公司代码：601020 公司简称：华钰矿业 西藏华钰矿业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 西藏华钰矿业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mef.eso.co）"进行查验 您可 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于西藏华钰矿业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10990 号 西藏华钰矿业股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10990 号 西藏华钰矿业股份有限公司全体股东: 我们审计了西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称"华钰矿 业")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年4月28日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZB10988 号的 无保留意见审计报告。 华钰矿业管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证 ...

西藏华钰矿业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司报告期内独立董事刘玉强、何佳、叶勇飞、王聪、王瑞江的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘玉强、何佳、叶勇飞、王聪、王瑞江及前述独立董事的直 系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述 独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任独立董事 的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券 交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判 断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的 影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 西藏华钰矿业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2025-026 号 西藏华钰矿业股份有限公司 2025 年度第一季度生产经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 币种：人民币 主要产品 生产量 销售量 营业收入 （万元） 营业成本 （万元） 毛利率 （%） 锌精矿（金属吨） 1,001.83 2,941.61 3,843.06 1,938.71 49.55 铅锑精矿含银（金属 吨） 766.54 2,830.97 9,553.19 5,557.52 41.83 金精矿（kg） 134.48 199.82 11,467.89 6,529.30 43.06 锑精矿(金属吨） 1,802.39 64.29 512.01 278.55 45.60 合计 25,376.15 14,304.08 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披 露》、《上市公司行业信息披露指引第十六号——有色金属》要求，现将西藏 华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度（1-3 月）主要有 ...

西藏华钰矿业股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"或"立信"）作为公司 2024 年度 财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《选聘办法》"），公司对立信会 计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为立信 会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下。 一、会计师事务所基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 2、人员信息 截至 2024 ...

关于聘请顾问暨关联交易的公告 证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2025-025 号 西藏华钰矿业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 根据公司战略发展、产业布局等需要，公司拟聘请公司董事布景春先生担 任公司顾问，为公司提供矿业专业方面的咨询服务。公司拟就本次交易与布景 春先生签署《顾问聘用协议》，聘用期限为 2025 年 5 月 1 日至 2028 年 4 月 30 日，顾问费用为税前人民币 40 万元/年。 截至本次关联交易为止（不包含本次交易），过去 12 个月内，除在公司领 取董事薪酬外，公司未与布景春先生发生关联交易。 根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易， 但不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。 1 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟聘请公司董事布景春 先生担任公司顾问，为公司提供矿业专业方面的咨询服务（以下简称"本 次交易"），聘用期限为 2025 年 5 月 1 日至 20 ...

西藏华钰矿业股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司 章程》的有关规定，西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认 真履行职责，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 三、审计委员会年度履职情况 1、监督及评估外部审计机构工作 报告期内，审计委员会对公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）执行的外部审计工作进行了监督和评 估，就财务审计工作与其进行了沟通和讨论，充分了解审计计划、审计发现的问 题和审计结果。审计委员会认为，立信会计师事务所具有从事证券相关业务的资 格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的审计工作。 参与审计的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，在审 计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，出具的审计报告客观、 公正地反映了公司的财务状况和经 ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2025-023 号 西藏华钰矿业股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 3、董事不在公司或其关联方兼任其他职务的，公司给予津贴，津贴不超过 12 万元/年（税前）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，董事会审议通过了 《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》。根据相 关法律法规规定，《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》 《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》全体董事、监事 分别进行了回避表决，将上述议案直接提交股东大会审议。上述《关于确认高 级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议， ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2025-021 号 西藏华钰矿业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）分别于 2023 年 10 月 25 日发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）、 2023 年 8 月 1 日发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会 〔2023〕11 号）、2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），公司需变更会计政策，本次变更会计政策 符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司当期的财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不会对公司已披露的财务 报表产生影响，亦不存在损害公司及股东权益的情况。 一、会计政策变更概述 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第 二次会议分 ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2025-024 号 西藏华钰矿业股份有限公司 关于申请 2025 年度综合授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司及控 股子公司申请 2025 年度综合授信的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。 为满足公司经营和发展需要，根据公司 2025 年度资金预算，公司及控股子 公司拟向国有及商业股份制银行申请 7.5 亿元人民币综合授信，授信业务种类 主要用于流动资金贷款、开立票据、保函、信用证及并购贷款等融资业务。预 计明细如下： 币种：人民币 单位：亿元 | 序号 | 授信银行 | 授信额度 | | --- | --- | --- | | 1 | 兴业银行股份有限公司拉萨分行 | 4.5 | | 2 | 中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行 | 3 | | | 合 计 | 7.5 | 上述授信有效期限 ...