唐山港集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要,增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《唐山港集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关规定,公司特设立董事会战略委员会,并制定本实施 细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主 要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由董事组成，其中至少包括一名独立董事，委员会成员 人数为 5 人。 第四条 战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名,并由董事会以全体 董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主席一名，由董事会在委员内任命。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满,连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务 ...

唐山港集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依法行 使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合法，维 护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等有关法律、法规、规范性文件和《唐山港集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程及本规则的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或股东大会通知中确定的其 他地点。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开,并应当按照法律、行政法规、中国 证监会和公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股 东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 第四条 公司召开股东大会应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股东 （或代理人）额外的经济利益。 第五 ...

唐山港集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促 进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办 法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《唐山港集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2023-051 唐山港集团股份有限公司 七届十七次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）七届十七次监事会会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电 子邮件和书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有 限公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席郑国强先生召集并主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于审核公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法 规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；第三季度报告的内容和格 式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面 真实地反映出公司 2023 年第三季度生产 ...

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2023-053 唐山港集团股份有限公司 关于与河北港口集团财务有限公司续签 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 唐山港集团股份有限公司（简称"公司"）与河北港口集团财务有限公司（简 称"财务公司"）于 2023 年 3 月签署《金融服务框架协议》，该协议将于 2023 年 12 月 31 日到期。公司拟与财务公司续签《金融服务协议》，财务公司为公司 提供存贷款、资金结算等服务，协议期限为一年。截至本公告披露日，公司间接 1 本次关联交易为公司与河北港口集团财务有限公司续签《金融服务协议》， 协议期限自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，在该协议有效期内， 公司在财务公司的存款每日余额（包括应收利息扣除手续费）不高于人民 币 50 亿元（含本数），财务公司向公司提供的贷款每日最高余额（包括应 付利息及手续费）不高于人民币 20 亿元（含 ...

唐山港集团股份有限公司 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的全体 董事；高级管理人员（高管人员）是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘 书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第二章 人员组成 第一章 总则 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会 以全体董事过半数选举产生。 第一条 为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度,完善公司治理结构,根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《唐山港集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本实施细则。 第六条 薪酬与考核委员会设主席一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作，主席由董事会在委员中任命。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主 要负责对董事与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和 ...

公司基本信息 - 股票代码 601000，简称唐山港 [2] - 2023 年第三季度投资者关系活动包括业绩说明会、电话会议、投资者热线、腾讯会议等 [2] - 参与单位有华创交运、中银基金、天风证券等 [2] 2023 年上半年经营情况 - 货物吞吐量 11,688.85 万吨，同比增长 19.54%，创历史最高 [2] - 营业收入 29.25 亿元，同比增长 11.74% [3] - 利润总额 13.61 亿元，同比增长 15.15% [3] - 归属于上市公司股东的净利润 10.29 亿元，同比增长 15.78% [3] 公司业务情况 - 业务类型为港口综合运输，包括装卸堆存、物流运输等，运输货种 10 多大类、100 多个品种 [3] - 业务收入主要源于装卸堆存业务，核心驱动因素有港口资源、业务规模等 [3] - 主要覆盖区域为唐山市及中西部地区，水路通达 70 多个国家（地区）、200 多个港口 [3] 公司财务分配情况 - 2023 年 5 月 22 日实施 2022 年度分红方案，每 10 股派发 2 元，共派发现金红利 11.85 亿元，占归母净利润 70.14% [3] 港口收费情况 - 港口作业收费大部分市场化调节，费率取决于港口竞争状况 [4] - 与周边港口收费和竞争态势稳定，有议价能力，港口整合利于提升议价能力 [4] 公司业务发展趋势 - 主要经营大宗散货、能源港口运输服务，供应国内市场 [4] - 京唐港区经济腹地唐山市重工业发展快，支撑公司业务稳健发展，今年经营总体平稳 [4] 大宗商品价格影响 - 大宗商品价格波动提升成交活跃度，但对公司业务量影响较小 [4] 同业竞争问题 - 河北港口集团承诺 5 年内综合运用多种措施解决同业竞争问题 [4][5] - 保证遵守法规，不谋取不当利益，不损害其他股东权益 [5] - 未履行承诺将承担赔偿责任，承诺函持续有效 [5]

中国国际金融股份有限公司 关于唐山港集团股份有限公司收购报告书之 持续督导总结报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"财务顾问"）接受委 托，担任河北港口集团有限公司（以下简称"河北港口集团"、"收购人"）豁免 要约收购唐山港集团股份有限公司（以下简称"唐山港"、"上市公司"）的财务 顾问，依照《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）第六十 九条、第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条以 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定， 持续督导期从唐山港公告收购报告书至收购完成后的12个月止（即从2022年8月 3日至收购完成后的12个月止）。 2022年3月30日、2023年8月30日，唐山港分别披露了2022年年度报告、2023 年半年度报告。结合上述2022年年度报告、2023年半年度报告及日常沟通，中金 公司出具了持续督导总结报告（从2022年8月3日至2023年8月3日，以下简称"本 持续督导期"）的持续督导意见。本持续督导期所依据的文件、书面资料等由收 购人与唐山港提供，收购人与唐山港保证对其真实性、准确性和完整性承 ...

中国国际金融股份有限公司 关于唐山港集团股份有限公司收购报告书之 2023 年半年度持续督导意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"财务顾问"）接受委 托，担任河北港口集团有限公司（以下简称"河北港口集团"、"收购人"）豁免 要约收购唐山港集团股份有限公司（以下简称"唐山港"、"上市公司"）的财务 顾问，依照《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）第六十 九条、第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条以 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定， 持续督导期从唐山港公告收购报告书至收购完成后的12个月止（即从2022年8月 3日至收购完成后的12个月止）。 2023年8月30日，唐山港披露了2023年半年度报告。结合上述2023年半年度 报告及日常沟通，中金公司出具了2023年半年度（从2023年1月1日至2023年6月 30日）（以下简称"本持续督导期"）的持续督导意见。本持续督导期所依据的文 件、书面资料等由收购人与唐山港提供，收购人与唐山港保证对其真实性、准确 性和完整性承担全部及连带责任。本财务顾问对所发表意见的真实性 ...

北京市天元律师事务所 关于唐山港集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 504 号 致：唐山港集团股份有限公司 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2023 年 9 月 14 日在河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅召开。北京市天元律师 事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师现场参加本次股东大会 的现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及 《唐山港集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次 股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程 序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《唐山港集团股份有限公司七届十九次 董事会会议决议公告》、《唐山港集团股份有限公司独立董事关于七届十九次董事会 部分审议事项的独立意见》、《唐山港集团股份有限公司关于召开 2 ...