证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2024-007 唐山港集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 86 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,697,808,766 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 62.4005 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长马喜平先生主持，会议采用现场投 票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司 法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | -- ...

主营业务 - 唐山港主营业务主要包括矿石、煤炭、钢材等散杂货的装卸堆存，贡献约80%的业绩[2] - 公司主要经营铁矿石、焦煤、钢材等货物，装卸堆存业务贡献稳健现金流[7] - 公司以装卸堆存为核心业务，主要经营铁矿石、煤炭、钢材，三者贡献吞吐量比重稳定在90%附近[43] 财务状况 - 公司利润结构中，并表业务、联营企业投资收益占比较大，利润总额同比下滑12.90%[5] - 公司现金支出压力有限，经营净现金流稳健增长，资产负债率持续下调[10] - 公司经营净现金流稳健增长，2022年实现经营净现金流24.07亿元，同比增长25.34%[46] 业绩展望 - 公司预计2023-2025年实现营业收入和净利润稳健增长，PE在12.6倍至11.4倍之间，首次覆盖给予“增持”评级[13] - 公司预计2023年归母净利润为20.86亿元，主要基于散杂货吞吐量增长预期，其中矿石吞吐量预计同比增速为15%，煤炭为1%，钢材为20%[67][68][69] 市场趋势 - 钢铁工业发展带动铁矿石、焦煤、钢材吞吐量增长，公司受益于中国钢铁产量稳定增长[8] - 北煤南运模式下，公司接入大秦铁路，稳定带动煤炭吞吐量，贡献稳健现金流[9] - 我国铁矿石进口量实现11.26亿吨，占全球铁矿石贸易量比重从2006年的40.76%提升至2021年的68.56%[50]

二○二四年三月 唐山港集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股票代码：601000 股票简称：唐山港 唐山港集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 唐山港集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 一、2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 二、2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | 三、2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 5 | | | 议案一：关于修改《公司章程》部分条款的议案 | 5 | | | 议案二：关于修订《董事会议事规则》的议案 | 11 | 0 唐山港集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 唐山港集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。采用上海 证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2024年3月21日的交易 时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为2024年3月 ...

公司治理 - 2024年3月5日召开七届二十一次董事会，审议通过修改《公司章程》部分条款议案，待2024年第一次临时股东大会审议[1] - 公司收购本公司股份新增“为维护公司价值及股东权益所必需”情形及条件[1][2] - 公司党委由党员代表大会选举产生，每届任期一般5年[2] - 公司党委由5至7人组成，设书记1人，副书记2人等[2] - 董事会设四个专门委员会，部分委员会独立董事占多数并担任召集人[3] - 董事会每年至少召开四次会议，定期会议至少两次，提前10日书面通知[4] 利润分配 - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[4] - 正常情况每年现金分配利润不少于当年母公司可供分配利润的10%[4] - 特定情形可不进行利润分配[5] - 利润分配方案由经营层拟定，经董事会、监事会审议后提交股东大会[5] - 不进行现金分红需董事会专项说明并经独立董事发表意见后提交股东大会[5] - 股东大会审议现金分红方案应与股东充分沟通交流[5] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超相应期间归属于公司股东的净利润[6] - 股东大会或董事会制定方案后须在二个月内完成股利（或股份）派发[6] - 遇特定情况公司可调整利润分配政策，需经系列程序[6] - 审议利润分配政策变更事项为股东提供网络投票方式[6] 特殊情况界定 - 未来十二个月内外投、购资产或设备累计支出超最近一期经审计净资产20%且超5000万元为特殊情况[4] - 未来十二个月内外投、购资产或设备累计支出超最近一期经审计总资产10%为特殊情况[4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会3月21日14点召开[3] - 现场会议地点在河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年3月21日[6] - 交易系统和互联网投票平台投票时间不同[6] 议案信息 - 审议议案包括修改《公司章程》等[9] - 议案3月5日经董事会审议通过[9] 时间安排 - 会议登记时间为3月15日9:00 - 17:00[18] - 股权登记日为3月14日[17]

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-003 唐山港集团股份有限公司 七届二十一次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）七届二十一次董事会会议于 2024 年 3 月 5 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件 和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。 会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《唐山港集 团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长马喜平先生召集并主 持。 （二）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 （三）审议通过了《关于制定<落实董事会职权实施方案>的议案》 表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过了《关于修订<董事会向经理层授权管理制度>并制定 ...

人事变动 - 公司2024年3月5日召开七届二十一次董事会，审议通过聘任田新华任副总经理、安全总监[1] - 田新华任期自本次董事会通过至第七届董事会任期届满[1] 人员履历 - 田新华1972年4月出生，1993年8月参加工作，2001年9月入党[2] - 2019 - 2024年历任秦皇岛港股份多岗位[2]

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-002 唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到常玲女 士的书面辞职报告。常玲女士因工作原因，申请辞去公司董事职务，辞职后将 不在公司担任任何职务。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，常玲女士的辞职不会导致公 司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自 送达董事会之日起生效。 常玲女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发 展发挥了重要积极作用。公司及董事会对常玲女士在任职期间为公司所做的突 出贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 唐山港集团股份有限公司 唐山港集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董 事 会 1 2024 年 3 月 6 日 ...

股票代码：601000 股票简称：唐山港 唐山港集团股份有限公司 章 程 (2024 年第一次修订) 二○二四年三月 目 录 第一章 总则 第四章 股东和股东大会 第五章 党的组织 第六章 董事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 1 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 唐山港集团股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 的合法权益，坚持和加强党的全面领导，规范公司的组织和行为， ...

唐山港集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范唐山港集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件和《唐山港集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），制定本议事规则。 第二条 董事会秘书办公室 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第三条 董事会专门委员会 董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专 门委员会，专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》、专门委员会工作细则和董 事会授权履行职责，专门委员会提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全 部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多 数并担任召集人。审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并 由独立董事中的会计专业人士担任召集人。董事会各专门委员会的人员组成、任期、 职责 ...