证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-006 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会 二〇二四年二月一日 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第二十次会议。会议于 2024 年 1 月 31 日以通讯方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长陈述先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如 下决议： 一、会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度审计工作总结及 2024 年度审计工作 计划的议案》 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-001 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,512,644,311 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | | | 股份总数的比例（%） | 67.4554 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长陈述先生主持，本次大会采取现场投票 及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合《公司法》《公 司章程》等相关法律法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市白下路 91 号 ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-002 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-002 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第十九次会议。会议于 2024 年 1 月 15 日下午在汇鸿大厦 26 楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 6 名， 实到董事 6 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和 《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈述先生主持，经与会董事认真审议， 以书面表决形式审议通过如下决议： 一、会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于调整第十届董事会专门委员会委员的议案》 根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会 同意对董事会专门委员会委员进行调整。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于调整第 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-003 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于调整第十届董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因第十届董事会成员发生变动，为保证专门委员会正常有序开展工作，江苏 汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开第十 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整第十届董事会专门委员会委员的 议案》，根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公 司董事会同意对专门委员会委员进行调整，调整后的专门委员会具体如下： 一、董事会战略委员会 主任委员：陈述先生 委员：丁宏先生、晋永甫先生 江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会 主任委员：王延龙先生 委员：巫强先生、晋永甫先生 三、董事会提名委员会 主任委员：丁宏先生 委员：巫强先生、王延龙先生 四、董事会薪酬与考核委员会 主任委员：巫强先生 委员：王延龙先生、杨承明先生 上述董事会各专门委员会成员任期与第十届董事会任期相同。 特此公告。 二、董事 ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总经理李炎洲先生的书面辞职报告。李炎洲先生因个人工作调动，申请辞去 公司副总经理职务。李炎洲先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规规定，李炎洲 先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。李炎洲先生辞去公司副总经理职务不 影响公司经营管理工作的正常运营。 李炎洲先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的发展做出了重要贡献， 公司董事会对此表示衷心的感谢！ 特此公告。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会 二〇二四年一月十六日 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-004 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

汇鸿集团临时股东大会 法律意见书 国浩律师（南京）事务所关于 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 召开 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏汇鸿国际集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及《江苏汇鸿国际集团股份有限公司章程》 （以下简称"《章程》"）的规定，国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"） 接受江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇鸿集团"）的委 托，委派本所律师出席汇鸿集团 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集 会议人员的资格、会议表决程序和结果进行见证并对其合法有效性等事项出具法 律意见。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果是否符合法律、法规以及 公司《章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等 议案所表述的事实或数据的真实性、 ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 JIANGSU HIGHHOPE INTERNATIONAL GROUP CORPORATION 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：二〇二四年一月十五日下午 3:00 会议地点：南京市白下路 91 号汇鸿大厦 26 楼会议室 二〇二四年一月十五日 为保障公司股东的合法权益，确保公司 2024 年第一次临时股东大会的正常 秩序和议事效率，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本次 股东大会须知如下： 一、董事在股东大会召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权 益； 会议主持人：董事长陈述先生 会议议程： 1 一、主持人介绍会议出席情况 二、宣读股东大会须知 三、会议审议议案 （一）《关于选举独立董事的议案》。 四、宣读会议表决办法，推选监票人 五、议案审议及现场沟通 六、休会（统计现场投票结果） 七、律师宣读本次大会的法律意见书 八、会议结束 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其 相关方承诺》（证监会公告[2022]16 号）和《公司章程》等相关规定及要求，江 苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司""汇鸿集团"）经与控股股东 江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称"苏豪控股""控股股东"）沟通，对 其关于避免和解决同业竞争事项的承诺进展情况公告如下： 公司于 2023 年 7 月 31 日《江苏汇鸿国际集团股份有限公司收购报告书》中 披露控股股东《避免同业竞争的承诺函》。在前述承诺履行期间，控股股东针对 无偿划转完成后与汇鸿集团存在的部分业务重合情况，已论证研究综合运用资产 重组、业务调整、委托管理等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争 问题的相关事项。控股股东将推进下属贸易企业各子企业之间的专业化分工，在 获得与汇鸿集团的业务可能产生竞争的业务机会时促使有关交易价格公允合理； 控股股东未利用上市公司控股股东的地位谋求不正当利益。 后续，控股股东将形成下属三家贸易相关上市公司业务专业化分工，一家将 专注于以服装相关业务为主；一家将专注于以大宗商品相关业务为主；另一家将 专注于以新业态新模式相关业务及其他 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2023-076 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于公司金融证券投资额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十八 会议审议通过了《关于金融证券投资预算的议案》，根据监管要求，结合公司经 营工作实际情况，确定公司金融证券投资预算。现将相关事项公告如下： 一、金融证券投资概述 （一）投资目的 公司拟通过量化交易、资产配置等现金管理手段进一步盘活资产、优化结构， 提升发展质量。公司严格控制投资规模，力争在有效控制风险的前提下，实现稳 定可持续的投资回报。 （二）投资预算额度 董事会同意公司（含子公司）金融证券资产规模在授权期限内任一时点的投 资金额不超过（含）2023 年末金融证券资产存量规模。授权自 2024 年起至 2023 年年度董事会审批通过 2024 年预算额度止。前述额度和期限范围在董事会审议 额度内，循环使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资 的相关金额）不应超过投 ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司独立董事关于 第十届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 二、关于公司开展转融通证券出借业务的独立意见 经认真审核相关材料，我们认为：公司开展转融通证券出借交易有利于进一 步盘活存量资产，在资产安全的前提下实现增值，提高资产运作效率。本次事项 的审议与决策程序合法有效，符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司 章程》的有关规定，符合公司和全体股东的利益。同意公司开展转融通证券出借 业务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立 董事规则》等规章制度、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为江苏汇 鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于客观公正的 立场，在查阅公司提供的有关资料，了解相关情况后，我们对公司第十届董事 会第十八次会议审议通过的相关事项发表如下独立意见： 三、关于公司控股子公司协议转让紫金银行股权暨关联交易的独立意见 一、关于提名独立董事候选人的独立意见 经认真审核相关材料，我们认为：（一）公司第十届董事会独立董事候选人 的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规定，合法、 有效；（二）在对巫强先生的任职 ...