证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2024-067 号 西藏华钰矿业股份有限公司 关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月9日召开第 四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司董事 会补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 一、补选独立董事情况 鉴于公司第四届董事会独立董事王聪先生、王瑞江先生因连续担任独立董事 已满6年，申请辞去公司独立董事及对应董事会下设专门委员会职务。具体内容 详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上披露 的《关于独立董事任期届满辞职的公告》。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司第四届董事会提名，董 事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行了审核，并征求独立董事候选 人本人意见后，公司于2024年12月9日召开第四届董事会提名委员会2024年第六 次会 ...

独立董事资格 - 刘玉强有5年以上履职必需工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 独立性与不良记录 - 特定持股及亲属等情况不具独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[3] 审查与声明 - 刘玉强通过公司提名委员会资格审查[4] - 声明时间为2024年12月9日[6]

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2024-068 号 经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议： （一）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会补选独立董事并 调整董事会专门委员会委员的议案》 鉴于公司第四届董事会原独立董事王聪先生、王瑞江先生因连续担任独立董 事已满 6 年，申请辞去公司独立董事及对应董事会下设专门委员会职务。为确保 规范运作，现提名何佳先生、刘玉强先生为公司第四届董事会独立董事候选人， 并对第四届董事会专门委员会委员构成进行调整。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 2 日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和 会议材料。 本次会议于 2024 年 12 月 9 日在公司北京分公司会议室以现场会议和电话会 议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘良坤先生主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事及高级管理人 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于12月26日14点30分在北京分公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为12月26日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[6] - 审议董事会补选独立董事议案，应选2人，候选人为何佳和刘玉强[8] 时间相关 - 议案于12月10日披露，股权登记日为12月20日[8][15] - 现场会议登记时间为12月25日，有上下午不同时段[18] 联系方式 - 会议联系人李想，有电话、邮箱和传真信息[19] 投票规则 - 授权委托书中委托人需选“同意”“反对”或“弃权”，未指示受托人有权表决[25] - 股东持股对应投票总数，如100股对应不同议案有不同表决权[26][27] - 投资者可集中或分散投“关于选举董事的议案”候选人[27]

独立董事提名人声明 提名人西藏华钰矿业股份有限公司董事会，现提名何佳先生、刘玉强先生为 西藏华钰矿业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任 西藏华钰矿业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与西藏华钰矿业股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人均具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。被提名人何佳先生、刘玉强先生均已根据《上市 公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （四 ...

独立董事资格 - 何佳具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[1] - 何佳兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[4] - 何佳在公司连续任职未超六年[4] - 何佳具备会计学教授职称[4] 独立性与不良记录标准 - 特定持股或任职亲属不具备独立性[2] - 最近12个月内特定情形人员不具备独立性[2] - 最近36个月内受特定处罚人员有不良记录[3] 声明时间 - 声明时间为2024年12月9日[6]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日 （星期一）下午 14:00-15:00 在上证所信息网络有限公司上证路演中心平台 （http://roadshow.sseinfo.com，以下简称"上证路演中心"）通过网络文字 互动的形式召开了公司 2024 年第三季度业绩说明会，现将具体情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 公司于 2024 年 12 月 2 日（星期一）下午 14:00-15:00 召开了公司 2024 年 第三季度业绩说明会，董事长刘良坤先生、总经理陈旭先生、独立董事王聪先 生、董事会秘书李想先生、财务总监邢建军先生出席了本次业绩说明会，与投 资者进行网络互动交流和沟通。本次业绩说明会召开前，公司已通过公司投资 者关系信箱（huayu@huayumining.com）以及上证路演中心网站首页"提问预征 集"栏目进行了提问预征集。 证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2024-066 号 西藏华钰矿业 ...

行业或公司 * 塔利格斯坦金矿 * 国内新金矿和前期金矿 * 华裔矿 * 中替新能源 * T电池 * SLBR项目 核心观点和论据 * **产量与销售**：塔利格斯坦金矿第三季度产量为380千克，其中九月份单月产量为180千克。由于九月份产量具有时效性，Q3销售完成情况未包含九月份产量。[1] * **产销量计划**：公司内部正在编制明年的产销量计划，目前尚无明确指引。观察黄金价格趋势，若12月份价格保持在150公斤以上，则明年产销量有望提升。[3] * **T产品**：公司T产品产量偏低，暂未考虑在塔吉克斯坦建炼厂。国内政策限制T冶炼技术流出，海外合作尚在探讨中。[4] * **T电池**：T电池产业化进展缓慢，目前仅有几条试验线，成本与锂电池相当，安全性优于锂离子电池。[6] * **价格趋势**：预计黄金价格将持续上涨，T价格国内外价差将收敛，但国内价格可能因政策影响而保持一定优势。[9] 其他重要内容 * **审批状态**：尼宝项目审批材料已提交，预计明年10月或11月投产，设计产量为3.5吨黄金。[10] * **SLBR项目**：项目进度敏感，受海外政策变化影响，公司正在积极应对，具体进度不便说明。[11]

违规情况 - 刘桂英与范明科2019年6月24日前约定共同买入华钰矿业股份构成一致行动关系[3] - 二人借用账户买入成第六大股东，未告知关联关系致半年报披露遗漏[3] 处分结果 - 上交所对刘桂英、范明科予以通报批评，记入诚信档案[4] - 纪律处分决定书于2024年11月15日发布[5]

业绩总结 - 2024年前三季度营收926,046,556.96元，同比增31.62%[5] - 2024年前三季度净利润152,964,845.11元，同比增22.62%[5] 股票情况 - A股2024.10.30 - 11.1连续三日涨幅偏离值累计达20%[2][3][7] - 目前静态市盈率162.69，滚动市盈率117.72[2][7] 其他说明 - 无影响股价异常波动重大事项及未披露信息[2][5] - 董事等在异常波动期无买卖公司股票情况[6]