限制性股票授予与登记 - 2021年1月26日向129名激励对象授予2638万股限制性股票，授予价格1.75元/股[9] - 2021年2月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记[10] 限制性股票回购注销 - 2021 - 2024年多次回购注销离职或不满足条件激励对象的限制性股票，回购价多次调整[11][12][14][15][17][18][19] - 2025年1月10日回购注销不满足条件的61,200股及2名对象265,200股，回购价1.476元/股[20] 解除限售情况 - 2023年1月13日123名激励对象可解除限售8,312,040股[16] - 2024年1月19日117名激励对象可解除限售8,033,520股[18] - 2025年1月10日112名激励对象可解除限售7,187,800股[20] 业绩指标 - 以2019年营业收入为基数，2023年营业收入复合增长率为19.64%[24] - 2022年净资产收益率不低于7.9%，2023年为13.81%[24] - 2023年经济增加值改善值（△EVA）为20,564.34万元[24] 其他 - 2025年1月10日公司收盘价为2.96元/股[30] - 公司领导班子成员2023年度已完成国有控股股东任期考核要求[26]

股权激励与股份变动 - 2025年2月5日718.78万股股权激励股份上市流通[3][25] - 2021 - 2024年多次调整限制性股票回购价格[9][10][12][15] - 2021 - 2025年多次回购注销激励对象限制性股票[9][11][12][13][15][16] - 2023 - 2025年各年解除限售数量分别为8312040股、8033520股、7187800股[19] - 本次变动前有限售条件流通股减少718.78万股，变动后为50687.2719万股[28] - 本次变动前无限售条件流通股增加718.78万股，变动后为596684.1119万股[28] 现金分红 - 2021 - 2024年多次进行现金分红[9][10][11][12][14] 业绩指标 - 2023年营业收入复合增长率为19.64%[20] - 2023年净资产收益率为13.81%[20] - 2023年经济增加值改善值（△EVA）为20564.34万元[20] 激励对象考核与解除限售 - 公司限制性股票激励对象为129人，17名因离职不再具备资格[21] - 6名高级管理人员解除限售比例为14%，对应221200股[21][22] - 44名考核为A、60名考核为B，当期解除限售比例100%，对应6721800股[21][22] - 2名考核为C，当期解除限售比例80%，对应244800股；20%对应61200股回购注销[21][22] - 112人合计获授限制性股票2225万股，本次可解锁718.78万股，占比32.30%[23] 其他事项 - 董事和高级管理人员任职及离职股份转让限制[25] - 激励对象为董事和高级管理人员，6个月内买卖股票收益归公司所有[25] - 公司本次激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就等事项已取得必要批准与授权[30] - 公司尚需按规定进行解除限售相关手续办理、信息披露等义务[30] - 公司本次回购注销方案内容符合规定，尚需履行信息披露等法定程序[30]

股份回购 - 2025年1月10日决定回购注销限制性股票[3] - 本次回购注销数量共计326,400股[3] - 回购注销后股份总数和注册资本均减少326,400[3] 激励对象情况 - 2名激励对象第三期80%可解除限售，61,200股不可解除[3] - 2名激励对象不再具备资格，265,200股未解除限售[3] 债权相关 - 债权人可在规定时间要求清偿或担保[5] - 债权申报时间为2025年1月11日至2月24日工作日特定时段[6] - 联系人是节能风电证券法律（合规）部，电话010 - 83052221[7]

限制性股票回购注销 - 本次回购注销限制性股票数量为326,400股，回购价格为1.476元/股[3] - 2021年9月17日，回购注销420,000股，回购价格由1.75元/股调整为1.706元/股[10] - 2022年6月10日，将限制性股票回购价格由1.706元/股调整为1.651元/股[11] - 2023年1月13日，回购注销6名考核为C的激励对象不可解除限制的股票96,360股[12] - 2023年7月5日，回购注销180,900股，回购价格由1.651元/股调为1.56元/股[14] - 2024年1月19日，回购注销71,280股及415,400股[15] - 2024年9月6日，回购注销520,200股，回购价格由1.56元/股调为1.476元/股[16][17] 激励对象相关 - 2名激励对象第三期可解除限售比例为80%，不可解除限售股票共计61,200股[3] - 2名激励对象因个人原因不再具备资格，其未解除限售股票共计265,200股被回购注销[3] - 2023年1月13日，第一期123名激励对象的8,312,040股股份解禁[12] - 2024年1月19日，同意117名激励对象8,033,520股解禁[15] - 2020年限制性股票激励对象由114人调为112人，未解锁股票由7,830,200股调为316,000股[26] 权益分派 - 2021年5月26日，以5,013,052,000股为基数，每10股分配现金0.44元，共分配现金红利220,574,288元[10] - 2022年5月27日，以5,013,160,039股为基数，每10股分配现金0.55元，共派发现金红利275,723,802.15元[11] - 2022年度权益分派以6,475,078,278股为基数，每10股派现金0.91元，共派现金红利589,232,123.30元[13] - 2023年度权益分派以6,474,715,616股为基数，每10股派现金0.84元，共派现金红利543,876,111.74元[16] 其他 - 本次回购资金为公司自有资金[22] - 以2025年1月9日6,473,713,838股为基础，回购后总股本变为6,473,387,438股[23] - 本次回购注销不影响股权激励计划实施、管理团队履职及公司业绩财务状况[27] - 售期解除限售条件成就、回购注销部分限制性股票已取得现阶段必要批准与授权[30] - 本次激励计划第三个解除限售条件成就事项符合相关规定[30] - 公司需按规定办理解除限售相关手续、信息披露及履行公告义务[30] - 本次回购注销的原因、股份数量和回购价格等符合相关规定[30] - 本次回购注销将导致公司注册资本减少[30] - 本次回购注销需履行信息披露义务及相关法定程序和股份注销登记程序[30]

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 K1 | | | 债券代码：242007 | 债券简称：风电 WK01 | | | 债券代码：242008 | 债券简称：风电 WK02 | | 中节能风力发电股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第三十一次会议于 2024 年 12 月 31 日以电子邮件的形式向全体董 事、监事送达了会议通知及材料，于 2025 年 1 月 10 日以通讯表决方 式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会 议由董事长姜利凯先生召集。本次会议的召集、召开和表决程序符合 有 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第十八次会议2024年12月31日发通知，2025年1月10日召开[3] 激励计划 - 审议通过2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就议案[4][5] 股票回购 - 2名考核结果为C的激励对象第三期可解除限售比例80%，回购注销61,200股[6] - 2名离职激励对象，回购注销265,200股[6] - 本次回购注销限制性股票共计326,400股[6]

激励计划 - 2020年限制性股票激励计划第三个限售期2025年2月1日届满，可解除限售激励对象112人，股票718.78万股，占公司股本总额0.11%[3] - 激励计划授予的限制性股票2021年2月2日完成登记，各期可解除限售数量占获授权益数量比例分别为33%、33%、34%[17] - 2025年1月8日，董事会薪酬与考核委员会和监事会认为第三个限售期解除限售条件已成就[25] 权益分派 - 2021年5月26日以50.13052亿股为基数，每10股分现金0.44元，共分现金红利2.20574288亿元[9] - 2022年5月27日以50.13160039亿股为基数，每10股分现金0.55元，共派现金红利2.7572380215亿元[10] - 2022年度以6,475,078,278股为基数，每10股派现金0.91元，共派现金红利589,232,123.30元[12] - 2023年度以6,474,715,616股为基数，每10股派现金0.84元，共派现金红利543,876,111.74元[15] 回购调整 - 2021年9月17日调整限制性股票回购价格为1.706元/股，回购注销2名激励对象42万股[9] - 2022年6月10日调整限制性股票回购价格为1.651元/股[10] - 2023年7月5日调整限制性股票回购价从1.651元/股至1.56元/股，回购注销180,900股[13] - 2024年9月6日调整限制性股票回购价从1.56元/股至1.476元/股，回购注销520,200股[16] 业绩数据 - 2023年营业收入复合增长率19.64%，高于12%、同行业12.24%及对标企业75分位值14.85%[19] - 2023年净资产收益率13.81%，高于7.9%、同行业3.06%及对标企业75分位值9.16%[19] - 2023年经济增加值改善值（△EVA）为20564.34万元，大于0[19]

激励计划授予与登记 - 2021年1月26日向129名激励对象授予2638万股限制性股票，授予价1.75元/股[9] - 截至2021年1月26日收到认购款4616.5万元，变更后注册资本为50.13052亿元[10] - 2021年2月2日完成股份登记[10] 回购注销情况 - 2021 - 2024年多次因激励对象离职或不满足条件回购注销股票，回购价多次调整，最终为1.476元/股[11][12][14][15][17][18][19][31][32] 解除限售情况 - 2023 - 2025年多次有激励对象可解除限售，同时回购注销不满足条件股份[16][18][20] - 本次激励计划第三个解除限售期2025年2月1日届满，可解除限售股份7187800股[22][26] 业绩指标 - 以2019年为基数，2023年营业收入复合增长率19.64%[24] - 2022年净资产收益率不低于7.9%，2023年为13.81%[24] - 2023年经济增加值改善值为20564.34万元[24] 激励对象情况 - 激励对象共129人，17人因个人原因离职不再具备资格[25] - 剩余112名激励对象中6名高管解除限售比例14%[25] - 44名考核A，解除限售比例100%；60名B；2名C，解除限售比例80%[26] 其他 - 2025年1月10日收盘价2.96元/股[30] - 本次回购资金为自有资金[33]

可转债发行 - 2021年6月21日公司公开发行30亿元A股可转换公司债券，期限6年[5] 转股情况 - 2024年Q4，6.2万元“节能转债”转股18,016股，占比0.000359%[9] - 截至2024年末，累计135万元“节能转债”转股342,465股，占比0.006831%[3] - 截至2024年末，未转股“节能转债”29.9865亿元，占比99.9550%[3] 转股价格调整 - 2022 - 2024年“节能转债”转股价格多次调整，当前为3.44元/股[7][8] 股本变化 - 2024年末公司总股本由6,474,216,022股变为6,473,713,838股[12]

市场扩张和并购 - 2024年11月15日至12月12日古恒公司100%股权公开挂牌转让，底价10080.90万元[3] - 公司以不高于10081万元参与交易，12月13日成受让方，成交10080.90万元[3] - 12月13日签合同，12月16日付完价款，完成工商变更，持股100%[4][5] 其他信息 - 古恒公司注册资本5600万元，2019年12月23日成立[5]