权的新型干法水泥生产线技术和完整的水泥技术装备工程资源[28] 合并与收购 - 公司2022年12月同一控制下合并中建材智慧工业科技有限公司，2023年2月同一控制下合并合肥水泥研究设计院有限公司[24] 合同签订与营收情况 - 公司2023年上半年新签合同总额达到405.99亿元，同比增长68%[33] - 公司境外合同额为215.64亿元，同比增长205%[33] - 公司实现营业收入205.49亿元，同比减少0.79%[33] - 公司归属于上市公司股东的净利润为13.68亿元，同比增长6.53%[33] 业务拓展与服务提供 - 公司在执行水泥运维生产线48条，实现收入10.53亿元，每年服务提供产能8,806万吨[36] - 公司完成水泥智能工厂项目8个，其中新建智能工厂7个、智能化升级改造工厂1个[36] 环保与社会责任 - 公司加强ESG顶层设计，推行清洁生产和绿色施工，实现设备优化、节约建造、运维管理、节能减排、环保产业、企业文化全面绿色发展[62] - 公司向中国建材集团“善建公益”基金及社会机构等实施捐赠共计4次，合计503万元[66] 股权及股东信息 - 公司股东中国建材股份有限公司持有1,082,389,012股，占比40.96%；中国建筑材料科学研究总院有限公司持有366,878,106股，占比15.60%[162] 财务状况 - 公司2023年上半年度营业总收入为205.49亿人民币，较去年同期略有下降[188] - 公司2023年上半年度净利润为147.22亿人民币，较去年同期有所增长[189] - 公司2023年上半年的所有者权益合计为7,381,547,078.92元，较去年同期增加376,685,359.00元[199]

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | | 公告编号：临 | 2023-063 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21 国工 | 01 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 第七届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二 十七次会议于 2023 年 8 月 13 日以书面形式发出会议通知，2023 年 8 月 23 日以 现场结合通讯方式召开，出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由胡金玉女士主持，与会监事经过认真审议， 形成如下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》 公 司 2023 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http:/www.sse.com.cn）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特 ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2023-060 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21 国工 01 | | | 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 九次会议于 2023 年 8 月 13 日以书面形式发出会议通知，2023 年 8 月 23 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长印志松先生主持，与会董事经 过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议： 一、审议通过了《公司2023年半年度报告及摘要》 公 司 2023 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《中国建材集团财务有限公司2023年半年度风险评估报告》 《中国建材集团财务有限公司2023年半年度风险评估报告》见上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）。 关联董 ...