财务业绩 - 2023年度公司实现归属于上市公司股东净利润407,398,151.70元，母公司实现净利润237,615,664.68元[4] - 2023年营业收入为53.86亿元，较2022年减少35.22%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为4.07亿元，较2022年增长18.65%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.20亿元，较2022年增长58.34%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2.53亿元，较2022年减少68.28%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为41.95亿元，较2022年末减少0.70%[10] - 2023年末总资产为137.82亿元，较2022年末增长12.90%[10] - 2023年基本每股收益为0.3678元/股，较2022年增长18.34%[10] - 2023年加权平均净资产收益率为9.36%，较2022年增加1.02个百分点[11] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.31%，较2022年增加1.74个百分点[11] - 2023年非经常性损益合计为1.88亿元，较2022年减少8.16%[16] - 2023年营业收入53.86亿元，较上年同期减少35.22%，主要系大宗商品贸易收入减少所致[27] - 2023年营业成本47.91亿元，较上年同期减少38.36%，主要系大宗商品贸易成本减少所致[27] - 2023年销售费用1.15亿元，较上年同期增加4.19%，主要系职工薪酬、修理费增加所致[27] - 2023年管理费用2.57亿元，较上年同期增加10.77%，主要系职工薪酬、劳务费增加所致[27] - 2023年财务费用1.42亿元，较上年同期增加16.93%，主要系公司平均融资余额较去年同期增加所致[27] - 2023年研发费用4009万元，较上年同期增加2.48%，主要系研发投入增加所致[27] - 电力行业营业收入25.09亿元，毛利率16.18%，较上年增加0.73个百分点[29] - 商品贸易行业营业收入25.04亿元，毛利率0.94%，较上年增加0.45个百分点[29] - 2023年自产蒸汽生产量443.26万吨，同比增24.37%，销售量390.10万吨，同比增20.18%；外购蒸汽销售量209.46万吨，同比降5.57%；电生产量169,354.63万千瓦时，同比增26.07%，销售量149,483.63万千瓦时，同比增25.71%[30] - 2023年电力成本中燃料、材料、外购蒸汽本期金额1,669,326,716.73元，占比34.84%，同比增0.04%；人工本期金额88,942,689.08元，占比1.86%，同比增31.53%；制造费用本期金额344,500,652.29元，占比7.19%，同比增17.63%[30] - 2023年商品贸易外购成本本期金额2,480,944,112.69元，占比51.78%，同比降55.38%[30] - 2023年前五名客户销售额166,174.81万元，占年度销售总额30.85%；其中关联方销售额86,481.20万元，占年度销售总额16.06%[31] - 2023年前五名供应商采购额84,469.34万元，占年度采购总额17.40%；其中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%[32] - 2023年销售费用114,770,575.66元，同比增4.19%；管理费用257,297,714.46元，同比增10.77%；财务费用141,927,484.56元，同比增16.93%[33] - 2023年研发投入合计40,090,079.90元，占营业收入比例0.74%，资本化比重0%[33] - 经营活动现金流净额为2.53亿元，较上年同期减少68.28%，主要因收到的增值税留抵退税减少以及应收账款增加[36] - 投资活动现金流净额为-19.53亿元，较上年同期减少，主要因现金收购股权致投资支付的现金增加[36] - 筹资活动现金流净额为14.68亿元，较上年同期增加56.62%，主要因本期取得借款收到的现金增加[36] - 应收账款为14.60亿元，较上期增加168.74%，主要因宝泉岭生物质、阜南生物质纳入合并范围应收可再生能源补贴电费增加[38] - 固定资产为39.95亿元，较上期增加35.39%，主要因在建工程完工转入，以及宝泉岭生物质、阜南生物质纳入合并范围固定资产增加[38] - 长期借款为36.42亿元，较上期增加123.84%，主要因长期银行借款增加[38] - 浙江省发电量为111,989.04万千瓦时，同比增长4.09%；上网电量为94,975.73万千瓦时，同比增长4.91%[41][42] - 火电发电量为93,948.45万千瓦时，同比增长6.40%；上网电量为76,007.43万千瓦时，同比增长7.75%[43] - 水电发电量为17,308.62万千瓦时，较上年同期有所下降[44] - 江西省发电量为23,236.86万千瓦时，同比增长4.03%；上网电量为21,374.76万千瓦时，同比增长3.69%[45][46] - 2023年公司总发电量168,267.43万千瓦时，同比增长25.26%，总售电量149,483.63万千瓦时，同比增长25.75%，总收入100,719.42万元，同比增长23.95%[53] - 火电成本中材料本期金额63,257.57万元，占比13.20%，较上年同期增长13.75%；人工本期金额4,562.07万元，占比0.95%，较上年同期增长64.37%[53] - 水电成本中人工本期金额487.14万元，占比0.10%，较上年同期降低45.15%；制造费用本期金额1,883.10万元，占比0.39%，较上年同期增长71.35%[53] - 光伏发电量731.97万千瓦时，同比增长32.17%，售电量731.97万千瓦时，同比增长32.75%，收入372.37万元，同比增长37.03%[53] - 宁波宁电投资发展有限公司总资产1,113,438,545.56元，净资产581,663,692.51元，净利润26,152,007.09元[61] - 宁波金通融资租赁有限公司总资产2,522,961,587.25元，净资产636,707,508.70元，净利润61,189,550.48元[61] - 国能浙江北仑第三发电有限公司总资产3,328,296,983.14元，净资产2,845,184,218.84元，净利润699,799,243.48元[61] - 万华化学（宁波）热电有限公司总资产1,125,198,908.93元，净资产879,667,483.87元，净利润218,690,680.78元[61] - 天津创业环保集团股份有限公司总资产24,460,654,000.00元，净资产10,215,761,000.00元，净利润903,443,000.00元[61] - 宁波宁电投资发展有限公司主营业务收入0.00万元，主营业务利润0.00万元[61] - 宁波金通融资租赁有限公司主营业务收入16,577.79万元，主营业务利润10,740.75万元[61] - 宁波宁电投资发展有限公司净利润较去年同期减少6,778.12万元，同比减少72.16%，因公允价值变动收益减少[62] 利润分配 - 提取10%法定公积金23,761,566.47元，加上年初未分配利润，减去2022年度分红，期末可供分配的利润为221,215,632.60元[4] - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），按2024年4月23日总股本计算，合计拟派发现金红利167,644,122.75元（含税）[4] - 本次拟派发现金红利占2023年度归属于本公司股东净利润的比例为41.15%[4] - 每10股派息1.5元，现金分红金额为167644122.75元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为41.15%[133] - 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为407398151.70元[133] 金融资产与负债 - 交易性金融资产期初余额494,665,870.03元，期末余额486,012,110.52元，当期变动-8,653,759.51元[18] - 交易性金融负债期初余额4,338,039.55元，期末余额为0，当期变动-4,338,039.55元[18] - 2023年末证券投资期末账面总值为486,012,110.52元，其中股票期末数为485,697,110.52元，可转债为315,000.00元等[58] 研发与创新 - 2023年公司研发投入4,009.01万元，36项专利获授权，含1项发明专利、8项软件著作权、27项实用新型专利[19] - 公司与多所高校、科研院所及企业签订合作协议，开展产学研合作[26] - 公司研发人员数量94人，占公司总人数比例6.26%[33] - 2023年公司主要从智慧电厂、分布式能源、锅炉优化、固废处置和抽蓄系统等方面进行研发，项目均按计划有序开展[34] - 金华宁能开发符合热电生产需要的管理平台，实现设备全生命周期管理等多项功能，提高运维数据质量，实现生产物资全过程管理[34] 项目投资与布局 - 公司完成潜江瀚达70%股权收购，夯实热电联产基本盘[19] - 公司并购阜南生物质90%股权以及宝泉岭生物质90%股权，为生物质板块增效[19] - 朗辰新能源浙江友联绿色智慧能源项目开工，安徽定远县储能项目完成项目公司设立[19] - 甬创电力首个生物质气化示范项目完成建设，春晓分公司项目进入实施阶段[19] - 甬能综能中标市行政中心能源托管项目[19] - 公司能源类项目布局拓展至七省十地，包括浙江金华市、江西上饶市及丰城市等地[25] - 公司形成“产”“储”“销”协同发展一体化格局，拥有新能源产业矩阵和能源产业链公司[25] - 公司以朗辰新能源等为抓手，锚定“风光储充、生物质气化、节能降耗”三大业务推进产业改革[25] - 公司强化外部协同联动，与能源行业龙头企业合作，加速综合能源项目开发[25] - 报告期内，公司新设立子公司岱山朗辰新能源有限公司，注册资本2,200.00万元，公司占比100%，已出资270.00万元[56] - 公司现金收购黑龙江省宝泉岭农垦齐耀新能源有限公司90%股权，交易价格9,658.82万元[56] - 公司现金收购阜南齐耀新能源有限公司90%股权，交易价格397.86万元[56] - 公司现金收购潜江瀚达热电有限公司70%股权，交易价格32,339.30万元[56] - 2023年2月七届三十五次董事会审议参与竞买阜南齐耀新能源和黑龙江宝泉岭农垦齐耀新能源各90%股权及相关债权议案[100] - 八届八次董事会通过收购潜江瀚达热电有限公司70%股权暨关联交易的议案[109] - 八届五次董事会通过分公司拟投资建设生物质气化供热项目的议案[107] 公司业务 - 公司主要从事热电联产、生物质发电及供热、抽水蓄能、综合能源服务以及能源、环保行业相关投资业务[23] - 公司业绩主要来源于热电联产和投资收益[24] 公司战略与计划 - 公司战略是立足传统能源优势，布局新能源和油气产业，打造三大产业，构建区域绿色综合能源全产业链体系[64] - 经营计划包括经营提效、项目落地、机制改革和要素配置四个方面，推动产业、投资、发展活力和管理效能新跨越[65][66] 公司风险 - 可能面对宏观经济波动、政策、市场和环境四类风险，影响公司生产经营、盈利和投资收益[67] 公司治理 - 报告期内公司规范运作，完善法人治理结构，健全内控管理流程，治理状况符合相关规定[68][69] - 2023年召开了5次股东大会，分别为4月13日第一次临时股东大会、5月9日年度股东大会、5月25日第二次临时股东大会、10月17日第三次临时股东大会、12月12日第四次临时股东大会[71][72] - 2023年年内召开董事会会议14次，其中现场会议6次，通讯方式会议8次[112] - 报告期内审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，战略委员会召开8次会议[112,115,117] - 2023年公司限制性股票激励计划第二个解除限售期，67名激励对象满足解锁条件[115] - 战略委员会审议通过多项议案，包括收购阜南齐耀新能源90%股权及相关债权等[117,119,120,121,122,123,124,125] - 审计委员会2023年4月13日会议审议通过授权经营层开展套期保值业务等多项议案[112,113] - 薪酬与考核委员会2023年8月22日会议审议通过2023年度高管薪酬等议案[116] - 八届七次董事会通过制定《宁波能源集团股份有限公司信用

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2024-017 宁波能源集团股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开公 司八届十三次董事会会议审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数 据的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、本公司财务报表数据进行追溯调整的原因 公司于2023年11月24日召开八届八次董事会审议通过了《关于收购潜江瀚达 热电有限公司70%股权暨关联交易的议案》。本次交易完成后，潜江瀚达热电有 限公司（以下简称"潜江热电"）纳入公司合并报表范围，本次收购构成同一控 制下企业合并，公司编制合并报表时按照同一控制下企业合并处理。根据准则相 关要求，公司拟对2022年12月31日的财务报表进行追溯调整。 由于公司与潜江热电在其合并入本公司前后均受宁波开发投资集团有限公 司控制 ...

业绩总结 - 截至2023年12月31日，母公司报表期末未分配利润2.212156326亿元[2] 利润分配 - 拟每股派现0.15元（含税），合计拟派含税现金红利1.6764412275亿元[2] - 2023年度现金分红比例41.15%[2] 决策进展 - 2024年4月19日董事会审议通过利润分配预案[3] - 方案尚需2023年年度股东大会审议通过[5]

债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2024-012 宁波能源集团股份有限公司 八届八次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）八届八次监事会会议通知 于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式发送至各位监事，会议于 2024 年 4 月 19 日 以通讯表决的方式举行。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。 一、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》； 赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》； 监事会认为：1、公司 2023 年年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、 公司章程和内部管理制度的各项规定；2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符 合中国证监会和上海证券交易所的各项规 ...

债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2024-018 宁波能源集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度日常关联交易尚需提 交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：公司在2023年度日常关联交易执行的基础上， 预计公司2024年日常关联交易发生情况。此项关联交易属公司日常生产经营需要产生的日 常关联交易，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。此交易不会影响本公司的独立性， 公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年4月19日召开第八届董事会第十三次会议审议通过《关于2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事诸南虎先生、楼松松先生、余斌先生和胡 韶琦先生回避了本次表决。该事项以同意票6票，反对票0票，弃权票0票获得通 过。本议案尚需提 ...

宁波能源集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东 的合法权益，明确公司股东大会的议事程序，规范股东大会内部机构及运作程序， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会 规则》等法律、法规、规范性文件及《宁波能源集团股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定，制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 本规则适用于公司年度股东大会和临时股东大会（以下统称"股东大 会"）。 第三条 公司股东大会在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 公司年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个 月内举行。 第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东大 会： （一）董事人数不足《公司法》规定的最低人数或者公司章程所定人数的三 分之二时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （三）单独或者合并持有公司股份百分之十（10%）以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或公司章程 ...

宁波能源集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会 计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度年报审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天衡会计师事 务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 （二）项目组信息 1、基本信息 1 （1）项目合伙人、签字注册会计师：吴舟先生，注册会计师协 会执业会员，2013 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审 计，2013 年开始在天衡会计师事务所执业，近三年已签署/复核 10 家上市公司审计报告。 （2）签字注册会计师：朱云雷先生，注册会计师协会执业会员， 2018 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2018 年开 始在天衡会计师事务所执业。近三年已签署或复核过 2 家上市公司审 计报告。 （3）项目质量控制复核人：胡 ...

关于宁波明州生物质发电有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告 天衡专字（2024）00504 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 关于宁波明州生物质发电有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告 天衡专字(2024) 00504 号 宁波能源集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对宁波能源集团股份有限公司(以下简称"宁波能源")管理层编制的 《关于宁波明州生物质发电有限公司 2023年度业绩承诺实现情况的专项说明》进行了专项 审核。 编制《关于宁波明州生物质发电有限公司 2023年度业绩承诺实现情况的专项说明》,并 保证其真实性、完整性和准确性,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本 材料以及我们认为必要的其他证据,是宁波能源管理层的责任。我们的责任是在实施审核工 作的基础上,对宁波能源管理层编制的《关于宁波明州生物质发电有限公司 2023 年度业绩 承诺实现情况的专项说明》发表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审 ...

股本信息 - 公司原注册资本111776.8211万元，修改后为111762.7485万元[1] - 公司原经批准发行普通股总数111776.8211万股，修改后为111762.7485万股[1] - 公司成立时向发起人发行11800万股，占发行时总股本的70.24%[1] - 2006年3月20日股改后普通股16800万股，发起人持有10300万股，社会公众股6500万股[1] - 2013年度利润分配后新增股份25200万股，总股本变更为42000万股；2014年7月1日非公开发行新增股份32693万股[1] - 2019年6月26日公司股本变更为74693万股[2] - 2019年公司完成发行股份购买资产后新增股份33976.5511万股，总股本变更为108669.5511万股[2] - 2020年4月3日公司完成股权激励计划限制性股票授予登记后新增股份3107.27万股，总股本变更为111776.8211万股[2] - 2023年公司完成股权激励部分限制性股份回购注销，注销股份14.0726万股，总股本变更为111762.7485万股[2] 担保规定 - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%后提供的任何担保须经股东大会审议通过[2] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审议通过[2] - 公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审议通过[2] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议通过[2] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议通过[2] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保须经股东大会审议通过[2] 独立董事规定 - 公司独立董事人数为三名[3] - 公司独立董事原则上最多在5家上市公司兼任董事[3] - 直接或间接持有公司已发行股份1％以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[4] - 在直接或间接持有公司已发行股份5％以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属不得担任独立董事[4] - 单独或合并持有上市公司已发行股份1％以上的股东可提出独立董事候选人[5] - 独立董事连任时间不得超过六年[5] - 独立董事连续三次未亲自出席董事会会议，由董事会提请股东大会撤换[5] - 独立董事行使部分职权应取得全体独立董事二分之一以上同意[6] - 独立董事在审计、薪酬与考核等专业委员会成员中应占二分之一以上比例[6] - 公司股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生总额高于300万元或高于上市公司最近经审计净资产值的5％的借款或其他资金往来，独立董事需发表意见[7] - 2名或2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项[7] - 公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应至少保存5年[7] 董事会规定 - 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，占比至少三分之一[8] - 董事会审议批准未达股东大会审议标准的对外投资或收购股权资产交易金额为5000万元以上[8] - 董事会审议批准未达股东大会审议标准的对外投资或收购固定资产交易金额为20000万元以上[8] - 董事会审议批准未达股东大会审议标准的公开转让标的评估价值为1000万元以上[8] - 董事会审议批准未达股东大会审议标准的资产抵押，被抵押资产抵押时账面价值需超过上市公司最近一期经审计总资产的30%[8] - 审计委员会负责监督及评估内外部审计工作、审核财务信息及披露、监督及评估内部控制等[9] - 薪酬与考核委员会负责研究董事与高级管理人员考核标准、审查薪酬政策与方案等[9] - 总经理主持公司生产经营管理工作、组织实施年度计划和投资方案等[9] - 独立董事津贴标准由董事会制订预案，股东大会审议通过，并在年报披露[8] - 公司经股东大会普通决议可建立独立董事责任保险制度[8] 股东大会规定 - 公司当年利润分配方案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[10] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在两个月内完成股利(或股份)的派发[10] - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应在收到提案后2日内发出股东大会补充通知[11] - 公司以超过当次募集资金金额10%以上的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，安排通过互联网投票系统为中小投资者参加股东大会提供便利[11] - 公司单次或者12个月内累计使用超募资金的金额达到1亿元人民币或者占本次实际募集资金净额的比例达到10%以上（含本数），安排通过互联网投票系统为中小投资者参加股东大会提供便利[11] - 公司拟购买关联人资产的价格超过账面价值100%的重大关联交易，安排通过互联网投票系统为中小投资者参加股东大会提供便利[11] - 公司合并或分立，自股东大会作出决议起十日内通知债权人，并于三十日内在公司指定的报刊上公告三次[11] 其他规定 - 公司通知以专人送出，被送达人签收日期为送达日期；以邮件送出，自交付邮局之日起第五个工作日为送达日；以公告方式送出，第一次公告刊登日为送达日期；以传真方式送出，以被送达人在公司预留的传真号接受日为送达日期；以电子邮件方式送出，以电子邮件发送的当日为送达日期[10] - 董事会审议利润分配预案时，应研究论证公司现金分红的时机、条件和比例、调整的条件等事宜，听取监事会意见，独立董事发表明确意见[10] - 公司不进行中期利润分配时，中期财务报告包括资产负债表、利润表、现金流量表及会计报表附注[10] - 董事会权限内担保事项需全体董事过半数通过，且出席董事会会议的三分之二以上董事同意[15] - 未达董事会权限标准的重大交易由经营层决定并报董事会备案[16] - 董事会每年至少在上下半年度各召开一次定期会议[16] - 代表十分之一以上表决权的股东提议时董事会应召开临时会议[16] - 三分之一以上董事联名提议时董事会应召开临时会议[16] - 二分之一以上独立董事提议时董事会应召开临时会议[16] - 召开董事会定期会议需提前10天通知[16] - 召开董事会临时会议需提前2个工作日通知[16] - 本次章程及其附件修改需2023年年度股东大会审议批准[17] - 修改后的章程及议事规则全文详见上海证券交易所网站[16]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，二名为独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[6] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次[8] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[8] - 召开前三天提供会议资料[13] - 委员可委托他人出席，每人最多接受一名委托[15] - 表决须经全体委员过半数通过[10] 其他 - 会议有记录，由董事会办公室保存[21] - 细则自董事会决议通过生效，原细则废止[12]