股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2024-004 浙江航民股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江航民股份有限公司第九届董事会第九次会议通知于 2024 年 3 月 16 日以 专人送达、微信、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 3 月 28 日上午在杭州萧 山航民宾馆会议室举行,会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，董事周灿坤先生因 公务出差委托董事陆才平先生代为出席并表决，独立董事张佩华女士因公务出差 委托独立董事龚启辉先生代为出席并表决。公司监事和高级管理人员列席了会 议，会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议： 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 3、审议通过公司 2023 年年度报告全文及摘要 本议案已经公司董 ...

浙江航民股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关要求,浙江航民股份 有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司 2023 年度任职独立董事张佩华 女士、钱水土先生、龚启辉先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事张佩华女士、钱水土先生、龚启辉先生的任职履历以及签署 的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公 司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 ...

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2024-006 浙江航民股份有限公司 与浙江航民实业集团有限公司及其关联方 2024 年度 日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易需提交股东大会审议 日常关联交易对上市公司的影响：公司与浙江航民实业集团有限公司及 其关联方的日常关联交易是基于各公司生产经营需要确定的，关联交易自愿平等 公允，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产 经营。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第九届董事会第九次会议审议通过了《公司与浙江航民实业集团有限公 司及其关联方2024年度日常关联交易预计的议案》。公司四位关联董事（朱重庆 先生、朱建庆先生、高天相先生、朱立民先生）回避表决，其他董事一致表决通 过了此项议案。该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议2024年第一次会议 审议通过。 此议案尚需提交股东大会审议，关联股东将对该议案回避表决。 （二）2023年度日常关联交易 ...

浙江航民股份有限公司 股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2024-010 关于使用闲置资金开展投资理财业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资种类：在控制风险的前提下，投资于流动性好且不影响公司正常经 营的理财产品（含银行理财产品、券商理财产品、信托产品等）； ● 投资金额：最高不超过人民币 6 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使 用； ● 履行的审议程序：经公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第九 次会议审议通过，该议案需提交股东大会审议通过； ● 特别风险提示：尽管公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强 的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较 大，不排除公司投资理财产品可能受到市场波动的影响。 一、投资情况概述 （一）投资目的 公司生产经营稳健，现金流较为充裕，为实现公司资金的有效利用，增加资 金收益，将部分阶段性闲置资金开展投资理财业务。 在不影响公司正常经营的前提下，公司使用最高不超过人民币 6 亿元的闲置 资金， ...

业绩总结 - 2023年度净利润685,172,554.71元[7] - 年初未分配利润4,309,825,059.40元，减2022年分配315,245,657.70元[7] - 2023年提取法定盈余公积54,774,295.39元[7] 利润分配 - 可供股东分配利润4,624,728,670.07元[7] - 每10股派现3元，合计派现315,245,657.70元[8] - 现金分红占净利润比例46.01%[8] 股本情况 - 截至2023年底总股本1,050,818,859股[8] 会议情况 - 监事会应到3人，实到2人[2] - 各项议案表决3同意0反对0弃权[3][4][5][6][7][8][9]

浙江航民股份有限公司 2023 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为把航民股份建成负责任的一流上市公司,走品牌质量效益型发展道路,我 们认真贯彻落实科学发展观，坚持顾客至上、诚信经营，高度重视全体股东的合 法权益,不断追求企业与员工、社会、自然之间利益的和谐统一。 《浙江航民股份有限公司 2023 年度社会责任报告》系公司第十六次对外公 开发布报告。本报告以 ESG 为抓手,较为全面客观地反映了公司在 2023 年度 从事经营管理活动中,完善公司治理、环保低碳循环、履行社会责任方面的有 关信息。本报告旨在加强公司和社会各界的沟通和交流,进一步促进公司践行高 质量发展,不断提升可持续发展能力。 一、依法经营、诚实守信 2023 年,公司继续倡导和塑造"无信不立、诚实立身、信誉兴企、公平竞 争"的企业诚信文化，完善企业内部信用制度建设，加强经营信用、信贷信用、 质量信用、完税信用等方面的管理。遵循公平竞争原则,依法开展生产经营活动, 做到讲求信誉、恪守合同、管理科学、运作规范、公平竞争。报告期内 ...

业绩总结 - 2023年度净利润685,172,554.71元[3] - 实际可供股东分配利润4,624,728,670.07元[3] 利润分配 - 每10股派现3元，合计派现315,245,657.70元[2][3] - 现金分红占净利润比例46.01%[4] 决策进展 - 2024年3月28日董事会通过预案[6] - 监事会无异议，尚需股东大会批准[6][7]

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2024-009 浙江航民股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江航民股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议审议 通过了《公司续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案》，上述议案尚需提 交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业， | | | --- | --- | | 教育，综合等 | | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 513 | 1、基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2011 7 日 | 年 | 月 | 18 ...

会议信息 - 2024年第一次独立董事专门会议于3月28日8时在杭州萧山航民宾馆举行[1] - 应到独立董事3人，实到2人，张佩华委托龚启辉出席表决[1] 议案审议 - 审议通过与浙江航民实业集团及其关联方2024年度日常关联交易预计议案[1] - 该议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[2] - 审议通过与环冠珠宝金饰及其关联方2024年度日常关联交易预计议案[2] - 该议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[2]

浙江航民股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》以及浙江航民股份有限公司(以下简称"公司")《公司章程》《董 事会审计委员会议事规则》等相关规定和要求,公司董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023 年度履行监督职责的情况报告如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | 238 人 | | 上年末执业人 员数量 | 注册会计师 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 | | 2, 272人 | | | 可 | | 836 / | | 2023年(经审 ...