股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会9月15日14点30分在西藏拉萨华钰大厦七楼会议室召开[4] - 网络投票9月15日进行，交易系统9:15 - 15:00可投，互联网平台9:15 - 15:00可投[5][6] - 本次大会审议取消监事会及修订《公司章程》等议案[8] 会议相关时间 - 议案8月29日披露，已通过董事会、监事会审议[9] - 股权登记日为9月5日[14] - 现场会议登记9月12日9:00 - 12:00、13:30 - 17:30在董事会办公室进行[18]

一、监事会会议召开情况 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 8 月 18 日 向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。 证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2025-048 号 西藏华钰矿业股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议并通过《西藏华钰矿业股份有限公司关于取消公司监事会并修订<公 司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定及要 求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会 职权；基于上述情况，公司将相应修订《公司章程》及其他相关制度文件，《公 司监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会及监事的规定不再适 用。监事会取消后，监事会主席刘劲松先生、监事王义春先生、职工代表监事王 小飞先生在第五届监事会 ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2025-047 号 西藏华钰矿业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 8 月 18 日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和 会议材料。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议并通过《西藏华钰矿业股份有限公司关于取消公司监事会并修 订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定及要 求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会 职权；基于上述情况，公司将相应修订《公司章程》及其他相关制度文件，《公 司监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会及监事的规定不再适 用。监事会取消后，监事会主席刘劲松先生、监事王义春先生、职工代表监事 ...

西藏华钰矿业股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事和董事会 | 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | | 第二节 | 董事会 27 | | | 第三节 | 独立董事 31 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 34 | | 第六章 | 高级管理人员 | 35 | | | 第 | 37 | | 七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

西藏华钰矿业股份有限公司对外担保管理办法 西藏华钰矿业股份有限公司 对外担保管理办法 （2025年8月修订） 第一章 总则 第五条 公司董事、高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带赔偿责任。控股股东及 其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 第六条公司提供对外担保时，应当要求被担保人提供反担保或其他有效防范 担保风险的措施。反担保的提供方应当具有实际承担债务的能力，且其提供的反 担保必须与公司担保的金额相当。 1 第一条 为维护投资者的合法利益，规范西藏华钰矿业股份有限公司（以下 简称"公司"）的对外担保行为，严格控制公司资产运营风险，促进公司健康稳 定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国民法典》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律、法规、规范性文件及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，结合公司实际，特制定本办法。 第二条 本办法所述的对外担保指公司以自有资产或信用为其他单位或个 人提供的保证、抵押、质押以及其他形式的对外担保，包括本公司对子 ...

西藏华钰矿业股份有限公司对外投资管理办法 第二章 对外投资的类型和审批权限 第六条 本办法所指公司对外投资，包括但不限于： 西藏华钰矿业股份有限公司 对外投资管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资管理，规范对外投资行为，降低投资风险，控制投资方向与投资规模，建立有 效的投资风险约束机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《西藏华钰矿 业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资，是指公司根据国家法律、法规规定，通过投 资收益分配来增加财富，或者为谋求其他利益，将货币资金、实物或无形资产等 让渡给其他单位而获得另一项资产的行为。 第三条 本办法所称对外投资管理，是指对上述投资行为的项目选择、项目调 研、项目分析、项目审批，以及对投资项目经营和投资效果的监管。 第四条 本制度适用于公司及其所属控股子公司的一切对外投资行为。本制度 所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的股权比例超过 50%的子 公 ...

西藏华钰矿业股份有限公司股东会议事规则 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，提 高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权，保护公司和股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 西藏华钰矿业股份有限公司 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》、《证券法》及行政法规和《公司章程》 规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条或《公司章程》规定的应当召开临 ...

西藏华钰矿业股份有限公司独立董事工作制度 西藏华钰矿业股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）等法律、法规、规范性文件及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策 ...

西藏华钰矿业股份有限公司董事会议事规则 西藏华钰矿业股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事会的议事方式和 决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会组成和职权 第三条 公司设董事会，董事会由 8 名董事组成，其中，独立董事 3 名，至 少包括一名会计专业人士。 事职务。 第六条 公司建立董事离职管理制度，明确对未履行完毕的公开承诺以及其 他未尽事宜追责追偿的保障措施。董事辞任生效或者任期届满，应向董事会办妥 所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除， 在 12 个月内仍然有效。但属于保密内容的义务，在该内容成为公开信息前一直 有效。其他义务的持 ...

西藏华钰矿业股份有限公司关联交易管理制度 西藏华钰矿业股份有限公司 关联交易管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《企业会计准 则第 36 号—关联方披露》、《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关法律法规的规定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，须遵循并 贯彻以下基本原则： （一）尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； 第二章关联人及关联交易的认定 第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： 第六条 公司与前条第（二）项所列主体受同一国有资产管理机构控制的，不 因此而形成关联关系，但该主体的法定代表人、董事长、总经理或者半数以上的 董事兼任公司董事或者高级 ...