| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC | 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC | 风电 K1 | | 2 同意选举杨忠绪先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委 员，任期至本届董事会任期届满为止。调整后公司董事会薪酬与考核 委员会成员为：李宝山、杨忠绪、刘永前，李宝山先生任薪酬与考核 委员会主席。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 中节能风力发电股份有限公司董事会 2024 年 3 月 8 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二十二次会议于 2024 年 2 月 29 日以电子邮件形式发出会议通 知，于 2024 年 3 月 7 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 九名，实际参加表决 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC | 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC | 风电 K1 | | 中节能风力发电股份有限公司 二、 议案审议情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 20 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,316,634,576 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 51.2243 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1 ...

北京市天元律师事务所 关于中节能风力发电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字(2024)第 085 号 致:中节能风力发电股份有限公司 中节能风力发电股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会")采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开,现场会议于 2024年2月27日在北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座 12 层会议室召开。北京市天元律师事务所(以下简称"本所")接受公司聘 任,指派本所律师参加本次股东大会会议,并根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")以及《中节能风力发电股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等有关规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席 现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律 意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了《中节能风力发电股份有限公司第五 届董事会第二十一次会议决议公告》《中节能风力发电股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》( ...

公司概况 - 公司成立于2006年，是中国节能环保集团有限公司控股的唯一风电开发运营平台，2014年9月在上海证券交易所主板挂牌上市，专注风力发电业务，是专业化风电公司 [2] - 资产规模超400亿元，累计装机容量达541.526万千瓦，运营装机容量达527.47万千瓦，完成全国陆上布局，积极布局海上和海外风电市场 [3] 财务与业务数据 - 2023年前三季度，营业收入38.26亿元，利润总额14.37亿元，归母利润11.95亿元；截至2023年9月末，资产总额415.95亿元，净资产172.14亿元，归母净资产164.25亿元，基本每股收益0.185元/股 [3] - 截至2023年9月末，运营装机容量527.47万千瓦，在建项目容量71.8万千瓦，前三季度新增投产机组43.24兆瓦、新增核准100兆瓦 [3] - 2023年前三季度发电量90.66亿千瓦时，同比增长2.28%，上网电量87.17亿千瓦时，同比增长3.62%，电力市场化交易电量48.30亿千瓦时，占比55.41%，同比减少2.95个百分点；平均可利用小时数1732小时，比上年同期增加36小时 [3] 交流环节问答 业务结构 - 广东阳江30万千瓦海上风电项目是唯一在运海上项目，截至2023年9月末运营装机容量中占比5.69%，其余94.31%为陆风项目 [4] 运营情况 - 截至2023年9月末，平均可利用小时数1732小时，比上年同期增加36小时；2023年上半年，“弃风限电”损失潜在发电量64403万千瓦时，占当期全部可发电量的9.13%，未来状况将逐步改善 [4] 市场交易 - 2023年前三季度发电量90.66亿千瓦时，同比增长2.28%，上网电量87.17亿千瓦时，同比增长3.62%，电力市场化交易电量48.30亿千瓦时，占比55.41%，同比减少2.95个百分点 [3][4] 补贴情况 - 截至2023年9月末，应收账款61.66亿元（未经审计），绝大部分为可再生能源补贴电价款，往年收回补贴款约5 - 7亿元 [4] 业务计划 - 除广东外，在广西、江苏、山东及渤海湾持续自主开发海上风电项目 [4] - 2020 - 2022年分红比例为35.70%、35.92%和36.14%，近三年累计分红约10.86亿元，未来将依据股东回报规划合理安排分红 [5] - 2021年1月26日完成首批限制性股票授予，目前无其他相关信息披露，未披露回购计划 [5] - 未收到央企市值管理新要求，将按部署强化市值管理，发布首份ESG报告 [5] - 加大澳大利亚市场开发力度，聚焦“一带一路”东南亚、中亚等市场，践行“走出去”战略同时管控风险 [5] - 2021年后纳入计划和转平价项目基本要求配备10%/2小时或以上储能，比例逐渐增加，目前投资为电源侧储能，未来关注独立储能和海外储能项目可行性 [6]

节能风电 601016 2024 年第一次临时股东大会 会议文件 中节能风力发电股份有限公司 2024 年 2 月 中节能风力发电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 会议时间： 2024 年 2 月 27 日（星期二）14:00 时 会议地点： 北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 12 层会 议室 出席人员：公司股东（股东代理人）、董事、监事、高级管理 人员及见证律师等 会议主持人：姜利凯 董事长 会议记录人：李欣欣 会议议程： 一、主持人宣布会议开始；宣读本次股东大会议事规则；宣布 现场会议股东到会情况。 二、宣读议案： 累积投票议案： | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 1.00 | 关于选举公司第五届董事会董事的议案 | 应选董事（1）人 | | 1.01 | 杨忠绪 | √ | 三、请股东或股东代理人发言或提问（由已办理发言登记手续 的股东或股东代理人按照发言登记的先后顺序发言或提问，在上述 1 人员发言或提问完毕后，经会议主持人同意，其他股东或股东代理 人方可发言或提问）； 四、请到会股东及股东代 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 K1 | | 中节能风力发电股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二十一次会议于 2024 年 1 月 30 日以电子邮件形式发出会议通 知，于 2024 年 2 月 6 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 九名，实际参加表决董事九名。本次会议的召集、召开和会议程序符 合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。 会议审议通过了以下议案： 一、通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。 选举姜利凯先生为公司第五届董事会董事长，任期至本届董事会 任期届满为止。 表决结果：9 票同 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 K1 | 中节能风力发电股份有限公司 关于董事长、总经理变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 辞任情况 2024 年 2 月 6 日，中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会收到董事长刘斌先生及总经理姜利凯先生的书面辞职报 告: 二、 新任情况 2024 年 2 月 6 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审 议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于提名 公司第五届董事会董事候选人的议案》及《关于聘任公司总经理的议 案》。 选举姜利凯先生为第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过 之日起至本届董事会任期届满止，简历附后。公司董事会指定姜利凯 先生继续代行董事会秘书职责。根据《公司章程》的 ...

| 证券代码:601016 | 证券简称:节能风电 | 公告编号:2024-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113051 | 转债简称:节能转债 | | | 债券代码:137801 | 债券简称:GC 风电01 | | | 债券代码:115102 | 债券简称:GC 风电 K1 | | 中节能风力发电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座 12 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 ...

补贴情况 - 截至2023年9月末，公司应收账款61.66亿元（未经审计），绝大部分为可再生能源补贴电价款 [2] - 公司往年收回补贴款金额约为5 - 7亿元 [2] “以大代小”安排 - 预计“十四五”期间，公司将有100万千瓦容量的项目运营达到15年以上，具备“以大代小”条件 [2] - 这些项目主要集中在公司早期布局区域，未来将根据各省政策和公司实际情况开展“以大代小”工作 [2][4] 分红情况 - 2020 - 2022年，公司分红比例为35.70%、35.92%和36.14% [4] - 近三年公司累计分红约10.86亿元人民币 [4] 风机价格趋势 - 从产业健康发展角度，公司希望与整机厂商携手共赢，共同面对“双碳”目标带来的机遇与挑战 [4] 海外布局 - 公司加大开发澳大利亚市场力度，聚焦“一带一路”发展机会，如东南亚、中亚等市场 [4] - 作为央企，公司践行“走出去”战略时坚持风险管控，积累以澳大利亚为代表的欧美市场经验，如新西兰、瑞典等 [4]

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，罗杰先生的辞职报 告自送达董事会起即时生效。截至本公告披露日，罗杰先生作为公司 股权激励计划激励对象，持有公司股票 3 万股，不存在应当履行而未 履行的承诺事项。 根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，在公司正式聘 任新的董事会秘书之前，公司董事会指定公司总经理姜利凯先生代行 董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工 作。公司及公司董事会对罗杰先生在任职期间为公司发展所做出的重 要贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 | 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 | K1 | 中节能风力发电股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 31 日， ...