股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于9月26日在京召开[3] - 出席股东及代理人2294人，持股3316152525股，占比51.2209%[3] 参会人员情况 - 公司在任董事9人出席4人，监事3人出席1人，董秘参会[4][5] 议案表决结果 - 为全资子公司担保议案A股同意票3293145939，比例99.3062%[6] - 为风电项目贷款担保议案A股同意票3294685209，比例99.3526%[8] 其他信息 - 见证律所是北京市天元律师事务所，认为大会合法有效[9] - 公告发布于2024年9月27日[11]

股东大会情况 - 公司2024年第三次临时股东大会于9月26日召开，召集人为董事会[3][4][8] - 出席股东及代理人2294人，持股3316152525股，占比51.2209%[6] 议案表决结果 - 《关于为全资子公司提供担保的议案》表决通过[11][12][13] - 《关于为中节能木兰200MW风电+清洁供暖项目贷款提供担保的议案》表决通过[12][13]

节能风电 601016 2024 年第三次临时股东大会 会议文件 中节能风力发电股份有限公司 二〇二四年九月 中节能风力发电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 会议时间：2024 年 9 月 26 日(星期四）下午 13:30 会议地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 12 层 会议室 出席人员：公司股东（代理人）、董事、监事、高级管理人员及 见证律师等。 会议主持人：姜利凯 董事长 会议记录人：杨昊运 会议议程： 一、主持人宣布会议开始；宣读本次股东大会《议事规则》； 宣布现场会议股东到会情况。 二、宣读议案： 1.关于为全资子公司提供担保的议案 2.关于为中节能木兰 200MW 风电+清洁供暖项目贷款提供担 保的议案 三、请股东或股东代理人发言或提问（由已办理发言或提问登记 手续的股东或股东代理人按照发言登记的先后顺序发言或提问，在上 2 述人员发言或提问完毕后，经会议主持人同意，其他股东或股东代理 人方可发言或提问）。 四、请到会股东及股东代理人推选2 名股东代表作为计票人；请 监事会推选1 名监事，与现场律师共同作为监票人。 五、现场投票表决。 六、现场计票，宣读现场投票结果 ...

业绩说明会信息 - 2024年半年度业绩说明会于2024年09月23日13:00 - 14:30举行[3][6] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[3][6] - 召开方式为上证路演中心视频录播和网络互动[3][6] 投资者参与信息 - 2024年09月12日至09月20日16:00前可进行提问预征集[3][7] - 2024年09月23日13:00 - 14:30可在线参与业绩说明会[7] - 可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[9] 参会人员及联系信息 - 参加人员有董事长姜利凯等[6] - 联系人是公司证券法律（合规）部[8] - 联系电话为010 - 83052221[9] - 邮箱为cecwpc@cecwpc.cn[7][9]

项目投资 - 木兰项目总投资152335.30万元[3][4][8] - 木兰项目资本金约占总投资20%，贷款不超80%[8][15] 公司情况 - 黑龙江公司注册资本1000万元，公司持股100%[6][7] - 2024年6月30日和2023年12月31日资产总额1359.77元，负债为0[8] 项目建设 - 木兰项目总装机200MW，装40台风电机组[10] - 配套建设20MW/40MWh储能装置[11] - 计划2024年11月前完成前期，12月开工，2025年12月竣工[12] 项目收益与风险 - 木兰项目资本金财务内部收益率约11.09%，回收期11.63年[14] - 项目在工程、电量方面有不稳定，但风险可控[17] 担保情况 - 公司为木兰项目担保不超总投资80%[15]

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 K1 | | 中节能风力发电股份有限公司 关于回购注销股权激励计划部分限制性股票 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次回购注销限制性股票数量：520,200 股。 本次回购价格：2 名激励对象所持尚未解除限制的限制性股票共 510,000 股，由公司以 1.476 元/股加上银行同期存款利息之和予以回 购，1 名激励对象所持尚未解除限制的限制性股票共 10,200 股，由公 司以 1.476 元/股予以回购。 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日召开第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第十六次会 议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 K1 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二十八次会议审议的 1-5 项议案于 2024 年 9 月 2 日以电子邮件 的形式向全体董事、监事送达了会议通知及材料，议案 6 于 2024 年 8 月 23 日以电子邮件的形式向全体董事、监事送达了会议通知及材 料（议案 6 为《关于不向下修正"节能转债"转股价格的议案》，于 9 月 6 日满足召开董事会审议决定是否修正转股价格的条件）。本次 会议于 2024 年 9 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决 董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议由董事长姜 ...

被担保人名称：中节能黑龙江风力发电有限公司（以下简称"黑 龙江公司"） 中节能风力发电股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 | 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电 01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 K1 | | 重要内容提示： 本次担保金额：中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公 司"）为黑龙江公司提供担保的金额不超过中节能木兰 200MW 风电+ 清洁供暖项目（以下简称"木兰项目"）总投资 152,335.30 万元的 80%为 121,868.24 万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次担保事项不构成关联交易，不会损害公司 及股东的利益。本担保事项尚需经公司股东大会审议通过。 一、担保情况概 ...

股权激励授予 - 2021年1月26日确定授予日，向129名对象授予2638万股，授予价1.75元/股[9] - 截至该日收到认购款4616.5万元，变更后注册资本50.13052亿元[10] 回购注销情况 - 2021 - 2024年多次因激励对象离职等回购注销股份，回购价从1.75元/股调至1.476元/股[11][12][14][15][16][17][18][19][22][23] 解除限售情况 - 2023年1月13日123名对象可解除限售8312040股[16] - 2024年1月19日117名对象可解除限售8033520股[18] 利润分配情况 - 2024年6月19日完成每股派现0.084元（含税）[19] - 2023年度拟以6474715616股为基数，每10股分现金0.84元（含税）[23] 其他事项 - 本次拟回购2名工作调整对象510000股、1名离职对象10200股[21][24] - 回购资金为自有资金，已获现阶段必要批准与授权[25][27]

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 01 | 风电 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC K1 | 风电 | | 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中节能风力发电股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕1770 号） 核准，中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 6 月 21 日公开发行 A 股可转换公司债券 3,000 万张，每张面值为 人民币 100 元，发行总额为人民币 30 亿元，期限 6 年。票面利率第 一年为 0.2%、第二年为 0.4%、第三年为 0.6%、第四年为 1.5%、第五 年为 1.8%、第六年为 2.0%。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕309 号文同意，公司 30 亿元 A 股可转换公司债券于 2021 年 7 月 22 日起在上海证券交易 所挂牌交易，转债简称" ...