证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2023-138 九州通医药集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人包括广东九州通医药有限 公司、北京好药师大药房连锁有限公司等 32 家控股子公司（含江西九州通药业 有限公司、重庆九州通医药有限公司等 17 家全资子公司），不存在关联担保； ● 本次担保金额及已实际提供的担保余额：九州通医药集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"九州通集团"）11 月新增担保金额合计 289,799.50 万元，同时解除 担保金额合计 109,100.00 万元。截至 2023 年 11 月 30 日，公司提供担保余额为 2,531,694.50 万元，主要为对控股子公司（含全资子公司）及其下属企业的担保， 公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控； ● 本次担保是否有反担保：有； ● 对外担保逾期的累计数量：无； ● 特别风险提示：公司 ...

业务表现与增长 - 2023年前三季度总代品牌推广业务（含药品及医疗器械）销售收入达119.65亿元，同比增长25.90% [3] - 总代品牌推广业务毛利率为15.78%，毛利额为18.89亿元，同比增长41.49% [3] - 药品总代品规数达938个（预计全年过亿品规19个），器械总代品规数达374个 [4] - 九信中药前三季度自产品种销售收入13.94亿元 [7] 战略合作与渠道拓展 - 与强生、雅培、费森尤斯等全球医药巨头签约，达成近40亿元医疗器械采购合作 [4] - 独家总代流感品种"磷酸奥司他韦（可威）"在OTC渠道销售持续增长 [4] - 与辉瑞在全品种系列产品（含希舒美品牌）开展全国渠道销售覆盖合作 [4] 零售网络扩张 - "万店加盟"计划已实现自营及加盟药店突破18,000家，预计2025年门店数量将超过30,000家 [5] - 通过"门店通"系统为加盟药店提供数字化管理、会员服务、医保履约等全方位赋能 [5] 资产管理与融资创新 - 拟以330多万平方米医药物流仓储资产为底层资产分批发行公募REITs [6] - REITs发行已于10月向国家发改委提交申报材料，进展顺利 [6] - 若成功将成为国内医药行业首单公募REITs、医药仓储物流首单REITs及湖北省首单民营企业公募REITs [6] 中药业务发展 - 九信中药未来重点发展四大板块：基地品种共建、医疗渠道拓展、优势产品打造、质量管控强化 [7][8] - 产品涵盖普通饮片、精制饮片、参茸贵细等多品类，拥有"九信"、"九州天润"等多个品牌 [7] 股东回报 - 2022年度现金分红总额136,260.31万元，占当年归母净利润比例65.35% [8] - 2020-2022年度累计分红312,564.09万元，占三年年均净利润123.25% [8] - 已制定三年分红回报规划，建立稳定透明的股东回报机制 [8]

业务发展情况 - 2023年前三季度总代品牌推广业务销售收入达119.65亿元，同比增长25.90%，毛利率15.78%，毛利额18.89亿元，同比增长41.49% [5] - 药品总代品规数938个（预计全年过亿品规19个），器械总代品规数374个 [5] - 与强生、雅培、费森尤斯等全球医药巨头签约，达成近40亿元医疗器械采购合作 [5] - 独家总代理流感品种"磷酸奥司他韦（可威）"3个规格在OTC渠道销售持续增长 [5] - 九信中药前三季度自产品种销售收入13.94亿元，业务增长稳健 [8] 战略布局与规划 - "万店加盟"计划已实现自营及加盟药店突破18,000家，预计2025年门店数量超30,000家 [6] - 通过"门店通"系统赋能加盟药店数字化管理，提供会员管理、慢病管理、电商运营等服务 [6] - 拟以330多万平方米医药物流仓储资产为底层资产发行公募REITs，已提交申报材料 [7] - 九信中药未来重点发展四大板块：基地品种共建、医疗渠道拓展、优势产品打造、质量管控强化 [8] 财务与股东回报 - 2022年度现金分红总额136,260.31万元（含回购股份），占归母净利润65.35% [10] - 2020-2022年度累计分红312,564.09万元（含回购股份），占年均净利润123.25% [10] - 未来将结合盈利水平及资金需求实施合理利润分配方案 [10] 投资者关系 - 2023年12月12日举办"走进上市公司"活动，参观物流中心并座谈 [2][3] - 参与机构包括中信证券、兴业证券、华泰证券等13家机构代表 [3] - 公司出席人员包括副总经理全铭、董事会秘书刘志峰等 [3]

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2023-136 ●公司股东上海弘康持有公司股份843,664,172股，占公司总股本的比例为 21.58%；本次股份质押办理完成后，上海弘康累计质押公司股份534,781,760股，占 公司总股本的比例为13.68%。 ●截至本公告日，控股股东楚昌投资及其一致行动人合计持有公司股份 1,881,788,237股，占公司总股本的48.14%。本次股份质押办理完成后，控股股东楚 昌投资及其一致行动人所持公司股票中已质押的股份总数为932,057,740股，占其所 持股份比例49.53%，占公司总股本的比例为23.84%。 2023年12月13日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到股 东上海弘康实业投资有限公司（以下简称"上海弘康"）的通知，获悉其持有本公 司的部分股份已办理质押手续，具体情况如下： 一、本次股份质押的相关情况 上海弘康将 8,500 万股（占公司总股本的 2.17%）无限售条件流通股质押给中 国民生银行股份有限公司武汉分行（以下简称"民生银行"），具体情况如下： 九州通医药集团股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司董事 ...

九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月6日召开2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟发行应收账款资产证券化产品 的议案》，具体内容详见公司于2023年1月7日在《上海证券报》《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露 的《九州通2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2023-001）。 中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于近日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）签 发的编号为"中市协注[2023] ABN116号"的《接受注册通知书》，接受公司资 产支持票据注册，注册金额为30亿元。本次注册额度自通知书落款之日起2年内 有效，由兴业银行股份有限公司和汉口银行股份有限公司联席主承销。公司在注 册有效期内可分期发行资产支持票据，首期发行应在注册后6个月内完成，后续 发行向交易商协会备案。发行完成后，公司将通过交易商协会认可的途 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2023-134 九州通医药集团股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司股东中山广银办理完成4,010万股的股份质押手续，本次质押股份占其所 持股份比例为15.43%，占公司总股本的比例为1.03%；上海弘康拟办理5,700万股的 股份质押手续，本次质押股份占其所持股份比例为6.76%，占公司总股本的比例为 1.46%。 ●公司股东中山广银和上海弘康分别持有公司股份259,966,880股和843,664,172 股，占公司总股本的比例分别为6.65%和21.58%；本次股份质押办理完成后，中山广 银和上海弘康分别累计质押公司股份181,948,000股和449,781,760股，占公司总股本 的比例分别为4.65%和11.51%。 ●截至本公告日，控股股东楚昌投资及其一致行动人合计持有公司股份 1,881,788,237股，占公司总股本的48.14%。本次股份质押办理完成后，控股股东楚 昌投资及其一致行 ...

九州通医药集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的规定，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司和全体股东的利益，保护中小股东的合法权益保护。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少包 括一名会计专业人士。 公司董事会下设财务与审计委员会、提名与薪酬考核委员会、战略与投资委 员会、环境、社会及治理（ESG）委员会等专门委员会的，独立董事应当在财务 与审计委员会、提名与薪酬考核委员会成员中占多数，并担任召集人。 公司财务与审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中 独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 1 第二章 独立董事的任职资格与任免 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； 第一条 为了进一步完善九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 11 月 15 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第六届监事会第一次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 10 日以电话、邮件、微信等方式通知全体监事。本次会议应到监事 3 人， 实到 3 人，会议由监事许应政先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司 法》及《公司章程》等相关规定。 证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2023-132 九州通医药集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 2023 年 11 月 16 日 1 经过审议并表决，本次会议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》： 监事会同意选举许应政先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自监事会 审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 备查文件：公司第六届监事会第一次会议决议 特此公告。 九州通医药集团股份有限公司监事会 ...

九州通医药集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理等高级管理 人员的议案》及《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》，我们认真 审阅了相关资料，基于公平、客观、公正的原则，对相关事项发表独立意见如下： 一、关于聘任总经理的独立意见 经审查，本次聘任公司总经理的程序合法、有效，符合《公司法》《公司章 程》等有关规定；根据被提名聘任的公司总经理的个人简历等资料，被提名聘任 的总经理人选符合《公司法》《公司章程》等关于担任公司高级管理人员任职资 格的有关规定，未发现被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，且 具有丰富的工作经验，能够胜任公司总经理职务，同意聘任贺威为公司总经理。 二、关于聘任公司副总经理等高级管理人员的独立意见 经审查，本次聘任的高级管理人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的 任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员 之情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，其提名、 聘 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：2023-130 九州通医药集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：武汉市汉阳区龙兴西街 5 号九州通总部大厦 3 楼会议 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,778,456,718 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.0804 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进 行表决，会议由董事长刘长云先生主持。会议召集、召 ...