证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-038 唐山港集团股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 8 月 30 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 11 日上午 11:00-12:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 11 日上午 11:00-12:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： ...

会议信息 - 八届三次监事会会议于2024年8月29日召开，通知于8月16日发出[2] - 应出席监事5人，实际出席5人[2] 审议议案 - 审议通过《关于审核公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》，5票同意[3] - 审议通过《关于对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》，5票同意[4][5]

公司信息变更 - 2024年8月30日公告公司因经营发展变更网址[3][5] - 变更前网址为http://www.jtport.com.cn，变更后为https://www.jtport.com/[3] - 公司邮箱、地址、电话、传真等其他联系方式保持不变[3]

董监高信息申报 - 新任董监高需在任职通过等特定时间委托公司申报个人信息[5] 股份转让限制 - 董监高离职后6个月等情形下股份不得转让[7] - 董监高在年报等公告前特定时间不得买卖股票[8] - 董监高减持股份应提前报告并披露计划，时间区间不超3个月[10] - 董监高任期内及届满后6个月每年转让股份不超25%，持股不超1000股可全转[10] 可转让股份计算 - 董监高以上一自然年度最后交易日所持股份总数为基数计算[11] - 年内新增无限售条件股份计入当年，新增有限售计入次年[11] - 公司权益分派致董监高持股增加可同比例增加当年可转让数量[12] 其他规定 - 董监高离婚分割股份后减持双方每年转让不超25%[12] - 董监高违反“6个月买卖”规定收益归公司[12] - 董监高买卖股票前应书面通知董事会秘书[15] - 董监高股份变动等情况应在2个交易日内报告或披露[15] - 董监高从事融资融券交易应遵守规定并申报[21] - 董监高应确保关联方不利用内幕信息买卖股份[17] - 关联方买卖股份参照通知规定执行[17] - 违反制度买卖股份将受处罚和处分[19] - 违反制度给投资者造成损失应担责[19] - 制度未尽事宜以法律法规为准[21] - 制度由董事会负责解释修订，审议通过实施[21]

审计机构与人员 - 公司同意续聘安永华明为2024年度财务和内控审计机构[1] - 原签字会计师程显明工作调整，赵欣然接替[2] - 变更后签字会计师为郭晶、赵欣然[2] 新审计人员情况 - 赵欣然2020年成注册会计师，2018年起从事相关工作[3] - 赵欣然近三年未签上市公司报告，无相关处罚[4] 影响说明 - 本次变更对2024年度审计工作无不利影响[5]

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-035 唐山港集团股份有限公司 关于唐山港京唐港区51号、52号散货泊位工程项目 获得河北省发展和改革委员会核准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到河北省发展和改 革委员会《关于唐山港京唐港区 51 号、52 号散货泊位工程项目核准的批复》 （冀发改基础核字〔2024〕57 号），核准公司建设唐山港京唐港区 51 号、52 号 散货泊位工程项目。批复主要内容如下： 一、项目单位为唐山港集团股份有限公司。 二、项目建设地点位于唐山港京唐港区第四港池北侧岸线东段。 三、该项目建设 2 个 30 万吨级散货泊位及相应配套设施，泊位长度 826 米， 设计年通过能力 2560 万吨，主要接卸货种为铁矿石、镍矿等金属矿石。 四、该项目主要建设内容包括:码头工程、港池疏浚、装卸工艺、地基处理、 生产及生产辅助建筑物、堆场、道路及供电照明、通信、给排水、消防、环保、 安全和职业卫生等配套设施。 五、该项目总 ...

市场扩张和并购 - 2024年5月15日公司审议通过转让子公司股权议案[3] - 转让对象为河北港口集团数联科技（雄安）有限公司[3] - 转让唐山港信和唐山港集团信息技术公司100%股权[3] - 6月28日签协议并收到全部价款[3] - 近日完成股权变更工商登记[4]

公司概况 - 唐山港集团注册资本为592,592.86万元人民币[19] - 港信科技由唐山港集团出资成立，注册资本1,000万元，唐山港集团持股比例100%[21][22] 业绩数据 - 2024年1 - 2月港信科技营业收入170.19万元，利润总额37.73万元，净利润36.40万元[24] - 2024年2月29日港信科技资产总计2,418.77万元，负债总计1,105.08万元，所有者权益1,313.69万元[23] 评估信息 - 评估目的是为唐山港集团转让唐山港信科技股权提供价值参考[14] - 评估对象是港信科技的股东全部权益价值[14][27] - 评估范围是港信科技的全部资产及负债（含表外资产）[14] - 评估基准日为2024年2月29日[15][35][66] - 价值类型为市场价值[15][34] - 评估方法采用资产基础法、收益法[15][44] - 评估结论为唐山港信科技发展有限公司股东全部权益价值1959.75万元[4][16] - 收益法评估后股东全部权益增值额为646.07万元，增值率为49.18%[16][66] - 资产基础法评估总资产增值额28.10万元，增值率1.16%[66] - 资产基础法评估净资产增值额28.10万元，增值率2.14%[66] 资产情况 - 纳入评估范围的车辆共计2辆，购置于2023年[1] - 纳入评估范围的电子设备共计21项，购置于2021 - 2023年[1] - 纳入评估范围的软件著作权有36项[1] - 纳入评估范围的存货为原材料，包括无线网桥等[1] - 纳入评估范围的软件有toad for oracle xper等[1] 方法选择 - 收益法适用因被评估单位收入可靠、未来收益可预测且风险可用货币衡量[44] - 未采用市场法是因找不到可比上市公司和交易案例[44] - 选用资产基础法是因评估基准日资产、负债可识别且能单独评估[44] 评估依据与过程 - 评估依据包含经济行为、法律法规等多方面[38][39][40][41][42] - 评估人员于2024年3月11日至4月19日实施评估[56] - 2024年3月11日公司与委托人达成一致并拟定评估计划[56] 评估报告 - 本评估报告不存在引用其他机构报告的情况[33] - 评估报告采用收益法评估结果[69] - 评估结论使用有效期自评估基准日起一年[16][73] - 资产评估报告日为2024年5月15日[77] 转让情况 - 2024年2月22日河北港口集团下发相关决议，4 - 5月唐山港集团下发纪要和决议拟转让港信科技股权[26]

本报告依据中国资产评估准则编制 唐山港集团股份有限公司拟转让其持有 的唐山港集团信息技术有限公司股权 所涉及的唐山港集团信息技术有限 公司股东全部权益价值项目 资产评估报告 中企华评报字(2024)第 6263 号 (共一册,第一册) 华资产评估有限责任公司 北京中 -五日 儿年九月 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1311020110130601202400077 | | --- | --- | | 合同编号: | PG20241080898000 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中企华评报字(2024)第6263号 | | 报告名称: | 唐山港集团股份有限公司拟转让其持有的唐山港集 团信息技术有限公司股权 所涉及的唐山港集团信 | | | 息技术有限 公司股东全部权益价值项目 | | 评估结论: | 21.414,262.71元 | | 评估报告日: | 2024年05月15日 | | 评估机构名称: | 北京中企华资产评估有限责任公司 | | 答名人员: | 赵建斌 (资产评估师) 会员编号:13000139 | | | 李俊 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-033 唐山港集团股份有限公司 关于转让全资子公司股权暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向公 司间接控股股东河北港口集团有限公司（以下简称"河北港口集团"）的全资子 公司河北港口集团数联科技（雄安）有限公司（以下简称"数联科技"）以非公 开协议转让方式转让公司持有的唐山港信科技发展有限公司（以下简称"港信 公司"）100%股权和唐山港集团信息技术有限公司（以下简称"信息公司"）100% 股权（以下统称"本次交易"）。根据北京中企华资产评估有限责任公司（以下 简称"中企华评"）出具的资产评估报告，截至评估基准日2024年2月29日，经 收益法评估，港信公司股东全部权益价值评估结果为1,959.75万元，信息公司 股东全部权益价值评估结果为2,141.43万元。 本次关联交易已经公司八届二次董事会及八届二次监事会审议通过。本 次交易未达到公司股东大会审议标准， ...