(二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 证券代码：601010 证券简称：文峰股份 公告编号：2023-049 文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：南通市青年中路 59 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 27 日 至 2023 年 9 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平 ...

文峰大世界连锁发展股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2023-047 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 二次会议通知于 2023 年 9 月 8 日以微信等方式向全体董事发出，会议于 2023 年 9 月 11 日以通讯方式召开。出席会议的董事应到 9 名，实际参与表决董事 9 人，公司监事、高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 经全体董事审议和表决，会议通过如下决议： 一、审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名董事候选人的议案》； 公司第六届董事会将于 2023 年 9 月 27 日任期届满，根据《公司法》和《公 司章程》的有关规定，董事会提名汤平、王钺、黄明轩、何兰红、华杰强、顾晏 为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名周崇庆、左士萍、冉克平为独立董 事候选人。具体情况如下： （1）提名汤平先生为公司第七届董事会董事候选人； 表决结果：9 票同意，0 票反 ...

文峰大世界连锁发展股份有限公司独立董事 关于董事会换届选举暨提名董事候选人的独立意见 文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 二次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名董事候选人的议案》，由于公 司第六届董事会将于 2023 年 9 月 27 日任期届满，本次董事会会议提名汤平、王 钺、黄明轩、何兰红、华杰强、顾晏、周崇庆、左士萍、冉克平为公司第七届董 事会董事人选，其中周崇庆、左士萍、冉克平为独立董事人选。 我们作为公司的独立董事，在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专 业素养等综合情况的基础上，对此次会议审议通过的有关董事会换届选举暨提名 董事候选人的事项予以独立、客观、公正的判断，发表意见如下： 我们同意上述九名董事候选人的提名，并将相关议案提交公司临时股东大会 审议。 独立董事：周崇庆、刘思培、左士萍 2023 年 9 月 11 日 我们认真审阅了公司第七届董事会董事候选人简历等材料，认为董事候选人 任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事的任职资格要求，不存 在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人左士萍,已充分了解并同意由提名人文峰大世界连锁发展股份有限公司 董事会提名为文峰大世界连锁发展股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任文峰 大世界连锁发展股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验,并已经参加培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人周崇庆,已充分了解并同意由提名人文峰大世界连锁发展股份有限公司 董事会提名为文峰大世界连锁发展股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任文峰 大世界连锁发展股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下； 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验,并已经参加培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (三)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: ( ...

归属于上市公司股东的财务表现 - 归属于上市公司股东的净利润同比扭亏为盈，主要系上年同期公司全资子公司认购的私募基金出现亏损[10] - 归属于上市公司股东的净利润为122,250,894.32元，与去年同期相比有较大增长[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为96,564,956.76元，同比增长24.38%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为4,452,813,745.57元，较上年度末增长1.94%[9] - 总资产为6,649,952,345.07元，较上年度末略微增长0.04%[9] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比增加582.24%，主要是本期购销商品提供劳务现金净流入18,998万元，以及收到的租金收入与税费返还同比增加等[10] - 经营活动产生的现金流量净额为327,692,457.25元，同比增长582.24%[9] 营业收入及成本 - 营业收入为1,161,107,605.69元，同比下降6.31%[9] - 营业成本同比下降13.64%，主要因市场影响和关停亏损门店[22] 公司经营业务 - 公司主要从事百货、超市、电器销售专业店以及购物中心的连锁经营业务，主要经营地为江苏省南通地区和上海市[12] - 公司百货业态以联销模式经营为主，报告期间联销方式实现的销售收入（不含税）占百货业态销售收入的91.90%[14] 公司财务状况 - 公司本期期末货币资金达到10.31亿元，占总资产的比例为15.51%，较上年同期增加了42.17%[26] - 公司长期股权投资金额为5,886.16万元，占总资产比例为0.09%，较上年同期下降了85.01%[26] 公司子公司财务表现 - 南通文峰商贸采购批发有限公司的净利润为1,788.67万元[34] - 上海文峰商贸有限责任公司的净利润为8,150.08万元[34] - 南通文景置业有限公司的净利润为-98,798.16万元[34] - 上海文峰千家惠购物中心有限公司的净利润为2,595.93万元[34] 公司现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长582.24%，主要是购销商品提供劳务现金净流入[24] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少51.56%，主要是取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加[24] - 筹资活动产生的现金流量净额不适用，主要是未分配股利和员工持股计划股权过户款增加[25] 公司股东情况 - 截至报告期末，江苏文峰集团有限公司持有公司股份为5.45亿股，占比29.48%[57] - 郑素贞持有公司股份为2.75亿股，占比14.88%，且被冻结[57] - 文峰大世界连锁发展股份有限公司第一期员工持股计划持有公司股份为2464.29万股，占比1.33%[57]

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2023-046 文峰大世界连锁发展股份有限公司 2023 年 1-6 月份经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号--行业信息披露》之《第 四号--零售》等文件要求，现将公司2023年1-6月主要经营数据披露如下： 三、2023年下半年新增门店情况： | 门店名称 | 业态 | 地点 | | 开业时间 | | 经营面积 （平方米） | | 物业权属 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 南通文峰电器销售有限公司人民路店 | 电器销售 | 南 通 崇川区 | 市 | 年 2023 | 9 | 月 | 7,350 | 租赁 | 四、2023年下半年闭店情况： | 门店简称 | 业态 | 地点 | 开业时间 | | 闭店时间 | 经营面积 （平方米） | 物业权属 | 闭店原因 | | --- | --- | --- | --- | - ...

索 引 号 bm56000001/2023-00009619 分 类 公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条、第二十二条的规定。黄明 轩作为公司财务总监兼投资主管部门的负责人,何兰红作为公司董事会秘书,未忠实、勤勉履行职责,未保证公司 上述临时信息披露的及时性,违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第四条、第五十一条的规 定。 根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第五十二条的规定,我局决定对你们采取出具警示函 的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。你们应该高度重视,严格按照相关法律、行政法规和中国证监会 有关规定,强化规范运作意识,加强对证券法律法规的学习,确保公司信息披露真实、准确、完整、及时,并在收到 本决定书之日起十个工作日内向我局提交书面报告。 如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申 请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施 不停止执行。 江苏证监局 发布机构 发文日期 1692558060000 名 称 江 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0184 号 关于对文峰大世界连锁发展股份有限公司及有 关责任人予以监管警示的决定 公司投资亏损事项关系到公司的业绩情况，对投资者的投资决 策具有重要影响，相关信息披露不及时，损害了投资者的知情权。 公司上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 2.1.1 条、第 7.7.6 条等有关规定。 责任人方面，公司时任财务负责人黄明轩作为公司财务事项具 体负责人，时任董事会秘书何兰红作为信息披露事务的具体负责人， 未能勤勉尽责，对公司违规负有责任。上述人员行为违反了《股票 上市规则》第 2.1.2 条、第 4.3.1 条、第 4.3.5 条、第 4.4.2 条等 有关规定及其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中 做出的承诺。 当事人： 文峰大世界连锁发展股份有限公司，A 股证券简称：文峰股份， A 股证券代码：601010； 黄明轩，文峰大世界连锁发展股份有限公司时任财务负责人； 何兰红，文峰大世界连锁发展股份有限公司时任董事会秘书。 经查明，2021 年 10 月，文峰大世界连锁发展股份有限公司（以 ...

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2023-045 三、其他情况说明 文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日收到控股股东江苏文峰集团有限公司（以下简称"文峰集团"）通知，文峰集团 将持有的公司 3,600 万股无限售流通股（以下简称"标的股份"）与浙商证券股 份有限公司（以下简称"浙商证券"）进行了约定购回式证券交易。具体事项如 下： | 股东名称 | 是否 | | | | 约 定 购 | 占其所 | 占公司 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 为控 | 交易股数 | 初始交易 | 购回交易 | 回 式 交 | 持股份 | 总股本 | 融资 | | | 股股 | （股） | 日 | 日 | 易 证 券 | 比例 | 比例 | 资金 | | | 东 | | | | 公司 | （%） | （%） | 用途 | | 江苏文峰 集团有限 | | | 2023-08- | 2024-08- | 浙商证 券股份 | | | 融资 | | | 是 | 36,00 ...