九州通医药集团股份有限公司 与 中信证券股份有限公司 关于 九州通医药集团股份有限公司 向特定对象发行优先股的审核中心意见落实函的 回复 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 1 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 23 日出具的上证上审（再融资）〔2023〕666 号《关于 九州通医药集团股份有限公司向特定对象发行优先股的审核中心意见落实函》 （以下简称"落实函"）已收悉，九州通医药集团股份有限公司（简称"九州通"、 "发行人"、"公司"）、中信证券股份有限公司（简称"保荐机构"、"中信证券"）、 北京海润天睿律师事务所（以下简称"律师"）、中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"会计师"）等相关方对落实函所列问题进行了逐项落实、 核查，现对落实函问题回复如下，请予审核。 除非文义另有所指，本回复中的简称与《九州通医药集团股份有限公司向特 定对象发行优先股募集说明书（申报稿）》（以下简称"募集说明书"）中的简称 具有相同涵义。 本落实函回复中的字体代表以下含义： | 黑体（不加粗） | 落实函所列问题 | | --- | -- ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：2023-127 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的 通知》（公告编号：临 2023-123），公司将于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年 第三次临时股东大会，根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体 内容如下： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 九州通医药集团股份有限公司 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人： ...

2023年11月6日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公 司北京京丰制药集团有限公司（以下简称"北京京丰"）参加了国家组织药品集 中采购和使用联合采购办公室（以下简称"联合采购办公室"）组织的第九批全 国药品集中采购的投标，北京京丰的药品硫酸阿托品注射液拟中标本次集中采购。 现将有关情况公告如下： 注：1、上述品种的拟中标价格及拟主供和备供区域以联合采购办公室公示的结果为准； 2、按照相关规定，采购周期内采购协议每年一签；续签采购协议时，约定采购量原则 上不少于各地该中选药品上年约定采购量。 品 种 名 称 规格 适应症 包 装 数 量 拟 中 标 价 格 拟主供中 标数量 拟主供 省 （区） 拟备供 省 （区） 采购 周期 硫酸 阿托 品注 射液 1ml: 0.5mg 主要适用于各种内 脏绞痛，如胃肠绞 痛及膀胱刺激症 状，全身麻醉前给 药、严重盗汗和流 涎症，解救有机磷 酸酯类中毒等。 10 支/ 盒 6.9 元/ 盒 首年约定采 购量按1ml: 0.5mg计， 折合287.01 万支 江苏、 福建、 黑龙 江、宁 夏 浙江、 重庆、 吉林 中选结果执行 之日起至2027 年 12 月 3 ...

关于股东提前解除股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2023-125 九州通医药集团股份有限公司 重要内容提示： ●公司股东上海弘康办理完成110,578,860股的股份提前解除质押手续，本次提 前解除质押股份占其所持股份比例为13.11%，占公司总股本的比例为2.83%。 二、控股股东及一致行动人的股份质押情况 公司控股股东为楚昌投资集团有限公司（以下简称"楚昌投资"），上海弘康、 中山广银投资有限公司（以下简称"中山广银"）、北京点金投资有限公司（以下 简称"北京点金"）、刘树林和刘兆年为楚昌投资的一致行动人。截至本公告日， 控股股东楚昌投资及其一致行动人上海弘康、中山广银、北京点金、刘树林和刘兆 年合计持有本公司股份1,881,802,502股，占公司总股本的比例为48.14%。本次提前 解除股份质押办理完成后，控股股东楚昌投资及其一致行动人所持公司股票中已质 押的股份总数为749,957,740股，占其所持股份比例下降至39.85%，占 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2023-124 九州通医药集团股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次业绩说明会召开情况 九州通医药集团股份有限公司（以下简称"九州通"或"公司"）2023年第 三季度业绩说明会于2023年10月30日（星期一）11:00-12:00在上海证券交易所上 证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动交流的形式召开。公司董 事长刘长云先生、副董事长刘兆年先生、总经理贺威先生、独立董事艾华先生、 财务负责人王启兵先生、副总经理全铭女士、董事会秘书刘志峰先生和证券事务 代表张溪女士等出席本次说明会，就公司2023年前三季度经营成果、业绩亮点及 转型升级等具体情况与广大投资者进行了沟通交流。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 在本次业绩说明会上，公司就投资者关注的问题进行了详细解答，并对会前 征集的部分问题和在线互动交流的重点问题进行了梳理，详细回复如下： ...

九州通医药集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 公司代码：600998 公司简称：九州通 九州通医药集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 九州通医药集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 九州通医药集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议程 一、会议召开形式： 本次会议采用现场投票、网络投票相结合的形式 二、会议时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 14:00 2、网络投票时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）9:15-9:25；9:30-11:30； 13:00-15:00 三、会议召开地点：武汉市汉阳区龙兴西街 5 号九州通总部大厦会议室 四、会议主持人：刘长云先生 五、与会人员： 公司股东 公司董事：刘长云、刘兆年、龚翼华、刘登攀、贺威、王琦、吴雪松、 曾湘泉、汤谷良、艾华、陆银娣 列席人员： 公司监事：温旭民、林新扬、肖亚 公司高级管理人员：贺威、王启兵、郭磊、杨菊美、全铭、张青松、柳 景汉、杨聂、刘志峰 见证律师：北京海润天睿律师事务所的律师 六、会议议程： ...

独立董事候选人声明与承诺 本人汤谷良，已充分了解并同意由提名人九州通医药集团股 份有限公司董事会提名为九州通医药集团股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任九州通医药集团股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人九州通医药集团股份有限公司董事会,现提名艾华为九州 通医药集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任九州通医药集团股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与九州通医药集团股 份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：2023-123 九州通医药集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：武汉市汉阳区龙兴西街 5 号九州通总部大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人九州通医药集团股份有限公司董事会,现提名汤谷良为九 州通医药集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任九州通医药集团股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与九州通医药集 团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 ...