募集资金情况 - 2020年8月非公开发行2,634,569,561股普通股，每股3.67元，募资总额9,668,870,288.87元，净额9,651,231,397.22元[2] - 2022年9月非公开发行3,646,971,029股普通股，每股3.87元，募资总额14,113,777,882.23元，净额14,101,063,866.03元[3] - 截至2023年12月31日，2020年募资本年度使用905,471,258.02元，累计使用8,233,751,791.54元，余额816,561,790.61元[2][3] - 截至2023年12月31日，2022年募资本年度使用0元，累计使用14,101,063,866.03元，余额0元，专户于2023年5月注销[4] 项目投资情况 - 梅山港区6号至10号集装箱码头工程项目承诺投资总额409,314.51万元，截至期末投入290,823万元[17] - 穿山港区中宅矿石码头二期项目承诺投资总额74,121万元，截至期末投入67,896.6万元[17] - 梅山港区6号至10号集装箱码头工程项目本年度实际投入及实际累计投入金额均为53,653.00万元，投资进度为100%[26] 资金使用变更情况 - 2022年3月28日，公司使用募集资金置换预先投入自筹资金215,278.1988万元[19] - 2022 - 2023年，公司两次以闲置募集资金分别134,500万元和73,000万元暂时补充流动资金，后均归还[19] - 公司募投项目节余募集资金合计53,653万元[19] - 公司将梅山港区项目节余33,700万元变更为永久补充流动资金[19] - 穿山港区中宅矿石码头二期项目节余18,51万元变更为永久补充流动资金[21] - 穿山港区某项目节余380.60万元变更为永久补充流动资金[21] - 募资专户总账户余额1,062.40万元用于永久补充流动资金[21] - 公司将中宅矿石码头项目尚余部分质保金变更为永久补充流动资金[28] - 公司将380.60万元募集资金变更为永久补充流动资金[28] 审核情况 - 普华永道中天会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告编制合规，如实反映情况[11] - 保荐机构中金公司认为公司对募集资金专户存储和专项使用，无违规情况[11] - 本事项经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，董事会审计委员会发表同意审核意见[12] - 2023年5月10日2022年年度股东大会批准通过变更部分募集资金用途并补充流动资金的议案[26]

业绩数据 - 2023年完成货物吞吐量10.98亿吨，同比增长5.2%[19] - 2023年完成集装箱吞吐量4317万标箱，同比增长6%[19] - 截至2023年底，总资产达1123.4亿元[19] - 2023年全年实现营业总收入259.9亿元[19] - 2023年实现利润总额62.7亿元[19] - 2022年度合计派发现金红利约16.93亿元，连续5年现金分红达可分配利润60%，上市以来累计现金分红143.92亿元[141] 市场地位 - 宁波舟山港连续15年货物吞吐量位居全球港口第一位[15] - 宁波舟山港集装箱吞吐量连续6年位居全球港口第三位[15] 企业发展 - 2022年9月完成向招商港口“百亿级”定增，招商港口成第二大股东[23] - 2022年12月分拆宁波远洋至上交所主板上市，成全国港航A股上市公司分拆第一单[24] ESG相关 - 2024年将CSR体系升级为ESG体系并发布首份ESG报告[8] - 报告时间范围为2023年1月1日 - 2023年12月31日，2024年3月26日经董事会审议通过[8] - 构建三级ESG管理架构体系，制定多项ESG相关制度[107][117] - 通过线上问卷识别37项ESG议题，确认6项为本年度实质性议题[121][126] 公司治理 - 董事会外部董事（含独立董事）占比62.5%[47][93][95] - 2023年召开3次股东大会[131] - 2023年回答上证E互动投资者提问36个，回复率100%[134] - 2023年披露4份定期报告和62份临时公告，被上交所评为“A类企业”[148] 合规管理 - 2023年聘任28名总法律顾问、首席合规官[151] - 2023年修订（含新增）69项合规管理制度，废止32项制度[157] - 截至报告期末，10家单位通过ISO 37301合规管理体系认证[167] - 截至2023年底，338名职工通过相关上岗培训考试[169] 党建工作 - 2023年确定主题教育课题235个，开展调研433次，问题整改率100%[51] - 2023年19家码头单位管理人员参与跟班作业，发现解决问题859个[53] - 2023年推动多个党建项目破题见效[60] - 截至2023年末，建立2385个党建网格，覆盖员工2.5万余人[65] - 截至2023年末，党员共4947名，2023年发展党员171名[70] 其他 - 2023年开展“世界一流强港建设工程”主题巡回宣讲[76] - 2023年开展匠心话“蔚蓝”系列活动10余场次[78] - 公司获“新财富最佳上市公司50强”等荣誉[85] - 2023年5月获证券时报社“中国上市公司投资者关系天马奖”[129] - 2023年12月举行“投资者走进上市公司”交流活动[139]

业绩总结 - 2023年度营业收入为259.932亿元，同比增长0.1%[10][30] - 2023年净利润5170950千元，同比增长11%[30] - 2023年归属于公司股东的净利润4668391千元，同比增长10%[30] - 2023年基本每股收益0.24元，同比下降4%[30] - 2023年稀释每股收益0.24元，同比下降4%[30] 财务数据 - 2023年12月31日合并货币资金为9635337千元，2022年为16793008千元[27] - 2023年末流动负债合计22201633千元，同比增长17%[28] - 2023年末非流动负债合计9429720千元，同比下降30%[28] - 2023年末负债合计31631353千元，同比下降3%[28] - 2023年末股东权益合计80712824千元，同比增长5%[28] 市场扩张和并购 - 2023年对大榭码头完成非同一控制下企业合并并纳入合并范围[13] - 合并报表确认大榭码头可辨认资产43.24501亿元[13] - 合并报表确认大榭码头可辨认负债5.79225亿元[13] - 合并报表确认大榭码头少数股东权益7.49055亿元[13] - 合并报表确认大榭码头商誉2.83779亿元[13] 其他 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将提供劳务的收入确认识别为关键审计事项[7] - 审计将大榭码头纳入合并范围涉及的合并成本分摊认定为关键审计事项[13] - 2023年度“基准”“不利”及“有利”三种经济情景的权重分别是60%、30%和10%[147] - 2023年度基准情景国内生产总值增速为4.80%，生产价格指数增速为0.04%，固定资产投资增速为4.20%[147]

公司治理 - 2023年6月29日公司进行董事会换届选举，第六届董事会独立董事任期三年[1] - 2023年审计委员会共召开4次会议[4] 业务合作 - 公司审议通过与易港通公司开展业务合作暨关联交易的议案[12] 审计评价 - 审计委员会认为普华永道中天会计师事务所在2023年年报审计中表现良好[9] - 审计委员会认为公司定期报告真实、完整、准确，无欺诈、舞弊及重大错报[9] 未来展望 - 2024年公司审计委员会将按相关规则和指引要求履行工作职责[13] - 2024年公司审计委员会推动公司内控制度持续优化和经营效率有效提高[13]

内部控制审计 - 审计公司对宁波舟山港股份2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司未将2023年并购三家子公司内控纳入自评和审计范围[4] 内控风险 - 内控存在不能防错和纠错可能性，未来有效性有风险[5] 审计结论 - 审计公司认为公司2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6]

会议信息 - 公司于2024年3月25日召开独立董事2024年第一次专门会议[1] - 会议于2024年3月19日书面通知全体独立董事[1] - 6位独立董事参加本次会议[1] 议案审议 - 审议通过2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计议案[1] - 审议通过财务公司签署金融服务框架协议暨关联交易议案[2][3] - 审议通过2024年独立董事工作方案议案[3]

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，普华永道中天合伙人数291人，注册会计师1710余人，签过证券服务业务审计报告的383人[3] 审计机构续聘 - 2023年4月10日相关会议审议通过续聘普华永道中天为2023年度审计机构[3] - 2023年5月10日股东大会同意续聘[3] 审计意见 - 普华永道中天认为公司财务报表编制合规，反映财务状况等[5] - 认为公司保持有效财务报告内部控制，出具标准无保留意见审计报告[5] 审计沟通会议 - 2024年1月8日召开审前沟通会议[6] - 2024年3月26日召开工作沟通会议[6] 报告审议 - 2024年3月26日审计委员会审议通过公司2023年年度报告等议案[7] - 审计委员会认为普华永道中天2023年年报审计表现良好[8]

公司治理 - 2023年召开7次董事会会议，独立董事出席7次[4] - 2023年召开3次股东大会，独立董事出席3次[4] - 2023年审计委员会应参加会议4次，独立董事出席4次[5] 人事变动 - 2023年5月11日聘任杨利军为副总经理[9] - 2023年6月29日选举毛剑宏为董事长，聘任石焕挺等5人为副总经理，蒋伟为董秘[11] - 2023年8月29日聘任王峥为总经理、滕亚辉为副总经理[11] 审计相关 - 2023年4月10日续聘普华永道中天为审计机构[9] 股东提名 - 2023年6月13日同意控股股东提名6位执行董事、1位外部董事、6位独立董事候选人[10] - 2023年6月13日同意合计持股3%以上股东提名3位董事候选人[10] 募集资金使用 - 截至2023年12月31日，2020年非公开发行普通股年度使用9.0547125802亿元，累计使用82.3375179154亿元，余额8.1656179061亿元[13] - 截至2023年12月31日，2022年非公开发行普通股年度使用0元，累计使用141.0106386603亿元，余额0元，募资专户2023年5月注销[14][15] 分红与担保 - 2022年度每10股派发现金红利0.87元（含税）[13] - 2023年度无新增为控股股东及其关联人提供担保和其他对外担保事项[13] 未来展望 - 2024年独立董事将为公司在财务信息等方面提供更多建设性意见[16]

关联存款 - 浙江省海港投资运营有限公司关联存款年初2561515千元，本年增9707332千元，减21113732千元，年末1155115千元，付息4520千元[10] - 宁波舟山港集团有限公司两笔关联存款年末分别为257500千元、3190393千元，付息2079千元、23478千元[10] - 浙江省海港投资运营公司子公司关联存款年末106302千元，付息22318千元[10] 关联贷款 - 江海港洋山投资开发有限公司关联贷款年初470000千元，本年减470000千元，收息11545千元[12] - 江海港嘉兴内河港务有限公司关联贷款年末7500千元，收息4228千元[12] - 江海港龙游港务有限公司关联贷款年末17200千元，收息350千元[12] - 宁波光明码头有限公司关联贷款年末88500千元，付息7446千元[12] 同业拆借 - 宁波通商银行股份有限公司同业拆借本年增500000千元，减500000千元，付息232千元[12] 审计报告 - 普华永道2024年3月26日对宁波舟山港股份2023年财报出具无保留意见审计报告[2]

分拆上市进程 - 2021年4月9日宁波港公告拟分拆宁波远洋至上交所主板上市[2] - 2021年4月29日宁波港股东大会审议通过分拆事宜[4] - 2022年9月2日宁波远洋上市申请获发审委审核通过[4] - 2022年12月8日宁波远洋首次公开发行A股股票并在主板上市[4] 业绩数据 - 2023年宁波港营业总收入259.93亿元，同比增长0.12%[7][11] - 2023年宁波港归属上市公司股东净利润46.68亿元，同比增长10.45%[7][11] - 2023年宁波港归属上市公司股东扣非净利润37.31亿元，同比减少0.91%[7][11] - 2023年末宁波远洋总资产78.99亿元，较期初增长12.26%[11] - 2023年宁波远洋营业收入44.69亿元，较上年同期降低6.28%[11] - 2023年宁波远洋归属母公司股东净利润5.04亿元，较上年同期降低24.76%[11] 其他情况 - 分拆上市后宁波远洋未对上市公司股价产生较大影响[17] - 上市公司分拆及宁波远洋信息披露合规[17] - 独立财务顾问对分拆上市持续督导期结束[17] - 独立财务顾问提请关注分拆上市相关各方承诺事项[17]