证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2025-026 号 西藏华钰矿业股份有限公司 2025 年度第一季度生产经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 币种：人民币 主要产品 生产量 销售量 营业收入 （万元） 营业成本 （万元） 毛利率 （%） 锌精矿（金属吨） 1,001.83 2,941.61 3,843.06 1,938.71 49.55 铅锑精矿含银（金属 吨） 766.54 2,830.97 9,553.19 5,557.52 41.83 金精矿（kg） 134.48 199.82 11,467.89 6,529.30 43.06 锑精矿(金属吨） 1,802.39 64.29 512.01 278.55 45.60 合计 25,376.15 14,304.08 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披 露》、《上市公司行业信息披露指引第十六号——有色金属》要求，现将西藏 华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度（1-3 月）主要有 ...

西藏华钰矿业股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司 章程》的有关规定，西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认 真履行职责，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 三、审计委员会年度履职情况 1、监督及评估外部审计机构工作 报告期内，审计委员会对公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）执行的外部审计工作进行了监督和评 估，就财务审计工作与其进行了沟通和讨论，充分了解审计计划、审计发现的问 题和审计结果。审计委员会认为，立信会计师事务所具有从事证券相关业务的资 格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的审计工作。 参与审计的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，在审 计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，出具的审计报告客观、 公正地反映了公司的财务状况和经 ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2025-024 号 西藏华钰矿业股份有限公司 关于申请 2025 年度综合授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司及控 股子公司申请 2025 年度综合授信的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。 为满足公司经营和发展需要，根据公司 2025 年度资金预算，公司及控股子 公司拟向国有及商业股份制银行申请 7.5 亿元人民币综合授信，授信业务种类 主要用于流动资金贷款、开立票据、保函、信用证及并购贷款等融资业务。预 计明细如下： 币种：人民币 单位：亿元 | 序号 | 授信银行 | 授信额度 | | --- | --- | --- | | 1 | 兴业银行股份有限公司拉萨分行 | 4.5 | | 2 | 中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行 | 3 | | | 合 计 | 7.5 | 上述授信有效期限 ...

2024年年度股东大会 证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2025-027 号 西藏华钰矿业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 13 点 00 分 召开地点：西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦七楼会议室 股东大会召开日期：2025 年 5 月 20 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2025-018 号 西藏华钰矿业股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 4 月 18 日 向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。 本次会议于 2025 年 4 月 28 日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议 室以现场会议和电话会议相结合的形式召开。本次会议由监事会主席刘劲松先生 主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经认真审议研究，与会监事以记名投票的方式通过了以下决议： （一）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年度监事会工作报 告的议案》 表决结果： ...

西藏华钰矿业股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：601020 公司简称：华钰矿业 西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年年度报告 二零二五年四月 1 / 268 西藏华钰矿业股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘良坤、主管会计工作负责人邢建军及会计机构负责人（会计主管人员）沈有德 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第五届董事会第二次会议审议通过，2024 年度公司利润分配方案为：根据公司聘请的 审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2024 年度财务报告的审计结果，公司 2024 年度 实现归属于上市公司股东的净利润 253,322,238.33 元，基于对公司未来发展的预期和信心，为积 极回报股东，与股东共享公司的发展 ...

西藏华钰矿业股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 西藏华钰矿业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人：刘良坤 主管会计工作负责人：邢建军 及会计机构负责人（会计主管人员）：沈有 德 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 二零二五年四月 1 / 18 西藏华钰矿业股份有限公司2025 年第一季度报告 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 261,347,980.19 | 247,322,834 ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2025-017 号 西藏华钰矿业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 18 日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和 会议材料。 本次会议于 2025 年 4 月 28 日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议 室以现场会议和电话会议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘良坤先生 主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定。 （一）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年度总经理工作 报告的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议并通 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mcf.gov.cn）"进行查询 "一 西藏华钰矿业股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) 西藏华钰矿业股份有限公司 审计报告及财务报表 | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-124 | 工信会计师事务所(特殊普通合伙) OO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10988 号 西藏华钰矿业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称华钰矿业)财 务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2025-016 号 西藏华钰矿业股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、 董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司董事会及监事会换届选举的 相关议案，选举产生了第五届董事会 5 名非独立董事、3 名独立董事及第五届监 事会 2 名非职工代表监事。同日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监 事会第一次会议，审议通过了关于选举第五届董事会董事长、第五届董事会专门 委员会委员，聘任公司总经理及其他高级管理人员以及选举监事会主席等相关议 案。此外，公司已于 2025 年 4 月 8 日通过职工代表大会选举王小飞先生为公司 第五届监事会职工代表监事。现将具体情况公告如下： 一、第五届董事会及董事会专门委员会组成情况 （一）第五届董事会组成情况： 非独立董事：刘良坤先生（董事长）、刘建 ...