基金规模与出资调整 - 汇宸基金总规模拟由60,000万元调至120,000万元[3][8] - 公司认缴出资由29,700万元调至59,400万元，份额49.5%[3][8] - 开投能源认缴出资由29,700万元调至59,400万元，份额49.5%[3][8] - 开投基金认缴出资1,200万元，份额1%[3][8] 股权与业绩数据 - 截至2024年9月30日，开投能源持公司282,484,731股，占比20.62%[15] - 2023年末汇宸基金总资产333,927,236.25元，净资产8,863,834.86元，净利润50,379,198.05元[20] - 2024年9月30日汇宸基金总资产8,911,258.27元，净资产8,764,633.57元，1 - 9月净利润 - 112,253.36元[20] 基金变动事项 - 宁能投资将汇宸基金1%份额转让给开投基金[3][8] - 汇宸基金管理人由深圳硕盈变更为开投基金[3][8] - 公司放弃宁能投资转让1%份额优先购买权[3][8] 评估数据 - 汇宸总资产账面价值891.13万元，评估价值927.81万元，增值率4.12%[22] - 汇宸总负债账面价值14.66万元，评估价值14.66万元[22] - 汇宸合伙人权益账面价值876.47万元，评估价值913.15万元，增值率4.18%[22] 其他要点 - 各合伙人首期出资不低于100万元，10个工作日内完成[26][27] - 2024年12月4日董事会通过调整产业基金议案[35] - 独立董事同意关联交易并提交董事会[36] - 份额转让价格以评估价为参考[23] - 调整规模定价公允，各方同比例增资[23] - 交易优化管理，不影响公司财务和股东利益[33]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会召开时间为2024年12月20日14点[3] - 网络投票起止时间为2024年12月20日[6] - 股权登记日为2024年12月17日[15] 会议地点 - 现场会议召开地点为宁波朗豪酒店[3] - 会议登记地点为宁波市鄞州区昌乐路187号发展大厦B座7F公司董事会办公室[16] 会议登记 - 会议登记时间为2024年12月18 - 19日（9:30 - 11:30，13:00 - 15:30）[16] 议案情况 - 本次股东大会审议关于公司2025年度日常关联交易的议案[8] - 议案经2024年12月4日公司第八届董事会第二十三次会议审议通过[8] 公告时间 - 公告发布时间为2024年12月5日[18]

会议相关 - 八届二十三次董事会会议于2024年12月4日通讯表决举行，9名董事全出席[1] - 董事会决定2024年12月20日召开2024年第三次临时股东大会[4] 议案情况 - 《关于公司2025年度日常关联交易的议案》待提交股东大会审议[2][3] - 《关于调整产业基金相关事项暨关联交易的议案》获通过[4] 基金调整 - 公司放弃汇宸基金1%份额优先购买权，认缴出资调至5.94亿，占比49.5%[3]

债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2024-074 宁波能源集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度日常关联交易尚需提 交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：公司在2024年度日常关联交易执行的基础上， 预计公司2025年日常关联交易发生情况。此项关联交易属公司日常生产经营需要产生的日 常关联交易，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。此交易不会影响本公司的独立性， 公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 独立董事专门会议已对本次关联交易进行审议，全体独立董事一致同意该议 案，同意将该议案提交公司第八届二十三次董事会审议。公司于2024年12月4日 召开第八届董事会第二十三次会议审议通过《关于2025年度日常关联交易的议 案》，关联董事马奕飞先生、 ...

担保金额 - 2024年11月公司为控股子公司提供担保金额2.9亿元[2] - 截至公告披露日，公司累计为控股子公司担保余额26.623717亿元[2] - 物资配送本次担保金额1亿元，担保余额7500万元[5] - 朗辰新能源本次担保金额1000万元，担保余额0[5] - 明州生物质本次担保金额3000万元，担保余额1100万元[5] - 丰城生物质本次担保金额5000万元，担保余额0[5] 资产负债率 - 物资配送10月资产负债率79.21%[5] - 朗辰新能源10月资产负债率71.39%[5] - 明州生物质10月资产负债率80.83%[5] - 丰城生物质10月资产负债率74.76%[5] 子公司财务数据 - 宁波明州生物质2024年10月31日总资产392,383,565.12元，净资产112,274,617.15元，负债280,108,947.97元，资产负债率71.39%，营收37,722,708.49元，净利润 -14,077,674.48元[8] - 宁波明州生物质2023年12月31日总资产377,902,069.94元，净资产126,334,780.96元，负债251,567,288.98元，资产负债率66.57%，营收15,156,075.94元，净利润 -4,467,193.42元[8] - 丰城宁能生物质2024年10月31日总资产372,949,646.22元，净资产71,500,342.87元，负债301,449,303.35元，资产负债率80.83%，营收82,161,347.80元，净利润 -6,970,676.37元[8] - 丰城宁能生物质2023年12月31日总资产361,780,484.23元，净资产78,364,864.11元，负债283,415,620.12元，资产负债率78.34%，营收136,329,544.37元，净利润12,174,982.26元[8] 其他 - 公司及全资子公司绿能投资发展有限公司（香港）合计持有丰城宁能生物质100%股份[8] - 公司持有宁波明州生物质100%股份[8] - 宁波明州生物质注册资本7,500万元[8] - 丰城宁能生物质注册资本13,100万元[8] - 公司及控股子公司对外担保余额275,770.20万元，占上市公司最近一期经审计净资产比例65.74%[18] - 公司对控股子公司担保余额266,237.17万元，占上市公司最近一期经审计净资产比例63.47%[18] - 上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人担保总额为0元，占比0%[18] - 截至公告披露日公司无逾期担保[18]

会议基本信息 - 会议日期为2024年11月25日14:30 - 17:00，地点在宁波 [2] - 会议类别为分析师会议 [2] - 参会人员包括公司副董事长、总经理诸南虎等，来访人单位有华龙证券、天风证券等多家证券机构 [2] 抽水蓄能布局 - 已投运溪口抽水蓄能项目，规模80MW，状元岙抽蓄项目1200MW和参股的中营抽蓄160MW项目均在推进中 [3] 未来发展战略 - 从事热电联产、生物质发电等业务，以风光储充低碳（零碳）产业、生物质气化绿色供热产业和节能降耗减碳产业为三大主要发展方向，加快从“传统能源为主”向“传统能源为基础，新能源为支柱”转型，建立“自主开发”与“兼并收购”双驱动投资模式，成为区域低碳零碳智慧综合能源服务商 [3] 市值管理规划 - 将价值管理作为市值管理核心，通过提升盈利能力、优化公司治理、开展投资者关系管理展示公司价值 [3] 投资贸易板块方向 - 主要业务有融资租赁、二级市场投资和煤炭贸易，围绕主营业务开展，同时作为触角在绿色能源、环保等方面寻找新标的，助力公司转型升级 [3] 资产负债率情况 - 资产负债率上涨系对外投资体量增加，总体财务状况稳健，银行授信充足，资金安全有保障 [4] 2021年度净利润情况 - 2021年度净利润跳涨是因持有的天津创业环保集团股份有限公司股权转长期股权投资按权益法核算 [4] 生物质公司业务 - 成立之初以发电为主，目前供热有所增长，锚定中小型园区集中供热市场，加大生物质气化研发投入并已试验，未来以生物质气化绿色供热为核心，为中小型园区提供零碳供热 [4]

股东大会信息 - 2024年10月21日董事会审议通过召开第二次临时股东大会议案，22日公告，11月6日15:00召开[5] - 出席股东大会股东及代理人609人，代表股份580,305,452股，占比51.9229%[7] 审议议案情况 - 审议2023年度董监高薪酬和补选非独立董事议案[13] - 薪酬议案关联股东回避表决，两议案均单独计票[15] 表决结果 - 薪酬议案同意575,159,352股，补选议案同意575,504,152股[16][17] - 两议案均获股东审议通过，决议合法有效[17][18]

会议安排 - 公司八届二十二次董事会会议通知于2024年11月1日以邮件发出[1] - 会议于2024年11月6日现场表决举行[1] 参会情况 - 应出席董事9名，8名现场出席，楼松松因工作缺席[1] 议案审议 - 补选汪沁为审计委员会委员议案获8票赞成通过[2] - 补选汪沁为薪酬与考核委员会委员议案获8票赞成通过[2]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人609人[4] - 出席股东所持表决权股份总数580305452股[4] - 占公司有表决权股份总数比例51.9229%[4] - 公司在任董事9人出席8人，监事3人全出席[9] 议案表决情况 - 2023年度薪酬议案A股同意票575159352，比例99.1132%[7] - 补选非独立董事议案A股同意票575504152，比例99.1726%[8] - 2023年度薪酬议案5%以下股东同意票6299244，比例55.0376%[10] - 补选非独立董事议案5%以下股东同意票6644044，比例58.0501%[10] 其他信息 - 本次股东大会见证律所是北京大成（宁波）律师事务所[12]

股东大会 - 2024年第二次临时股东大会11月6日15:00在宁波朗豪酒店召开[5] - 会议审议2023年度董监高薪酬及补选非独立董事议案[4][5] 薪酬情况 - 2023年度董事长和总经理年薪均为55.41万元[7] - 2023年度副职领导人平均年薪不超正职工0.825倍[7] - 2023年度职工监事年薪为30.28万元[7] 人事变动 - 余斌辞去董事职务，汪沁被提名为非独立董事候选人[9] - 汪沁1987年5月生，现任宁开投战略投资部总经理[12]