股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[2] 股东大会审议事项 - 购买、出售重大资产，涉及资产总额或成交金额连续12个月累计超公司最近一期经审计总资产30％需审议[5] - 其他交易满足涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种标准之一需审议[5][6] - 公司发生特定无义务交易或仅达特定标准且公司最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元的交易可免审议[6] - 本公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保等6种情形需审议通过[7] - 一年内达或超公司最近一期经审计净资产50%以上的委托理财需审批[8] - 一年内达或超公司最近一期经审计净资产50%以上的资产抵押需审批[8] - 一年内公司最近一期经审计净资产5％以上且交易金额在3000万元以上的关联交易需审议[8] 临时股东大会提议与召集 - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意后5日内发通知[10][11] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例不得低于10%[12] 临时提案与通知 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[15] - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[15] 独立董事提名 - 董事会等可提名独立董事候选人，欲提名的股东应在股东大会召开15日以前提交书面提案[17] 股东大会变更与取消 - 确需变更或取消股东大会，召集人应在原定召开日前至少2个工作日内公告并说明原因[18] 股东大会投票时间 - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[21] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[21] 股东大会主持 - 董事长不能履职时，由半数以上董事共同推举一名董事主持；监事会主席不能履职时，由半数以上监事共同推举一名监事主持；股东自行召集的由召集人推举代表主持[24] - 现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，可推举一人担任会议主持人[25] 股东大会表决 - 股东与审议事项有关联关系时应回避表决，其持有的表决权股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数[27] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[34] - 公司重大资产处置或担保金额连续12个月累计超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[34] - 股东对违反规定超比例买入的股份，36个月内不得行使表决权[30] 决议撤销与记录保存 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销程序或内容违规的股东大会决议[37] - 会议记录保存期限不少于10年[38] 提案实施 - 股东大会通过派现等提案，公司应在2个月内实施[38] 其他表决规定 - 股东大会审议关联交易，关联股东应回避表决[29] - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项，对中小投资者表决单独计票并公开披露[29] - 股东大会选举两名及以上董事、监事可实行累积投票制[30] - 股东大会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，表决时由律师等共同负责[31]

会议与工作情况 - 2023年度应参加董事会15次，亲自出席15次，通讯参加2次，出席股东大会1次[4] - 2023年主持召开2次提名委员会会议[4] - 2023年公司第四届董事会共召开15次会议[11] - 2023年未有提议召开董事会情况[12] 时间与培训 - 2023年在现场工作时间总计20天，参加上交所组织培训学习2次[4] 费用与担保 - 2023年8月1日关联交易费用合计443,520元[5] - 截至2023年12月31日，公司对外担保余额为1,200万元[7] - 2023年12月14日，公司同意为塔铝金业相关合同提供1,200万元担保[7] 业绩与审计 - 2023年7月14日，公司披露半年度业绩预增公告[8] - 2023年度续聘立信会计师事务所为财务报告及内部控制审计机构[9] - 2023年未提议聘用或解聘会计师事务所[12] - 2023年未有独立聘请外部审计机构和咨询机构情况[12] 内控情况 - 截至2023年12月31日，发现非财务报告内部控制一般缺陷10处[10] - 非财务报告内部控制一般缺陷整改完成率100%[11] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行各项职责[13] - 2024年独立董事将为公司发展提供建设性建议[13] - 2024年独立董事将发挥沟通、监督作用[13] - 2024年独立董事将参加业务培训提高专业水平[14]

会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会和股东大会决定[2] - 采用公开选聘方式，结果及时公示[3] 选聘标准与限制 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[5] - 审计费用降20%以上需说明情况[5] - 审计人员满5年后连续5年不得参与[6] 信息披露与时间要求 - 年度报告披露服务年限、审计费用等信息[7] - 更换应在第四季度结束前完成选聘[7] 监督与资料保存 - 审计委员会负责选聘及监督，每年提交履职评估报告[7] - 文件资料保存至少10年[9] 实施规定 - 办法自董事会审议通过之日起实施[9]

对外投资审批 - 资产占比达最近一期经审计总资产10%以上提交董事会审批[4] - 资产占比达最近一期经审计总资产50%以上董事会提交股东大会审批[5] - 未达标准由总经理办公会审议报董事长签署确认后批准[6] 子公司管理 - 控股（全资）子公司不得擅自理财，需申请报批[6] - 对外投资占被投资单位资本总额50%以上应委派财务管理人员[8] 投资处置 - 经营期满可收回对外投资[10] - 有悖经营方向可转让对外投资[11] - 处置审批程序和权限与实施相同[11] 监督检查 - 监事会、内部审计机构对对外投资活动行使监督检查权[14]

综合授信 - 公司及控股子公司拟申请2024年度综合授信89000万元[2] 各银行授信额度 - 兴业银行拉萨分行授信额度45000万元[2] - 中信银行拉萨分行授信额度14000万元[2] - 中国建设银行西藏自治区分行授信额度30000万元[2] 授信期限 - 授信有效期限自董事会通过日至2024年年度股东大会召开日[2]

独立董事任职资格 - 独立董事不少于全体董事人数三分之一，至少有一名会计专业人士[3] - 原则上最多在3家境内上市公司兼任，确保有足够时间精力履职[4] - 连续任职已满6年的，36个月内不得被提名为候选人[4] - 直接或间接持股1％以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其亲属不得担任[6] - 在直接或间接持股5％以上股东单位或公司前五名股东单位任职人员及其亲属不得担任[6] - 候选人最近36个月内不得受相关处罚、谴责或多次通报批评[13] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、单独或合并持股1％以上股东可提候选人[7] - 股东大会选举两名以上独立董事实行累积投票制[10] - 连续任职时间不得超过6年[10] 独立董事履职要求 - 每年在公司现场工作时间不少于十五日[24] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[25] 独立董事职权行使 - 行使独立聘请中介机构等前三项特别职权需全体独立董事过半数同意[17] - 关联交易等事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] 审计委员会规定 - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[4] - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议，三分之二以上成员出席方可举行[23] 公司相关安排 - 总经理每个会计年度结束后两个月内向独立董事全面汇报并安排实地考察[29] - 年审注册会计师出具初步审计意见后，至少安排一次独立董事与年审会计师见面会[29] 其他规定 - 公司应承担独立董事聘请中介机构及行使职权费用[35] - 可建立独立董事责任保险制度降低履职风险[35] - 给予独立董事适当津贴，标准由董事会制订、股东大会审议通过并在年报披露[35] - 本制度由董事会负责制定并解释，经股东大会通过后生效[39] - 本制度中公司应履行程序上市前暂不适用，上市后严格遵守[39]

会议与培训 - 2023年董事会应参加15次，亲自出席15次，通讯参加3次，无委托和缺席[5] - 2023年召开5次审计等各类委员会会议[5] - 2023年参加上交所培训学习2次[6] 交易与担保 - 2023年8月1日发生关联交易，租赁三年费用443,520元[8] - 截至2023年12月31日，对外担保余额1,200万元[9] - 2023年12月14日，同意为塔铝金业提供1,200万元担保[9] 其他事项 - 2023年续聘立信会计师事务所为审计机构[10] - 截至2023年12月31日，非财务内控一般缺陷整改率100%[11] 未来展望 - 2024年独立董事将履职、提建议、监督等[14]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名是独立董事[4] - 主任委员由独立董事担任[6] 提名与任期 - 委员由董事长等提名[5] - 任期与董事会一致，可连选连任[7] 职责与决议 - 职责包括研究考核标准等[8] - 会议需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[15] 薪酬审议 - 董事薪酬报董事会同意后股东大会审议，高管薪酬报董事会批准[9]

西藏华钰矿业股份有限公司信息披露管理办法 西藏华钰矿业股份有限公司 信息披露管理办法 第四条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等作 出公开承诺的，应当披露。 第五条 公司信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、 收购报告书、定期报告和临时报告等。 第六条 公司依法披露信息，应在证券交易所的网站和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）指定的媒体发布，同时将其置备于公司住所、 证券交易所，供社会公众查阅。 信息披露文件的全文应当在证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件 的报刊依法开办的网站披露，定期报告、收购报告书等信息披露文件的摘要应当 在证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的报刊披露。 第一章 总则 第一条 为规范西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司") 及子公司 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》 等相关法律、法规、规范性文件和《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）对信息披露事务的有关要求，特制定本办法。 第二条 信息披 ...

审计委员会情况 - 公司第四届董事会审计委员会由3名成员组成[2] - 报告期内审计委员会共召开5次会议[3] 董事会会议情况 - 2023年4 - 12月各次董事会会议审议多项报告、议案[3][4] 审计相关评价 - 审计委员会认为立信能较好完成委托审计工作[6] - 审计委员会认为财务报告真实准确完整[6] - 审计委员会认为关联交易无损害公司及中小股东利益[8]