证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2025-016 号 西藏华钰矿业股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、 董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司董事会及监事会换届选举的 相关议案，选举产生了第五届董事会 5 名非独立董事、3 名独立董事及第五届监 事会 2 名非职工代表监事。同日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监 事会第一次会议，审议通过了关于选举第五届董事会董事长、第五届董事会专门 委员会委员，聘任公司总经理及其他高级管理人员以及选举监事会主席等相关议 案。此外，公司已于 2025 年 4 月 8 日通过职工代表大会选举王小飞先生为公司 第五届监事会职工代表监事。现将具体情况公告如下： 一、第五届董事会及董事会专门委员会组成情况 （一）第五届董事会组成情况： 非独立董事：刘良坤先生（董事长）、刘建 ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2025-013 号 西藏华钰矿业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 24 日 (二)股东大会召开的地点：西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 675 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 228,350,812 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 27.8488 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由董事长刘良坤先生主持。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合 的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现 场会议的股东以记名表 ...

北京德恒（济南）律师事务所 关于西藏华钰矿业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 山东省济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 电话：+86 531-8166 3606 传真：+86 531-8166 3607 邮编：250102 北京德恒（济南）律师事务所 关于西藏华钰矿业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 关于西藏华钰矿业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 11G20240040-03 号 致：西藏华钰矿业股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）受西藏华钰矿业股份有 限公司（以下简称"华钰矿业"或"公司"）委托，指派杨昕炜律师、肖彬律师 （以下简称"本所律师"）出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》以及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2025-015 号 西藏华钰矿业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 特此公告。 二、监事会会议审议情况 经认真审议研究，与会监事以记名投票的方式通过了以下决议： (一) 审议并通过《关于选举西藏华钰矿业股份有限公司第五届监事会主席 的议案》 全体监事一致选举刘劲松先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会 审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止，其薪酬同第四届监事会主席按 照《西藏华钰矿业股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的标 准执行，保持同等水平。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司指定报刊媒体上的相关公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司北京分公司会议室以现场和电话会议相结合的形式召开， 全体 ...

第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2025 年 4 月 24 日在公司北京分公司会议室以现场会议和电话会议相结合的形 式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限，本次会议通知和会议材 料已于 2025 年 4 月 24 日通过书面、电子、口头等方式发出。 经全体董事推举，本次会议由公司董事刘良坤先生主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议： 证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2025-014 号 西藏华钰矿业股份有限公司 一、审议并通过《关于 ...

金属铅概念板块表现 - 截至4月14日收盘，金属铅概念上涨3.32%，位居概念板块涨幅第10位 [1] - 板块内28股上涨，华钰矿业、华锡有色、ST盛屯涨停，赤峰黄金、湖南白银、罗平锌电涨幅居前，分别上涨7.35%、7.30%、5.26% [1] - 跌幅居前的有卧龙地产、西部矿业，分别下跌1.04%、0.92% [1] 资金流动情况 - 金属铅概念板块获主力资金净流入11.79亿元，20股获主力资金净流入，6股净流入超5000万元 [2] - 紫金矿业主力资金净流入3.22亿元，赤峰黄金、华钰矿业、西部矿业分别净流入1.88亿元、1.50亿元、1.44亿元 [2] - 华锡有色、ST盛屯、司尔特主力资金净流入比率居前，分别为22.04%、19.77%、13.42% [3] 个股资金流入榜 - 紫金矿业今日涨跌幅2.80%，换手率1.62%，主力资金净流入3.22亿元，净流入比率5.47% [3] - 赤峰黄金涨跌幅7.35%，换手率6.29%，主力资金净流入1.88亿元，净流入比率6.72% [3] - 华钰矿业涨跌幅10.02%，换手率7.21%，主力资金净流入1.50亿元，净流入比率13.29% [3] - 西部矿业涨跌幅-0.92%，换手率4.61%，主力资金净流入1.44亿元，净流入比率8.64% [3] - 华锡有色涨跌幅9.99%，换手率7.10%，主力资金净流入9121万元，净流入比率22.04% [3] - ST盛屯涨跌幅4.92%，换手率1.76%，主力资金净流入5885.91万元，净流入比率19.77% [3] 其他相关概念板块表现 - 海南自贸区概念涨幅5.71%，足球概念涨幅5.34%，赛马概念涨幅4.61%，可控核聚变涨幅4.04% [2] - 金属锌概念涨幅3.34%，噪声防治概念涨幅3.32%，与金属铅概念涨幅相近 [2]

文章核心观点 黄金概念股持续走强，华钰矿业涨停，多股涨幅超5%，因现货黄金早盘拉升刷新历史高位且国内金饰价格创新高 [1] 公司表现 - 华钰矿业涨停 [1] - 湖南黄金接近涨停 [1] - 盛达资源、洛阳钼业、登云股份、湖南白银、北方铜业、兴业银锡、金诚信、赤峰黄金等涨超5% [1] 行业动态 - 现货黄金早盘持续拉升，突破前高并将历史高位刷新至3245.45美元/盎司，较日低反弹超35美元 [1] - 上周末国内金饰价格再创历史新高，周生生足金饰品价格报1002元/克 [1]

文章核心观点 A股工业金属概念震荡走高，怡球资源、华钰矿业、盛达资源、洛阳钼业、紫金矿业等涨幅居前 [1] 行业表现 - A股工业金属概念震荡走高 [1] 公司表现 - 怡球资源、华钰矿业、盛达资源、洛阳钼业、紫金矿业等涨幅居前 [1]

业绩数据 - 2024年1月1日至6月12日，“华钰转债”累计转股32,669,008股[11] - 2019年12月20日至2024年6月12日，累计638,845,000元“华钰转债”转换为公司股份，累计转股数72,170,214股[10] - 赎回“华钰转债”数量为11,550张，赎回兑付总金额为1,175,790元[10] - 公司股份总数由787,295,690股增加至819,964,698股[11] - 公司注册资本由787,295,690元增加至819,964,698元[11] 会议安排 - 现场会议时间为2025年4月24日13点00分[4] - 交易系统投票平台投票时间为2025年4月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为2025年4月24日9:15 - 15:00[4] 人事变动 - 提名刘良坤、刘建军、徐建华、蒋仕来、布景春为第五届董事会非独立董事候选人[20] - 提名何佳、刘玉强、叶勇飞为第五届董事会独立董事候选人[30] - 提名刘劲松、王义春为第五届监事会非职工监事候选人[37]

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2025-012 号 西藏华钰矿业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 24 日 13 点 00 分 召开地点：西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 24 日 至 2025 年 4 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...