证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2023-131 九州通医药集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 11 月 15 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会第一次会议，本次会议以现场结合通讯的方式召开，根据公司 《董事会议事规则》的相关规定，会议通知已于 2023 年 11 月 10 日以电话、邮 件、微信等方式通知全体董事。本次会议应到董事 11 人，实到 11 人，会议由董 事刘长云主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召 开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 经过审议并表决，本次会议通过了以下议案： 一、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 经审议，董事会同意选举刘长云先生为公司第六届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 经审议，董事会同意选举刘兆年先生、龚翼华先生、刘登攀先生为公司第六 届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通 ...

北京海润天睿律师事务所 关于九州通医药集团股份有限公司 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过 了《关于公司召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 经本所律师核查，公司董事会已于 2023 年 10 月 28 日披露了《九州通医 药集团股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。本次股 东大会现场会议于 2023 年 11 月 15 日 14 点 00 分在武汉市汉阳区龙兴西街 5 号九州通新总部大厦会议室如期召开，会议由公司董事长刘长云先生主持。本 次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事 项一致。 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法 规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。 二、本次股东大会的召开 1．本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。 2．本次股东大会的现场会议于 2023 年 11 月 15 日 14 点 00 分在武汉市汉阳 区龙兴西街 5 号九州通新总部大厦会议室。 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：九州通 ...

九州通医药集团股份有限公司监事会 2023 年 11 月 16 日 1 附件：职工代表监事简历 证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2023-133 九州通医药集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会已届满，根 据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，公司于 2023 年 11 月 14 日召开职工代表大会，选举肖亚先生为公司第六届监事会职工代表监事（简 历详见附件）。 公司第六届监事会由三名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表 监事肖亚先生将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的股东代表监事 许应政先生、林新扬先生共同组成公司第六届监事会，任期三年。 特此公告。 肖亚先生：33 岁，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2011 年 1 月-2013 年 8 月任湖北九州通物流有限公司综合管理部运营管理岗；2013 年 8 月-2019 年 12 月任九州通医药集团股 ...

书及申购从事内幕交易或操纵证券市场。 九州通医药集团股份有限公司 （湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号） 向特定对象发行优先股募集说明书 （注册稿） 普通股简称：九州通 普通股代码：600998 保荐机构/主承销商 募集说明书签署时间： 年 月 日 本募集说明书仅供拟认购的合格投资者使用，不得利用本募集说明 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其概览不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书及其概览中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对 上市公司所披露信息的真实性、准确性和完整性作出实质性判断或保证，也不表 明其对本次优先股的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的优先股时，应特别关注下列与本次优先 ...

九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行优先股事项 于 2023 年 9 月 22 日获得上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核中心审核 通过。 根据本次向特定对象发行优先股事项的进展，公司会同相关中介机构形成了《九 州通医药集团股份有限公司向特定对象发行优先股募集说明书（注册稿）》等文件， 具体内容详见公司同日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。 公司本次向特定对象发行优先股事项尚需获得中国证券监督管理委员会同意注 册后方可实施，该事项存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，严格按照有 关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 九州通医药集团股份有限公司董事会 2023 年 11 月 15 日 证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2023-129 九州通医药集团股份有限公司 关于向特定对象发行优先股提交募集说明书（注册稿）等文件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

中信证券股份有限公司 关于 九州通医药集团股份有限公司 向特定对象发行优先股 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）接受九州 通医药集团股份有限公司（以下简称"九州通"、"发行人"或"公司"）的委 托，担任九州通医药集团股份有限公司向特定对象发行优先股的保荐机构，为本 次向特定对象发行优先股出具发行保荐书。 之 发行保荐书 保荐机构 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十一月 声 明 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券 监督管理委员会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规 则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准 确性和完整性。 3-1-1 | | | | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 释义 3 | | 第二节 | 本次发行基本情况 4 | | | 一、保荐机构名称 4 | | | 二、保荐机构指定具体负责推荐的保荐代表人 4 | | | 三、保荐机构 ...

中信证券股份有限公司 关于 九州通医药集团股份有限公司 向特定对象发行优先股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十一月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 接受九州通医药集团股份有限公司（以下简称"九州通"、"发行人"或"公司"） 的委托，担任其向特定对象发行优先股股票的保荐人。 中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、 法规、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉 尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所 出具文件真实、准确、完整。 本文件所有简称释义，如无特别说明，均与募集说明书一致。 3-2-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 发行人基本情况 3 | | | 一、发行人概况 3 | | | 二、发行人本次发行情况 10 | | | 三、本次证券发行的项目保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 | | | 16 | | | 四、保荐机构及其关联 ...

北京海润天睿律师事务所关于 九州通医药集团股份有限公司 向特定对象发行优先股的 法律意见书 [2023]海字第 017 号 中国 · 北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 17 层 电话:(010) 65219696 邮编: 100022 传真:(010) 88381869 二〇二三年二月 海润天睿律师事务所 法律意见书 | I | | | --- | --- | | 释义 . | | | 一、 | 发行人本次发行的批准和授权 | | i í | 发行人本次发行的主体资格 | | II | 发行人本次发行的实质条件 . | | 四、 | 发行人的设立……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | II. > | 发行人的独立性……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 六、 | 发行人的主要股东 . | | 七、 | 发行人的股本及其演变 . | | 八、 | 发行人的业务 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2023-128 九州通医药集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人包括陕西九州通医药有限 公司、三明九州通医药有限公司等 36 家控股子公司（含广州九州通医药有限公 司、黑龙江九州通医药有限公司等 19 家全资子公司），不存在关联担保； ● 本次担保金额及已实际提供的担保余额：九州通医药集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"九州通集团"）10 月新增担保金额合计 167,900.00 万元，同时解除 担保金额合计 180,970.00 万元。截至 2023 年 10 月 31 日，公司提供担保余额为 2,350,995.00 万元，主要为对控股子公司（含全资子公司）及其下属企业的担保， 公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控； ● 本次担保是否有反担保：有； ● 对外担保逾期的累计数量：无； ● 特别风险提示：公司 2 ...

关于九州通医药集团股份有限公司 申请向特定对象发行优先股 审核中心意见落实函的回复 众环专字(2023)0101942 号 上海证券交易所： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"我们"）作为九州通医 药集团股份有限公司（以下简称"九州通"、"公司"、"申请人"、"发行人"）申请向特定对 象发行优先股申报财务报表的审计机构，分别于 2021 年 4 月 25 日、2022 年 4 月 23 日、2023 年 4 月 22 日和 2023 年 8 月 27 日出具了无保留意见审计报告（审计报告文号为：众环审字 (2021)0100998 号、众环审字(2022)0111166 号、众环审字（2023）0101516 号和众环审字 (2023)0103586 号）。 2023 年 9 月 23 日，贵所出具了上证上审（再融资）〔2023〕666 号《关于九州通医药集 团股份有限公司向特定对象发行优先股的审核中心意见落实函》（以下简称"落实函"），我 们以对九州通公司相关财务报表执行的审计和审阅工作为依据，对落实函中需要本所回复的 相关问题履行了核查程序，现将核查情况说明如下： 问题一、请发行人 ...