（修订稿） 第一章 总 则 第一条 为规范开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"） 对外捐赠行为，加强公司捐赠事项的管理，根据《公司章程》、《关于 调整监管企业对外捐赠事项管理方式的通知》（冀国资字〔2022〕206 号）等制度办法，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称对外捐赠，是指公司无偿将其有权处分的合 法财产赠送给合法的受赠人，用于与本公司生产经营活动没有直接关 系的公益事业的行为。 第三条 本办法适用于公司及公司下属全资子公司、控股子公司 （以下简称"各单位"）的对外捐赠管理。 第三章 日常管理 第七条 对外捐赠实行年度预算管理。各单位应将对外捐赠支出 纳入年度预算管理，合理确定年度捐赠预算支出额。各单位对外捐赠 预算支出应经本单位董事会批准同意（未设立董事会的由相关决策机 构批准，下同）。超出预算的捐赠事项履行预算追加审批程序。 各单位每年年初编制本年度对外捐赠项目预算报告，针对全年对 外捐赠预算项目内容、款项拨付方式及支出规模、进度安排等作出详 细说明，并对上年度捐赠预算执行情况进行总结，对外捐赠预算专项 报告于 1 月 7 日前报送公司财务部，财务部汇总后编制公司对外捐赠 预算专项 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2023-054 二、主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | | 2023 年第三 | 2022 年第三 | 同比变动 | 2023 年第二 | 环比变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 季度（元/吨） | 季度（元/吨） | （%） | 季度（元/吨） | （%） | | 洗精煤 | | 1,480.05 | 2,141.60 | -30.89 | 1,780.25 | -16.86 | | 焦 | 炭 | 2,031.01 | 2,591.86 | -21.64 | 2,161.94 | -6.06 | | 甲 | 醇 | 1,967.44 | 2,288.54 | -14.03 | 2,077.91 | -5.32 | | 纯 | 苯 | 6,741.11 | 6,681.42 | 0.89 | 6,160.13 | 9.43 | | 己二酸 | | 8,058.64 | 9,171.78 | -12.14 | 8,566.57 | -5.93 | | 聚甲醛 | ...

（2023 年修订） 第一章 总 则 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程 序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下 列事项向董事会提出建议： 第一条 为规范开滦能源化工股份有限公司(以下简称"公司")治 理结构相关方面人员的产生，规范董事会提名委员会的运作程序，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员 会《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》及其他 有关规定，公司设立董事会提名委员会，制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。提名 委员会在董事会领导下开展工作，对董事会负责。 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事人数不少 于二分之一。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责 召集和主持委员会工作；主任委员在提名委员会委员中选举产生。提名 委员会另设副主任委员一名。 第二 ...

（修订稿） 目 录 第一章 总 则 第一条 【本制度的宗旨和根据】 为规范开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 的决策管理，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《企业会计准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》和本公司章程以及其他法律、法 规和规范性文件，结合公司实际，制定本制度。 第二条 【本制度的适用范围】 本制度适用于公司关联交易的决策管理。公司从事与本制度相关 的活动，都应当遵守本制度。 第三条 【关联交易的基本原则】 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公 第一章 总则 第二章 关联人认定及报备 第三章 关联交易和关联交易定价 第四章 关联交易披露和决策程序 第五章 关联人及关联交易应当披露的内容 第六章 日常关联交易披露和决策程序的特别规定 第七章 关联交易披露和决策程序的豁免 第八章 附则 司应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 公司与关联人发生的关联交 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2023-048 开滦能源化工股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2023 年 09 月 15 日上午 10:00-11:00，公司副董事长、总经理卞 立国先生、独立董事梁俊娇女士、董事会秘书、总会计师张嘉颖女士 出席了本次业绩说明会，针对公司主营业务、安全生产、环境保护、 煤化工产业园区化发展优势、2023 年半年度生产经营和财务状况等 情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资 者普遍关注的问题进行回答。 二、本次业绩说明会投资者提出的问题及公司答复情况 本次业绩说明会中投资者提出的问题及答复如下： 问题 1：请问贵公司属于哪个行业板块？ 回答：感谢您对公司的关注！公司主营业务为原煤开采、洗选、 加工、销售，焦炭及其他煤化工产品的生产销售，按照中国证监会《上 市公司行业分类指引》，公司属于"石油加工、炼焦及核燃料加工 1 业"。 问题 2：公司 2023 年半年度商品煤产 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2023-047 开滦能源化工股份有限公司 关于控股股东承诺不减持公司股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日收到控股股东开滦（集团）有限责任公司（以下简称"开滦集团"） 出具的《关于未来 6 个月不减持公司股票的承诺函》，现将相关情况 公告如下： 一、承诺主体及持股情况 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | | 开滦集团 | 764,018,588 | 48.12% | 二、承诺主要内容 基于对公司未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可，为促 进公司持续、稳定、健康发展，维护广大投资者利益，开滦集团承诺： 自 2023 年 9 月 15 日起 6 个月内（2023 年 9 月 15 日至 2024 年 3 月 14 日），开滦集团不以任何方式主动减持所持有的公司股票。在上述 承诺期间内，若由于公司送红股、转增股本、 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2023-045 开滦能源化工股份有限公司提供财务资助公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 财务资助对象：唐山中阳新能源有限公司 履行的审议程序：本次财务资助已经公司第七届董事会第七次 会议和 2022 年年度股东大会审议通过 （三）本次提供财务资助的主要原因及考虑 公司利用部分闲置自有资金开展财务资助，有利于保证子公司的 资金需求。本次财务资助资金为公司自有资金，不影响公司正常业务 开展及资金使用。 一、财务资助概述 （一）财务资助基本情况 开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）本次通过发放委 托贷款的方式为唐山中阳新能源有限公司（以下简称"唐山中阳公司"） 提供财务资助。 2023 年 9 月 5 日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简 称"开滦财务公司")、唐山中阳公司在开滦财务公司签署编号为 "WTDK2023064 号"的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向 唐山中阳公司提供 3,000.00 万元的委托贷款。 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2023-046 开滦能源化工股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 08 月 12 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年上半年经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 15 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 09 月 15 日（星期五）上午 10:00-11:00 （二）会 ...

被担保人未提供反担保 被担保人名称：承德中滦煤化工有限公司（以下简称"承德中滦 公司"） 本次为其担保金额：4,080.00 万元 已实际为其提供的担保余额：12,750.00 万元 证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2023-043 开滦能源化工股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 截至公告日，公司无对外担保逾期 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2023 年 8 月 11 日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公 司"）和承德银行股份有限公司双滦支行（以下简称"承德银行双滦 支行"）签署编号为"13080801230802001102"的《保证合同》，为 承德中滦公司主合同项下期限为一年 8,000.00 万元借款的 51%（即 4,080.00 万元）提供连带责任保证担保。承德中滦公司的股东承德钢 铁集团有限公司（以下简称"承钢集团公司"）按股比为主合同项下 8,000.00 万元借款的 49%（即 3,920.00 万元 ...

污染物排放情况 - [唐山中润公司2023年上半年水污染物化学需氧量排放总量13.41吨，氨氮0.019吨，大气污染物二氧化硫51.95吨，氮氧化物116.11吨，颗粒物28.15吨][5] - [唐山中浩公司2023年上半年水污染物化学需氧量排放总量12.485t，氨氮排放总量0.017t，大气污染物二氧化硫排放总量20.508t，氮氧化物排放总量40.963t，颗粒物排放总量5.543t，各项污染物排放量均满足总量控制要求][11] - [范各庄矿废水排放口2个，废气排放口7个，各项污染物均达标排放，生活污水化学需氧量实际排放2.2mg/l，氨氮实际排放0.065mg/l；工业废水化学需氧量实际排放21mg/l，氨氮实际排放0.353mg/l][11] - [唐山中浩公司废气中锅炉粉尘实际排放0.48mg/m³，二氧化硫实际排放12.85mg/m³，氮氧化物实际排放14.48mg/m³等多项污染物均达标排放][9] - [唐山中浩公司废水化学需氧量实际排放16.98mg/L，氨氮实际排放0.023mg/L等多项污染物均达标排放][9] - [唐山中浩公司厂界噪声执行昼65dB(A)、夜55dB(A)标准，各项污染物均达标排放][9] - [范各庄矿2023年上半年水污染物化学需氧量排放总量2.169t，氨氮0.0407t，颗粒物0.041t，大气污染物二氧化硫0.039t，氮氧化物0.614t，均满足总量控制要求][14] - [吕家坨矿2023年上半年水污染物化学需氧量排放总量1.87t，氨氮0.0408t，颗粒物0.0182t，大气污染物二氧化硫0.0175t，氮氧化物0.9641t，均满足总量控制要求][16] - [承德中滦公司140t干熄焦烟尘实际排放0.95mg/m³，二氧化硫18.38mg/m³；3焦炉烟囱烟尘2.43mg/m³，二氧化硫0.71mg/m³，氮氧化物58.2mg/m³等，各项污染物均达标排放][18] - [迁安中化公司2023年上半年水污染物化学需氧量排放总量0.0029吨、氨氮0.0002吨，大气污染物二氧化硫153.44吨、氮氧化物113.65吨、颗粒物43.25吨][24] - [承德中滦公司2023年上半年二氧化硫排放总量14.87t，颗粒物7.84t，氮氧化物63.55t，均满足总量控制要求，核定排放总量分别为175.381t/a、68.324t/a、268.36t/a][26] - [炭素化工公司2023年上半年二氧化硫排放浓度在3 - 8mg/Nm³，氮氧化物在17 - 49mg/Nm³，颗粒物在2 - 3.6mg/Nm³，非甲烷总烃3.2mg/Nm³，均未超标][27][30] - [炭素化工公司2023年上半年二氧化硫排放总量0.764t/a，氮氧化物7.98t/a，满足总量控制要求，核定排放总量分别为17.366t/a、38.677t/a][30] - [吕家坨矿生活污水化学需氧量执行标准50mg/l，实际排放3.675mg/l；氨氮执行标准5（8）mg/l，实际排放0.062mg/l等达标排放情况][14] - [唐山中阳公司废水经处理达标后回用，不外排，各项污染物均达标排放][137] - [林西矿业公司2023年上半年废水化学需氧量实际排放23mg/l、氨氮0.203mg/l、石油类0.31mg/l、悬浮物7mg/l，均未超标][142] - [林西矿业公司2023年上半年废气手选楼除尘器出口实际排放4.0mg/Nm³、准备楼除尘器出口4.1mg/Nm³、充填开采除尘器出口4.2mg/Nm³，均未超标][143] 危险废物产生与处置情况 - [唐山中润公司2023年上半年焦油渣产生量82.9吨，脱硫废液3219.97吨，废活性炭35.5吨，均全部自行处置][6] - [唐山中润公司2023年上半年焦油产生量28649.6吨，全部转移到炭素化工公司][6] - [唐山中润公司2023年上半年废润滑油产生量17.406吨，处置后库存1.729吨][6] - [唐山中润公司2023年上半年废油桶产生量5.067吨，处置后库存2.0315吨][6] - [唐山中润公司2023年上半年废油漆桶产生量0.9245吨，处置后库存0.0905吨][6] - [唐山中润公司2023年上半年废氧化锌脱硫剂产生量187.7782吨，未处置，全部库存][6] - [唐山中润公司2023年上半年废加氢催化剂（铁钼）产生量66.82吨，全部处置][6] - [唐山中润公司2023年上半年废转化催化剂（镍）产生量16.933吨，未处置，全部库存][6] - [唐山中润公司2023年上半年废合成催化剂（铜）产生量76.6094吨，未处置，全部库存][6] - [唐山中浩公司2023年上半年废矿物油产生量14.5185t，处置量12.585t（含上年度转存1.2105t），库存量3.144t；废弃包装物产生量9.982t，处置量15.165t（含上年度转存5.183t），库存量0t；废铁钼催化剂产生量7.054t，处置量0t，库存量7.054t；废冷凝液产生量949.14t，处置量949.14t，库存量0t；废滤布产生量0.325t，处置量0.325t，上年度库存量0.494t；化验室废物产生量0.0175t，处置量0.0175t，库存量0t][11] - [范各庄矿2023年上半年产生废油5.4225t，处置5.217t，库存0.2055t等多种危险废物处理情况][14] - [吕家坨矿2023年上半年产生废灯管0.001t，处置0t，库存0.0015t等多种危险废物处理情况][16] - [迁安中化公司2023年上半年焦油产生量59874.53吨，处置量53381.93吨，库存量6492.6吨][24] - [迁安中化公司2023年上半年焦油渣产生量1404.2吨，全部自行处置，库存量为0吨][24] - [迁安中化公司2023年上半年废矿物油产生量6.155吨，处置量5.68吨，库存量0.475吨][24] - [迁安中化公司2023年上半年脱硫废液产生量14165吨，全部自行处置，库存量为0吨][24] - [迁安中化公司2023年上半年废活性炭产生量29.83吨，全部自行处置，库存量为0吨][24] - [迁安中化公司2023年上半年污泥产生量4773.96吨，全部自行处置，库存量为0吨][24] - [承德中滦公司2023年上半年产生焦油渣874.6t，全部自行利用；煤焦油15931.2t，全部转移到炭素化工公司；实验室废物0.35106t；废铅蓄电池1.212t；废矿物油0.5695t；废铁质油桶0.182t][26] - [炭素化工公司2023年上半年产生沾油废物、废矿物油、试剂瓶等危险废物，全部委托有资质公司转移处置，无外排情况][30] - [炭素化工公司2023年上半年废矿物油产生量0.524吨，贮存0.674吨（含上年库存0.15吨）；试剂瓶产生量0.247吨，贮存0.247吨；沾油废物产生量2.6788吨，贮存3.1352吨（含上年库存0.4564吨）][115] - [唐山中阳公司2023年上半年产生废润滑油0.035吨，暂存于危废库房][137] - [林西矿业公司2023年上半年废机油桶产生量2.7268t、处置量1.0425t、库存量1.6843t；废机油产生量6.3207t、处置量4.7392t、库存量2.2002t；粘有有机溶剂的煤样产生量0.0009t、处置量0.0002t、库存量0.0009t；含油废物产生量0.2562t、处置量0.0264t、库存量0.2298t][146] 污染物排放标准 - [范各庄矿废水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准要求及《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准，醇基燃料锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》表3大气污染物特别标准限制，厂界噪声执行昼60dB(A)、夜50dB(A)标准][11] - [唐山中浩公司燃煤锅炉废气执行《燃煤电厂大气污染物排放标准》表1标准，ECS催化燃烧系统等排放口执行相关挥发性有机物和石油化学工业污染物排放标准等][9] - [承德中滦公司污染物排放执行《炼焦化学工业大气污染物超低排放标准》等标准][18] - [吕家坨矿废水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》，废气执行《锅炉大气污染物排放标准》等标准][14] 公司财务报告相关声明 - [公司董事会、监事会及相关人员保证半年度报告内容真实、准确、完整，承担法律责任][34] - [本半年度报告未经审计][34] - [董事会决议本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案][34] - [半年度报告中未来计划等前瞻性陈述存在不确定性，不构成实质承诺][34] - [公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金和违反规定决策程序对外提供担保的情况][34] 公司经营业绩情况 - [2023年1 - 6月营业收入119.42亿元，上年同期132.32亿元，同比减少9.75%][47] - [2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润7.84亿元，上年同期13.47亿元，同比减少41.76%][47] - [2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额3.63亿元，上年同期20.99亿元，同比减少82.70%][49] - [2023年半年度基本每股收益0.49元/股，上年同期0.85元/股，同比减少42.35%][49] - [2023年半年度加权平均净资产收益率5.53%，上年同期9.29%，减少3.76个百分点][49] - [非经常性损益合计1.21亿元，其中非流动资产处置损益 - 170.77万元，计入当期损益的政府补助1546.31万元][49] - [2023年上半年，公司营业收入1,194,198.43万元，同比下降9.75%；利润总额93,389.27万元，同比下降48.52%；归母净利润78,422.77万元，同比下降41.76%][69] - [2023年上半年，公司原煤产量458.28万吨，同比上升2.64%；商品煤产量271.42万吨，同比上升6.04%，销量199.88万吨，同比下降5.84%][69] - [2023年上半年，公司生产焦炭269.69万吨，同比上升14.15%，销售270.02万吨，同比上升15.25%][69] - [2023年上半年，公司生产甲醇6.82万吨，同比下降4.35%，销售3.90万吨，同比下降17.37%][72] - [2023年上半年，公司生产纯苯10.04万吨，同比上升73.10%，销售3.37万吨，同比上升203.60%][72] - [2023年上半年，公司生产己二酸9.41万吨，同比上升20.95%，销售9.12万吨，同比上升20.32%][72] - [2023年上半年，公司生产聚甲醛3.19万吨，同比上升35.17%，销售3.22万吨，同比上升45.05%][72] - [公司本期营业收入为119.42亿元，较上年同期下降9.75%，主要因煤炭、焦炭产品价格下降][73] - [营业成本为101.72亿元，较上年同期下降3.22%，主要是原材料价格下降所致][73] - [销售费用为1.11亿元，较上年同期下降24.55%，主要是修理费及运杂费减少所致][73] - [研发费用为1.51亿元，较上年同期增长26.82%，主要是研发投入增加所致][73] - [经营活动产生的现金流量净额为3.63亿元，较上年同期下降82.70%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金减少大于购买商品、接受劳务支付的现金减少][73] - [2023年上半年营业总收入为119.42亿元，较2022年同期的132.32亿元有所下降][198] - [2023年上半年营业总成本为110.74亿元，低于2022年同期的114.94亿元][198] - [2023年上半年营业利润为9.43亿元，远低于2022年同期的18.12亿元][198] - [2023年上半年净利润为5.68亿元，较2022年同期的13.59亿元大幅减少][198] - [归属于母公司股东的净利润2023年上半年为7.84亿元，2022年同期为13.47亿元][200] - [2023年上半年少数股东损益为 - 2.17亿元，2022年同期为1.28亿元][200] - [2023年上半年综合收益总额为6.14亿元，2022年同期为13.86亿元][200] - [2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.49元/股，2022年同期均为0.85元/股][200] 公司业务与产能情况 - [公司属于“石油加工、炼焦及核燃料加工业”，主要业务包括煤炭开采、原煤洗选加工、炼焦及煤化工产品的生产销售][54] - [公司形成煤炭、焦炭、新材料、新能源和精细化工五大产业链，具备960万吨/年原煤生产能力，焦炭660万吨/年、甲醇20万吨/年等生产能力及加工能力][55][65] - [2023年1 - 6月，煤化子公司采购公司内部原料煤62.86万吨，占比16.33%，内部销售煤炭量占公司煤炭销售总量的比例为25.24%][55] - [截至2023年6月30日，公司唐山区域矿井保有储量72,906.70万吨][66] 公司财务状况 - [货币资金期末数为75.73亿元，