贵金属板块表现 - A股贵金属板块盘初走弱，华钰矿业跌超3%，西部黄金跌近3%，晓程科技、四川黄金等跌幅居前 [1] - 国际金价周四继续回调，收跌超2.5% [1]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年05月12日10:00-11:00通过"价值在线"平台召开2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会 [3][4] - 说明会采用网络文字互动方式，内容涵盖2024年度及2025年第一季度的经营成果、财务状况、经营计划及现金分红等 [4][5] - 投资者可通过指定网址或微信小程序码在线参与互动提问 [2][6] 参会人员 - 公司总经理陈旭、独立董事何佳、董事会秘书李想、财务总监邢建军等高管将出席说明会 [5] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年05月12日前通过公司投资者关系邮箱(huayu@huayuminingcom)预先提交问题 [8] - 说明会结束后，投资者可通过"价值在线"平台查看会议主要内容 [8] 信息披露情况 - 公司2024年年度报告及2025年第一季度报告已于2025年4月29日完成披露 [3] - 说明会问答内容将在信息披露允许范围内回应投资者普遍关注的问题 [3][4]

报告审议与披露 - 公司2025年4月28日审议通过2024年年度报告及2025年第一季度报告，4月29日披露[2] 业绩说明会信息 - 2025年5月12日10:00 - 11:00召开业绩暨现金分红说明会[2][3][5] - 召开网址为价值在线（www.ir-online.cn），方式为网络文字互动[2][5] - 参加人员有总经理等，特殊情况可能调整[5] 投资者参与方式 - 2025年5月12日前可通过指定网址或微信小程序码会前提问[2] - 2025年5月12日10:00 - 11:00可在线参与说明会[6] - 2025年5月12日前可将问题发至投资者关系信箱[7] 说明会联系信息 - 联系人是李想，有联系电话和传真[8] - 联系邮箱为huayu@huayumining.com [8] 会后查看方式 - 说明会后可通过价值在线查看情况及主要内容[9]

业绩总结 - 2024年度净利润253,322,238.33元[3] - 2024年现金分红32,798,587.92元，上年度22,827,800.86元，上上年度0元[3][5] - 近三年累计现金分红55,626,388.78元，平均净利润158,249,686.85元，分红比例35.15%[6] 市场扩张和并购 - 2019年子公司120万美元收购提格雷资源70%股权，可控黄金9.475金属吨[8] - 2020年50,000万元收购贵州亚太矿业40%股权，可控黄金59.14金属吨[9] 未来展望 - 留存利润用于在产项目周转、在建项目推进及获取优质资源[11] 其他新策略 - 2024年度拟10股派0.4元，需股东大会审议[3][12]

审计信息 - 审计公司为立信会计师事务所[7] - 审计报告文号为信会师报字[2025]第ZB10989号[2] - 审计报告日期为2025年4月28日[7] 审计对象与结论 - 审计对象为华钰矿业2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 华钰矿业于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效财务报告内部控制[6] 风险提示 - 根据内部控制审计结果推测未来内部控制有效性有一定风险[5]

项目进展 - 2024年已投产项目发展稳健，在建项目推进顺利[2] 独立董事情况 - 独立董事任期至2024年12月27日结束[2] - 2024年应参加董事会10次，亲自出席10次，通讯参加3次，出席股东大会2次[5] - 2024年召开4次审计委员会等各类会议[5] - 2024年现场工作时间总计19天，参加上交所培训学习1次[7] 关联交易费用 - 2023年7月31日房屋租赁关联交易费用443,520元[8] - 2024年6月30日车辆租赁关联交易费用1,660,000元，租赁期20年[9] 其他事项 - 续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构[10] - 报告期内公司未变更或豁免承诺[9] - 报告期内无聘任或解聘财务负责人情况[10] - 报告期内无会计政策等重大变更或差错更正[11] - 董事提名和高管聘任程序合法有效[11] - 董事、高级管理人员薪酬发放符合规定[11] - 2024年独立董事履职并为公司献策[12] - 独立董事加强监督控股股东行为[12]

西藏华钰矿业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （刘玉强） 本人作为西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章以及《西 藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《西藏华钰矿 业股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的 有关规定，忠实、认真、勤勉的履行了独立董事的职责，积极了解公司2024年度 的相关会议。现就2024年度了解的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 二、2024年度履职情况 公司于2024年12月9日和12月26日分别召开了第四届董事会第三十九次会议 和2024年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公 司董事会补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，因此2024年度本 人任职时间为5天。 本人作为公司独立董事，认真履行了独立董事的义务，秉承专业、独立、客 观的角度，为公司的规范健康发展提出意见。通过现场交流、电话、电子邮件 等多种沟通方式与公司内部董事、 ...

西藏华钰矿业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （何佳） 本人作为西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章以及《西 藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《西藏华钰矿 业股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的 有关规定，忠实、认真、勤勉的履行了独立董事的职责，积极了解公司2024年度 的相关会议。现就2024年度了解的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）独立董事独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 1 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所要求的独立性 和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响 独立性的情况。 二、2024年度履职情况 公司于2024年12月9日和12月26日分别召开了第四届董事会第三十九次会议 和2024年第一次临时股东大会会议， ...

西藏华钰矿业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （王聪） 本人作为西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章以及《西 藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《西藏华钰矿 业股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的 有关规定，忠实、认真、勤勉的履行了独立董事的职责，积极出席了公司2024年 度的相关会议并认真审议各项议案。充分发挥了独立董事及审计委员会、薪酬与 考核委员会、战略委员会的作用，现就2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第四届董事会独立董事3名，分别为王瑞江先生、王聪先生和叶勇飞先生。 本人因任期届满，公司于2024年12月27日公司召开2024年第一次临时股东大 会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司任何职务。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 1958年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于暨南大学，博士研究 生学历。1976年至1979年，任职中国 ...

2024年情况 - 应出席董事会会议10次，实际亲自出席10次，通讯参与2次，出席股东大会2次[6] - 主持召开3次提名委员会会议[6] - 累计现场工作时长达15天[7] - 发生2项关联交易，金额分别为443,520元和1,660,000元[10][11] - 续聘立信会计师事务所为审计机构[12] - 无缺席董事会情况[6] - 公司及相关方未变更或豁免承诺[11] - 无收购相关决策及措施[11] - 无聘任或解聘财务负责人情况[12] - 无会计准则变更以外的会计政策变更[12] - 董事提名和高管聘任程序合法有效[13] - 董事、高管薪酬发放合规[13] - 独立董事履行职责发挥作用[14] 2025年展望 - 独立董事维护公司及股东权益，提供建设性思路[15] - 强化沟通协作，发挥监督职能[15] - 开展实地调研，提可行性建议[15] - 参与业务培训提升素养[15]