浙江航民股份有限公司独立董事 独立董事签署: 2023 年 12 月 28 日 t and the state 关于购买资产暨关联交易议案的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联 交易》等有关规定,作为浙江航民股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事, 本着实事求是、认真负责的态度,对公司关于购买资产暨关联交易事项认真审阅 后,基于独立判断,发表如下独立意见： 本次关联交易符合公司业务发展规划，符合公司长期发展战略，有助于公司 进一步做大做强黄金珠宝饰品产业。公司针对本次关联交易聘请了符合法律法规 规定的审计机构和评估机构，对标的资产进行了审计和评估。定价公允合理,不 存在损害公司和全体股东,尤其是中小股东利益的情形,符合有关法律法规和《公 司章程》等的规定。公司董事会在审议该议案时,关联董事进行了回避表决,审 议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们一致同意该议案, 并同意将该事项提交公司股东大会审议。 (该页无正文,系《浙江航民股份有限公司独立董事关于购买资产暨关联交 易议 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3333020001202301004 | | --- | --- | | 合同编号: | H-HZ23-001079 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 坤元评报〔2023〕967号 | | 报告名称: | 浙江航民股份有限公司拟收购股权涉及的深圳市尚 金缘珠宝实业有限公司股东全部权益价值评估项目 | | 评估结论: | 资产评估报告 519.700.000.00元 | | 评估报告日: | 2023年12月26日 | | 评估机构名称: | 坤元资产评估有限公司 | | 签名人员: | 柴山 (资产评估师) 会员编号:33000013 | | | 方水盛 (资产评估师) 会员编号:33170003 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2023年12月27日 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 浙江航民股份有限公司 ...

董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 浙江航民股份有限公司 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 1 事、高级 ...

浙江航民股份有限公司 独立董事工作制度 (2023 年 12 月修订) 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束 和监督机制，保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文 件以及《浙江航民股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，特 制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （六）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程 规定的其他条件。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第四条 独立董事应当符合下列基本条件 ...

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2023-027 1、审议通过公司关于购买资产暨关联交易的议案 公司拟与关联方深圳百泰投资控股集团有限公司（以下简称"深圳百泰"） 签订《股权转让协议》，公司以自有资金人民币 337,805,000.00 元的价格购买 深圳百泰持有的全资子公司深圳市尚金缘珠宝实业有限公司 65%股权，对应的注 册资本为人民币 3,250 万元。 在审议此议案时关联董事周灿坤回避表决，公司独立董事专门会议 2023 年 第一次会议对此议案进行了会前审核并发表审核意见，三位独立董事对本议案发 表了独立意见，均表示同意。 浙江航民股份有限公司 第九届董事会第八次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江航民股份有限公司第九届董事会第八次会议（临时会议）通知于 2023 年 12 月 22 日以专人送达、微信、电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 12 月 28 日上午以现场结合通讯方式在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到董事 9 ...

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2023-029 重要内容提示： ● 关联交易主要内容：浙江航民股份有限公司（以下简称"公司"）拟与 关联方深圳百泰投资控股集团有限公司（以下简称"深圳百泰"）签订《股权转 让协议》，公司以自有资金人民币 337,805,000.00 元（大写为人民币叁亿叁仟 柒佰捌拾万零伍仟圆整）的价格购买深圳百泰持有的全资子公司深圳市尚金缘珠 宝实业有限公司（以下简称"深圳尚金缘"或"标的公司"）65%股权，对应的 注册资本为人民币 3,250 万元。 ● 本次交易构成关联交易。 ● 本次交易未构成重大资产重组。 ● 截至本次关联交易，过去 12 个月内公司与深圳百泰之间不存在除日常关 联交易以外的其它类型关联交易。 浙江航民股份有限公司 关于购买资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 本次交易事项已经公司第九届董事会第八次会议（临时会议）审议通过， 关联董事周灿坤先生进行了回避表决。本次交易事项需提交公司 2024 年第一次 临时股东大会审议通 ...

浙江航民股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议决议 浙江航民股份有限公司(以下简称"公司") 2023 年第一次独立董事专门会 议于 2023 年 12 月 28 日上午 8 时在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到独 立董事 3 人,实到独立董事 3 人,全体独立董事共同推举龚启辉先生主持本次会 议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定。独立董事本着勤勉尽责的态度,基于独 立客观的原则,对拟提交第九届董事会第八次会议(临时会议)《关于购买资产 暨关联交易的议案》进行了会前审核并发表了审核意见,具体如下: 1、审议通过公司关于购买资产暨关联交易的议案 经与会独立董事认真讨论、审议,我们认为:本次关联交易符合公司业务发 展规划,符合公司长期发展战略,有助于公司进一步做大做强黄金珠宝饰品产业。 公司针对本次关联交易聘请了符合法律法规规定的审计机构和评估机构,对标的 资产进行了审计和评估。定价公允合理,不存在损害公司和全体股东,尤其是中 小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司第九届董事会第八次会议(临 时会议)审议。 表决结果:3 ...

浙江航民股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行审计委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应为审计委员会提供必要的工作条件。审计委员会履行职责时， 公司管理层及相关部门须给予配合，包括但不限于提供公司相关财务报告、内外 部审计机构的工作报告、外部审计合同及相关工作报告、公司对外披露信息情况、 公司重大关联交易审计报告及其他相关事宜。 第二章 审计委员会的人员组成 第五条 审计委员会成员由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立 董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员 均须具有能够胜 ...

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2023-030 浙江航民股份有限公司 关于修订公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为适应上市公司监管规则的修订变化，完善浙江航民股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立 董事管理办法（2023年7月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 监管规定，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》等制度部分条款 进行修订。 公司于2023年12月28日召开公司第九届董事会第八次会议（临时会议），审 议通过了修订《独立董事工作制度》等5项公司制度。其中，《董事会审计委员 会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《董事会提名委员会工作 细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等4项制度的修订经董事会审议 通过已生效；《独立董事工作制度》尚需经股东大会审议。关于《独立董事工作 制度》的修订具体内容详见附件 ...

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2023-026 浙江航民股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江航民股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年4月18日召开第九届 董事会第四次会议，审议通过《关于续聘2023年度财务和内部控制审计机构的议 案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务 所"）为公司提供2023年度财务报表和内部控制审计服务。具体内容详见公司于 2023年4月20日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限 公司关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：临2023-004）。 近日，公司收到天健会计师事务所《关于变更签字注册会计师的函》。现将 有关情况公告如下： 缪志坚、吴珊珊不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要 求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施 和纪律处分。 三、本次变更对公司的影响 本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事 ...