权益分派方案 - 每股现金红利0.040元（含税）[1] - 以总股本819,964,698股为基数派发现金红利[2] - 不涉及派送红股或转增股本[3] 实施时间安排 - 股权登记日为2025/6/4 [1] - 除权（息）日为2025/6/5 [1] - 现金红利发放日为2025/6/5 [1] 分配实施办法 - 无限售条件流通股自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，实际派发0.040元/股[3] - QFII股东按10%税率代扣所得税，实际派发0.036元/股[4] - 香港联交所投资者按10%税率代扣所得税，实际派发0.036元/股[5] - 其他机构投资者和法人股东自行申报纳税，实际派发0.040元/股[5] 股东红利发放方式 - 除西藏道衡投资有限公司等特定股东由公司直接发放外，其余股东通过中国结算上海分公司派发[3] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管[3] 税务处理细则 - 自然人股东持股1个月以内按20%税负，1个月至1年按10%税负[4] - QFII和香港联交所投资者均适用10%代扣税率[4][5]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案2025年5月20日经股东大会通过[3] - 以819,964,698股为基数，每股派现0.04元，共派32,798,587.92元[5] 时间安排 - A股股权登记日2025/6/4，除权（息）和发放日2025/6/5[2][7] 股东派现 - 不同类型股东派现及扣税情况不同[11][12][13] 其他 - 本次不涉及派送红股或转增股本[9] - 咨询联系董事会办公室，电话0891 - 6329000 - 8054、010 - 64937589[14]

股东大会信息 - 2025年5月20日在西藏拉萨召开年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人3550人，持股276,417,812股，占比33.7109%[2] 议案表决情况 - 2024年度多项报告及方案议案同意票数占比超93%[4][5][6][7] - 确认董事薪酬议案同意票数占比83.2352%[9] - 5%以上普通股股东现金分红表决同意票数占比100%[10] 薪酬数据 - 2024年度薪酬为0.746，2025年度薪酬为7.106[12] 其他信息 - 见证律所北京德恒（济南），律师杨昕炜、史珂[13] - 公告2025年5月21日发布[14]

股东大会安排 - 2025年4月28日决定于5月20日召开2024年年度股东大会[5] - 4月29日刊登股东大会通知[5] - 现场会议于5月20日13:00在西藏拉萨华钰大厦七楼召开[7] 投票情况 - 交易系统投票时间为5月20日9:15 - 15:00，互联网投票时间相同[7] - 出席股东及代理人3550人，代表股份276417812股，占比33.7109%[9] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告的议案》同意股数259273311股，占比93.7976%[13] - 《2024年年度报告及摘要的议案》同意股数259582652股，占比93.9095%[14] - 《2024年度财务报告的议案》同意股数259770692股，占比93.9775%[15] 决议结果 - 会议召集和召开程序合规，决议合法有效[24]

减持计划实施情况 - 公司财务总监邢建军通过集中竞价方式减持41,700股，占公司总股本比例0.0051%，减持价格区间为17.71～18.86元/股，减持总金额753,416元 [3][4] - 减持计划原定减持数量不超过41,720股，实际减持完成41,700股，未完成部分为20股 [3][4] - 减持期间为2025年5月9日至2025年5月15日，较原计划时间区间（2025年4月15日至2025年7月14日）提前终止 [3][4] 股东持股变动 - 减持前邢建军持股数量为166,880股，占公司总股本比例0.0204%，减持后持股数量降至125,180股，持股比例降至0.0153% [3][4] - 邢建军持股来源包括限制性股票激励计划、二级市场增持及资本公积转增股本，其中通过集中竞价交易取得24,000股，其他方式取得142,880股 [2][3] 减持计划一致性 - 实际减持情况与披露的减持计划一致，减持比例达到原计划上限0.0051%，且未低于最低减持数量 [3][4] - 减持主体无一致行动人，且减持行为符合此前披露的减持价格区间和市场定价原则 [2][3]

减持情况 - 截至披露日，邢建军持股125,180股，占总股本0.0153%[2] - 2025年5月9 - 15日减持41,700股，占总股本0.0051%[2] - 减持价格17.71 - 18.86元/股，总金额753,416元[2] 计划相关 - 原计划减持不超41,720股，占总股本0.0051%[2] - 可实施期为2025年4月15日至7月14日[5] - 2025年5月16日提前终止，未完成20股[4][5]

华钰矿业财务总监减持情况 - 财务总监邢建军于2025年5月9日至5月15日通过集中竞价减持41700股，占公司总股本0.0051%，减持金额75.34万元 [1] - 减持后邢建军持股12.52万股，占公司总股本0.0153% [1] - 原定减持计划时间区间为2025年4月15日至7月14日，但邢建军于5月16日决定提前终止减持计划 [1]

会议信息 - 公司2025年5月7日发会议通知和材料，5月14日召开第五届董事会第三次会议[1] - 会议应到董事8人，实到8人，监事及高管列席，程序合规[1] 授信业务 - 公司向农发行西藏自治区分行申请不超1亿综合授信获通过[2] - 流动资金贷款利率按提款当日一年期LPR同档利率执行[2] - 融得资金用于日常经营资金周转[2] - 农发行给予公司1亿综合授信，额度有效期一年[3] - 实际控制人等提供连带责任保证担保，公司以探矿权抵押[3] - 业务未提供反担保，免于关联交易审议披露，属自愿披露[3]

会议相关 - 2024年度公司召开10次董事会会议[14] - 2024年董事会审计委员会召开4次会议[22] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[25] - 2024年战略委员会召开2次会议[27] - 2024年度董事会提名委员会召开3次会议[30] - 报告期内公司董事会提议召开2次股东大会[20] - 2024年度公司监事会召开3次会议[91] 人员变动 - 2024年12月26日起，何佳、刘玉强任公司独立董事，董事会专门委员会成员调整[21] 关联交易与担保 - 2024年公司存在2项关联交易，房屋租赁费用443,520元，车辆租赁费用166万元[32][33] - 2023年公司为塔铝金业提供1200万元金精矿供货义务保证担保，截至目前担保已全部解除[33][34] 财务审计 - 2024年公司续聘立信会计师事务所为财务报告和内部控制审计机构[35] 业绩数据 - 2024年公司完成采矿量283.3万吨，选矿量242.66万吨[42] - 2024年度公司固定资产投资共计1.24亿元，其中西藏地区6747.75万元，塔铝金业5656.76万元[45] - 2024年公司在安全、环保、职业健康等方面投入863.57万元[46] - 2024年国内全年上缴税金超亿元，各类捐赠款项累计支出230余万元[50] - 截至2024年末，公司承包的绿化工程累计总投资2431.31万元[50] - 2024年国内采购计划1431项，采购总额5321.66万元，三大主要类别占比66.52%，整体到货率92.73%[53] - 2024年国内销售实际发货量72545.53吨，发货完成率98.20%[54] - 2024年营业收入16.14亿元，较上年增长85.27%[65][68][70] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.53亿元，较上年增长242.85%[65][68] - 2024年经营活动产生的现金流量净额42.71亿元，较上年增长73.27%[68] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产33.71亿元，较上年末增长16.38%[68] - 2024年末总资产57.86亿元，较上年末增长6.76%[68][70] - 2024年末负债总额16.97亿元，资产负债率29.33%[70] 未来展望 - 2025年计划采矿量65万吨，处理量65万吨；锑金矿计划采矿量162万吨，处理量185万吨[73] - 2025年预计实现营业收入188,768.47万元，营业成本94,861.74万元，利润总额52,840.02万元，净利润46,730.63万元，归属于母公司所有者净利润30,683.35万元[73] 新产品和新技术研发 - 2024年公司共实施9个研发项目，完成研发项目投入1500万元[48] - 公司创新搭建17个母分、子公司报表合并自动化平台[51] 薪酬情况 - 2024年度公司董事薪酬合计发放386.51万元（税前）[81] - 2025年度每位独立董事津贴20万元（税前）[82] - 2025年度不在公司或其关联方兼任其他职务的董事，津贴不超过12万元/年（税前）[82] - 2024年度公司监事薪酬合计发放118.58万元（税前）[84] - 2025年度不在公司兼任其他职务的监事，津贴不超过12万元/年（税前）[85] 其他 - 2024年引进各级人才110人，含核心管理2人、中层管理6人等[55] - 2024年审计办公室参与工程类审计项目11个，开展专项审计工作3次[52] - 以2024年年末总股本819,964,698股为基数，每10股派发现金红利0.40元（含税），共计派发现金红利32,798,587.92元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的12.95%[77]

业绩数据 - 2024年底锌精矿库存1668吨，铅锑精矿库存1766吨[5] - 2025年一季度锌精矿生产1002吨、销售2942吨，铅锑精矿生产767吨、销售2830吨[5] - 2025年一季度末锌精矿库存 - 272吨，铅锑精矿库存 - 297吨[5] - 2025年一季度锌矿、铅锑矿产量比2024年一季度同比降低超50%[6][17] - 2025年公司计划开采锑精矿粉1.6万吨[7] - 2025年一季度公司锑销售均价8万元/吨，与2024年相同[4] - 一季度库存锑1802吨，塔铝金业锑精矿未销往欧洲[11] 产品与市场 - 目前国内锑锭价格24万/金属吨，国外40万/金属吨[7] - 国外锑精矿比国内价格高15%左右[7] - 锑矿粉正常应卖到锑锭价格的70 - 80%[7] - 公司锑产品定价以上海有色金属网锑锭上月均价为依据，乘以相应系数[4][7][33] - 塔铝金业目前主要销售产品为锑精矿、金精矿[10] - 公司锑产品国内为铅锑精矿（含银），国外为锑精矿[11] - 公司目前国内销售产品为精矿粉，不涉及冶炼端[33] - 目前塔金项目锑产品为锑精矿粉[33] 未来展望 - 泥堡项目硐采部分2024年底启动，计划建设期2年[9] - 公司2024年年报多宗探矿权2026年到期，将开展矿权延续工作[14] - 塔金冶炼项目和塔金冶炼厂处于前期论证阶段[9][11][14][25][31] - 锑和金是公司未来重要发展战略[23] - 2025年度生产经营计划参考定期报告，以实际结算数据为准[12][14][32] - 塔铝金业是公司重要海外战略项目，将组织生产实现效益最大化[34] 其他 - 分红具体日期关注公司后续《权益分派实施公告》[14] - 公司合法合规经营，不存在欠税未缴情况[9] - 泥堡金矿目前露天开采，最终产品为载金炭[8] - 2025年第一季度生产经营数据公告中锑精矿为塔金产量[22] - 公司市值管理工作由董事会办公室负责[26] - 新矿产资源法利于探转采办理[25] - 塔金项目纳入公司合并报表范围[33]