股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2024-011 浙江航民股份有限公司 关于为下属公司提供财务资助的公告 3、资金主要用途：用于补充航民科尔珠宝、航民科尔贵金属经营发展所需 的资金。 4、资金使用费：由协议双方根据市场化原则协商确定，具体利率以约定利 率为准。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 为做大做强公司黄金饰品产业，公司拟向公司控股子公司杭州航民科尔 珠宝首饰有限公司（以下简称"航民科尔珠宝"）及航民科尔珠宝的全资子公司 杭州航民科尔贵金属有限公司（以下简称"航民科尔贵金属"）分别提供人民币 不超过 2000 万元的财务资助，有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之 日起至 2024 年年度股东大会召开日，被财务资助对象在上述各自的额度内，资 金可滚动使用，具体资助相关事项以公司与被财务资助对象签订的相关协议为 准。 为做大做强公司黄金饰品产业，支持公司控股子公司杭州航民科尔珠宝首饰 有限公司及航民科尔珠宝的全资子公司杭州航民科尔贵金属有限公司经营发展 的 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600987 证券简称：航民股份 公告编号：2024-015 浙江航民股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 22 日 13 点 30 分 召开地点：杭州萧山航民宾馆（浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日 至 2024 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2024-014 浙江航民股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江航民股份有限公司（以下简称"公司"）认为提高上市公司质量，增强 投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义，是上市公司对 投资者的应尽之责。为践行"以投资者为本"的公司发展理念，维护公司全体股 东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责 任，公司特制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，具体举措如下： 一、聚焦主营业务，提质增效 公司是一家专注于在"穿着和佩戴"方面改善人们生活品质，满足人类穿戴 舒适漂亮的美好愿望，聚焦"纺织印染+黄金饰品"双主业发展，并以热电、非 织造布生产、工业用水、污水处理及印染机械相配套的公司。目前，公司年印染 布匹位居全国第二，"飞航"牌多种纤维混纺面料、高纺真面料及印花面料等在 市场上享有较高的知名度，是国内服装一线品牌合作供应商，进入 ZARA、M＆S、 ...

内部控制审计报告 目 漫 | 一、内部控制审计报告 … | | --- | | 二、附件 … | | --- | | （一）本所营业执照复印件… | | （二）本所执业证书复印件 …………………………………………………… 第 4 页 | | （三）签字注册会计师证书复印件…………………………………… 第 5-6 页 | 음운室 浙江航民股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.blog 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.mof.gov.al） 浙2464A0079D 内部控制审计报告 天健审〔2024〕867 号 浙江航民股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江航民股份有限公司(以下简称航民股份公司)2023年12月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是航民 股份公司董事会的责任。 四、财务 ...

公司代码：600987 公司简称：航民股份 浙江航民股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江航民股份有限公司全体股东： 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董 ...

会议召开情况 - 2023年召开5次董事会、1次股东大会、1次独立董事专门会议、6次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[4][5][11] 独立董事情况 - 独立董事担任多委员会职务，加强学习法规，2023年履职，2024年将继续履职提建议[5][12][13] 业务合规情况 - 年度日常关联交易正常，为子公司担保风险可控，报酬决策和薪酬合规[6][7] 财务相关情况 - 续聘天健会计师事务所，利用闲置资金理财，对下属公司提供财务资助合规[7][8] 报告公告情况 - 2023年完成4份定期报告和31份临时公告[10] 内部控制情况 - 2023年未发现公司内部控制存在重大缺陷[11] 议案审议情况 - 2023年第一次独立董事专门会议同意将购买资产议案提交董事会审议[11]

人员情况 - 上年末合伙人238人，执业注册会计师2272人，签过证券服务审计报告的836人[1] - 项目合伙人缪志坚2005年成注会，2001年开始上市公司审计[1][2] - 签字注册会计师吴珊珊2015年成注会，2012年开始上市公司审计[2] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2023年上市公司审计客户675家，同行业上市公司审计客户513家[1] 审计相关 - 2023年审计收费总额6.63亿元[1] - 2023年审计就重大事项咨询，无不能解决的意见分歧[3] - 制定全面合理、可操作性强的审计方案，满足披露时间要求[4] - 配备专属审计团队和多领域专家后台支持团队[4] 合规情况 - 项目合伙人等近三年无不良执业记录[2] - 天健及相关人员不存在可能影响独立性的情形[2]

会议召开情况 - 2023年召开5次董事会、1次股东大会、6次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、1次独立董事专门会议[4][5][11] 信息披露 - 2023年完成4份定期报告和31份临时公告，信息披露符合规定[10] 独立董事意见 - 认为年度日常关联交易、投资理财业务、对下属公司财务资助符合公司和股东利益[6][7][8] - 认为对外担保风险可控，无控股股东及关联方占用资金情况[7] - 同意续聘天健会计师事务所为审计机构[7] 内部控制 - 2023年未发现内部控制存在重大缺陷[11] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责维护公司和股东权益[12]

关于浙江航民股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江航民股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 E 景 。您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zq.cnof.co.cn）"进行任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zq.fgf.cn）" 近任元 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 … 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3-3 页 | 三、附件 … | | --- | | (一)本所营业执照复印件 … | | （二）本所执业证书复印件 | | (三)签字注册会计师证书复印件 … | 专项审计说明 天健审〔2024〕868号 浙江航民股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江航民股份有限公司(以下简称航民股份公司)2023 年度财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, ...

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2024-013 浙江航民股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更，系浙江航民股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第17 号》（以下简称《准则解释17号》）的相关规定变更了会计政策。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后 的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律 法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更对公司财务报表无影响，亦不 存在损害公司及股东利益的情况。 本次会计政策变更对公司财务报表无影响，亦不存在损害公司及股东利 益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布《准则解释 17 号》（财会[2023]21 号），《准 则解释 17 号》要求"关于流动负债与非流动负债 ...