业绩总结 - 2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润为1,330,054,444.79元[6] - 2024年度利润分配以6,473,713,838股为基数，每10股派现金0.74元，共派479,054,824.01元，占净利润36.02%[6] 会议相关 - 第五届监事会第十八次会议于2025年3月14日发通知，3月26日现场召开，3名监事实到[3] - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[4][5][7][8][10][11] - 《公司2024年度监事会工作报告》等议案需提交股东大会审议[4][5] 人员薪酬 - 党红岗、李佳峰2024年度从公司获税前报酬总额0万元，张治平为64.27万元[12] 报告合规 - 公司对同一控制下企业合并追溯调整财务数据依据充分[5] - 2024年年度报告编制和审议程序合规[10] - 2024年度内部控制评价报告符合要求[11] 薪酬方案 - 2025年度绩效考核与薪酬方案体现薪酬与业绩相联系原则，监事回避表决[12][13]

利润分配 - 2024年度以6473713838股为基数，每10股派现0.74元，共派现479054824.01元，占净利润36.02%[8] - 2025年中期利润分配现金分红总额不超上半年净利润40%[10] 审计相关 - 续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用200万元，财报审计153万元，内控审计47万元[14] 人员变动与报酬 - 刘斌2024年2月6日因到龄退休辞去董事长等职务[19] - 姜利凯2024年2月6日辞去总经理职务，同日当选董事长[19] - 杨忠绪2024年2月6日被聘任为总经理，2月27日当选董事[19] - 董事长姜利凯2024年度税前报酬119.65万元，离任董事长刘斌76.02万元，总经理杨忠绪60.83万元[18] - 独立董事李宝山、王志成、刘永前2024年度税前报酬均为10万元[18] - 外部专职董事肖兰每月领固定津贴3000元，兑现2022年度履职补贴2.25万元[19] - 独立董事每人每年领固定津贴10万元[20] 报告审议 - 审议通过《公司2024年度董事会工作报告》等多个报告[4][7][11][23][24] - 《公司2025年度投资计划》需提交股东大会审议[23] 会议安排 - 2025年3月26日召开第五届董事会第三十二次会议，应出席董事9名，实际出席8名[3] - 同意于2025年4月21日下午14:00召开2024年度股东大会，股权登记日为4月15日[27]

业绩总结 - 2024年净利润1,330,054,444.79元[5] - 最近三个会计年度平均净利润1,495,816,232.36元[5] 分红情况 - 2024年拟每10股分0.74元，共分479,054,824.01元，占比36.02%[4] - 近三年现金分红总额分别为479,054,824.01元等[5] - 近三年累计现金分红1,612,163,059.05元，比例107.78%[5][6] 利润分配授权 - 拟授权董事会决定2025年中期分红，不超上半年净利润40%[7] 议案通过情况 - 2025年3月26日董事会、监事会通过相关议案[10][11] - 相关方案需提交2024年年度股东大会审议[4][7][10][11][13]

中节能风力发电股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并所有者权益变动表 | 9-10 | | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-141 | Thornton 审计报告 致同审字(2025)第 110A004479号 中节能风力发电股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中节能风力发电股份有限公司(以下简称节能风电公司)财 务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了节能风电公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经营成果和现 ...

审计情况 - 致同审计公司2024年12月31日报表并出具无保留意见审计报告[5] 金融协议 - 2023年12月4日股东大会通过与中节能财务续签协议议案[11] - 2024年1月15日公司与中节能财务签署《金融服务协议》[11] 金融业务数据 - 2024年度通过中节能财务公司金融业务年初、增加、减少、年末余额有多项数据[11] 专项说明 - 本专项说明于2025年3月26日获第五届董事会第三十二次会议批准[12]

业绩总结 - 企业经营额为5250万元[37] 内部控制 - 2024年公司内部控制运行有效，无重大和重要的财务与非财务报告内控缺陷[29] - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[18] - 财务报告内控潜在错报重大缺陷定量标准为错报>营收2%[25] - 非财务报告内控预计直接资产损失重大缺陷定量标准为损失≥营收2%[26] 未来展望 - 2025年坚持以风险为导向的内控评价机制，加强重点领域监督检查[29]

公司对 2025 年度日常关联交易预计事项均为公司日常生产经 营所需，不会对关联方形成重大依赖，公司与关联方之间的交易将 遵循市场化定价原则，没有损害公司或股东特别是中小股东利益的 情形。公司关联交易不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产 状况造成重大影响。 中节能风力发电股份有限公司 第五届董事会独立董事第七次专门会议意见 （2025 年第三次） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有 关规定，我们作为公司的独立董事，针对公司第五届董事会第三十 二次会议审议的相关关联交易事项召开了独立董事专门会议，并发 表意见如下： 一、关于公司 2025 年度日常关联交易预计额度事项 公司 2024 年日常关联交易实际发生总额未超过 2024 年预计总 额。个别实际发生情况与预计情况存在差异主要是受公司及关联方 业务发展情况、市场需求及招投标结果等因素影响，符合公司正常 经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股 东利益的情况，不会因此对关联方产生重大依赖，不会对公司独立 性产生影响。相关事项的决策程序已根据公司《董事会授权管理 ...

会议情况 - 2024年公司召开董事会会议12次、股东大会会议5次等[3] 独立董事履职 - 独立董事李宝山2024年各委员会会议出席情况[5] - 公司独立董事数量占董事会成员总数三分之一[1] - 2024年独立董事履职关注议题共29项[11] 股权激励 - 2024年初公司股权激励第二期8,033,520股限制性股票解禁[17] - 2024年71,280股限制性股票未满足条件被回购注销[17] - 2024年6名激励对象限制性股票因离职等被回购注销[17] 其他事项 - 公司参照多因素确定2023年度董高薪酬标准[16] - 公司拟续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[14]

会议情况 - 2024年公司召开董事会会议12次、股东大会会议6次等多种会议[3] - 独立董事刘永前2024年应参加董事会会议12次，现场1次，通讯11次，亲自出席0次，委托出席1次[5] 履职情况 - 刘永前出席部分股东大会，未出席2024年第二次和第四次临时股东大会[5] - 刘永前应参加战略等委员会会议各3次，均全部出席，审计委员会会议0次[6] - 刘永前应参加独董专门会议3次，现场1次，通讯2次，无故缺席0次[7] 沟通交流 - 2024年公司及管理层积极支持配合独立董事工作，保持良好有效沟通[9] - 2024年度独立董事与公司内部审计等部门就多项关键事项深入沟通[10] - 报告期内独立董事与公司管理层多次现场交流并开展调研工作[11] 建议与关注 - 独立董事向公司提出关注科技研发、提高风电场精细化管理水平等建议[11] - 2024年独立董事履职关注议题共14项[12] 激励计划 - 2024年初公司《激励计划》中8,033,520股限制性股票解禁，71,280股被回购注销[20] - 2024年6名激励对象因离职等，已获授未解除限售的限制性股票被回购注销[20] 其他事项 - 2024年5月21 - 23日独立董事等前往公司海上风电项目现场调研[22] - 公司参照行业等情况确定2023年度董事、高级管理人员薪酬标准[17] - 2024年独立董事深入学习新《公司法》等法律法规和监管文件[24] - 独立董事认为公司关联交易定价公允，程序合法[12][13] - 独立董事审查认为公司定期报告等编制、审议和披露程序合规[14] - 独立董事同意续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[15][16] - 独立董事审查认为公司第五届董事会非独立董事候选人及相关高管人员提名等程序合规[18]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事未任其他职务且与公司无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1]