独立董事提名人声明与承诺 提名人九州通医药集团股份有限公司董事会，现提名陆银娣为九 州通医药集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任九州通医药集团股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与九州通医药集 团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承 诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人九州通医药集团股份有限公司董事会，现提名曾湘泉为九 州通医药集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任九州通医药集团股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与九州通医药集 团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承 诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用） (七) 中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用): （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用） （九)《银行业金融 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陆银娣，已充分了解并同意由提名人九州通医药集团股 份有限公司董事会提名为九州通医药集团股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任九州通医药集团股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人艾华，已充分了解并同意由提名人九州通医药集团股份 有限公司董事会提名为九州通医药集团股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任九州通医药集团股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： 独立董事候选人声明与承诺 本人曾湘泉，已充分了解并同意由提名人九州通医药集团股 份有限公司董事会提名为九州通医药集团股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任九州通医药集团股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五 ...

财务表现 - 公司营业收入为350,067,690,007.21元，较去年同期增长0.13%[4] - 公司归属于上市公司股东的净利润为480,681,326.13元，较去年同期增长2.34%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额为798,996,404.43元，较去年同期增长154.30%[4] - 公司总资产为92,938,128,963.92元，较去年同期增长0.72%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为23,673,403,759.54元，较去年同期减少3.92%[5] - 公司扣非归母净利润较去年同期增长14.01%，主要原因是各业务板块的快速增长[6] - 公司经营活动现金流量净额较去年同期大幅增长154.30%，主要因加大清收力度和销售回现款增加[6] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益较去年末减少3.92%，主要因赎回优先股等所致[6] - 公司应收账款本报告期末较去年同期增长31.47%，主要因公立医院等客户销售规模扩大[9] - 公司预付款项本报告期末较去年同期减少42.38%，主要因到货所致[10] - 公司报告期内实现了营收规模和盈利能力的双提升，营业收入达到1,143.64亿元，较上年同期增长11.09%[20] - 公司实现了扣非归母净利润17.28亿元，较上年同期增长14.01%[20] - 公司经营活动产生的现金流量净额为7.99亿元，较上年同期大幅增长154.30%[20] - 公司药九九B2B电商平台前三季度自营业务收入达84.93亿元，成为国内领先的院外数智化交易服务平台[21] - 公司零售电商服务平台前三季度收入规模45.32亿元，同比增长52.77%[21] - 公司总代品牌推广业务前三季度销售收入119.65亿元，同比增长25.90%，毛利额18.89亿元，同比增长41.49%[21] - 公司药品总代品牌推广业务实现销售收入64.78亿元，较上年同期增长32.35%，毛利率为25.00%，毛利额为16.20亿元，较上年同期增长42.31%[22] - 公司医疗器械总代品牌推广业务实现销售收入54.86亿元，较上年同期增长19.05%，毛利额为2.69亿元，较上年同期增长36.76%[22] - 公司医药工业自产及OEM业务前三季度销售收入达17.66亿元，毛利率为23.38%，毛利额为4.13亿元[22] 业务拓展与合作 - 公司通过“万店加盟”计划实现自营及加盟药店达到17,272家，预计2025年门店数量将超过30,000家[23] - 公司与知名药械企业深化合作，助力工业品牌实现全渠道产品覆盖以及销售规模的快速提升[26] - 公司与东阳光药、拜耳康王等开展深度战略合作，独家总代理的流感品种在OTC渠道的销售持续增长，业务成果显著[26] - 公司与越南航空物流股份公司、越南国际服务与贸易投资股份公司签署合作备忘录，开启物流技术输出海外发展的新篇章[27] 投资与资产 - 公司公募REITs进展顺利，已向国家发改委正式申报，发行工作将持续推进，公司拟以约330多万平方米的医药物流仓储资产发行公募REITs[25] - 公司助力日本新药投资的天津艾努爱世医药有限公司打造智能医药仓储系统，提升物流运营作业效率和准确率，降低人力成本[26] 社会责任 - 公司捐赠物资驰援多地洪涝和地质灾害灾区，获得湖北慈善奖“爱心捐赠企业”荣誉表彰，向应城市红十字会捐赠12部自动体外除颤仪[27] 公司运营情况 - 九州通获得了"A"级评价，并连续四年被评为信息披露"A"级上市公司[29] - 九州通的流动资产合计为758.1亿元，较上年持平[30] - 九州通的非流动资产合计为171.3亿元，较上年增加0.5%[31] - 九州通的流动负债合计为608.9亿元，较上年增加1.9%[32] - 2023年第三季度公司净利润为18.77亿人民币[33] - 综合收益总额为19.33亿人民币[34] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为1,402,046,200.69元，期末现金及现金等价物余额为5,405,860,333.55元[36] - 公司2023年第三季度流动资产合计为75,657,725,386.83元，较上一季度持平[37] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为16,614,390,318.10元，较上一季度增加39,818,756.26元[37] - 公司2023年第三季度流动负债合计为59,684,306,238.04元，较上一季度持平[38] - 公司2023年第三季度非流动负债合计为3,902,373,961.09元，较上一季度增加39,818,756.26元[38]

九州通医药集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 25 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九 州通"）召开第五届董事会第二十七次会议，本次会议以现场结合通讯的方式召 开，根据公司《董事会议事规则》，会议通知已于 2023 年 10 月 16 日以电话、 邮件、微信等方式通知全体董事。本次会议应到董事 11 人，实到 11 人，会议由 董事长刘长云主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集 和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2023-120 经过审议并表决，本次会议通过了以下议案： 一、《关于公司 2023 年第三季度财务报告的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 2023 年 1-9 月，公司整体经营业绩保持稳健增长，实现营业收入 1,143.64 亿元，较上年 ...

九州通医药集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司的整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益不受损害，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的 规定，制定本制度。 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： 1 （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； （二）直接或者间接持有公司已发行股份 1％以上或者是公司前十名股东中 的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有公司已发行股份 5％以上的股东或者在公司前五 名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 第二条 公司独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其 所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责， 不受公司及其主要股东 ...

（本页为独立董事意见签署页） 独立董事： 九州通医药集团股份有限公司独立董事 关于提名公司第六届董事会董事候选人的独立意见 九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七 次会议审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关 于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，由于公司第五届董事会任期 即将届满，公司股东拟提名刘长云先生、刘兆年先生、龚翼华先生、刘登攀先生、 贺威先生、王琦先生、吴雪松先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，公司 董事会拟提名曾湘泉先生、汤谷良先生、艾华先生、陆银娣女士为公司第六届董 事会独立董事候选人。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，我 们作为公司独立董事，在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等 综合情况的基础上，就公司提名董事候选人发表如下独立意见： 本次董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的提名符合相关法律法规和 规范性文件的要求，提名程序合法有效。我们认真审阅了公司第六届董事会董事 候选人简历等材料，认为非独立董事候 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2023-122 九州通医药集团股份有限公司 关于拟对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司拟对全资子公司增资 的议案》，公司拟以直接持有的 39 家下属全资及控股子公司的全部股权按账面 价值 1,091,006.89 万元向标的公司进行增资；增资完成后，公司将通过标的公司 间接持有上述 39 家公司的股权，公司持有的相关权益不受影响，不会导致公司 合并财务报表范围内主营业务、资产、收入等发生变化。本次对标的公司增资的 背景、原因等相关情况如下： 一、公司拟对标的公司增资的背景概述 （一）基本情况概述 为加强公司资金集中管理，严格公司风险控制，提高资金使用效率，降低资 一、标的公司基本情况 公司名称：九州通医药投资（湖北）有限公司 成立时间：2023 年 10 月 16 日 住所：湖北省武汉 ...