公司概况 - 节能风电成立于2006年,是中国节能环保集团有限公司控股的唯一风电开发运营平台,于2014年9月在上海证券交易所主板上市[1][2][3] - 公司完成了以河北张北、甘肃酒泉、新疆托里为基地,以蒙西、蒙东、青海为支点,以湖北五峰、广西博白、四川剑阁、河南尉氏、山西壶关为尖兵的全国陆上布局,同时积极布局海上和海外风电市场[2][3] - 公司逐步发展成为国际性的专业化风电公司,成为我国风电领域一支重要的力量,助力"双碳目标"实现[3] 经营情况 - 截至2023年9月末,公司的累计装机容量达到541.526万千瓦,运营装机容量达到527.47万千瓦,在建项目容量71.8万千瓦[4] - 2023年前三季度,公司实现营业收入38.26亿元,利润总额14.37亿元,归母利润11.95亿元[5] - 2023年前三季度发电量为90.66亿千瓦时,同比增长2.28%,实现上网电量87.17亿千瓦时,同比增长3.62%,其中电力市场化交易的电量为48.30亿千瓦时,电力市场化交易电力占比55.41%,同比减少2.95个百分点[6] 补贴情况 - 截至2023年9月末,公司应收账款61.66亿元,其中大部分为可再生能源补贴电价款[7] - 公司往年收回补贴款金额约为5-7亿元,2023年的补贴款回款金额要等公司2023年年报披露[7] 发展规划 - 公司仍将以陆上风电开发为主、海上风电项目为辅,全面推进公司项目开发相关工作[8][9] - 公司在实施国际化战略过程中,将优先选择社会稳定、风资源好、电网条件成熟、拥有可再生能源政策支持的国家和区域,重点关注欧洲、南美、北非等地区的市场变化[10] 其他情况 - 2023年上半年,公司因"弃风限电"所损失的潜在发电量为64,403万千瓦时,占当期全部可发电量的9.13%,未来这一状况会得到逐步改善[12] - 公司配比的储能为电源侧储能,基本没有经济性,只是申请风电项目时按要求配备的,未来随着储能应用场景的不断丰富,储能经济性的逐步显现,新型储能将会迎来快速发展期[14]

公司装机容量和运营情况 - 截至2023年9月末，公司的累计装机容量达到541.526万千瓦，运营装机容量达到527.47万千瓦，在建项目容量71.8万千瓦[2] - 2023年前三季度发电量为90.66亿千瓦时，同比增长2.28%，实现上网电量87.17亿千瓦时，同比增长3.62%[2] - 电力市场化交易电量为48.30亿千瓦时，电力市场化交易电力占比55.41%，同比减少2.95个百分点[2] 风机价格和补贴情况 - 公司希望与整机厂商携手共赢，共同面对"双碳"目标带来的机遇与挑战[3] - 公司往年补贴回收的金额约在5-7亿元[3] 分红和海外项目情况 - 2020年至2022年，公司历年分红比例为35.70%、35.92%和36.14%，保持稳定的现金分红[3] - 截至2023年9月末，澳洲项目累计发电量3.32亿千瓦时，同比减少21.64%，可利用小时数为1,894小时，同比减少523小时[3] - 公司未来将重点关注欧洲、南美、北非等地区的市场变化，结合国家"一带一路"战略的实施，积极寻求"一带一路"的发展机会[3]

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC | 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC | 风电 K1 | | 中节能风力发电股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十九次会议于 2024 年 1 月 10 日以电子邮件形式发出会议通知， 于 2024 年 1 月 18 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事九 名，实际参加表决董事九名。本次会议的召集、召开和会议程序符合 有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。 会议审议通过了《关于不向下修正节能转债转股价格的议案》。 从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司现阶段的基本 情况、股价走势、市场环境等诸多 ...

中节能风力发电股份有限公司 关于不向下修正"节能转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2023 年 12 月 19 日开始至 2024 年 1 月 18 日期间，中节能风力发电 股份有限公司（以下简称"公司"）股票已有 15 个交易日的收盘价低于当期转 股价格的 85%，已触发"节能转债"的转股价格向下修正条款。 | 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 | K1 | 经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会决定不向下修 正"节能转债"的转股价格，并且在未来 6 个月内（即 2024 年 1 月 18 日至 2024 年 7 月 17 日），如再次触发"节能转债"转股价格向下修正条款的，公司不向 下修正转 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 K1 | | 中节能风力发电股份有限公司 关于"节能转债"预计触发转股价格修正 条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、"节能转债"转股价格修正条款与可能触发情况 1 1、可转债转股价格修正条款 根据《募集说明书》的规定，公司可转换公司债券转股价格向下 修正条款如下： "在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日 中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董 事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格 调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调 整日及之后的交易日按调 ...

公司经营情况 - 2023年前三季度,公司实现营业收入38.26亿元,利润总额14.37亿元,归母利润11.95亿元[1] - 截至2023年9月末,公司资产总额为415.95亿元,净资产172.14亿元,归母净资产为164.25亿元[1] - 截至2023年9月末,公司的累计装机容量达到541.526万千瓦,运营装机容量达到527.47万千瓦[1] - 2023年前三季度发电量为90.66亿千瓦时,同比增长2.28%,实现上网电量87.17亿千瓦时,同比增长3.62%[1] - 电力市场化交易电量为48.30亿千瓦时,占比55.41%,同比减少2.95个百分点[2] 公司发展规划 - 公司目前没有可披露的"十四五"规划[3] - 公司着眼于陆地海上,国内国外全面布局风电项目,未来将不断扩大非限电区域容量,并以此为基础对中东部和南部经济较为发达的地区继续挖掘后续项目[8] 行业及政策分析 - 行业增速受政府政策引导、各地政府规划、企业自身资金规划等综合因素影响,无法对行业增速做出预判[6] - 公司往年补贴回收的金额约在5-7亿元,2023年补贴回款总数要等公司定期报告披露[7] - 目前公司配比的储能仍为电源侧储能,基本没有经济性,未来随着储能应用场景的不断丰富,储能经济性的逐步显现,新型储能将会迎来快速发展期[9][10]

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 K1 | | 中节能风力发电股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1770 号《关于核 准中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核 准，中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 6 月 21 日公开发行可转换公司债券 3000 万张，每张面值 100 元人民 币，本次发行可转换公司债券募集资金总额 300,000.00 万元，期限 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕309 号文同意，公司 300,000.00 万元可转换公司债券于 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容：中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）通过浙 江省产权交易所公开摘牌获得张北二台风力发电有限公司 60%股权，交易价格为 人民币 18,268.20 万元 | 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | 公告编号：2023-100 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC | 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC | 风电 K1 | | 中节能风力发电股份有限公司 关于公开摘牌取得张北二台风力发电有限 公司 60%股权暨关联交易的公告 本次交易构成关联交易 本次关联交易已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过,公司独立 董事发表了同意的独立意见，本次交易不构成重大资产重组，无需提交股东大 会审议 最近 12 个月，公司与运达股份发生的关联交易金额为 24,012,763.70 元 一 ...

收购张北二台风力发电有限公司 60%股权暨关联交易的 神立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》《上市公司独立董事管理办法》《关于加强社会公众股股 东权益保护的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》以及 《公司章程》的有关规定,我们作为公司的独立董事,对公司收 购张北二台风力发电有限公司 60%股权暨关联交易发表独立意见 如下: 经仔细审查议案并结合公司前期所开展的尽调工作报告等 材料,我们认为本次交易事项是合理且必要的,符合公司的战略 发展方向,有助于进一步扩大公司装机规模,拓宽盈利渠道和利 润增长点。本次交易通过浙江产权交易所公开挂牌的方式开展, 标的资产关联方的交易定价以其所聘请的资产评估机构出具的 《资产评估报告》确定,定价原则公平合理,交易流程合法有效, 不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司第五届董 事会第十七次会议关于对本次关联交易事项的审议、决策程序符 合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》的规定,关联董事已按规定回避表决,形成的决议合法、有 效。我们同意公司开展的本次关联交易事项。 中节能风力发电股份有限公司独立董事关于 李宝山 ...

中信证券股份有限公司关于中节能风力发电股份有限公司收购 张北二台风力发电有限公司 60%股权暨关联交易的核查意见 1 估报告》），以 2023 年 8 月 31 日作为评估基准日，二台风电资产账面价值为 767,229,414.38 元，负债账面价值为 541,266,174.28 元，股东全部权益（净资产） 账面价值为 225,963,240.10 元，100%股权的股东权益评估值为 338,300,000 元， 评估增值 112,336,759.90 元，增值率 49.71%。 二、关联方基本情况 （一）关联方的基本情况 作为中节能风力发电股份有限公司（以下简称"节能风电"或"公司"）2022 年公开发行配股项目的保荐人，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券" 或"保荐人"）严格按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等法律法规的要求，对节能风电履行了持续督导义务。 公司拟通过浙江产权交易所公开摘牌的方式收购运达能源科技集团股份有 限公司（以下简称"运达股份"）持有的张北二台风力发电有限公司（ ...