委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名是独立董事[4] - 主任委员由独立董事担任[6] 提名与任期 - 委员由董事长等提名[5] - 任期与董事会一致，可连选连任[7] 职责与决议 - 职责包括研究考核标准等[8] - 会议需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[15] 薪酬审议 - 董事薪酬报董事会同意后股东大会审议，高管薪酬报董事会批准[9]

西藏华钰矿业股份有限公司信息披露管理办法 西藏华钰矿业股份有限公司 信息披露管理办法 第四条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等作 出公开承诺的，应当披露。 第五条 公司信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、 收购报告书、定期报告和临时报告等。 第六条 公司依法披露信息，应在证券交易所的网站和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）指定的媒体发布，同时将其置备于公司住所、 证券交易所，供社会公众查阅。 信息披露文件的全文应当在证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件 的报刊依法开办的网站披露，定期报告、收购报告书等信息披露文件的摘要应当 在证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的报刊披露。 第一章 总则 第一条 为规范西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司") 及子公司 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》 等相关法律、法规、规范性文件和《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）对信息披露事务的有关要求，特制定本办法。 第二条 信息披 ...

审计委员会情况 - 公司第四届董事会审计委员会由3名成员组成[2] - 报告期内审计委员会共召开5次会议[3] 董事会会议情况 - 2023年4 - 12月各次董事会会议审议多项报告、议案[3][4] 审计相关评价 - 审计委员会认为立信能较好完成委托审计工作[6] - 审计委员会认为财务报告真实准确完整[6] - 审计委员会认为关联交易无损害公司及中小股东利益[8]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事不少于两名[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 提名委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 会议提前七日通知，主任委员主持[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[14] 提名委员会职责 - 研究选标准和程序、遴选合格人选、审核并提建议[6] 选任要求 - 董事、高级管理人员选任提前三十日提建议和材料[12] 细则规定 - 细则自董事会决议通过生效，修订解释权归董事会[16][18]

薪酬情况 - 2023年度董监高薪酬合计发放1046.40万元（税前）[3] - 2024年度独立董事津贴20万元（税前）[5] - 2024年度非兼任董事、监事津贴不超12万元/年（税前）[5][6] 薪资结构 - 公司高级管理人员薪资由固定和变动两部分组成[7]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年6月28日13点召开[3] - 地点为西藏拉萨华钰大厦六楼会议室[3] - 网络投票2024年6月28日进行[5] 股权与登记信息 - A股代码601020，股权登记日2024/6/21[14] - 现场会议2024年6月27日登记[15] - 登记地点为华钰大厦三楼董事会办公室[15] 议案信息 - 会议涉及16项议案，含2023年度报告等[21][22] - 有2024年度财务预算、利润分配方案等议案[21] - 涉及聘请2024年度审计机构等议案[22]

财务审计 - 公司2023年度财报于2024年4月26日获无保留意见审计报告[2] 往来资金 - 2023年期初往来资金余额总计82539.57万元，累计发生10749.9万元，偿还7658.44万元，期末总计90105.22万元[7] - 日喀则嘉实矿业等多家公司有具体往来资金数据[7] 资金汇总表 - 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表于2024年4月26日获董事会批准[8]

会计政策变更 - 2024年4月26日会议审议通过会计政策变更议案[5] - 自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》执行[5][6] - 变更不会对财务等产生重大影响[4] 各方意见 - 董事会同意合理变更[8] - 监事会认为变更合理合规，不损害股东利益[9] 公告信息 - 公告于2024年4月27日发布[10]

投资者关系管理 - 制定投资者关系管理制度加强与投资者信息沟通[2] - 遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理等多方面[4] 管理方式与渠道 - 通过多渠道、多方式开展工作[4] - 设立联系电话、传真和邮箱并专人负责[5] - 加强网络沟通渠道建设和运维[7] 会议安排 - 考虑股东大会便利股东参与并提供网络投票[8] - 特定情形召开投资者说明会[9] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[9] 职责与限制 - 董事会秘书负责组织和协调工作[13] - 不得透露未公开重大信息等8种情形[17] 档案与制度 - 建立健全投资者关系管理档案[17] - 制度自董事会决议通过之日起生效[19] - 修订权、解释权归属公司董事会[20]

业绩与分红 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.29元(含税)[16] - 截至2023年12月31日，总股本为787,295,690股[16] - 拟合计派发现金红利22,831,575.01元（含税），占2023年度净利润30.90%[16] 机构与人员 - 2024年度审计机构选聘中标为立信会计师事务所[19] - 同意聘任李想为公司董事会秘书[55] 额度与薪酬 - 公司及控股子公司2024年度综合授信额度为89,000.00万元[56] - 2024年度未兼任其他职务非独立董事津贴不超12万元/年（税前）[58] - 2024年度独立董事津贴为20万元/年（税前）[58] 会议安排 - 2024年6月28日下午13:00召开2023年年度股东大会[60]