会议情况 - 2024年公司召开董事会会议12次、股东大会会议5次等[3] 独立董事履职 - 独立董事李宝山2024年各委员会会议出席情况[5] - 公司独立董事数量占董事会成员总数三分之一[1] - 2024年独立董事履职关注议题共29项[11] 股权激励 - 2024年初公司股权激励第二期8,033,520股限制性股票解禁[17] - 2024年71,280股限制性股票未满足条件被回购注销[17] - 2024年6名激励对象限制性股票因离职等被回购注销[17] 其他事项 - 公司参照多因素确定2023年度董高薪酬标准[16] - 公司拟续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[14]

会议情况 - 2024年公司召开董事会会议12次、股东大会会议6次等多种会议[3] - 独立董事刘永前2024年应参加董事会会议12次，现场1次，通讯11次，亲自出席0次，委托出席1次[5] 履职情况 - 刘永前出席部分股东大会，未出席2024年第二次和第四次临时股东大会[5] - 刘永前应参加战略等委员会会议各3次，均全部出席，审计委员会会议0次[6] - 刘永前应参加独董专门会议3次，现场1次，通讯2次，无故缺席0次[7] 沟通交流 - 2024年公司及管理层积极支持配合独立董事工作，保持良好有效沟通[9] - 2024年度独立董事与公司内部审计等部门就多项关键事项深入沟通[10] - 报告期内独立董事与公司管理层多次现场交流并开展调研工作[11] 建议与关注 - 独立董事向公司提出关注科技研发、提高风电场精细化管理水平等建议[11] - 2024年独立董事履职关注议题共14项[12] 激励计划 - 2024年初公司《激励计划》中8,033,520股限制性股票解禁，71,280股被回购注销[20] - 2024年6名激励对象因离职等，已获授未解除限售的限制性股票被回购注销[20] 其他事项 - 2024年5月21 - 23日独立董事等前往公司海上风电项目现场调研[22] - 公司参照行业等情况确定2023年度董事、高级管理人员薪酬标准[17] - 2024年独立董事深入学习新《公司法》等法律法规和监管文件[24] - 独立董事认为公司关联交易定价公允，程序合法[12][13] - 独立董事审查认为公司定期报告等编制、审议和披露程序合规[14] - 独立董事同意续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[15][16] - 独立董事审查认为公司第五届董事会非独立董事候选人及相关高管人员提名等程序合规[18]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事未任其他职务且与公司无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1]

中节能风力发电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王志成） 依据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立 董事管理办法》以及《公司章程》和《独立董事工作细则》的相关规 定，本人作为中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，秉持忠诚和勤勉的工作原则，通过多种途径积极参加董事 会、专门委员会、独立董事专门会议等各类会议，并与公司董事、监 事、高级管理人员、内审部门、审计机构等进行了深入和广泛的交流， 致力于保护公司整体利益和股东的合法权益。现将本人在 2024 年度 的履职情况汇报如下： 2024 年度，公司共召开董事会会议 12 次、股东大会会议 5 次； 召开审计委员会会议 6 次，提名委员会 3 次。本人参加会议情况如下： | | | 本年度应参加的董事会 | | 出席现场召开 | | 出席通讯方 | | 无 | 是否有连 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 式召开的董 ...

关联交易 - 2024年度关联交易预计金额66.19亿元，实际发生39.07亿元[8] - 2025年度关联交易预计金额72.27亿元，年初至披露日累计发生2.82亿元[11] - 2024年向运达能源购风机设备等预计3.3亿元，实际3.4555867501亿元[6] - 2024年向运达能源付技术等费用预计1500万元，实际721.460104万元[6] - 2024年向甘肃蓝野付监理费预计150万元，实际128.301886万元[6] - 2024年向包头中节能付供热站服务费预计与实际均为202.477876万元[6] - 2024年向中节能咨询付咨询费预计30万元，实际未发生[6] - 2024年向中节能衡准付咨询费预计100万元，实际发生61.919244万元[6] - 2024年向中国地质工程付工程款预计2000万元，实际2085.611507万元[6] - 2024年向新疆达风付变电站运营费预计800万元，实际530.973451万元[6] - 2024年向中机工程陕西付物业费预计6万元，实际5.45332万元[6] - 2025年向关联人购原材料等预计1.16亿元，占2024年同类业务比例不等[10] - 2025年向关联人租赁资产预计634.44万元，年初至披露日累计发生146.87万元[11] - 2025年向关联人出租资产预计30万元，2024年实际发生52.2万元[11] 财务公司 - 2024年度财务公司存款预计单日最高限额20亿元，期末余额11.85亿元[8] - 2024年度财务公司贷款预计额度40亿元，期末余额21.78亿元[8] - 2025年度财务公司日最高存款余额预计30亿元，2024年期末余额11.85亿元[11] - 2025年度财务公司贷款余额预计40亿元，与2024年期末余额持平[11] - 2025年度财务公司存款利息收入预计2500万元，贷款利息支出预计8000万元[11] 公司财务 - 2024年末中节能风力发电部分子公司：中节能铁汉星河资产133,857.49万元等[23] - 2024年末中节能财务有限公司资产2,310,618.30万元等[23] - 2024年末Goldwind Capital (Australia) Pty Ltd资产97,816,361澳币等[25] - 2024年末Goldwind Australia Pty Ltd资产395,122,392澳币等[26] 关联方信息 - 公司控股股东为中国节能，多家公司为其下属企业[28] - 北京聚合创生因中国节能董事任职为关联方[28] - 运达能源自2024年1月1日起不再为关联方[29] - 新疆达风为公司合营企业[29] 其他公司财务 - 中国地质工程2024年末资产1,247,563.07万元等[17] - 新疆达风2024年末资产7,331.81万元等[19] - 北京聚合创生2024年末资产797.03万元等[19] - 中节能皓信2024年末资产242.00万元等[20] 会议与决策 - 2025年3月26日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过2025年度日常关联交易预计议案[4][5] - 公司独立董事同意2025年度日常关联交易预计额度相关事项并提交会议审议[36] 关联交易定价 - 关联交易定价以同类业务市场价格为基础，经双方协商确定，遵循公平等原则[32]

业绩总结 - 公司财务状况良好，财务报告真实准确完整反映情况[6][7] - 公司募集资金存放与使用合规[8] - 公司利润分配方案符合规定[15] 会议情况 - 2024年度监事会召开6次会议，审议14项议案[2] 未来展望 - 2025年监事会履行监督职责，促进规范运作[16] - 加强沟通、组织会议、督促决策合规[17]

业绩数据 - 总营收50.27亿元人民币，同比减少1.74%[23] - 2024年总发电量122.41亿千瓦时，同比增长0.28%[25] - 全年自发自用电力4.5亿千瓦时[19] - 年度累计销售绿证202万张，绿证销售收入约7523.78万元[19][171] 项目进展 - 单年度获取备案指标突破200万千瓦[18] - 累计投产、在建和备案项目总容量突破800万千瓦[21] - 子洲“风电 + 农业”项目计划装机容量10万千瓦[125] 融资情况 - 成功发行全市场首单科技创新公司债券10亿元[18][117][151] - 2022年配股募资33.35亿元，发行20亿元碳中和绿色公司债券[36] - 2023年发行15亿元碳中和科技绿债[40] 社会责任投入 - 年度投入130余万元赋能美丽乡村建设，投入120余万元支持社会公益活动[20] - 2024年乡村振兴总投入130余万元，公益活动捐赠120余万元[25] 公司荣誉 - 连续8年上榜全球新能源企业500强榜单[41] - 15家风电场登上2023年度“优胜风电场”名单[41] - 获评“上市公司2023年报业绩说明会优秀实践”等多项荣誉[115] 战略合作 - 8月8日与青海省海北州人民政府签署“千乡万村驭风行动”项目框架协议[53] 公司治理 - 构建“战略引领 - 机制保障 - 执行落地”三位一体的ESG治理体系[59] - 本年度新增“环境”为利益相关方，得出19项ESG重要性议题[63] 党建工作 - 开展两大政治主题学习、取得两大成果、实施两大行动[69] - 党委理论学习中心组研讨形成6篇高质量理论转化成果[71][73] 合规管理 - 设立首席合规官，由总法律顾问兼任[100] - 变更证券事务部名称为证券法律（合规）部[100] 投资者关系 - 2024年发布投资者关系活动记录27次，接待各类调研51次[113] 科技创新 - 本年度签署科技创新成果转化应用合同8个，合同额达725.16万元[140] - 风电研究院新增授权专利1个，已受理13个，发表论文4篇，软件著作权4个[146] 安全环保 - 本年度公司实现重大环境污染事故零发生[158] - 哈密公司烟墩第五风电场和五峰公司南岭风电场获评“安全环保标准化示范单位”[160] 员工情况 - 公司员工总数1210人，少数民族员工数量365人[195] - 年度共组织专业培训200余场，参与人次达上万人次[20] 制度建设 - 制定《科技创新管理制度》《科技创新项目管理办法》等制度[139] - 修订《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》等内部制度[112]

人员数据 - 2024年末致同合伙人数239人、注册会计师人数1359人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超400人[4] 业绩数据 - 2023年度致同经审计收入总额27.03亿元、审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[4] - 2023年度致同上市公司审计客户257家，审计收费总额3.55亿元，同行业上市公司审计客户3家[4] 风险数据 - 致同累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[5] 处罚数据 - 致同近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚2次等[6] - 58名致同从业人员近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚11次等[7] 费用与决策 - 2025年度审计费用共计200万元，含财务报告审计费用153万元等[10] - 2025年3月26日公司董事会通过续聘致同议案[13] - 续聘需提交公司2024年年度股东大会审议并生效[14]

中节能风力发电股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）董事 会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二 十大精神，全面落实国家有关部门各项部署，严格按照《公司法》《证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《股东大会议 事规则》《董事会议事规则》所赋予的职责，本着对全体股东负责的态 度，聚焦公司长远发展，锐意改革进取，持续提升公司治理水平，扎实 推进董事会各项决议落实，持续推动公司健康稳定可持续发展，切实维 护公司及全体股东的合法权益。现将董事会 2024 年度工作情况及 2025 年度工作计划汇报如下： 第一部分 公司 2024 年度经营情况 2024 年，董事会带领公司经营管理层紧紧围绕"保业绩为目标、 冲市场为核心、提质效为重点、防风险为保障"的总体要求，真抓实干， 攻坚克难，在全体股东的大力支持以及董事会、经理层和全体员工的共 同努力下，不断深化改革和技术创新，认真扎实推进决策战略部署，提 升管理效能，在各种不确定性外部因素的影响下，直面问题与挑战，积 极寻求转变以适应市场新格局，保持了持续健康稳定的发展态势 ...

财务状况 - 财务公司注册资金30亿元[1] - 2024年末资产总额231.06亿元，所有者权益40.07亿元[12] - 2024年营收5.21亿元，利润总额2.71亿元，净利润2.03亿元[12] 监管指标 - 2024年末资本充足率21.95%，高于监管要求[14] - 2024年末不良资产率、不良贷款率均为0%，低于监管要求[14] - 2024年末流动性比率40.09%，高于监管要求[14] 公司存贷情况 - 截至2024年末公司在财务公司贷款余额21.78400091亿元[16] - 截至2024年末公司在财务公司存款余额11.8527346716亿元[16] - 公司在财务公司存款比例51.03%，贷款比例12.84%[16]